Ухвала суду № 84026422, 16.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43387/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Костенко Н. С., прокурора Тарасенка І. В., розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Чижа О. С. про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42016000000004094,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000004094 від 27.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України ОСОБА_2, керівник ТОВ «Ві Ай Пі Департамент» (код ЄДРПОУ 33508037) ОСОБА_4, керівник ПП «Інформаційно-консалтинговий центр АСБОУ» (код ЄДРПОУ 22956058) ОСОБА_5, голова правління Всеукраїнської громадської організації «Асоціація Спеціалістів банківської оцінки України» (код ЄДРПОУ 35567340) ОСОБА_6, співробітник ТОВ «Оціночна компанія Аргумент» (код ЄДРПОУ 34286063) та ПП «Аргумент» (код ЄДРПОУ 32115789) ОСОБА_7, керівник ТОВ «Акцепт Онлайн» (код ЄДРПОУ 40429394) ОСОБА_8, керівник ТОВ «Про закупівлі» (код ЄДРПОУ 40328577) ОСОБА_9 та головний бухгалтер операторів авторизованих електронних майданчиків, а саме: ПП «Ві Ай Пі Департамент», ПП «Інформаційно-консалтинговий центр АСБОУ», ТОВ «Акцепт Онлайн», ТОВ «Про Закупівлі», ПП «Аргумент», ТОВ «Оціночна компанія Аргумент» ОСОБА_10, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими на теперішній час особами, в порушення чинного законодавства України, розробили схему розтрати державного майна України шляхом авторизації на ринку оцінювання електронних майданчиків, підконтрольних приватним субєктам господарської діяльності, для подальшого упровадження останніми схеми мінімізації оподаткування учасників оціночної діяльності, внаслідок чого державі спричинені збитки в особливо великих розмірах.

Встановлено, що ОСОБА_5, являється керівником та засновником ПП «Інформаційно-консалтинговий центр АСБОУ» та являється оператором авторизованого електронного майданчика «РЕЄСТР ОЦІНКИ».

Прокурор зазначає, що ОСОБА_5 спілкується з ОСОБА_6 з питань роботи авторизованого електронного майданчика, здійснює контроль за внесенням звітів до Єдиної бази звітів про оцінку, що містять завідомо недостовірні відомості про вартість обєкта оподаткування. Здійснює спілкування з керівником ПП «Ві Ай Пі Департамент» ОСОБА_4, ОСОБА_11 з питань використання у своїй діяльності програмного продукту «1С:Бухгалтерія для України», з проблемних питань роботи авторизованих електронних майданчиків. Також, ОСОБА_5 спілкується з працівниками Державної служби спеціального звязку та захисту інформації України, які здійснюють перевірки ПП «Інформаційно-консалтинговий центр АСБОУ», за результатами якої умисно приховується використання останніми програмного продукту «1С:Бухгалтерія для України». Окрім цього, встановлено, що кожної неділі ОСОБА_5 замовляє на зняття кошти з поточного рахунку у сумі понад 1 млн. грн. у ВІП відділеннях ПАТ КБ «Приватбанк» м. Києва, знімає та передає їх ОСОБА_6 Також, встановлено, що ОСОБА_5 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 (за вказаною адресою за компютером працює батько ОСОБА_5, який здійснює контроль за роботою авторизованого електронного майданчика «РЕЄСТР ОЦІНКИ»).

Згідно наявних у слідства даних ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 причетна до вчинення вищевказаних злочинів.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1.

Згідно інформаційної довідки № 176516889 від 06.08.2019 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира за адресою АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_12.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення майна, речей і цінностей, здобутих іншим незаконним шляхом, інших документів та предметів, які можуть свідчити про діяльність електронних майданчиків «ОЦІНКА.online», «ПРОФЕСІЙНА ОЦІНКА», «ЕКСПРЕС ОЦІНКА», «РЕЄСТР ОЦІНКИ», та розтрату державного майна України шляхом мінімізації оподаткування учасників оціночної діяльності, які можуть свідчити про розтрати державного майна України шляхом мінімізації оподаткування учасників оціночної діяльності та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, оскільки прокурором клопотання в цій частині неконкретизоване.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42016000000004094 - прокурору другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Чижу Олегу Сергійовичу, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42016000000004094 на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2., приміщення квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, що належить на праві приватної власності ОСОБА_12, з метою відшукання та вилучення документів та предметів, а саме: установчі, реєстраційні, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи ТОВ «Ві Ай Пі Департамент», ПП «Інформаційно-консалтинговий центр АСБОУ», Всеукраїнської громадської організації «Асоціація Спеціалістів банківської оцінки України», ТОВ «Оціночна компанія Аргумент» та ПП «Аргумент», документи з приводу діяльності електронних майданчиків «ОЦІНКА.online», «ПРОФЕСІЙНА ОЦІНКА», «ЕКСПРЕС ОЦІНКА», «РЕЄСТР ОЦІНКИ», накази про призначення на посаду, посадові інструкції директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України ОСОБА_2, електронні пристрої зі збереженням інформації, на котрих зберігаються дані щодо діяльності електронних майданчиків «ОЦІНКА.online», «ПРОФЕСІЙНА ОЦІНКА», «ЕКСПРЕС ОЦІНКА», «РЕЄСТР ОЦІНКИ», документи та інші паперові носії інформації із зразками підписів та почерку ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_13 документи про відкриття та обслуговування банківських рахунків, сховищ, чекових книжок, отримання та використання ключів доступу до системи «Клієнт - Банк», ключі доступу до системи «Клієнт - Банк», документально непідтверджені значні суми грошових коштів, отримані в результаті протиправної діяльності; банківські картки, носії інформації з ПЕОМ, флеш-накопичувачі, планшетні компютери чи іншу техніку, яка може зберігати електронні копії документів; мобільні телефони, інші засоби звязку та СІМ-картки; записники, зошити, журнали, чорнові записи, документи, нотатки, листи з вільними зразками почерку, оптичні (магнітні) чи паперові носії інформації, що містять відомості про вчинене кримінальне правопорушення, носії інформації що містять відомості про записи з камер спостереження.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько