Ухвала суду № 84046610, 05.09.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/12760/19

Провадження №1-кс/263/6704/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., при секретарі Петровському Д.С., розглянувши матеріали клопотання слідчого 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Томіна А.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні № 32019220000000016 від 05.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Томін А.Л. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482, ЄДРПОУ 09305480), яке знаходиться за адресою: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115.

З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені особи у серпні 2017 року перебуваючи у місті Дніпро створили фіктивне підприємство ТОВ «Буд Груп Технолоджи» (код ЄДРПОУ 41507174) зареєструвавши и?ого на підставну особу ОСОБА_1 , з метою прикриття незаконноі? діяльності, оформлення безтоварних операціи?, умисного ухилення від сплати податків.

Невстановлені особи у лютому 2017 року перебуваючи у місті Дніпро створили фіктивне підприємство ТОВ «Маріуполь Промбуд» (код ЄДРПОУ 41212849) зареєструвавши и?ого на підставну особу ОСОБА_2 , з метою прикриття незаконноі? діяльності, оформлення безтоварних операціи?, умисного ухилення від сплати податків.

Проведеним допитом ОСОБА_2 овича, який значився засновником ТОВ «Маріуполь Промбуд» (код ЄДРПОУ 41212849), встановлено, що він не має відношення до ведення фінансово-господарської діяльності вищезазначеного підприємства.

В ході досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження у слідства виникла необхідність встановлення осіб причетних до створення та функціонування банківських рахунків ТОВ «Маріуполь Промбуд» (код ЄДРПОУ 41212849.)

Проведеним оглядом бази АІС «Податковий блок» встановлено, що 16.01.2018 року ТОВ «Маріуполь Промбуд» (код ЄДРПОУ 41212849) відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня, код валюти: 980) в банківській установі Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482, ЄДРПОУ 09305480).

З встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до створення ТОВ «Маріуполь Промбуд» (код ЄДРПОУ 41212849) та відкриття банківських рахунків, проведення почеркознавчої експертизи, слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до інформації щодо обставин відкриття та функціонування банківського рахунку № НОМЕР_1 в оригіналах та в одному екземплярі, серед яких: заяви про відкриття/закриття рахунків, картки зі зразками підписів та відбитка печатки, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт-Банк», копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі, відомості про рух коштів, перебувають лише у володінні Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482, ЄДРПОУ 09305480), яке знаходиться за адресою: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню, проте частковому а саме надання доступ до вказаної інформації за період з 16.01.2018 року по 06.04.2018 року, з моменту відкриття до закриття вказаного рахунку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, слідчого суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати старшому слідчому з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області підполковнику податкової міліції Вершиніну Олександру Сергійовичу,старшому слідчому 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції Майшмазу Костянтину Михайловичу, старшому слідчому з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції Довголевському Олександру Вікторовичу,старшому слідчому 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції Авдану Дмитру Романовичу, слідчому 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій областілейтенанту податкової міліції Томіну Андрію Леонідовичу, старшому слідчому 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції Єлісєєву Сергію Олександровичу, слідчому 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції Груню Дмитру Дмитровичу тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю,що перебувають у володінні Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482, ЄДРПОУ 09305480), який знаходиться за адресою: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115, а саме:

?оригіналів документів, які містяться у справі клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку№ НОМЕР_1 (українська гривня, код валюти: 980), а саме: оригінали карток зі зразками підписів посадових осіб та зразками відбитків печатки ТОВ «Маріуполь Промбуд» (код ЄДРПОУ 41212849), оригіналів договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, доручення, тощо, з наданням можливості вилучення вищезазначених документів, а у разі відсутності документи, які підтверджують їх відсутність, за період з 16.01.2018 року по 06.04.2018 року.

?відомостей про рух грошових коштів на паперовому та магнітному носіях по банківському рахунку№ НОМЕР_1 (українська гривня, код валюти: 980) з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам, відкритих в Дніпропетровському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (МФО 305482, ЄДРПОУ 09305480), з наданням можливості вилучення вищезазначених документів, за період з 16.01.2018 року по 06.04.2018 року.

?доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки по банківському рахунку: № НОМЕР_1 (українська гривня, код валюти: 980) з наданням можливості вилучення вищезазначених документів, за період з 16.01.2018 року по 06.04.2018 року.

Зобов`язати службових осіб Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482, ЄДРПОУ 09305480), надати співробітникам органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, вищевказані документи в оригіналах та у повному обсязі, а у разі відсутності оригіналів надати засвідчені копії таких документів та документи, на підставі яких було проведено їх вилучення у попередній період.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа