Ухвала суду № 84027340, 27.08.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/24461/19

Провадження № 1-кс/760/12809/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Курова О.І., при секретарі Слесар І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Трофімова Б.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Коваль Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №32019110000000069 від 07.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Трофімова Б.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Коваль Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №32019110000000069 від 07.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області для прийняття рішення в порядку ст. 214 КПК України надійшла ухвала слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва № 1-кс/760/5445/19 (справа №760/9802/19) від 24.05.2019 щодо зобов`язання внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення, зазначене у заяві ГО «ТОМ 14» від 20.03.2019.

Відповідно до вказаної заяви, журналістами проведено розслідування джерела фінансування Політичної партії «Всеукраїнське об`єднання «Батьківщина», яка відобразила пожертви від фізичних та юридичних осіб за 2018 на суму понад 150 мільйонів гривень.

Так, одним із «донорів» вказаної політичної партії є ТОВ «Агрофірма «Зернові Традиції Лопатина» (код ЄДРПОУ 40623967), яке зареєстроване за адресою: Київська обл., Броварський р-н, смт. Велика Димерка, вул. Бобрицька, 62. Відповідно до наявної інформації, вказане товариство перерахувало партії суму близько 2 млн. грн.

Водночас встановлено, що керівником та одноособовим засновником ТОВ «Агрофірма «Зернові Традиції Лопатина» є ОСОБА_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка насправді працює методистом у Дошкільному навчальному закладі Ясла-садочок комбінованого типу № 23. З пояснень завідуючої вказаного закладу встановлено, що ОСОБА_1 до діяльності вказаного товариства не має жодного відношення.

Допитана ОСОБА_1 , повідомила, що була засновником та директором ТОВ «Агрофірма «Зернові Традиції Лопатина», але на питання, щодо діяльності підприємства відповідала не впевнено, а на інші питання відмовлялась надавати показання, користуючись ст. 63 Конституції України.

Враховуючи, що з 29.08.2016 року по 11.07.2017 року ОСОБА_1 була директором, а з 29.08.2016 року по теперішній час - головний бухгалтер, в неї можуть зберігатись документи ТОВ «Агрофірма «Зернові Традиції Лопатина», комп`ютерна техніка на якій містяться сформовані в електронному вигляді документи ТОВ «Агрофірма «Зернові Традиції Лопатина» та звітність підприємства.

19.08.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва №760/19122/19 було отримано тимчасовий доступ до документів про відкриття та обслуговування рахунку, руху коштів по рахунку та відомостей про ІР-адреси підключення системи «банк-клієнт» по рахунку відкритому у ПАТ «КБ «ПриватБанк» для ТОВ «Агрофірма «Зернові Традиції Лопатина». Проведеним оглядом встановлено, що ТОВ «Агрофірма «Зернові Традиції Лопатина» здійснювало вхід до системи «банк-клієнт»:

- з ІР-адреси ІНФОРМАЦІЯ_1 в наступні періоди: [2018-07-06 08:59:53; 2018-07-06 09:01:18; 2018-07-09 14:20:45; 2018-07-09 14:21:10];

- з ІР-адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 в наступні періоди: [31.05.2018 16:07:01];

- з ІР-адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 в наступні періоди: [2018-09-05 08:59:42];

- з ІР-адреси ІНФОРМАЦІЯ_1 в наступні періоди: [2018-06-01 07:35:15].

Згідно загальнодоступної інформації, що міститься в мережі інтернет, постачальником послуг за вказаними IP-адресами (ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_1), являється ТОВ «Лайфселл» (код ЄДР 22859846).

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Суд, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених у клопотанні підстав.

Дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що в клопотанні наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Трофімову Богдану Володимировичу, тимчасовий доступ та можливість вилучення у службових осіб ТОВ «Лайфселл» (код ЄДР 22859846), завірених належним чином копій документів щодо абонентів, яким виділено в користування з ІР-адреси ІНФОРМАЦІЯ_1 в наступні періоди: [2018-07-06 08:59:53; 2018-07-06 09:01:18; 2018-07-09 14:20:45; 2018-07-09 14:21:10]; з ІР-адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 в наступні періоди: [31.05.2018 16:07:01]; з ІР-адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 в наступні періоди: [2018-09-05 08:59:42]; з ІР-адреси НОМЕР_1 в наступні періоди: [2018-06-01 07:35:15], а саме: договори, заяви на підключення, акти виконаних робіт та інші документи (де зазначена адреси підключення або номер телефону, з зазначенням контактної особи).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Курова