Ухвала суду № 84026646, 04.09.2019, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/922/19

Провадження № 1-кс/591/3983/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 вересня 2019 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді Мальованої-Когер В.В., за участю секретаря – Могиленець А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області Лимаренко О.В. у кримінальному провадженні №12019200000000029про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Слідчий вважає, що зазначені в клопотанні документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумської області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 05.02.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019200000000029, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб у складі ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 В ОСОБА_5 , діючи у складі організованої злочинної групи, з метою незаконного збагачення, під прикриттям підприємницької діяльності у виді роздрібної торгівлі товарами продуктової групи, що офіційно здійснюється одним із співучасників, в спеціально облаштованих закладах роздрібної торгівлі на території м. Суми в період часу з початку листопада 2018 року до 15 червня 2019 року систематично збували наркозалежним особам суміш насіння рослин виду Мак снотворний та макової соломи, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено.

ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч. 3 КК України.

У кримінальному провадженні для встановлення повного кола осіб, які причетні до вчинення зазначених злочинів, каналів придбання та збуту психотропної речовини, осіб, які отримували незаконний дохід від збуту наркотичних речовин постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за всіма картковими рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 за період з 01.11.2018 до 15.06.2019.

Отримана інформація може бути використана як доказ факту вчинення кримінального правопорушення. Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використано в якості доказів.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.85, 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим у кримінальному провадженні № 12019200000000029 Лимаренку Олександру Володимировичу, Приходченку Сергію Володимировичу, Лавренку Сергію Олеговичу, Ляшенку Івану Івановичу, Москалику Олександру Миколайовичу, Довженку Михайлу Сергійовичу, Колоусову Ярославу Петровичу, Скварчі Сергію Ігоровичу, Оксененку Сергію Володимировичу, Кожухіну Дмитру Васильовичу, Терещенко Оксані Вікторівні, Безменову Василю Миколайовичу, Лубенському Вадиму Васильовичу, Радченку Євгену Ігоровичу, Оксюті Володимиру Миколайовичу, Мамоновій Оксані Сергіївні, Гармашу Артему Сергійовичу, Маширу Дмитру Анатолійовичутимчасовий доступ з правом вилучення копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: 49094, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, з можливістю отримання інформації у філії АТ КБ «ПриватБанк» в м. Суми, в яких міститься інформація про відкриття на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 всіх наявних рахунків та рух коштів на них за період з 01.11.2018 по 15.06.2019.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області Лимаренко О.В.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Мальована-Когер