увійти
УКР
Справа №: 398/1978/19
провадження №: 1-кс/398/1553/19
УХВАЛА
Іменем України
"03" вересня 2019 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області Крімченко С.А.,
за участю: секретаря судового засідання – Кулікової В.В.,
прокурора Ільчука В.І.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Олександрії клопотання слідчого СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області Клименка С.О., погодженого прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Ільчуком В.І., про арешт майна по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019120070001275 від 04.06.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області надійшло клопотання слідчого СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області Клименка С.О., погодженого прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Ільчуком В.І., про накладення арешту на документи та предмети, які були вилучені 30 серпня 2019 року в ході проведення обшуку будівлі АДРЕСА_1 за місцем роботи державного реєстратора Первозванівської сільської ради Харламової Таліни Володимирівни, а саме документи, що стосуються діяльності суб`єктів господарської діяльності ТОВ «Долинський комбікормовий завод», ТОВ «Дайтона Менеджмент», ТОВ «Промспецторг», ТОВ «Підйомно-транспортне устаткування», ТОВ «Підйом-сервіс»: Рішення № 6 учасника товариства з обмеженою відповідальністю «Долинський комбікормовий завод» (код ЄДРПОУ 34201037) про прийняття та включення до складу учасників Товариства ОСОБА_1 , а також перерозподілі частки в статутному капіталі Товариства від 12.07.2019 р. з відтиском печатки приватного нотаріусу Нікітенко ОСОБА_2 .В. та підписом ОСОБА_3 ; Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Долинський комбікормовий завод» (ідентифікаційний код 34201037) від ОСОБА_3 до ОСОБА_4 , з підписами сторін, з відтиском печатки Приватного нотаріусу Нікітенко О.В., від 12.07.2019 р.; Акт прийому-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ПРОМСПЕЦТОРГ» (код ЄДРПОУ 33464351) від засновника ОСОБА_4 до засновника (учасника) ТОВ «ДАЙТОНА МЕНЕДЖМЕНТ» ОСОБА_5 , комплексу загальною площею 2559.5 кв.м, земельної ділянки загальною площею 2.6182га, для подальшої передачі на баланс Товариства, з підписами сторін та відтиском печатки приватного нотаріусу Нікітенко О.В., від 15.07.2019 р.; Ксерокопія паспорта та ідентифікаційного кода платника податків, виданих на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Ксерокопія довідки про реєстрацію місця проживання, видана на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Ксерокопія сторінки паспорта, виданого на гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Ксерокопія ідентифікаційного кода платників податків, виданого на гр. ОСОБА_3 .; Ксерокопія сторінки паспорта гр.України, в якій зазначено інформацію відносно реєстрації шлюбу з гр. ОСОБА_6 , 1982 р.н.; Ксерокопія сторінки паспорта гр.України, виданого на гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Ксерокопія ідентифікаційного кода платника податків, виданого на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Рішення № 7 учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМСПЕЦТОРГ» (код ЄДРПОУ 33464351) ОСОБА_3 про виключення ОСОБА_3 . зі складу учасників та прийняття та включення до складу учасників Товариства ОСОБА_4 , з підписом ОСОБА_3 та відтиском печатки приватного нотаріуса Нікітенко О.В., від 12.07.2019 р.; Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ПРОМСПЕЦТОРГ» (ідентифікаційний код 33464351) від ОСОБА_3 до ОСОБА_4 , від 12.07.2019 р., з підписами сторін та відтиском печатки приватного нотаріуса Нікітенко О.В., від 12.07.2019 р.; Акт прийому-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ПРОМСПЕЦТОРГ» (код ЄДРПОУ 33464351) від засновника ОСОБА_4 до засновника (учасника) ТОВ «ДАЙТОНА МЕНЕДЖМЕНТ» ОСОБА_5 , а саме комплексу загальною площею 2559.5 кв.м. та земельної ділянки, загальною площею 2.6182га, для подальшої передачі на баланс Товариства, з підписами сторін та відтиском печатки приватного нотаріуса Нікітенко О.В., від 15.07.2019 р.; Рішення Учасника (засновника) ТОВ «ПРОМСПЕЦТОРГ» Шевченко Миколи Георгійовича, (код ЄДРПОУ 33464351) про передачу майна, а саме комплексу загальною площею 2559.5 кв.м та земельної ділянки, загальною площею 2.6182га на ТОВ «ДАЙТОНА МЕНЕДЖМЕНТ», з підписом засновника ОСОБА_4 та відтиском печатки приватного нотаріуса Нікітенко О.В., від 15.07.2019 р.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» юридична особа ТОВ «Підйомно-транспортне устаткування», фактична дата формування опису: 30.05.2019 р., реєстраційний номер справи: 1_445_000220_75, код: 442968825886 на 1 аркуші; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» юридична особа ТОВ «Підйомно-транспортне устаткування», фактична дата формування опису: 30.05.2019 р., реєстраційний номер справи: 1_445_000220_75, код: 442968825886 на 1 аркуші; Продовження реєстраційної картки форми 4, номер запису 14451070024000220, дата запису 30.05.2019 р., ідентифікаційний код юридичної особи 33423488, державний реєстратор Харламова Таліна Володимирівна, місце проведення Олександрійська районна державна адміністрація Кіровоградської області; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» юридична особа ТОВ «Підйомно-транспортне устаткування», реєстраційний номер справи: 1_445_000220_75, код: 159675162731 на 1 аркуші; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» юридична особа ТОВ «Підйомно-транспортне устаткування», реєстраційний номер справи: 1_445_000220_75, код: 159675162731 на 1 аркуші; Аркуш паперу на якому у верхній його частині зазначено: «Заявник/прізвище, ініціали заявника/дата/підпис», фактична дата формування опису 30.05.2019; Аркуш паперу на якому у верхній його частині зазначено: «Заявник/прізвище, ініціали заявника/дата/підпис», фактична дата формування опису 30.05.2019; Продовження реєстраційної картки форми 4, номер запису 14451070024000220, дата запису 30.05.2019 р., ідентифікаційний код юридичної особи 33423488, державний реєстратор ОСОБА_8 Володимирівна, місце проведення Олександрійська районна державна адміністрація Кіровоградської області; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» юридична особа ТОВ «Підйомно-транспортне устаткування», фактична дата формування опису 30.05.2019, реєстраційний номер справи: 1_445_000220_75, код: 417216241881 на 1 аркуші; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» юридична особа ТОВ «Підйомно-транспортне устаткування», фактична дата формування опису 30.05.2019, реєстраційний номер справи: 1_445_000220_75, код: 417216241881 на 1 аркуші; Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 168645929, дата та час формування 30.05.2019 14:14:07, витяг сформував ОСОБА_9 ; Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, реєстраційний номер заяви: 34319267, дата та час реєстрації: 30.05.2019 р. 13:50:42, друковану форму заяви сформував ОСОБА_9 ; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» юридична особа ТОВ «Підйомно-транспортне устаткування», реєстраційний номер справи: 1_445_000220_75, код: 417216241881 на 1 аркуші; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» юридична особа ТОВ «Підйомно-транспортне устаткування», реєстраційний номер справи: 1_445_000220_75, код: 417216241881 на 1 аркуші; Аркуш паперу в верхній частині якого надруковано: Фактична дата формування опису 30.05.2019; Аркуш паперу в верхній частині якого надруковано: Фактична дата формування опису 30.05.2019; Продовження реєстраційної картки форми 3, номер запису 14451070024000220, дата запису 30.05.2019 р., ідентифікаційний код юридичної особи 33423488, державний реєстратор ОСОБА_8 Володимирівна, місце проведення Олександрійська районна державна адміністрація Кіровоградської області; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», юридична особа ТОВ «Підйомно-транспортне устаткування» реєстраційний номер справи: 1_445_000220_75, код: 293595166857, фактична дата формування опису: 30.05.2019 р. на 1 аркуші; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», юридична особа ТОВ «Підйомно-транспортне устаткування» реєстраційний номер справи: 1_445_000220_75, код: 293595166857, фактична дата формування опису: 30.05.2019 р. на 1 аркуші.; Продовження реєстраційної картки форми 4, номер запису 14451070024000220, дата запису 30.05.2019 р., ідентифікаційний код юридичної особи 33423488, державний реєстратор Харламова Таліна Володимирівна, місце проведення Олександрійська районна державна адміністрація Кіровоградської області.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», юридична особа ТОВ «Підйом-сервіс» реєстраційний номер справи: 1_445_000505_31, код: 463569084090, на 1 аркуші.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», юридична особа ТОВ «Підйом-сервіс» реєстраційний номер справи: 1_445_000505_31, код: 463569084090, на 1 аркуші.; Аркуш паперу в верхній частині якого надруковано: Фактична дата формування опису 30.05.2019; Аркуш паперу в верхній частині якого надруковано: Фактична дата формування опису 30.05.2019; Продовження реєстраційної картки форми 4, номер запису 14451070020000505, дата запису 30.05.2019 р., ідентифікаційний код юридичної особи 33861054, державний реєстратор ОСОБА_8 Володимирівна, місце проведення Олександрійська районна державна адміністрація Кіровоградської області.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», юридична особа ТОВ «Підйом-сервіс» реєстраційний номер справи: 1_445_000505_31, код: 103015460020, фактична дата формування опису:30.05.2019 на 1 аркуші.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», юридична особа ТОВ «Підйом-сервіс» реєстраційний номер справи: 1_445_000505_31, код: 103015460020, фактична дата формування опису:30.05.2019 на 1 аркуші.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», юридична особа ТОВ «ЛІСТРАНСГРУЗ» реєстраційний номер справи: 1_066_011460_42, код: 133921431826, фактична дата формування опису:30.05.2019 на 1 аркуші.; Продовження реєстраційної картки форми 4, номер запису 10661070003011460, дата запису 30.05.2019 р., ідентифікаційний код юридичної особи 39627738, державний реєстратор ХарламоваТаліна Володимирівна, місце проведення державної реєстрації Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація; Продовження реєстраційної картки форми 4, номер запису 14451070018000505, дата запису 30.05.2019 р., ідентифікаційний код юридичної особи 33861054, державний реєстратор Харламова Таліна Володимирівна, місце проведення державної реєстрації Олександрійська районна державна адміністрація Кіровоградської області; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», юридична особа ТОВ «Підйом-сервіс» реєстраційний номер справи: 1_445_000505_31, код: 479020680093, фактична дата формування опису:30.05.2019 на 1 аркуші.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», юридична особа ТОВ «Підйом-сервіс» реєстраційний номер справи: 1_445_000505_31, код: 479020680093, фактична дата формування опису:30.05.2019 на 1 аркуші.; Продовження реєстраційної картки форми 4, номер запису 14451070019000505, дата запису 30.05.2019 р., ідентифікаційний код юридичної особи 33861054, державний реєстратор Харламова Таліна Володимирівна, місце проведення державної реєстрації Олександрійська районна державна адміністрація Кіровоградської області; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», юридична особа ТОВ «Підйом-сервіс» реєстраційний номер справи: 1_445_000505_31, код: 314195646361, фактична дата формування опису:30.05.2019 на 1 аркуші.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», юридична особа ТОВ «Підйом-сервіс» реєстраційний номер справи: 1_445_000505_31, код: 314195646361, фактична дата формування опису:30.05.2019 на 1 аркуші; Зміни до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Підйом-Сервіс» зареєстрованого 12 грудня 2005 року, номер запису в Єдиному державному реєстрі 14451020000000505, учасники: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; Протокол №4 зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Підйом-Сервіс», від 21.05.2015 р., учасники ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ; Реєстр присутніх на загальних зборах учасників ТОВ «Підйом-Сервіс», додаток до протоколу №4 від 21.05.15 р.; Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 7 аркушах, номер, дата та час формування витягу: 24536600, 30.05.2019 13:19:47, ОСОБА_12 ; Протокол № 5 зборів учасників ТОВ «Підйом-Сервіс», про виключення учасника товариства, який має заборгованість із внесення вкладу, а саме ОСОБА_10 , присутні особи: ОСОБА_11 , від травня 2019 р. Протокол не містить дати та підпису засновника ОСОБА_11 ; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», юридична особа ТОВ «Підйом-сервіс» реєстраційний номер справи: 1_445_000505_31, код: 103015460020, на 1 аркуші.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», юридична особа ТОВ «Підйом-сервіс» реєстраційний номер справи: 1_445_000505_31, код: 103015460020, на 1 аркуші.; Аркуш паперу в верхній частині якого надруковано: Фактична дата формування опису 30.05.20194 Аркуш паперу в верхній частині якого надруковано: Фактична дата формування опису 30.05.2019; Продовження реєстраційної картки форми 3, номер запису 14451050021000505, дата запису 30.05.2019 р., ідентифікаційний код юридичної особи 33861054, державний реєстратор ОСОБА_8 Володимирівна, місце проведення Олександрійська районна державна адміністрація Кіровоградської області; Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 8 аркушах, номер, дата та час формування витягу: 24536607, 30.05.2019 13:22:16. Найменування юридичної особи ТОВ «Підйомно-транспортне устаткування»; Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 8 аркушах, номер, дата та час формування витягу: 24536716, 30.05.2019 13:43:31. Найменування юридичної особи ТОВ «Підйомно-транспортне устаткування».; Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 7 аркушах, номер, дата та час формування витягу: 24536689, 30.05.2019 13:39:15. Найменування юридичної особи ТОВ «Підйомно-сервіс».; Статут ТОВ «ДОЛИНСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» (нова редакція) ідентифікаційний код 34201037, затверджено рішенням учасника ТОВ «ДОЛИНСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД», рішення №5 від 27.06.2019 р. у трьох примірниках, зшитих ниткою та скріплених печаткою приватного нотаріуса Нікітенко Оленою Валеріївною, з підписом, на 12 аркушах кожен.; Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ДОЛИНСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код 34201037) від ОСОБА_13 до ОСОБА_3 , частки в грошову еквіваленті 35 000 (тридцять п`ять тисяч) гривень 00 копійок, з підписами сторін від 27.06.2019 року у 2-х примірниках; Продовження реєстраційної картки форми 3, номер запису 14241050024000290, дата запису 10.07.2019 р., ідентифікаційний код юридичної особи 34201037, державний реєстратор ОСОБА_14 Наталія Юріївна, місце проведення Долинська районна державна адміністрація Кіровоградскьої області; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», юридична особа ТОВ «Долинський комбікормовий завод» реєстраційний номер справи: 1_424_000290_28, код: 482368428993, фактична дата формування опису:10.07.2019 р. на 1 аркуші.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», юридична особа ТОВ «ПРОМСПЕЦТОРГ» реєстраційний номер справи: 1_424_000083_33, код: 176157172234, фактична дата формування опису:03.07.2019 р. на 1 аркуші.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», юридична особа ТОВ «ДОЛИНСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» реєстраційний номер справи: 1_424_000290_28, код: 461117446189, на 1 аркуші.; Продовження реєстраційної картки форми 4, номер запису 14241070023000290, дата запису 10.07.2019 р., ідентифікаційний код юридичної особи 34201037, державний реєстратор Шилова Наталія Юріївна, місце проведення Долинська районна державна адміністрація Кіровоградської області.; Продовження реєстраційної картки форми 3, номер запису 14241050026000290, дата запису 12.07.2019 р., ідентифікаційний код юридичної особи 34201037, державний реєстратор ОСОБА_14 Наталія Юріївна, місце проведення Долинська районна державна адміністрація Кіровоградської області.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», юридична особа ТОВ «ДОЛИНСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» реєстраційний номер справи: 1_424_000290_28, код: 461805549689, фактична дата формування опису:12.07.2019 р. на 1 аркуші. в 2-х примірниках.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», юридична особа ТОВ «ДОЛИНСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» реєстраційний номер справи: 1_424_000290_28, код: 134856498426, фактична дата формування опису:10.07.2019 р. на 1 аркуші; Продовження реєстраційної картки форми 4, номер запису 14241070025000290, дата запису 12.07.2019 р., ідентифікаційний код юридичної особи 34201037, державний реєстратор Шилова Наталія Юріївна, місце проведення Долинська районна державна адміністрація Кіровоградської області.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», юридична особа ТОВ «ДОЛИНСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» реєстраційний номер справи: 1_424_000290_28, код: 134856498426, фактична дата формування опису:12.07.2019 р. на 1 аркуші., у 2- х примірниках.; Продовження реєстраційної картки форми 4, номер запису 14241070027000290, дата запису 12.07.2019 р., ідентифікаційний код юридичної особи 34201037, державний реєстратор Шилова Наталія Юріївна, місце проведення Долинська районна державна адміністрація Кіровоградської області.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», юридична особа ТОВ «ДОЛИНСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» реєстраційний номер справи: 1_424_000290_28, код: 373596134472, фактична дата формування опису:12.07.2019 р. на 1 аркуші.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», юридична особа ТОВ «ДОЛИНСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» реєстраційний номер справи: 1_424_000083_33, код: 176157172234, на 1 аркуші.; Продовження реєстраційної картки форми 4, номер запису 14241070026000083, дата запису 10.07.2019 р., ідентифікаційний код юридичної особи 33464351, державний реєстратор Шилова Наталія Юріївна, місце проведення Долинська районна державна адміністрація Кіровоградської області.; Продовження реєстраційної картки форми 3, номер запису 14241050027000083, дата запису 10.07.2019 р., ідентифікаційний код юридичної особи 33464351, державний реєстратор ОСОБА_14 Наталія Юріївна, місце проведення Долинська районна державна адміністрація Кіровоградської області.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», юридична особа ТОВ «ПРОМСПЕЦТОРГ» реєстраційний номер справи: 1_424_000083_33, код: 15560361603, фактична дата формування опису:10.07.2019 р. на 1 аркуші; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», юридична особа ТОВ «ПРОМСПЕЦТОРГ» реєстраційний номер справи: 1_424_000083_33, код: 15560361603, фактична дата формування опису:10.07.2019 р. на 1 аркуші; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», юридична особа ТОВ «ДОЛИНСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» реєстраційний номер справи: 1_424_000290_28, код: 461117446189, фактична дата формування опису:03.07.2019 р. на 1 аркуші; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», юридична особа ТОВ «ДОЛИНСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» реєстраційний номер справи: 1_424_000290_28, код: 461117446189, фактична дата формування опису:03.07.2019 р. на 1 аркуші.; Рішення № 5 учасника товариства з обмеженою відповідальністю «ДОЛИНСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 34201037); Статут ТОВ «ПРОМСПЕЦТОРГ» (нова редакція), ідентифікаційний код 33464351, затверджено учасником ТОВ «ПРОМСПЕЦТОРГ» рішення № 7 від 12 липня 2019 р. у 2-х примірниках, зшитих білою ниткою та скріплених печаткою, з підписом Приватного нотаріуса Нікітенко Олена Валеріївна, на 11 аркушах кожен; Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ПРОМСПЕЦТОРГ» (ідентифікаційний код 33464351) від ОСОБА_15 до ОСОБА_3 , частки в грошову еквіваленті 14 646 (чотирнадцять тисяч шістсот сорок шість) гривень 00 копійок, з підписами сторін від 27.06.2019 року у 2-х примірниках; Протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «ПРОМСПЕЦТОРГ» (код ЄДРПОУ 33464351) від 27.06.2019 р. на 3 аркушах з підписами учасників, зшитий білою ниткою та скріплений печаткою, з підписом Приватного нотаріуса Нікітенко Олена Валеріївна; Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ПРОМСПЕЦТОРГ» (ідентифікаційний код 33464351) від ОСОБА_13 до ОСОБА_3 , частки в грошову еквіваленті 131 815 (сто тридцять одна тисяча вісімсот п`ятнадцять) гривень 00 копійок, з підписами сторін від 27.06.2019 року у 2-х примірниках; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», юридична особа ТОВ «ПРОМСПЕЦТОРГ» реєстраційний номер справи: 1_424_000083_33, код: 217930986042, фактична дата формування опису:12.07.2019 р. на 1 аркуші.; Продовження реєстраційної картки форми 3, номер запису 14241050029000083, дата запису 12.07.2019 р., ідентифікаційний код юридичної особи 33464351, державний реєстратор Шилова Наталія Юріївна, місце проведення Долинська районна державна адміністрація Кіровоградської області; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», юридична особа ТОВ «ПРОМСПЕЦТОРГ» реєстраційний номер справи: 1_424_000083_33, код: 217930986042, фактична дата формування опису:12.07.2019 р. на 1 аркуші; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», юридична особа ТОВ «ПРОМСПЕЦТОРГ» реєстраційний номер справи: 1_424_000083_33, код: 15560361603, фактична дата формування опису:12.07.2019 р. на 1 аркуші.; Продовження реєстраційної картки форми 4, номер запису 14241070028000083, дата запису 12.07.2019 р., ідентифікаційний код юридичної особи 33464351, державний реєстратор Шилова Наталія Юріївна, місце проведення Долинська районна державна адміністрація Кіровоградської області; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», юридична особа ТОВ «ПРОМСПЕЦТОРГ» реєстраційний номер справи: 1_424_000083_33, код: 394195454876, фактична дата формування опису:10.07.2019 р. на 1 аркуші.; Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, витяг сформовано: Кундас Вікторія Андріївна, Петрівська сільська рада Знам`янського району, Кіровоградської обл., індексний номер витягу 174040273, дата та час формування: 16.07.2019 17:35:22 ; Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, витяг сформовано: Кундас Вікторія Андріївна, Петрівська сільська рада Знам`янського району, Кіровоградської обл., індексний номер витягу 174043230, дата та час формування: 16.07.2019 17:54:03; Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, витяг сформовано: Кундас Вікторія Андріївна, Петрівська сільська рада Знам`янського району, Кіровоградської обл., індексний номер витягу 174041916, дата та час формування: 16.07.2019 17:45:31; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки: НОМЕР_1 , дата та час формування: 01.08.2019 12:58:12, довідку сформовано: ОСОБА_16 , на 4 аркушах; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки: НОМЕР_2 , дата та час формування: 01.08.2019 13:01:50, довідку сформовано: ОСОБА_16 , на 4 аркушах; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки: НОМЕР_3 , дата та час формування: 01.08.2019 13:02:19, довідку сформовано: ОСОБА_16 , на 4 аркушах; Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, витяг сформовано: Кундас Вікторія Андріївна, Петрівська сільська рада Знам`янського району, Кіровоградської обл., індексний номер витягу 174038732, дата та час формування: 16.07.2019 17:26:37; Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, витяг сформовано: Кундас Вікторія Андріївна, Петрівська сільська рада Знам`янського району, Кіровоградської обл., індексний номер витягу 174037082, дата та час формування: 16.07.2019 17:18:02 на 2 аркушах; Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, витяг сформовано: Кундас Вікторія Андріївна, Петрівська сільська рада Знам`янського району, Кіровоградської обл., індексний номер витягу 174034942, дата та час формування: 16.07.2019 17:08:07 ; Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, витяг сформовано: Кундас Вікторія Андріївна, Петрівська сільська рада Знам`янського району, Кіровоградської обл., індексний номер витягу 174040273, дата та час формування: 16.07.2019 17:35:22 ; Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, витяг сформовано: Кундас Вікторія Андріївна, Петрівська сільська рада Знам`янського району, Кіровоградської обл., індексний номер витягу 174043230, дата та час формування: 16.07.2019 17:54:03; Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, витяг сформовано: Кундас Вікторія Андріївна, Петрівська сільська рада Знам`янського району, Кіровоградської обл., індексний номер витягу 174041916, дата та час формування: 16.07.2019 17:45:31; Акт прийому-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ДОЛИНСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» (34201037) , від 15.07.2019 року в 2-х примірниках, з підписами учасників; Ксерокопія Ухвали Іменем України від 24.06.2019 року, справа № 388/859/19, винесена суддею Долинського районного суду Кіровоградської області Степановим С.В. на 4 аркушах; Аркуш паперу, у верхній частині якого надруковано: «Заявник, фізична особа ОСОБА_17 ; код: НОМЕР_4 ; Громадянство: Україна; паспорт громадянина України: НОМЕР_5 07.11.2012 р. виданий Устинівським РС УДМС України в Кіровоградській області. Тип документа:ухвала суду, номер документа:388/859/19, дата документа: 24.06.2019, видавник: Долинський районний суд Кіровоградської області; Відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав, ідентифікатор пошуку: 172520698, дата та час пошуку: 03.07.2019 19:59:45, відомість сформовано: ОСОБА_9 ;Відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав, ідентифікатор пошуку: 172520750, дата та час пошуку: 03.07.2019 20:01:18, відомість сформовано: ОСОБА_9 ; Відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав, ідентифікатор пошуку: 172520730, дата та час пошуку: 03.07.2019 20:00:34, відомість сформовано: ОСОБА_9 ; Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності), друковану форму заяви сформував ОСОБА_18 , Петрівська сільська рада, Знам`янського р-ну, реєстраційний номер заяви 35023966, дата та час реєстрації 16.07.2019 17:50 на 3-х аркушах; Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності), друковану форму заяви сформував ОСОБА_18 , Петрівська сільська рада, Знам`янського р-ну, реєстраційний номер заяви 35023551, дата та час реєстрації 16.07.2019 17:30 на 2-х аркушах; Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності), друковану форму заяви сформував ОСОБА_18 , Петрівська сільська рада, Знам`янського р-ну, реєстраційний номер заяви 35022782, дата та час реєстрації 16.07.2019 17:03 на 2-х аркушах; Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності), друковану форму заяви сформував ОСОБА_18 , Петрівська сільська рада, Знам`янського р-ну, реєстраційний номер заяви 35023069, дата та час реєстрації 16.07.2019 17:12 на 2-х аркушах; Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності), друковану форму заяви сформував ОСОБА_18 , Петрівська сільська рада, Знам`янського р-ну, реєстраційний номер заяви 35023356, дата та час реєстрації 16.07.2019 17:23 на 2-х аркушах; Рішення Учасника (засновника) ТОВ «ДОЛИНСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» (34201037) від 15.07.2019 року про передачу майна на ТОВ «ДАЙТОНА МЕНЕДЖМЕНТ», з підписами учасників; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», юридична особа ТОВ «ДАЙТОНА МЕНЕДЖМЕНТ» реєстраційний номер справи: 1_068_048376_78, код: 36337303107, фактична дата формування опису:16.07.2019 р. на 1 аркуші, в 2-х примірниках; Продовження реєстраційної картки форми 4, номер запису 10681070002048376, дата запису 16.07.2019 р., ідентифікаційний код юридичної особи 41834748, державний реєстратор Шилова Наталія Юріївна, місце проведення Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація; Рішення Учасника ТОВ «ДАЙТОНА МЕНЕДЖМЕНТ» (41834748) від 15.07.2019 року про збільшення Статутного капіталу ТОВ «ДАЙТОНА МЕНЕДЖМЕНТ» та про надання повноважень засновнику ОСОБА_5 діяти від імені ТОВ «ДАЙТОНА МЕНЕДЖМЕНТ», з підписом учасника; Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ДАЙТОНА МЕНЕДЖМЕНТ», документ сформовано ОСОБА_19 , дата та час видачі виписки: 27.03.2018 12:22:45; Наказ №24/03 про призначення директора від 24.03.2018 року, ТОВ «ДАЙТОНА МЕНЕДЖМЕНТ»; Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ДАЙТОНА МЕНЕДЖМЕНТ», документ сформовано ОСОБА_20 , дата та час видачі виписки: 28.12.2017 15:09:01; Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ДАЙТОНА МЕНЕДЖМЕНТ», документ сформовано ОСОБА_20 , дата та час видачі виписки: 28.12.2017 15:09:01; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», юридична особа ТОВ «ДАЙТОНА МЕНЕДЖМЕНТ» код: 244565126052, фактична дата формування опису:27.12.2017 р. на 1 аркуші. ; Протокол №1 Загальних зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАЙТОНА МЕНЕДЖМЕНТ» від 14.12.2017 року; Протокол №6 Загальних зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАВРИКА ЛТД» від 19.09.2017 року; Договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «ДАЙТОНА МЕНЕДЖМЕНТ» від 23.03.2018 року; Договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «ДАЙТОНА МЕНЕДЖМЕНТ» від 23.03.2018 року; ПРОТОКОЛ №23/03 загальних зборів учасників ТОВ «ДАЙТОНА МЕНЕДЖМЕНТ» від 23.03.2018 року; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», юридична особа ТОВ «ДАЙТОНА МЕНЕДЖМЕНТ» реєстраційний номер справи: 1_068_048376_78 код: 268080237656, фактична дата формування опису:26.03.2018 р. на 1 аркуші.; Довідка надана ТОВ «ДАЙТОНА МЕНЕДЖМЕНТ» з інформацією стосовно типу майна, яке перебуває на балансі; Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ДАЙТОНА МЕНЕДЖМЕНТ»; Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «АГРОЕКСПОРТ 2020» , документ сформовано ОСОБА_21 , дата та час видачі виписки 20.05.2019 р. 13:30:36; Опис майна, яке знаходиться на балансі підприємства ТОВ «АГРОЕКСПОРТ 2020» на 6 аркушах; Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «АГРОЕКСПОРТ 2020» , документ сформовано ОСОБА_21 , дата та час видачі виписки 20.05.2019 р. 13:30:36; Ксерокопія першої сторінки паспорт гр.України, виданого на гр. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Ксерокопія картки фізичної особи – платника податків, виданої на гр. ОСОБА_22 ; Ксерокопія першої сторінки паспорта гр.України, виданого на гр. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, витяг сформовано: ОСОБА_23 Юріївна, Канізька сільська рада Новомиргородського району, Кіровоградської обл., індексний номер витягу 168900243, дата та час формування: 01.06.2019 14:35:53; Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, витяг сформовано: ОСОБА_23 Юріївна, Канізька сільська рада Новомиргородського району, Кіровоградської обл., індексний номер витягу 168901107, дата та час формування: 01.06.2019 15:02:05 ; Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, витяг сформовано: ОСОБА_23 Юріївна, Канізька сільська рада Новомиргородського району, Кіровоградської обл., індексний номер витягу 168902198, дата та час формування: 01.06.2019 15:39:22 на 2-х аркушах; Супровідний лист від 05.06.2019 р., вих.№ 034/508-1, направлений начальником Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області О.О. Потьомкіним; Заява про припинення договорів та вчинення нотаріальних дій від 29.05.2019 р., від гр. ОСОБА_24 на 2- аркушах; План меж земельної ділянки, кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_6 , від 30.05.2019; План меж земельної ділянки, кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_7 , від 30.05.2019; План меж земельної ділянки, кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_8 , від 30.05.2019; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки: НОМЕР_9 , дата та час формування: 30.05.2019 15:28:13, довідку сформовано: ОСОБА_9 , на 7 аркушах.; Заява власника про заборону вчинення реєстраційних дій, друковану форму заяви сформував ОСОБА_9 , Канізька сільська рада, Новомиргородського району, реєстраційний номер заяви 34508691, дата та час реєстрації 11.06.2019 16:31:46; Заява власника про заборону вчинення реєстраційних дій, друковану форму заяви сформував ОСОБА_9 , Канізька сільська рада, Новомиргородського району, реєстраційний номер заяви 34508423, дата та час реєстрації 11.06.2019 16:25:39; Заява власника про заборону вчинення реєстраційних дій, друковану форму заяви сформував ОСОБА_9 , Канізька сільська рада, Новомиргородського району, реєстраційний номер заяви 34508147, дата та час реєстрації 11.06.2019 16:19:21; Ксерокопія сторінки паспорта гр. України та ідентифікаційного номера, виданих на гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Запит від начальника відділу Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України Андрія Кошель про надання інформації ПП «Сервісінвест», від 02.07.2019 р. № 253/38/17/Кр-2019; дві печатки ТОВ «Дайтона Менеджмент», код ЄДРПОУ 41834748, ТОВ «ВАЛОЛАР ЛТД», код ЄДРПОУ 43125706, банківська картка «Приватбанку» № НОМЕР_10 , ноутбук марки Samsung чорного кольору, S/N: ЕХ4393 СQA00237E, модель R510, системний блок персонального комп`ютера в корпусі чорного кольору з написом на лицевій стороні Delux, системний блок персонального комп`ютера в корпусі чорного кольору з написом Vinga.
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 12019120070001275 від 04.06.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України.
За матеріалами клопотання встановлено, що 03.06.2019 року о 23:16 до ЧЧ Олександрійського ВП з канцелярії надійшла заява від гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та гр. ОСОБА_25 про те, що реєстратором Первозванівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснено реєстраційну дію щодо зміни директора ТОВ "Підйом-Сервіс" з ОСОБА_26 на ОСОБА_27 без участі ОСОБА_11 .
Під час досудового розслідування була допитано ОСОБА_26 , який повідомив, що з 2005 року він являється директором ТОВ «Підйомне-транспорте устаткування» та ТОВ «Підйом-Сервіс», одним з співвласників вказаного товариства являється його син ОСОБА_11 . 30 травня 2019 року він дізнався що в інформаційній базі підтягуються зміни як засновників так і директора ТОВ та дані зміни вносилися в с. Первозванівка.
Також було допитано ОСОБА_11 , який повідомив, що являється співвласником ТОВ «Підйом-Сервіс» та ТОВ «Підйомно-транспортне устаткування», яких володіє 50% статутного капіталу з 2017 та 2005 року. Наміру виходити з співзасновників він не мав та до реєстратора ОСОБА_28 .В з цього приводу не звертався. З 29.05.2019 року по 02.06.2019 року перебував у Черкаській області та м. Києві. Також йому відомо, що 30.05.2019 року було внесено якимось чином зміни в реєстраційні документи щодо директора та співвласників ТОВ «Підйом-Сервіс», але 05.06.2019 року ці зміни були відновлені.
Згідно інформаційної довідки з Реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань № 24538875 від 31.05.2019 інформація щодо керівника та підписанта ТОВ «Підйом-СЕРВІС», за юридичною адресою: м. Київ, Деснянський район, вулиця Червоноткацька, № 40 є ОСОБА_27 від 30.05.2019 року та державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу внесено 30.05.2019 року ОСОБА_12 , Первозванівська сільська рада Кропивницького району Кіровоградської області.
Згідно інформаційної довідки з Реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань № 24538927 від 31.05.2019 інформація щодо керівника та підписанта ТОВ «Підйомне-транспорте устаткування», за юридичною адресою: АДРЕСА_2 Червоноткацька, № 40 є ОСОБА_27 від 30.05.2019 року та державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу внесено 30.05.2019 року ОСОБА_12 , Первозванівська сільська рада Кропивницького району Кіровоградської області.
В ході проведення досудового розслідування отримано достовірну інформацію, що незаконні дії відносно ТОВ «Підйом-СЕРВІС» ЄДРПОУ 33861054 та ТОВ «Підйомне-транспортне устаткування» ЄДРПОУ 33423488, в тому числі їх корпоративних прав, що в цілому створюють майновий фонд підприємства вчинені невстановленими особами, з метою отримання в результаті цього, незаконної матеріальної вигоди. Як наслідок, в результаті зміни складу власників та підписантів (уповноважених осіб підприємства, що можуть розпоряджатися його майновим фондом), існує реальна загроза незаконного відчуження усього майнового фонду підприємства невстановленими особами та використання його у власних корисливих цілях.
Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 12019120070001275 від 04.06.2019 року за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.190 КК України встановлено, що 30 травня 2019 року реєстратором Первозванівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області Харламовою Т.В., за попередньою змовою з невстановленими на цей час слідством особами,яка зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, не отримуючи жодних документів, без згоди та відома співвласників та керівників підприємств, було здійснено перереєстрацію щодо заміни керівника, засновника та внесення змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНЕ СТАТКУВАННЯ» та ТОВ «ПІДЙОМ-СЕРВІС», балансова вартість якого становить 346773,04 грн., що більш ніж у двісті п`ятдесят разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто призвело до тяжких наслідків.
30.08.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Орловського В.В., справа № 398/1978/19 ( провадження № 1-кс/398/1396/19 ) в приміщенні, в якому працює реєстратор Харламова ОСОБА_29 , для відшукання та вилучення комп`ютера за яким працює реєстратор, а також документів, на підставі яких проводилось внесення змін до «Реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено реєстраційні документи, що стосуються діяльності суб`єктів господарської діяльності ТОВ «Долинський комбікормовий завод», ТОВ «Дайтона Менеджмент» ТОВ «Промспецторг» ТОВ «Підйомно-транспортне устаткування», ТОВ «Підйом-сервіс».: Рішення № 6 учасника товариства з обмеженою відповідальністю «Долинський комбікормовий завод» (код ЄДРПОУ 34201037) про прийняття та включення до складу учасників Товариства ОСОБА_1 , а також перерозподілі частки в статутному капіталі Товариства від 12.07.2019 р. з відтиском печатки Приватного нотаріусу Нікітенко ОСОБА_30 та підписом ОСОБА_3 ; Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Долинський комбікормовий завод» (ідентифікаційний код 34201037) від ОСОБА_3 до ОСОБА_4 , з підписами сторін, з відтиском печатки Приватного нотаріусу Нікітенко О.В., від 12.07.2019 р.; Акт прийому-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ПРОМСПЕЦТОРГ» (код ЄДРПОУ 33464351) від засновника ОСОБА_4 до засновника (учасника) ТОВ «ДАЙТОНА МЕНЕДЖМЕНТ» ОСОБА_5 , комплексу загальною площею 2559.5 кв.м, земельної ділянки загальною площею 2.6182га, для подальшої передачі на баланс Товариства, з підписами сторін та відтиском печатки Приватного нотаріусу Нікітенко О.В., від 15.07.2019 р.; Ксерокопія паспорта та ідентифікаційного кода платника податків, виданих на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Ксерокопія довідки про реєстрацію місця проживання, видана на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Ксерокопія сторінки паспорта, виданого на гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Ксерокопія ідентифікаційного кода платників податків, виданого на гр. ОСОБА_3 .; Ксерокопія сторінки паспорта гр.України, в якій зазначено інформацію відносно реєстрації шлюбу з гр. ОСОБА_6 , 1982 р.н.; Ксерокопія сторінки паспорта гр. України, виданого на гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Ксерокопія ідентифікаційного кода платника податків, виданого на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Рішення № 7 учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМСПЕЦТОРГ» (код ЄДРПОУ 33464351) ОСОБА_3 про виключення ОСОБА_3 . зі складу учасників та прийняття та включення до складу учасників Товариства ОСОБА_4 , з підписом ОСОБА_3 та відтиском печатки приватного нотаріуса Нікітенко О.В., від 12.07.2019 р.; Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ПРОМСПЕЦТОРГ» (ідентифікаційний код 33464351) від ОСОБА_3 до ОСОБА_4 , від 12.07.2019 р., з підписами сторін та відтиском печатки приватного нотаріуса Нікітенко О.В., від 12.07.2019 р.; Акт прийому-передачі майна до статуного капіталу ТОВ «ПРОМСПЕЦТОРГ» (код ЄДРПОУ 33464351) від засновника ОСОБА_4 до засновника (учасника) ТОВ «ДАЙТОНА МЕНЕДЖМЕНТ» ОСОБА_5 , а саме комплексу загальною площею 2559.5 кв.м. та земельної ділянки, загальною площею 2.6182га, для подальшої передачі на баланс Товариства, з підписами сторін та відтиском печатки приватного нотаріуса Нікітенко О.В., від 15.07.2019 р.; Рішення Учасника (засновника) ТОВ «ПРОМСПЕЦТОРГ» Шевченко Миколи Георгійовича, (код ЄДРПОУ 33464351) про передачу майна, а саме комплексу загальною площею 2559.5 кв.м та земельної ділянки, загальною площею 2.6182 га на ТОВ «ДАЙТОНА МЕНЕДЖМЕНТ», з підписом засновника ОСОБА_4 та відтиском печатки приватного нотаріуса Нікітенко О.В., від 15.07.2019 р.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» юридична особа ТОВ «Підйомно-транспортне устаткування», фактична дата формування опису: 30.05.2019 р., реєстраційний номер справи: 1_445_000220_75, код: 442968825886 на 1 аркуші; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» юридична особа ТОВ «Підйомно-транспортне устаткування», фактична дата формування опису: 30.05.2019 р., реєстраційний номер справи: 1_445_000220_75, код: 442968825886 на 1 аркуші;Продовження реєстраційної картки форми 4, номер запису 14451070024000220, дата запису 30.05.2019 р., ідентифікаційний код юридичної особи 33423488, державний реєстратор Харламова Таліна Володимирівна, місце проведення Олександрійська районна державна адміністрація Кіровоградської області; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» юридична особа ТОВ «Підйомно-транспортне устаткування», реєстраційний номер справи: 1_445_000220_75, код: 159675162731 на 1 аркуші; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» юридична особа ТОВ «Підйомно-транспортне устаткування», реєстраційний номер справи: 1_445_000220_75, код: 159675162731 на 1 аркуші; Аркуш паперу на якому у верхній його частині зазначено: «Заявник/прізвище, ініціали заявника/дата/підпис», фактична дата формування опису 30.05.2019; Аркуш паперу на якому у верхній його частині зазначено: «Заявник/прізвище, ініціали заявника/дата/підпис», фактична дата формування опису 30.05.2019; Продовження реєстраційної картки форми 4, номер запису 14451070024000220, дата запису 30.05.2019 р., ідентифікаційний код юридичної особи 33423488, державний реєстратор ОСОБА_8 Володимирівна, місце проведення Олександрійська районна державна адміністрація Кіровоградської області; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» юридична особа ТОВ «Підйомно-транспортне устаткування», фактична дата формування опису 30.05.2019, реєстраційний номер справи: 1_445_000220_75, код: 417216241881 на 1 аркуші; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» юридична особа ТОВ «Підйомно-транспортне устаткування», фактична дата формування опису 30.05.2019, реєстраційний номер справи: 1_445_000220_75, код: 417216241881 на 1 аркуші; Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 168645929, дата та час формування 30.05.2019 14:14:07, витяг сформував ОСОБА_9 ; Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, реєстраційний номер заяви: 34319267, дата та час реєстрації: 30.05.2019 р. 13:50:42, друковану форму заяви сформував ОСОБА_9 ; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» юридична особа ТОВ «Підйомно-транспортне устаткування», реєстраційний номер справи: 1_445_000220_75, код: 417216241881 на 1 аркуші; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» юридична особа ТОВ «Підйомно-транспортне устаткування», реєстраційний номер справи: 1_445_000220_75, код: 417216241881 на 1 аркуші; Аркуш паперу в верхній частині якого надруковано: Фактична дата формування опису 30.05.2019; Аркуш паперу в верхній частині якого надруковано: Фактична дата формування опису 30.05.2019; Продовження реєстраційної картки форми 3, номер запису 14451070024000220, дата запису 30.05.2019 р., ідентифікаційний код юридичної особи 33423488, державний реєстратор ОСОБА_8 Володимирівна, місце проведення Олександрійська районна державна адміністрація Кіровоградської області; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», юридична особа ТОВ «Підйомно-транспортне устаткування» реєстраційний номер справи: 1_445_000220_75, код: 293595166857, фактична дата формування опису: 30.05.2019 р. на 1 аркуші; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», юридична особа ТОВ «Підйомно-транспортне устаткування» реєстраційний номер справи: 1_445_000220_75, код: 293595166857, фактична дата формування опису: 30.05.2019 р. на 1 аркуші.; Продовження реєстраційної картки форми 4, номер запису 14451070024000220, дата запису 30.05.2019 р., ідентифікаційний код юридичної особи 33423488, державний реєстратор Харламова Таліна Володимирівна, місце проведення Олександрійська районна державна адміністрація Кіровоградської області.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», юридична особа ТОВ «Підйом-сервіс» реєстраційний номер справи: 1_445_000505_31, код: 463569084090, на 1 аркуші.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», юридична особа ТОВ «Підйом-сервіс» реєстраційний номер справи: 1_445_000505_31, код: 463569084090, на 1 аркуші.; Аркуш паперу в верхній частині якого надруковано: Фактична дата формування опису 30.05.2019; Аркуш паперу в верхній частині якого надруковано: Фактична дата формування опису 30.05.2019; Продовження реєстраційної картки форми 4, номер запису 14451070020000505, дата запису 30.05.2019 р., ідентифікаційний код юридичної особи 33861054, державний реєстратор ОСОБА_8 Володимирівна, місце проведення Олександрійська районна державна адміністрація Кіровоградської області.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», юридична особа ТОВ «Підйом-сервіс» реєстраційний номер справи: 1_445_000505_31, код: 103015460020, фактична дата формування опису:30.05.2019 на 1 аркуші.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», юридична особа ТОВ «Підйом-сервіс» реєстраційний номер справи: 1_445_000505_31, код: 103015460020, фактична дата формування опису:30.05.2019 на 1 аркуші.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», юридична особа ТОВ «ЛІСТРАНСГРУЗ» реєстраційний номер справи: 1_066_011460_42, код: 133921431826, фактична дата формування опису:30.05.2019 на 1 аркуші.; Продовження реєстраційної картки форми 4, номер запису 10661070003011460, дата запису 30.05.2019 р., ідентифікаційний код юридичної особи 39627738, державний реєстратор Харламова Таліна Володимирівна, місце проведення державної реєстрації Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація; Продовження реєстраційної картки форми 4, номер запису 14451070018000505, дата запису 30.05.2019 р., ідентифікаційний код юридичної особи 33861054, державний реєстратор Харламова Таліна Володимирівна, місце проведення державної реєстрації Олександрійська районна державна адміністрація Кіровоградської області; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», юридична особа ТОВ «Підйом-сервіс» реєстраційний номер справи: 1_445_000505_31, код: 479020680093, фактична дата формування опису:30.05.2019 на 1 аркуші.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», юридична особа ТОВ «Підйом-сервіс» реєстраційний номер справи: 1_445_000505_31, код: 479020680093, фактична дата формування опису:30.05.2019 на 1 аркуші.; Продовження реєстраційної картки форми 4, номер запису 14451070019000505, дата запису 30.05.2019 р., ідентифікаційний код юридичної особи 33861054, державний реєстратор Харламова Таліна Володимирівна, місце проведення державної реєстрації Олександрійська районна державна адміністрація Кіровоградської області; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», юридична особа ТОВ «Підйом-сервіс» реєстраційний номер справи: 1_445_000505_31, код: 314195646361, фактична дата формування опису:30.05.2019 на 1 аркуші.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», юридична особа ТОВ «Підйом-сервіс» реєстраційний номер справи: 1_445_000505_31, код: 314195646361, фактична дата формування опису:30.05.2019 на 1 аркуші; Зміни до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Підйом-Сервіс» зареєстрованого 12 грудня 2005 року, номер запису в Єдиному державному реєстрі 14451020000000505, учасники: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; Протокол №4 зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Підйом-Сервіс», від 21.05.2015 р., учасники ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ; Реєстр присутніх на загальних зборах учасників ТОВ «Підйом-Сервіс», додаток до протоколу №4 від 21.05.15 р.; Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 7 аркушах, номер, дата та час формування витягу: 24536600, 30.05.2019 13:19:47, ОСОБА_12 ; Протокол № 5 зборів учасників ТОВ «Підйом-Сервіс», про виключення учасника товариства, який має заборгованість із внесення вкладу, а саме ОСОБА_10 , присутні особи: ОСОБА_11 , від травня 2019 р. Протокол не містить дати та підпису засновника ОСОБА_11 ; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», юридична особа ТОВ «Підйом-сервіс» реєстраційний номер справи: 1_445_000505_31, код: 103015460020, на 1 аркуші.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», юридична особа ТОВ «Підйом-сервіс» реєстраційний номер справи: 1_445_000505_31, код: 103015460020, на 1 аркуші.; Аркуш паперу в верхній частині якого надруковано: Фактична дата формування опису 30.05.20194 Аркуш паперу в верхній частині якого надруковано: Фактична дата формування опису 30.05.2019; Продовження реєстраційної картки форми 3, номер запису 14451050021000505, дата запису 30.05.2019 р., ідентифікаційний код юридичної особи 33861054, державний реєстратор ОСОБА_8 Володимирівна, місце проведення Олександрійська районна державна адміністрація Кіровоградської області; Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 8 аркушах, номер, дата та час формування витягу: 24536607, 30.05.2019 13:22:16. Найменування юридичної особи ТОВ «Підйомно-транспортне устаткування»; Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 8 аркушах, номер, дата та час формування витягу: 24536716, 30.05.2019 13:43:31. Найменування юридичної особи ТОВ «Підйомно-транспортне устаткування».; Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 7 аркушах, номер, дата та час формування витягу: 24536689, 30.05.2019 13:39:15. Найменування юридичної особи ТОВ «Підйомно-сервіс».; Статут ТОВ «ДОЛИНСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» (нова редакція) ідентифікаційний код 34201037, затверджено рішенням учасника ТОВ «ДОЛИНСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД», рішення №5 від 27.06.2019 р. у трьох примірниках, зшитих ниткою та скріплених печаткою Приватного нотаріуса Нікітенко Оленою Валеріївною, з підписом, на 12 аркушах кожен.; Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ДОЛИНСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код 34201037) від ОСОБА_13 до ОСОБА_3 , частки в грошову еквіваленті 35 000 (тридцять п`ять тисяч) гривень 00 копійок, з підписами сторін від 27.06.2019 року у 2-х примірниках; Продовження реєстраційної картки форми 3, номер запису 14241050024000290, дата запису 10.07.2019 р., ідентифікаційний код юридичної особи 34201037, державний реєстратор ОСОБА_14 Наталія Юріївна, місце проведення Долинська районна державна адміністрація Кіровоградської області; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», юридична особа ТОВ «Долинський комбікормовий завод» реєстраційний номер справи: 1_424_000290_28, код: 482368428993, фактична дата формування опису:10.07.2019 р. на 1 аркуші.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», юридична особа ТОВ «ПРОМСПЕЦТОРГ» реєстраційний номер справи: 1_424_000083_33, код: 176157172234, фактична дата формування опису:03.07.2019 р. на 1 аркуші.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», юридична особа ТОВ «ДОЛИНСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» реєстраційний номер справи: 1_424_000290_28, код: 461117446189, на 1 аркуші.; Продовження реєстраційної картки форми 4, номер запису 14241070023000290, дата запису 10.07.2019 р., ідентифікаційний код юридичної особи 34201037, державний реєстратор Шилова Наталія Юріївна, місце проведення Долинська районна державна адміністрація Кіровоградської області.; Продовження реєстраційної картки форми 3, номер запису 14241050026000290, дата запису 12.07.2019 р., ідентифікаційний код юридичної особи 34201037, державний реєстратор ОСОБА_14 Наталія Юріївна, місце проведення Долинська районна державна адміністрація Кіровоградської області.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», юридична особа ТОВ «ДОЛИНСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» реєстраційний номер справи: 1_424_000290_28, код: 461805549689, фактична дата формування опису:12.07.2019 р. на 1 аркуші. в 2-х примірниках.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», юридична особа ТОВ «ДОЛИНСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» реєстраційний номер справи: 1_424_000290_28, код: 134856498426, фактична дата формування опису:10.07.2019 р. на 1 аркуші; Продовження реєстраційної картки форми 4, номер запису 14241070025000290, дата запису 12.07.2019 р., ідентифікаційний код юридичної особи 34201037, державний реєстратор Шилова Наталія Юріївна, місце проведення Долинська районна державна адміністрація Кіровоградської області.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», юридична особа ТОВ «ДОЛИНСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» реєстраційний номер справи: 1_424_000290_28, код: 134856498426, фактична дата формування опису:12.07.2019 р. на 1 аркуші., у 2- х примірниках.; Продовження реєстраційної картки форми 4, номер запису 14241070027000290, дата запису 12.07.2019 р., ідентифікаційний код юридичної особи 34201037, державний реєстратор Шилова Наталія Юріївна, місце проведення Долинська районна державна адміністрація Кіровоградської області.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», юридична особа ТОВ «ДОЛИНСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» реєстраційний номер справи: 1_424_000290_28, код: 373596134472, фактична дата формування опису:12.07.2019 р. на 1 аркуші.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», юридична особа ТОВ «ДОЛИНСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» реєстраційний номер справи: 1_424_000083_33, код: 176157172234, на 1 аркуші.; Продовження реєстраційної картки форми 4, номер запису 14241070026000083, дата запису 10.07.2019 р., ідентифікаційний код юридичної особи 33464351, державний реєстратор Шилова Наталія Юріївна, місце проведення Долинська районна державна адміністрація Кіровоградської області.; Продовження реєстраційної картки форми 3, номер запису 14241050027000083, дата запису 10.07.2019 р., ідентифікаційний код юридичної особи 33464351, державний реєстратор ОСОБА_14 Наталія Юріївна, місце проведення Долинська районна державна адміністрація Кіровоградської області.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», юридична особа ТОВ «ПРОМСПЕЦТОРГ» реєстраційний номер справи: 1_424_000083_33, код: 15560361603, фактична дата формування опису:10.07.2019 р. на 1 аркуші; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», юридична особа ТОВ «ПРОМСПЕЦТОРГ» реєстраційний номер справи: 1_424_000083_33, код: 15560361603, фактична дата формування опису:10.07.2019 р. на 1 аркуші; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», юридична особа ТОВ «ДОЛИНСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» реєстраційний номер справи: 1_424_000290_28, код: 461117446189, фактична дата формування опису:03.07.2019 р. на 1 аркуші; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», юридична особа ТОВ «ДОЛИНСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» реєстраційний номер справи: 1_424_000290_28, код: 461117446189, фактична дата формування опису:03.07.2019 р. на 1 аркуші.; Рішення № 5 учасника товариства з обмеженою відповідальністю «ДОЛИНСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 34201037); Статут ТОВ «ПРОМСПЕЦТОРГ» (нова редакція), ідентифікаційний код 33464351, затверджено учасником ТОВ «ПРОМСПЕЦТОРГ» рішення № 7 від 12 липня 2019 р. у 2-х примірниках, зшитих білою ниткою та скріплених печаткою, з підписом Приватного нотаріуса Нікітенко Олена Валеріївна, на 11 аркушах кожен; Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ПРОМСПЕЦТОРГ» (ідентифікаційний код 33464351) від ОСОБА_15 до ОСОБА_3 , частки в грошову еквіваленті 14 646 (чотирнадцять тисяч шістсот сорок шість) гривень 00 копійок, з підписами сторін від 27.06.2019 року у 2-х примірниках; Протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «ПРОМСПЕЦТОРГ» (код ЄДРПОУ 33464351) від 27.06.2019 р. на 3 аркушах з підписами учасників, зшитий білою ниткою та скріплений печаткою, з підписом Приватного нотаріуса Нікітенко Олена Валеріївна; Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ПРОМСПЕЦТОРГ» (ідентифікаційний код 33464351) від ОСОБА_13 до ОСОБА_3 , частки в грошову еквіваленті 131 815 (сто тридцять одна тисяча вісімсот п`ятнадцять) гривень 00 копійок, з підписами сторін від 27.06.2019 року у 2-х примірниках; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», юридична особа ТОВ «ПРОМСПЕЦТОРГ» реєстраційний номер справи: 1_424_000083_33, код: 217930986042, фактична дата формування опису:12.07.2019 р. на 1 аркуші.; Продовження реєстраційної картки форми 3, номер запису 14241050029000083, дата запису 12.07.2019 р., ідентифікаційний код юридичної особи 33464351, державний реєстратор Шилова Наталія Юріївна, місце проведення Долинська районна державна адміністрація Кіровоградської області; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», юридична особа ТОВ «ПРОМСПЕЦТОРГ» реєстраційний номер справи: 1_424_000083_33, код: 217930986042, фактична дата формування опису:12.07.2019 р. на 1 аркуші; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», юридична особа ТОВ «ПРОМСПЕЦТОРГ» реєстраційний номер справи: 1_424_000083_33, код: 15560361603, фактична дата формування опису:12.07.2019 р. на 1 аркуші.; Продовження реєстраційної картки форми 4, номер запису 14241070028000083, дата запису 12.07.2019 р., ідентифікаційний код юридичної особи 33464351, державний реєстратор Шилова Наталія Юріївна, місце проведення Долинська районна державна адміністрація Кіровоградської області; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», юридична особа ТОВ «ПРОМСПЕЦТОРГ» реєстраційний номер справи: 1_424_000083_33, код: 394195454876, фактична дата формування опису:10.07.2019 р. на 1 аркуші.; Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, витяг сформовано: Кундас Вікторія Андріївна, Петрівська сільська рада Знам`янського району, Кіровоградської обл., індексний номер витягу 174040273, дата та час формування: 16.07.2019 17:35:22 ; Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, витяг сформовано: Кундас Вікторія Андріївна, Петрівська сільська рада Знам`янського району, Кіровоградської обл., індексний номер витягу 174043230, дата та час формування: 16.07.2019 17:54:03; Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, витяг сформовано: Кундас Вікторія Андріївна, Петрівська сільська рада Знам`янського району, Кіровоградської обл., індексний номер витягу 174041916, дата та час формування: 16.07.2019 17:45:31; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки: НОМЕР_1 , дата та час формування: 01.08.2019 12:58:12, довідку сформовано: ОСОБА_16 , на 4 аркушах; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки: НОМЕР_2 , дата та час формування: 01.08.2019 13:01:50, довідку сформовано: ОСОБА_16 , на 4 аркушах; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки: НОМЕР_3 , дата та час формування: 01.08.2019 13:02:19, довідку сформовано: ОСОБА_16 , на 4 аркушах; Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, витяг сформовано: Кундас Вікторія Андріївна, Петрівська сільська рада Знам`янського району, Кіровоградської обл., індексний номер витягу 174038732, дата та час формування: 16.07.2019 17:26:37; Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, витяг сформовано: Кундас Вікторія Андріївна, Петрівська сільська рада Знам`янського району, Кіровоградської обл., індексний номер витягу 174037082, дата та час формування: 16.07.2019 17:18:02 на 2 аркушах; Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, витяг сформовано: Кундас Вікторія Андріївна, Петрівська сільська рада Знам`янського району, Кіровоградської обл., індексний номер витягу 174034942, дата та час формування: 16.07.2019 17:08:07 ; Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, витяг сформовано: Кундас Вікторія Андріївна, Петрівська сільська рада Знам`янського району, Кіровоградської обл., індексний номер витягу 174040273, дата та час формування: 16.07.2019 17:35:22 ; Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, витяг сформовано: Кундас Вікторія Андріївна, Петрівська сільська рада Знам`янського району, Кіровоградської обл., індексний номер витягу 174043230, дата та час формування: 16.07.2019 17:54:03; Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, витяг сформовано: Кундас Вікторія Андріївна, Петрівська сільська рада Знам`янського району, Кіровоградської обл., індексний номер витягу 174041916, дата та час формування: 16.07.2019 17:45:31; Акт прийому-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ДОЛИНСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» (34201037) , від 15.07.2019 року в 2-х примірниках, з підписами учасників; Ксерокопія Ухвали Іменем України від 24.06.2019 року, справа № 388/859/19, винесена суддею Долинського районного суду Кіровоградської області Степановим С.В. на 4 аркушах; Аркуш паперу, у верхній частині якого надруковано: «Заявник, фізична особа ОСОБА_17 ; код: НОМЕР_4 ; Громадянство: Україна; паспорт громадянина України: НОМЕР_5 07.11.2012 р. виданий Устинівським РС УДМС України в Кіровоградській області. Тип документа:ухвала суду, номер документа:388/859/19, дата документа: 24.06.2019, видавник: Долинський районний суд Кіровоградської області; Відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав, ідентифікатор пошуку: 172520698, дата та час пошуку: 03.07.2019 19:59:45, відомість сформовано: ОСОБА_9 ;Відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав, ідентифікатор пошуку: 172520750, дата та час пошуку: 03.07.2019 20:01:18, відомість сформовано: ОСОБА_9 ; Відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав, ідентифікатор пошуку: 172520730, дата та час пошуку: 03.07.2019 20:00:34, відомість сформовано: ОСОБА_9 ; Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності), друковану форму заяви сформував ОСОБА_18 , Петрівська сільська рада, Знам`янського р-ну, реєстраційний номер заяви 35023966, дата та час реєстрації 16.07.2019 17:50 на 3-х аркушах; Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності), друковану форму заяви сформував ОСОБА_18 , Петрівська сільська рада, Знам`янського р-ну, реєстраційний номер заяви 35023551, дата та час реєстрації 16.07.2019 17:30 на 2-х аркушах; Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності), друковану форму заяви сформував ОСОБА_18 , Петрівська сільська рада, Знам`янського р-ну, реєстраційний номер заяви 35022782, дата та час реєстрації 16.07.2019 17:03 на 2-х аркушах; Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності), друковану форму заяви сформував ОСОБА_18 , Петрівська сільська рада, Знам`янського р-ну, реєстраційний номер заяви 35023069, дата та час реєстрації 16.07.2019 17:12 на 2-х аркушах; Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності), друковану форму заяви сформував ОСОБА_18 , Петрівська сільська рада, Знам`янського р-ну, реєстраційний номер заяви 35023356, дата та час реєстрації 16.07.2019 17:23 на 2-х аркушах; Рішення Учасника (засновника) ТОВ «ДОЛИНСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» (34201037) від 15.07.2019 року про передачу майна на ТОВ «ДАЙТОНА МЕНЕДЖМЕНТ», з підписами учасників; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», юридична особа ТОВ «ДАЙТОНА МЕНЕДЖМЕНТ» реєстраційний номер справи: 1_068_048376_78, код: 36337303107, фактична дата формування опису:16.07.2019 р. на 1 аркуші, в 2-х примірниках; Продовження реєстраційної картки форми 4, номер запису 10681070002048376, дата запису 16.07.2019 р., ідентифікаційний код юридичної особи 41834748, державний реєстратор Шилова Наталія Юріївна, місце проведення Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація; Рішення Учасника ТОВ «ДАЙТОНА МЕНЕДЖМЕНТ» (41834748) від 15.07.2019 року про збільшення Статутного капіталу ТОВ «ДАЙТОНА МЕНЕДЖМЕНТ» та про надання повноважень засновнику ОСОБА_5 діяти від імені ТОВ «ДАЙТОНА МЕНЕДЖМЕНТ», з підписом учасника; Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ДАЙТОНА МЕНЕДЖМЕНТ», документ сформовано ОСОБА_19 , дата та час видачі виписки: 27.03.2018 12:22:45; Наказ №24/03 про призначення директора від 24.03.2018 року, ТОВ «ДАЙТОНА МЕНЕДЖМЕНТ»; Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ДАЙТОНА МЕНЕДЖМЕНТ», документ сформовано ОСОБА_20 , дата та час видачі виписки: 28.12.2017 15:09:01; Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ДАЙТОНА МЕНЕДЖМЕНТ», документ сформовано ОСОБА_20 , дата та час видачі виписки: 28.12.2017 15:09:01; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», юридична особа ТОВ «ДАЙТОНА МЕНЕДЖМЕНТ» код: 244565126052, фактична дата формування опису:27.12.2017 р. на 1 аркуші. ; Протокол №1 Загальних зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАЙТОНА МЕНЕДЖМЕНТ» від 14.12.2017 року; Протокол №6 Загальних зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАВРИКА ЛТД» від 19.09.2017 року; Договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «ДАЙТОНА МЕНЕДЖМЕНТ» від 23.03.2018 року; Договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «ДАЙТОНА МЕНЕДЖМЕНТ» від 23.03.2018 року; ПРОТОКОЛ №23/03 загальних зборів учасників ТОВ «ДАЙТОНА МЕНЕДЖМЕНТ» від 23.03.2018 року; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», юридична особа ТОВ «ДАЙТОНА МЕНЕДЖМЕНТ» реєстраційний номер справи: 1_068_048376_78 код: 268080237656, фактична дата формування опису:26.03.2018 р. на 1 аркуші.; Довідка надана ТОВ «ДАЙТОНА МЕНЕДЖМЕНТ» з інформацією стосовно типу майна, яке перебуває на балансі; Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ДАЙТОНА МЕНЕДЖМЕНТ»; Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «АГРОЕКСПОРТ 2020» , документ сформовано ОСОБА_21 , дата та час видачі виписки 20.05.2019 р. 13:30:36; Опис майна, яке знаходиться на балансі підприємства ТОВ «АГРОЕКСПОРТ 2020» на 6 аркушах; Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «АГРОЕКСПОРТ 2020» , документ сформовано ОСОБА_21 , дата та час видачі виписки 20.05.2019 р. 13:30:36; Ксерокопія першої сторінки паспорт гр. України, виданого на гр. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Ксерокопія картки фізичної особи – платника податків, виданої на гр. ОСОБА_22 ; Ксерокопія першої сторінки паспорта гр. України, виданого на гр. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, витяг сформовано: ОСОБА_23 Юріївна, Канізька сільська рада Новомиргородського району, Кіровоградської обл., індексний номер витягу 168900243, дата та час формування: 01.06.2019 14:35:53; Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, витяг сформовано: ОСОБА_23 Юріївна, Канізька сільська рада Новомиргородського району, Кіровоградської обл., індексний номер витягу 168901107, дата та час формування: 01.06.2019 15:02:05 ; Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, витяг сформовано: ОСОБА_23 Юріївна, Канізька сільська рада Новомиргородського району, Кіровоградської обл., індексний номер витягу 168902198, дата та час формування: 01.06.2019 15:39:22 на 2-х аркушах; Супровідний лист від 05.06.2019 р., вих.№ 034/508-1, направлений начальником Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області О.О. Потьомкіним; Заява про припинення договорів та вчинення нотаріальних дій від 29.05.2019 р., від гр. ОСОБА_24 на 2- аркушах; План меж земельної ділянки, кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_6 , від 30.05.2019; План меж земельної ділянки, кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_7 , від 30.05.2019; План меж земельної ділянки, кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_8 , від 30.05.2019; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки: НОМЕР_9 , дата та час формування: 30.05.2019 15:28:13, довідку сформовано: ОСОБА_9 , на 7 аркушах.; Заява власника про заборону вчинення реєстраційних дій, друковану форму заяви сформував ОСОБА_9 , Канізька сільська рада, Новомиргородського району, реєстраційний номер заяви 34508691, дата та час реєстрації 11.06.2019 16:31:46; Заява власника про заборону вчинення реєстраційних дій, друковану форму заяви сформував ОСОБА_9 , Канізька сільська рада, Новомиргородського району, реєстраційний номер заяви 34508423, дата та час реєстрації 11.06.2019 16:25:39; Заява власника про заборону вчинення реєстраційних дій, друковану форму заяви сформував ОСОБА_9 , Канізька сільська рада, Новомиргородського району, реєстраційний номер заяви 34508147, дата та час реєстрації 11.06.2019 16:19:21; Ксерокопія сторінки паспорта гр. України та ідентифікаційного номера, виданих на гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Запит від начальника відділу Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України Андрія Кошель про надання інформації ПП «Сервісінвест», від 02.07.2019 р. № 253/38/17/Кр-2019; дві печатки ТОВ «Дайтона Менеджмент», код ЄДРПОУ 41834748, ТОВ «ВАЛОЛАР ЛТД», код ЄДРПОУ 43125706. А також банківську картку «Приватбанку» № НОМЕР_10 , ноутбук марки Samsung чорного кольору, S/N: ЕХ4393 СQA00237E, модель R510, системний блок персонального комп`ютера в корпусі чорного кольору з написом на лицевій стороні Delux, системний блок персонального комп`ютера в корпусі чорного кольору з написом Vinga.
31.08.2019 року слідчим у рамках кримінального провадження винесено постанову про визнання вилучених документів та предметів речовими доказами.Враховуючи, що виявлені та вилучені документи та речі, вилучені в ході обшуку 30.08.2019 року в приміщенні, де працює державний реєстратор ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин правопорушення , будуть використанні при проведенні судово-економічної та комп`ютерно-технічної експертиз як об`єкти дослідження, що встановлюють факт вчинення кримінального правопорушення, містять на собі сліди та інформацію скоєння злочину, з метою збереження вказаних речових доказів.Тому просить накласти арешт на вилучені документи та предмети , вилучені в ході обшуку 30.08.2019 року .
Слідчий Клименко С.О. в судовому засіданні дане клопотання підтримав і просить його задовольнити. Зазначив, що при проведенні обшуку в приміщенні, де працює реєстратор ОСОБА_12 були вилучені реєстраційні документи на вказані підприємства. Реєстратор не зазначила, який саме комп`ютер, який знаходиться в приміщенні, вона використовує в процесі роботи. Тому було в ході обшуку вилучено 2 системних блоки та ноутбук. На системних блоках персональних комп`ютерів були відсутні будь-які інвентарні номери, лише зазначені марки виробника.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити. Зазначив, що необхідність накладення арешту на вилучені предмети та документи виникла в ході досудового розслідування з метою їх збереження як речових доказів. Крім того, пояснив, що під час обшуку державний реєстратор ОСОБА_12 не повідомила, де її робоче місце, невідомі особи намагалися винести ноутбук, який перебував в кімнаті, де знаходилося робоче місце реєстратора, але їх дії були припинені оперативними працівниками. Тому було прийнято рішення про вилучення двох системних блоків та ноутбуку. В ході розслідування будуть проведені відповідні експертизи з метою встановлення, чи на вилучених комп`ютерах чи ні реєстратором протиправно вносилися зміни в реєстраційні документи підприємств.
Слідчий суддя, розглянувши дане клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, заслухавши прокурора, встановив наступне.
Статтею 131 КПК України передбачено вичерпний перелік видів заходів забезпечення кримінального провадження, серед яких є арешт майна.
З урахуванням положень ст.ст. 2, 7 КПК України, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати мету, правову підставу для арешту майна, яка має бути викладене у клопотанні органу досудового розслідування та відповідати вимогам закону.
Арешт майна з підстав, що воно виступає знаряддям вчинення кримінального правопорушення та набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення є можливим, коли існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Ухвалою слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду від 01 серпня 2019 року по даному кримінальному провадженні слідчим Клименку С.О. та Метельській М.В. було надано дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем роботи державного реєстратора Первозванівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області Харламової Т.В. з метою відшукання та вилучення комп`ютера, за яким працює реєстратор Харламова Таліна ОСОБА_31 для проведення експертного дослідження, а також документів, на підставі яких проводилось внесення змін до «Реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» ТОВ «Підйом-СЕРВІС», ЄДРПОУ 33861054, та ТОВ «Підйомне-транспорте устаткування», ЄДРПОУ 33423488, в тому числі їх корпоративних прав, що в цілому створюють майновий фонд підприємства.
30 серпня 2019 року було проведено обшук за місцем здійснення діяльності державним реєстратором Первозваніської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області Харламовою Т.В. та вилучено реєстраційні документи підприємств та комп`ютери.
Постановами слідчого від 31 серпня 2019 року вилучені документи та предмети були визнані речовими доказами.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.
Долученими до клопотання матеріалами підтверджено необхідність вилучення матеріалів реєстраційних справ підприємств ТОВ «Підйом-сервіс» та ТОВ «Підйомно-транспортне устаткування», на підставі яких проводилось внесення змін до «Реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» , а також на вилучені в ході обшуку комп`ютери , а саме системний блок в корпусі чорного кольору з написом на лицевій стороні Delux, системний блок персонального комп`ютера в корпусі чорного кольору з написом Vinga та ноутбук марки Samsung чорного кольору, S/N: ЕХ4393 СQA00237E, модель R510 з метою проведення з ними експертного дослідження.
Разом з тим, доказів необхідності накладення арешту на реєстраційні документи, що стосуються діяльності суб`єктів господарської діяльності ТОВ «Долинський комбікормовий завод», ТОВ «Дайтона Менеджмент», ТОВ «Промспецторг» слідчим не надано та не зазначено, як саме дані документи та предмети можна використати як речові докази по кримінальному провадженню № 12019120070001275.
З наведених підстав слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про арешт підлягає частковому задоволенню.
Частиною 1 статті 174 КПК України передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Керуючись ст.ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області Клименка С.О. про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на документи та предмети, що були вилучені 30 серпня 2019 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення діяльності державним реєстратором Первозванівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області Харламовою Таліною Володимирівною, а саме:
-реєстраційні документи по підприємству ТОВ «Підйомно-транспортне устаткування» та ТОВ «Підйом-сервіс» : Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» юридична особа ТОВ «Підйомно-транспортне устаткування», фактична дата формування опису: 30.05.2019 р., реєстраційний номер справи: 1_445_000220_75, код: 442968825886 на 1 аркуші; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» юридична особа ТОВ «Підйомно-транспортне устаткування», фактична дата формування опису: 30.05.2019 р., реєстраційний номер справи: 1_445_000220_75, код: 442968825886 на 1 аркуші; Продовження реєстраційної картки форми 4, номер запису 14451070024000220, дата запису 30.05.2019 р., ідентифікаційний код юридичної особи 33423488, державний реєстратор Харламова Таліна Володимирівна, місце проведення Олександрійська районна державна адміністрація Кіровоградської області; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» юридична особа ТОВ «Підйомно-транспортне устаткування», реєстраційний номер справи: 1_445_000220_75, код: 159675162731 на 1 аркуші; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» юридична особа ТОВ «Підйомно-транспортне устаткування», реєстраційний номер справи: 1_445_000220_75, код: 159675162731 на 1 аркуші; Аркуш паперу на якому у верхній його частині зазначено: «Заявник/прізвище, ініціали заявника/дата/підпис», фактична дата формування опису 30.05.2019; Аркуш паперу на якому у верхній його частині зазначено: «Заявник/прізвище, ініціали заявника/дата/підпис», фактична дата формування опису 30.05.2019; Продовження реєстраційної картки форми 4, номер запису 14451070024000220, дата запису 30.05.2019 р., ідентифікаційний код юридичної особи 33423488, державний реєстратор ОСОБА_8 Володимирівна, місце проведення Олександрійська районна державна адміністрація Кіровоградської області; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» юридична особа ТОВ «Підйомно-транспортне устаткування», фактична дата формування опису 30.05.2019, реєстраційний номер справи: 1_445_000220_75, код: 417216241881 на 1 аркуші; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» юридична особа ТОВ «Підйомно-транспортне устаткування», фактична дата формування опису 30.05.2019, реєстраційний номер справи: 1_445_000220_75, код: 417216241881 на 1 аркуші; Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 168645929, дата та час формування 30.05.2019 14:14:07, витяг сформував ОСОБА_9 ; Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, реєстраційний номер заяви: 34319267, дата та час реєстрації: 30.05.2019 р. 13:50:42, друковану форму заяви сформував ОСОБА_9 ; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» юридична особа ТОВ «Підйомно-транспортне устаткування», реєстраційний номер справи: 1_445_000220_75, код: 417216241881 на 1 аркуші; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» юридична особа ТОВ «Підйомно-транспортне устаткування», реєстраційний номер справи: 1_445_000220_75, код: 417216241881 на 1 аркуші; Аркуш паперу в верхній частині якого надруковано: Фактична дата формування опису 30.05.2019; Аркуш паперу в верхній частині якого надруковано: Фактична дата формування опису 30.05.2019; Продовження реєстраційної картки форми 3, номер запису 14451070024000220, дата запису 30.05.2019 р., ідентифікаційний код юридичної особи 33423488, державний реєстратор ОСОБА_8 Володимирівна, місце проведення Олександрійська районна державна адміністрація Кіровоградської області; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», юридична особа ТОВ «Підйомно-транспортне устаткування» реєстраційний номер справи: 1_445_000220_75, код: 293595166857, фактична дата формування опису: 30.05.2019 р. на 1 аркуші; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», юридична особа ТОВ «Підйомно-транспортне устаткування» реєстраційний номер справи: 1_445_000220_75, код: 293595166857, фактична дата формування опису: 30.05.2019 р. на 1 аркуші.; Продовження реєстраційної картки форми 4, номер запису 14451070024000220, дата запису 30.05.2019 р., ідентифікаційний код юридичної особи 33423488, державний реєстратор Харламова Таліна Володимирівна, місце проведення Олександрійська районна державна адміністрація Кіровоградської області.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», юридична особа ТОВ «Підйом-сервіс» реєстраційний номер справи: 1_445_000505_31, код: 463569084090, на 1 аркуші.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», юридична особа ТОВ «Підйом-сервіс» реєстраційний номер справи: 1_445_000505_31, код: 463569084090, на 1 аркуші.; Аркуш паперу в верхній частині якого надруковано: Фактична дата формування опису 30.05.2019; Аркуш паперу в верхній частині якого надруковано: Фактична дата формування опису 30.05.2019; Продовження реєстраційної картки форми 4, номер запису 14451070020000505, дата запису 30.05.2019 р., ідентифікаційний код юридичної особи 33861054, державний реєстратор ОСОБА_8 Володимирівна, місце проведення Олександрійська районна державна адміністрація Кіровоградської області.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», юридична особа ТОВ «Підйом-сервіс» реєстраційний номер справи: 1_445_000505_31, код: 103015460020, фактична дата формування опису:30.05.2019 на 1 аркуші.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», юридична особа ТОВ «Підйом-сервіс» реєстраційний номер справи: 1_445_000505_31, код: 103015460020, фактична дата формування опису:30.05.2019 на 1 аркуші.; Продовження реєстраційної картки форми 4, номер запису 14451070018000505, дата запису 30.05.2019 р., ідентифікаційний код юридичної особи 33861054, державний реєстратор Харламова Таліна Володимирівна, місце проведення державної реєстрації Олександрійська районна державна адміністрація Кіровоградської області; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», юридична особа ТОВ «Підйом-сервіс» реєстраційний номер справи: 1_445_000505_31, код: 479020680093, фактична дата формування опису:30.05.2019 на 1 аркуші.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», юридична особа ТОВ «Підйом-сервіс» реєстраційний номер справи: 1_445_000505_31, код: 479020680093, фактична дата формування опису:30.05.2019 на 1 аркуші.; Продовження реєстраційної картки форми 4, номер запису 14451070019000505, дата запису 30.05.2019 р., ідентифікаційний код юридичної особи 33861054, державний реєстратор Харламова Таліна Володимирівна, місце проведення державної реєстрації Олександрійська районна державна адміністрація Кіровоградської області; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», юридична особа ТОВ «Підйом-сервіс» реєстраційний номер справи: 1_445_000505_31, код: 314195646361, фактична дата формування опису:30.05.2019 на 1 аркуші.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», юридична особа ТОВ «Підйом-сервіс» реєстраційний номер справи: 1_445_000505_31, код: 314195646361, фактична дата формування опису:30.05.2019 на 1 аркуші; Зміни до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Підйом-Сервіс» зареєстрованого 12 грудня 2005 року, номер запису в Єдиному державному реєстрі 14451020000000505, учасники: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; Протокол №4 зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Підйом-Сервіс», від 21.05.2015 р., учасники ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ; Реєстр присутніх на загальних зборах учасників ТОВ «Підйом-Сервіс», додаток до протоколу №4 від 21.05.15 р.; Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 7 аркушах, номер, дата та час формування витягу: 24536600, 30.05.2019 13:19:47, ОСОБА_32 ; Протокол № 5 зборів учасників ТОВ «Підйом-Сервіс», про виключення учасника товариства, який має заборгованість із внесення вкладу, а саме ОСОБА_10 , присутні особи: ОСОБА_11 , від травня 2019 р. Протокол не містить дати та підпису засновника ОСОБА_11 ; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», юридична особа ТОВ «Підйом-сервіс» реєстраційний номер справи: 1_445_000505_31, код: 103015460020, на 1 аркуші.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», юридична особа ТОВ «Підйом-сервіс» реєстраційний номер справи: 1_445_000505_31, код: 103015460020, на 1 аркуші.; Аркуш паперу в верхній частині якого надруковано: Фактична дата формування опису 30.05.20194 Аркуш паперу в верхній частині якого надруковано: Фактична дата формування опису 30.05.2019; Продовження реєстраційної картки форми 3, номер запису 14451050021000505, дата запису 30.05.2019 р., ідентифікаційний код юридичної особи 33861054, державний реєстратор ОСОБА_8 Володимирівна, місце проведення Олександрійська районна державна адміністрація Кіровоградської області; Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 8 аркушах, номер, дата та час формування витягу: 24536607, 30.05.2019 13:22:16. Найменування юридичної особи ТОВ «Підйомно-транспортне устаткування»; Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 8 аркушах, номер, дата та час формування витягу: 24536716, 30.05.2019 13:43:31. Найменування юридичної особи ТОВ «Підйомно-транспортне устаткування».; Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 7 аркушах, номер, дата та час формування витягу: 24536689, 30.05.2019 13:39:15. Найменування юридичної особи ТОВ «Підйом-сервіс»;
- ноутбук марки «Samsung» чорного кольору, S/N: ЕХ4393 СQA00237E, модель «R510», системний блок персонального комп`ютера в корпусі чорного кольору з написом на лицевій стороні «Delux», системний блок персонального комп`ютера в корпусі чорного кольору з написом «Vinga».
В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
На ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга до Кропивницького апеляційного суду.
Повний текст ухвали оголошено 04.09.2019 року .
Слідчий суддя
Судове рішення № 84044272, Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області було прийнято 03.09.2019. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити ключові дані.
Це рішення відноситься до справи № 398/1978/19. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome