Ухвала суду № 84046918, 04.09.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/4998/18

Провадження № 1-кс/552/3350/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.09.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м.Полтави Миронець О.К., за участю секретаря судового засідання – Рибальченко О.П., слідчого – Лазько М.П. розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області Лазько М.П. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області Лазько М.П. звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Приватного підприємства будівельної компанії «Ассоль».

Своє клопотання обґрунтовуючи тим, що в провадженні відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170020001106 від 05.05.2018 року, за ознаками злочину передбаченого ст. 356 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.05.2018 року до ч/ч ВП No1 Полтавського ВП надійшла письмова заява від ОСОБА_1 , юрисконсульта Виробничого дачно-будівельного кооперативу «Еталон», про те, що в 2013 році працівники ПП «Асоль» самоправно намагалися заволодіти грошовими коштами належними Виробничо дачно-будівельному кооперативу «Еталон». Допитаний в якості свідка ОСОБА_1 повідомив, що він є представником виробничого дачно-будівельного кооперативу «ЕТАЛОН». Рішенням господарського суду Полтавської області від 04 січня 2016 року по справі №917/2571/15, яке було винесено за результатами розгляду позовної заяви Приватного підприємства будівельна компанія «АСОЛЬ» стягнуто з підприємства «Еталон» 726313,65 грн. здійснено спробу легалізувати юридичний факт, який підтверджується документами, і не потребує подальшого доведення, що 12 серпня 2013 року між юридичними особами - Приватним підприємством Будівельною компанією «АСОЛЬ» та Виробничим дачно-будівельним кооперативом «Еталон» був укладений договір підряду № 11/13 на підставі якого та за умови отримання і наявності відповідного дозволу підрядник повинен був здійснити підготовчі будівельні роботи, але не маючи права (повноважень) на проведення цих будівельних (підготовчих) робіт підрядник допустив порушення зазначеного вище договору та вимог ст.26,31,34-36 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17 лютого 2011 року № 3038-VI, положень Постанови КМУ від 13 квітня 2011 р. №466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт». Суттєвим є те, що цей договір було укладено між юридичними особами в особі посадових осіб - директорів, умовами Договору було визначено для Підрядника юридично значимі дії. Підрядник, самовільно, без наявності переданого йому майданчика на якому повинні були проводитись роботи, без проектної документації, дозволу (декларації), всупереч установленому Договором і законом порядку, вчинив дії щодо оформлення актів виконаних робіт шляхом введення в оману посадових ВДБК «ЕТАЛОН», правомірність чого оспорюється.

З метою реалізації протиправних намірів Підрядником з порушенням умов Договору та чинного законодавства України, шляхом введення в оману підприємства «Еталон» та суду у подальшому, для придання своїм діям вигляду реальності та дійсності, було виготовлено і надано для підпису 15.08 2013 р. додатки № 1 та № 2, але якими був визначений додатковий обсяг будівельних робіт без дозвільної і проектно–технічної документації до неіснуючого іншого договору підряду №13/11 від 15.08.2013 року, який ніколи сторонами не укладався взагалі, зокрема:

- додатковою угодою до Договору № 1 від 15.08.2013 р. між сторонами було узгоджено додатковий обсяг робіт на суму 199 280 грн., в т.ч. ПДВ;

- додатковою угодою до Договору № 2 від 15.08.2013 р. між сторонами було узгоджено додатковий обсяг робітна суму 14 445 грн., в т.ч. ПДВ;

Надалі підрядник ввівши в оману керівництво ВДБК «ЕТАЛОН» та діючи без відповідного дозволу та без фактичного виконання умов договору та з використанням додатків № 1 та № 2 були підготовлені та надані для підписання фіктивні Акт здачі-приймання виконаних робіт від 03.09.2013 року на суму 356 363, 80 грн., та Акт здачі-приймання виконаних робіт від 30.09.2013 року на суму 14 445 грн. без фактичного виконання робіт без належної дозвільної будівельної документації.

Викладені факти протиправних дій керівництва Приватного підприємства будівельна компанія «АСОЛЬ» стверджуються тим, що ВДБК «ЕТАЛОН» відповідно до п.1.3 Договору ніяким чином не передавало вказаному вище підприємству не пізніше 3 днів після набрання чинності цього Договору Підрядникові будівельний майданчик, що знаходиться у м. Полтава, вул. Бакінських комісарів, 30 і не передавало йому ніяким чином проектно-кошторисну документацію та не перераховувало аванс, а саме головне на надавався відповідний дозвіл на початок проведення робіт.

Приватне підприємство будівельна компанія «АСОЛЬ» в інтересах ВДБК «ЕТАЛОН» на протязі 20 днів не здійснило і не завершувало будівництво, так як ВДБК «ЕТАЛОН» зареєструвало відповідну Декларацію про початок виконання підготовчих робіт лише 20.04.2015 року, а у Приватного підприємство будівельна компанія «АСОЛЬ» станом на 12 серпня 2013 року була відсутня проектно-кошторисна та дозвільна документація на проведення таких будівельних робіт.

27.09.2018 року призначено судово-економічну експертизу, проведення якої експертам Полтавського НДЕКЦ МВС України.

02.10.2018 року до ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшло клопотання судового експерта про надання додаткових даних, необхідних для подальшого проведення експертизи, а саме: первинні облікові документи, регістри бухгалтерського обліку, які підтверджують витрати Приватного підприємства будівельної компанії «Асоль» (код ЄДРПОУ 32286779) на проведення підготовчих будівельних робіт відповідно до договору підряду №11/13 від 12.08.2013 року, додатку №1 до договору підряду №13/11 від 15.08.2013 року , додатку №2 до договору підряду №13/11 від 15.08.2013 року, податкові накладні щодо формування податкового кредиту.

Листом від 31.10.2019 року ПП БК «Асоль» повідомили про право витребування бухгалтерської документації лише на підставі ухвали слідчого судді.

Отже, у зв`язку з цим слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні Приватного підприємства будівельної компанії «Асоль» (код ЄДРПОУ 32286779, адреса Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Розсошенці, вул. Коцюбинського, 10А).

В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання та просив слідчого суддю його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України особи, у володінні яких знаходяться речі і документи в судове засідання не з`явились, про причини неявки суду не повідомили.

Вислухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170020001106 від 05.05.2018 року, за ознаками злочину передбаченого ст. 356 КК України.

Слідчим суддею враховано вимоги ч.5 ст.163 КПК України та той факт, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Приватного підприємства будівельної компанії «Асоль» з метою подальшого проведенням судово-економічної експертизи. Отже, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати керівництво Приватного підприємства будівельної компанії «Асоль» (код ЄДРПОУ 32286779, адреса Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Розсошенці, вул. Коцюбинського, 10А) надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: первинних облікових документів, регістрів бухгалтерського обліку, які підтверджують витрати Приватного підприємства будівельної компанії «Асоль» (код ЄДРПОУ 32286779) на проведення підготовчих будівельних робіт відповідно до договору підряду №11/13 від 12.08.2013 року, податкових накладних щодо формування податкового кредиту, підтверджуючої інформації про наявність спеціальної техніки (бульдозеру) для виконання переміщення та зняття ґрунту (наряди, акти), проектно-технічної документації про проведення підготовчо-будівельних робіт за адресою м. Полтава, АДРЕСА_1 . Бакинський АДРЕСА_2 , 30, (акт-прийому передачі зазначеної документації), актів прийому передачі будівельного майданчика від ВДБК «Еталон» до ПП БК «АСОЛЬ», договору підряду №13/11 від 15.08.2013 року з додатками., а також вилучення якісно виготовлених та належним чином завірених їх копій.

Зобов`язати керівництво Приватного підприємства будівельної компанії «Асоль» (код ЄДРПОУ 32286779, адреса Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Розсошенці, вул. Коцюбинського, 10А) надати можливість вилучити вищезазначені документи відразу після пред`явлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області Лазьку Максиму Петровичу.

Строк дії ухвали до 04.10.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.К. Миронець