Ухвала суду № 84049366, 29.08.2019, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

№ 243/5758/18

Провадження № 1-кс/243/2967/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 серпня 2019 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області Пронін С.Г., за участю секретаря – Маслової К.С., прокурора – Кукло Д.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янськ клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Моісєєнко О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

28 серпня 2019 року у Слов`янський міськрайонний суд Донецької області звернувся слідчій СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Моісєєнко О.А. з клопотанням, погодженим прокурором Слов`янської місцевої прокуратури, в якому зазначено наступне. 20 червня 2018 року до чергової частини Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від представника ТОВ «Будинок Краусса», яке має ідентифікаційний код 38748607, ОСОБА_1 , про те, що невідома особа використала завідомо підроблені офіційні документи з метою виключення зі складу засновників товариства з обмеженою відповідальністю «Будинок Краусса» товариство з обмеженою відповідальністю «Барроно Холдингз Лімітед».

Відомості за даним фактом 21 червня 2018 року було зареєстровано у ЄРДР за № 12018050510001319 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що ТОВ «Будинок Краусса», яке знаходиться за адресою: 84112, Донецька обл., м. Слов`янськ, вул. Світлодарська, буд. 91, зареєстровано 03.06.2013 року. ПАТ «ЗНВКІФ M-Капітал» (ідентифікаційний код: 37967769), є учасником ТОВ «Будинок Краусса», який володіє 30% статутного капіталу ТОВ «Будинок Краусса». Іншим учасником, який володіє 70% статутного капіталу ТОВ «Будинок Краусса» є компанія-нерезидент - «БАРРОНО ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД» (BARRONO HOLDINGS LIMITED), юридична особа, яка створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер НОМЕР_1 . Зазначені учасники володіють частками ТОВ «Будинок Краусса» з моменту його заснування, жодним чином не відчужували та не обтяжували належні їм частки у ТОВ «Будинок Краусса», а також не приймали жодних рішень стосовно виходу учасників з ТОВ «Будинок Краусса», виключення учасника ТОВ «Будинок Краусса» або змін у складі учасників ТОВ «Будинок Краусса», про що свідчить лист від ПАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» за № 0619/1 від 19.06.2018р. З 05.12.2017 року по теперішній час єдиним легітимним директором ТОВ «Будинок ОСОБА_2 » є ОСОБА_3 (обрана рішенням загальних зборів учасників Товариства від 01.12.2017 року, протокол № 21). ТОВ «Будинок Краусса» діє на підставі Статуту і ніколи не приймало рішення про припинення або ліквідацію. Станом на 14.06.2018 р. вказані відомості були відображені в ЄДРЮОФОПГФ. За даними бази YouControl та що підтверджується інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 15 та 18 червня 2018 року без будь-якого інформування або згоди учасників та генерального директора ТОВ «Будинок Краусса», тобто без будь-якої законної підстави було внесено ряд суттєвих змін до Єдиного державного реєстру стосовно ТОВ «Будинок Краусса», а саме: 1) «Підтвердження відомостей про юридичну особу; 15.06.2018 12771060010006601; ОСОБА_4 ; КП «ЦР»; зміна інформації про утворення юридичної особи, зміна додаткової інформації; 2) «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 15.06.2018 12771070011006601; ОСОБА_4 ; КП "ЦР"; зміна керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників»; 3) «Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації; 18.06.2018 12771100012006601; ОСОБА_4 ; КГ1 «ЦР»; 4) «Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті ліквідації; 18.06.2018 12771110013006601; ОСОБА_4 ; КП «ЦР».

Крім того, під час досудового розслідування було встановлено, що КП «ЦР» - це комунальне підприємство «ЦЕНТР РЕЄСТРАЦІЇ» МІСТКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ СВАТІВСЬКОЕО РАЙОНУ ЛУГАНСКЬКОЇ ОБЛАСТІ (код 41892134), що знаходиться за адресою: 92654, Луганська область, Сватівський район, село Містки, вул. Миру. Буд. 14. Особа, яка незаконно заволоділа корпоративними

правами та призначила себе керівником Товариства - ШПАЧУК ЮРІЙ ОСОБА_5 , індекс АДРЕСА_1 . Реєстраційні дії 15.06.2018 - 18.06.2018 відносно ТОВ «БУДИНОК КРАУСА» проведено комунальним підприємством «Центр Реєстрації» Містківської Сільської Ради Сватівського району Луганської Області (код 41892134) (надалі - кп «цр») з місцезнаходженням - 92654, Луганська обл., Сватівський район, село Містки, вулиця Миру, будинок 14. Проте оскільки КП «ЦР» знаходиться у Луганській області та має філії у м. Києві та Київській області, а ТОВ «БУДИНОК КРАУССА» зареєстровано у Донецькій області, то при здійсненні реєстраційних дій 15.06.2018 - 18.06.2018 р. реєстратором КП «ЦР» ОСОБА_4 було порушено принцип територіальності та вимоги ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

В той же час, при звернені до державного реєстратора Слов`янської міської Ради, де повинна зберігатися реєстраційна справа ТОВ «БУДИНОК КРАУССА» було повідомлено, що паперових документів, на підставі чого були зроблені реєстрові дії їм КП «ЦР» не передав, а в у електронному електронному реєстрі відсутній будь-який завантажений документ, на підставі якого вчинялась ці реєстраційні дії.

Крім того, 20.06.2018 року представник потерпілого виїхав до зареєстрованого місця перебування засновника-генерального директора-ліквідатора Шпачука Юрія Івановича за адресою: АДРЕСА_2 Луганський АДРЕСА_3 . АДРЕСА_4 , однак керівник військової цивільної адміністрації с. Ольховки, с. Плотина, ОСОБА_6 вказав, що особа з анкетними даними ОСОБА_7 ніколи в с. Плотина не перебував, та не був зареєстрований та вулиці Леніна в с. Плотина ніколи не існувало.

Так, слідчим відділом отримано від Держаного підприємства «Національні інформаційні системи» інформацію щодо ір-адрес підключення ЭДР державного реєстратора Комунального підприємства «Центр Реєстрації» Містківської сільської ради Сватівського району Луганської області ОСОБА_4 за період з 15.06.2018 по 18.06.2018, а саме ір-адреси: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що здійснено доступ із зазначених ІР-адрес, телекомунікаційні послуги за якими надають: 1) ТОВ «Інтертелеком» ір-адреса 78.111.185.35; 2) ПрАТ «Київстар» ір-адреса 130.180.216.143.

За таких обставин у слідства виникла необхідність у вилученні та дослідженні документації, яка знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар» (03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), та ТОВ «Інтертелеком» (65007,м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 100), яка в письмовому виді може бути речовим доказом, оскільки подальше проведення досудового розслідування без її отримання є неможливим, з приводу: 1) відомостей про фізичне місцезнаходження (адреса) користувачів вказаних вище ІР- адрес, за період часу з 15.06.2018 по час надання інформації; 2) відомостей про найменування, прізвище, ім`я, по батькові споживачів телекомунікаційних послуг, який користуються вказаними вище ІР-адресами, за період часу з 15.06.2018 по час надання інформації; 3) копій договорів на надання телекомунікаційних послуг із споживачами, які користується вказаними вище ІР-адресами.

Вислухавши прокурора, суд приходить до висновку, що дане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В той же час, згідно з приписами п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо

Разом з тим, частиною шостою статті 163 КПК України закріплено правило, за яким слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, приймаючи до уваги, що прокурором, як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що відомості, що містяться у документах, зазначених у клопотанні, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим чином довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не уявляється можливим, суд приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Моісєєнко Олександру Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53, що полягає у можливості ознайомитися з цими документами та здійснити їх виїмку в оригіналі, а саме дозвіл на тимчасовий доступ до копій договорів на надання телекомунікаційних послуг із споживачами, які користуються ІР-адресою 130.180.216.143, а також до документів, які містять відомості щодо:

1) фізичного місця знаходження (адреси) користувачів ІР-адреси НОМЕР_2 за період часу з 15 червня 2018 року по час надання інформації;

2) найменування, прізвища, імені, по батькові споживачів телекомунікаційних послуг, які користуються вищевказаною ІР-адресою, за період часу з 15 червня 2018 року по час надання інформації.

Надати слідчому СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Моісєєнко Олександру Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Інтертелеком» (код ЄДРПОУ 30109015), розташованого за адресою: 65007, м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, буд. 100, що полягає у можливості ознайомитися з цими документами та здійснити їх виїмку в оригіналі, а саме дозвіл на тимчасовий доступ до копій договорів на надання телекомунікаційних послуг із споживачами, які користуються ІР-адресою 78.111.185.35, а також до документів, які містять відомості щодо:

1) фізичного місця знаходження (адреси) користувачів ІР-адреси 78.111.185.35 за період часу з 15 червня 2018 року по час надання інформації;

2) найменування, прізвища, імені, по батькові споживачів телекомунікаційних послуг, які користуються вищевказаною ІР-адресою, за період часу з 15 червня 2018 року по час надання інформації.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 29 вересня 2019 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду С.Г. Пронін