Ухвала суду № 84047807, 09.08.2019, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/10963/19

Провадження № 1-кс/638/3407/19

09 серпня 2019 року

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.08.2019 слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Шестак О.І.,

при секретарі Цуваревій Р.Ю.,

за участі прокурора Ольхового Б.О.,

особи, у якої вилучено майно – ОСОБА_1 ,

представника особи, у якої вилучено майно – ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 Ольхового Б.С. по кримінальному провадженню №42018221090000226 від 01.08.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна, -

встановив:

Прокурор Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування на речі та грошові кошти, вилучені в ході проведення обшуку 19.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 19.07.2019 з транспортного засобу марки «Peugeot», моделі «Partner», державний номерний знак НОМЕР_1 , в тому числі:

- мобільний телефон «Samsung» S8 1) imei НОМЕР_2 , 2) imei НОМЕР_3 з сім картками +380 97-835-63-61, +380 93-377-89-45;

- записна книжка в темно-синій обкладинці з чорновими записами;

- грошові кошти номіналом 50 грн. серії: УГ 8822151, СТ 6744750, грошові кошти купюрами по 200 грн. серіями: ПГ 9939327, КЛ 5963031, КЄ 9522524, УЙ 4730347, УИ 2582595, ХЖ 2603800, АЖ 4036780, КЄ 9019111, УГ 0460380, УЗ 4221385, УЙ 3764616, СЕ 4912952, ГД 3598385, УХ 7851276, ЕЗ 1083146, ЄЕ 5318912, УФ 5424524, ВХ 6119232, ЄЗ 3240117, КЛ 6738231, ПД 8009461, СЛ 0301351, КЛ 5809203, СБ 5307272, ЕЩ 5390848, МА 6773354, ЕЖ 6599388, УГ 1528344, ЗЗ 9147455, УГ 3101778, УД 3984839, УГ 1528348, УН 1528347, УГ 1528346, ЕЗ 2860829, ЕЖ 2515174, ГИ 6909481, ВА 1215746, КГ 6904349, УВ 5815649, ТС 6650563, ЛЕ 4286597, ЛБ 7909487, СВ 0492478, ТЄ 1726353, АД 1687020, ТИ 3919034, ЕЕ 6242210, ЗБ 5956925, ЧЗ 0570527, ТЖ 5081996, СМ 8866947, УЕ 5613228, ХВ 3599667, ХЗ 9369426, УБ 1772122, ПА 0051229, ХД 6160697, КТ 1626636, ЗВ 2209332, ТЖ 0308675, ЗН 2636619, ВЦ 7569613, ТЗ 1024564, СН 3595151, УЛ 5289315, СЄ 5391803, УГ 8530848, ЕА 6022169, ПБ 0828740, ЄЕ 1273035, СЕ 8614003, ВБ 4919469, УБ 7345602, ЄЖ 0557235, ЗВ 2866171, ЄЗ 4781663, КЄ 8410719, ХЕ 6530818, КБ 3642718, УМ 7820513, ЄД 3389594, КЛ 0718690, КК 0876677, ПВ 3712445, УЄ 9377783, ВВ 8172534, ЕХ 1086582, ЄШ 5309974, КБ 8864970, ЄЕ 0087470, ТД 5591538, КЛ 1738442, КА 4576781, УП 2720613, КА 2552252, УБ 4568326, ТЄ 3660391, УЕ 6518190, СЕ 0646296, ПА 3513637, КВ 3701757, КЙ 9851891, МА 0837148, КБ 9906792, ВВ 8317958, ЕІ 0905129, ЕЩ 7078060, ЄЕ 0646296, ПА 3513637, КВ 3701757, КЙ 9851891, МА 0837148, КБ 9906792, ВВ 8317858, ЕІ 0905129, ЕЩ 7078060, ЄЕ 7398354, УЕ 1234943, ПБ 2163717, ЕІ 2163399, ЄА 9779774, УЗ 4478887, УЖ 6197339, УЖ 8174472, ЕІ 5793942, ПВ 1149096, ЕЖ 1853754, ЗЄ 0907049, ПЄ 3144415, УЕ 7138420, ЕІ 6551800, ЗГ 7067467, МБ 8752683, УФ 7759041, УВ 2166406, ХЗ 4096630, УЙ 7598412, УЙ 7598413, СЕ 4131097, КД 5559683, КІ 9754442, ТЕ 4154175, СЛ 3649529, СЖ 6918840, ЕЛ 1557935, КК 3671439, УЕ 4442360, ЕА 4089802, ЕЮ 5559353, УЕ 1699410, ПЕ 5009683, ПА 0045697, УЙ 0804644, ЗЕ 2900434, СЖ 3028128, КЙ 7018783, ЕБ 8364996, УН 6952562, КЗ 1430433, СЕ 1949077, СЖ 0701876, ЄЖ 1036518, АЕ 1652929, ЗД 5620074, ЗВ 2030845, ЄЗ 0908254, ЕХ 8073329, ЄЦ 9179367, ЕЗ 7789692, ЕМ 2895877, УЙ 2290904, УМ 3405943, КИ 9390610, СЕ 4103146, АГ 7520271, УГ 5116617, ЄЄ 1717747, КЙ 3181191, УН 5116635, УГ 5116619, АЄ 5604275, ЕБ 3833613, ЄШ 9599288, КЄ 9418156, ЧЕ 8440723, ВШ 9425317, ТВ 7893066, УЄ 1958741, ЕВ 1907480, УШ 5215868, ЕА 5666505, ТВ 3305243, УЙ 3863469, УЖ 2240618, ЕВ 1950270, УЕ 4547415, СЖ 8004851, ЕЛ 0697326, КЕ 8481975, ЕВ 4020196, СЄ 9050021, КД 6592568, СК 1254690, СМ 7928853, ТВ 6604728, СЄ 6255617, ЕИ 5173366, ПТ 2972832, УГ 4443568, ЕХ 1817284, КЕ 8568615, ЄЕ 4435024, УЕ 3116199, УФ 1183296, МБ 6047321, КШ 2358634, КГ 6882058, КЗ 4982679, ЄХ 4670165, ЗЄ 5505924, АД 2287383, ЗЄ 2203776, УЄ 4201027, УЙ 8410594, ШБ 4524310, ТА 6937113, СВ 9650613, УС 8609987, ЄЗ 4335384, ПА 0499906, СН 7873723, КЕ 7271816, ТЕ 7066146, ЄБ 6288299, ЕЕ 7322061, УВ 8721612, ЄШ 3537003, СК 4557556, КЖ 7045059, СБ 0664341, ЄВ 7679904, ПЕ 4087326, 430642940, КЕ 0490764, СК 3227281, СЕ 7771528, ЗБ 4022622, ЗД 8342038, ВА 9787734, СА 6905992, ПД 7729547, ЕШ 2544709, КЕ 1844849, ЕЖ 4270994, СВ 6965093, ЕИ 8867237, УД 4791016, КД 2822331, УХ 5716025, ЄЗ 5519393, ЕА 4011251, ЄШ 0692030, СЛ 0326805, ПЖ 7940869.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що Харківською місцевою прокуратурою №1 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінального провадження №42018221090000226 від 01.08.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відносно посадових осіб Дорожньо-експлуатаційних філій №№1, 4 КП «Шляхрембуд» Харківської міської ради, які шляхом систематичного зловживання службовим становищем, а також внесення недостовірних відомостей в звітні документи формували надлишок асфальту, який в подальшому незаконно реалізовувався фізичним та юридичним особам.

Прокурор зазначає, що з метою виявлення та вилучення предметів, речей та документів, які можуть бути використані як докази вини причетних осіб до вчинення злочину 19.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді проведений обшук транспортного засобу марки «Peugeot», моделі «Partner», державний номерний знак НОМЕР_1 , в ході якого у начальника дорожньо-експлуатаційної філії №1 КП «Шляхрембуд» Харківської міської ради ОСОБА_1 . вилучено зазначене вище майно.

Прокурор вказує, що виявлені та вилучені речі та грошові кошти мають важливе значення у кримінальному провадженні в якості речових доказів, постановою від 21.07.2019 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, самі по собі, та в своїй сукупності можуть містити відомості про вчинення кримінального правопорушення та в подальшому необхідні стороні обвинувачення для проведення ряду процесуальних дій, доказу вини причетних до злочинної діяльності в суді.

Посилаючись на ч. 1 ст. 98 КПК України, прокурор вказує, що вилучені під час проведення огляду мобільний телефон, записна книжка та грошові кошти є предметом та знаряддям вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, можуть бути використані як доказ, що свідчить про наявність підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачена ч. З ст. 132 КПК України.

Посилаючись на положення ст.ст. 167, 170, 171 КПК України, прокурор зазначає, що виникла необхідність накладення арешту на вищевказане майно, яке є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди, адже не застосування арешту даного майна може привести до його знищення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування.

Обгрунтовуючи вимоги клопотання, прокурор зазначає, що виявлені в ході огляду речі являються предметом вчинення кримінального правопорушення, мають суттєве значення в кримінальному провадженні в якості речових доказів, необхідні для проведення ряду досліджень, в тому числі призначення ряду експертиз з метою встановлення фактів незаконного продажу не облікованого асфальтобетону, належного підприємству. Вилучені гроші та речі визнані у кримінальному провадженні в якості речових доказів, їх повернення може призвести до їх знищення, втрати, пошкодження, зміни первинного змісту, унеможливить встановлення відомостей та отримання додаткових доказів, шляхом їх дослідження, інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

В судовому засіданні прокурор підтримав вимоги клопотання, просив їх задовольнити.

ОСОБА_1 , а також його представник Остапов М.О. проти задоволення клопотання прокурора заперечували, просили відмовити у його задоволенні.

Заслухавши учасників судового засідання, дослідивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 98 КПК України, матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.

Відповідно до ч. 2 ст. 168, ст.ст. 236, 237 КПК України, тимчасове вилучення майна: речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, може здійснюватись також під час обшуку та огляду. Тому тимчасове вилучене майно може належати не тільки підозрюваному (ч. 1 ст. 167 КПК України), а й іншим особам.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Вилучення зазначеного прокурором майна, проведене в ході обшуку 19.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 19.07.2019 з транспортного засобу марки «Peugeot», моделі «Partner», державний номерний знак НОМЕР_1 , відбулось в установленому законом порядку, що підтверджується матеріалами справи, а саме даними:

- витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №42018221090000226 від 01.08.2018;

- повідомлення №70/14-4264 від 01.08.2018 про кримінальне правоворушення;

- протоколів допитів свідка ОСОБА_3 від 22.08.2018, 17.07.2019;

- ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 19.07.2019, якою дозволено проведення обшуку транспортного засобу марки «Peugeot», моделі «Partner», державний номерний знак НОМЕР_1 , належного на праві власності КП «Шляхрембуд» ХМР;

- протоколу обшуку від 19.07.2019 автомобіля «Peugeot: Partner», державний номерний знак НОМЕР_1 ;

- опису речей і документів, які були вилучені в ході обшуку, від 19.07.2019;

- постанови прокурора про визнання речовими доказами від 21.07.2019, у кримінальному провадженні №42018221090000226 від 01.08.2018, якою вилучене під час обшуку майно визнано речовими доказами;

- протоколу огляду, копіювання та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів – грошових купюр, від 19.07.2019;

- протоколу про результати контролю за вчиненням злочину від 19.07.2019;

- постанови прокурора про розсекречення матеріальних носіїв інформації, отриманих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, від 30.07.2019.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним в ч. 2 ст. 167 КПК України, тобто підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі його сліди; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на яке було спрямоване кримінальне правопорушення.

Оскільки вилучене мано відповідає зазначеним критеріям, визнане речовим доказом по справі, з метою його збереження слід застосувати арешт указаного майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 170-171 КПК України, -

ухвалив:

Накласти арешт шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування на речі та грошові кошти, вилучені в ході проведення обшуку 19.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 19.07.2019, з транспортного засобу марки «Peugeot», моделі «Partner», державний номерний знак НОМЕР_1 , в тому числі:

- мобільний телефон «Samsung» S8 1) imei НОМЕР_2 , 2) imei НОМЕР_3 з сім картками +380 97-835-63-61, +380 93-377-89-45;

- записна книжка в темно-синій обкладинці з чорновими записами;

- грошові кошти номіналом 50 грн. серії: УГ 8822151, СТ 6744750, грошові кошти купюрами по 200 грн. серіями: ПГ 9939327, КЛ 5963031, КЄ 9522524, УЙ 4730347, УИ 2582595, ХЖ 2603800, АЖ 4036780, КЄ 9019111, УГ 0460380, УЗ 4221385, УЙ 3764616, СЕ 4912952, ГД 3598385, УХ 7851276, ЕЗ 1083146, ЄЕ 5318912, УФ 5424524, ВХ 6119232, ЄЗ 3240117, КЛ 6738231, ПД 8009461, СЛ 0301351, КЛ 5809203, СБ 5307272, ЕЩ 5390848, МА 6773354, ЕЖ 6599388, УГ 1528344, ЗЗ 9147455, УГ 3101778, УД 3984839, УГ 1528348, УН 1528347, УГ 1528346, ЕЗ 2860829, ЕЖ 2515174, ГИ 6909481, ВА 1215746, КГ 6904349, УВ 5815649, ТС 6650563, ЛЕ 4286597, ЛБ 7909487, СВ 0492478, ТЄ 1726353, АД 1687020, ТИ 3919034, ЕЕ 6242210, ЗБ 5956925, ЧЗ 0570527, ТЖ 5081996, СМ 8866947, УЕ 5613228, ХВ 3599667, ХЗ 9369426, УБ 1772122, ПА 0051229, ХД 6160697, КТ 1626636, ЗВ 2209332, ТЖ 0308675, ЗН 2636619, ВЦ 7569613, ТЗ 1024564, СН 3595151, УЛ 5289315, СЄ 5391803, УГ 8530848, ЕА 6022169, ПБ 0828740, ЄЕ 1273035, СЕ 8614003, ВБ 4919469, УБ 7345602, ЄЖ 0557235, ЗВ 2866171, ЄЗ 4781663, КЄ 8410719, ХЕ 6530818, КБ 3642718, УМ 7820513, ЄД 3389594, КЛ 0718690, КК 0876677, ПВ 3712445, УЄ 9377783, ВВ 8172534, ЕХ 1086582, ЄШ 5309974, КБ 8864970, ЄЕ 0087470, ТД 5591538, КЛ 1738442, КА 4576781, УП 2720613, КА 2552252, УБ 4568326, ТЄ 3660391, УЕ 6518190, СЕ 0646296, ПА 3513637, КВ 3701757, КЙ 9851891, МА 0837148, КБ 9906792, ВВ 8317958, ЕІ 0905129, ЕЩ 7078060, ЄЕ 0646296, ПА 3513637, КВ 3701757, КЙ 9851891, МА 0837148, КБ 9906792, ВВ 8317858, ЕІ 0905129, ЕЩ 7078060, ЄЕ 7398354, УЕ 1234943, ПБ 2163717, ЕІ 2163399, ЄА 9779774, УЗ 4478887, УЖ 6197339, УЖ 8174472, ЕІ 5793942, ПВ 1149096, ЕЖ 1853754, ЗЄ 0907049, ПЄ 3144415, УЕ 7138420, ЕІ 6551800, ЗГ 7067467, МБ 8752683, УФ 7759041, УВ 2166406, ХЗ 4096630, УЙ 7598412, УЙ 7598413, СЕ 4131097, КД 5559683, КІ 9754442, ТЕ 4154175, СЛ 3649529, СЖ 6918840, ЕЛ 1557935, КК 3671439, УЕ 4442360, ЕА 4089802, ЕЮ 5559353, УЕ 1699410, ПЕ 5009683, ПА 0045697, УЙ 0804644, ЗЕ 2900434, СЖ 3028128, КЙ 7018783, ЕБ 8364996, УН 6952562, КЗ 1430433, СЕ 1949077, СЖ 0701876, ЄЖ 1036518, АЕ 1652929, ЗД 5620074, ЗВ 2030845, ЄЗ 0908254, ЕХ 8073329, ЄЦ 9179367, ЕЗ 7789692, ЕМ 2895877, УЙ 2290904, УМ 3405943, КИ 9390610, СЕ 4103146, АГ 7520271, УГ 5116617, ЄЄ 1717747, КЙ 3181191, УН 5116635, УГ 5116619, АЄ 5604275, ЕБ 3833613, ЄШ 9599288, КЄ 9418156, ЧЕ 8440723, ВШ 9425317, ТВ 7893066, УЄ 1958741, ЕВ 1907480, УШ 5215868, ЕА 5666505, ТВ 3305243, УЙ 3863469, УЖ 2240618, ЕВ 1950270, УЕ 4547415, СЖ 8004851, ЕЛ 0697326, КЕ 8481975, ЕВ 4020196, СЄ 9050021, КД 6592568, СК 1254690, СМ 7928853, ТВ 6604728, СЄ 6255617, ЕИ 5173366, ПТ 2972832, УГ 4443568, ЕХ 1817284, КЕ 8568615, ЄЕ 4435024, УЕ 3116199, УФ 1183296, МБ 6047321, КШ 2358634, КГ 6882058, КЗ 4982679, ЄХ 4670165, ЗЄ 5505924, АД 2287383, ЗЄ 2203776, УЄ 4201027, УЙ 8410594, ШБ 4524310, ТА 6937113, СВ 9650613, УС 8609987, ЄЗ 4335384, ПА 0499906, СН 7873723, КЕ 7271816, ТЕ 7066146, ЄБ 6288299, ЕЕ 7322061, УВ 8721612, ЄШ 3537003, СК 4557556, КЖ 7045059, СБ 0664341, ЄВ 7679904, ПЕ 4087326, 430642940, КЕ 0490764, СК 3227281, СЕ 7771528, ЗБ 4022622, ЗД 8342038, ВА 9787734, СА 6905992, ПД 7729547, ЕШ 2544709, КЕ 1844849, ЕЖ 4270994, СВ 6965093, ЕИ 8867237, УД 4791016, КД 2822331, УХ 5716025, ЄЗ 5519393, ЕА 4011251, ЄШ 0692030, СЛ 0326805, ПЖ 7940869.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів.

Головуючий: