Ухвала суду № 84026321, 15.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43468/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Костенко Н. С., слідчого Бруссо К.М., розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Бруссо К.М.,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за №12019000000000534 від 14.06.2019, за фактом привласнення ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, шляхом зловживання службовим становищем, з використанням підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ «Буйфіш Холдінгз», ТОВ «Будакс», ТОВ «КУА «Імідж Фінанс» та інших юридичних осіб, грошових коштів в сумі близько 90 млн. грн., які спрямовувались ПрАТ «Енергополь-Україна» на будівництво житлових будинків 3-ї та 4-ї черги житлового комплексу по вулиці Кондратюка, 1, в Оболонському районі міста Києва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.06.2013 між ПрАТ «Енергополь-Україна» (код 20022334) та ТОВ «Будакс» (код 38511196) укладено договір № 01/06-13 генерального підряду на будівництво 3-ї черги комплексу (разом з підземним паркінгом) по вулиці Кондратюка, 1, в Оболонському районі міста Києва (Будинок № 3).

В подальшому, 03.01.2014 між ПрАТ «Енергополь-Україна» та ТОВ «Будакс» укладено договір № 01/06-14 генерального підряду на будівництво 3-ї черги житлово-офісного комплексу 2 пускового комплексу по вулиці Кондратюка, 1, в Оболонському районі міста Києва (разом із прилеглими до паркінгу територіями та спорудами, які здаються в оренду за вказаною адресою) (Будинок № 4).

ТОВ «Будакс», як генеральний підрядник, отримало авансові платежі призначені, призначені для здійснення будівельно-монтажних робіт в розмірі близько 90 млн. грн., однак будівельних робіт в повному обсязі не виконало, акти виконаних робіт замовнику будівництва не передало, від проведення інвентаризації будівельно-монтажних робіт відмовилось, обєкт будівництва самовільно покинуло.

Таким чином, ПрАТ «Енергополь-Україна» завдано збитків на суму близько 90 млн. грн.

При цьому, слідством встановлено, що грошові кошти отримані від замовника ПрАТ «Енергополь-Україна» були перераховані на рахунки підконтрольних ОСОБА_2 товариств, а саме: ТОВ «Буйфіш Холдінгс», ТОВ «Будакс», ТОВ «КУА «Імідж Фінанс», ТОВ «Імідж Фінанс Груп», ТОВ «БК «Скай Білдінг» та інших юридичних осіб.

Крім того, ОСОБА_2, є засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КУА «Імідж Фінанс», в управлінні якої знаходяться три фонди:

1. венчурний закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Міністерський» (код ЄДРІСІ 23300218);

2. венчурний закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Наука» (код ЄДРІСІ 23300273);

3. венчурний закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Печерськ Плаза» (код ЄДРІСІ 23300274).

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання керівника ТОВ «Імідж Фінанс Груп» ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1.

В Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, інформація, щодо реєстрації права власності на майно за адресою: АДРЕСА_1, відсутня.

Відповідно до інформації наданої КП Київської міської ради «Київське МБТІ», квартира АДРЕСА_1, на праві власності зареєстрована за ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_3, ОСОБА_10 (в рівних долях).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення грошових коштів, інших предметів та документів, оскільки слідчим клопотання в цій частині неконкретизоване. У разі вилучення грошових коштів, щодо яких у органа досудового розслідування є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, на них може бути накладено арешт в порядку, визначеному ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12019000000000534 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, зареєстрована на праві власності за ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_3, ОСОБА_10, в рівних долях, з метою відшукування та вилучення:

- документів фінансово-господарських взаємовідносин між ПрАТ «Енергополь-Україна» та ТОВ «Будакс», а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (документів щодо укладання та виконання договорів, договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; актів приймання-здачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); документів щодо діяльності ТОВ «Будакс», внаслідок якої відбулося заволодіння грошовими коштами ПрАТ «Енергополь Україна», та подальше перерахування вказаних коштів на інші субєкти підприємницької діяльності; документів що стосуються будівництва будівель (споруд, приміщень, будинків, гаражів, паркінгів, іншого) за адресою: м. Київ, вул. Кондратюка, 1; фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків (рух коштів) та інших документів ТОВ «Будакс» (код 38511196), ТОВ «БУЙФІШ ХОЛДІНГС» (код 34762558), ТОВ «КУА «Імідж Фінанс» (код 38323522); ТОВ «ІМІДЖ ФІНАНС ГРУП» (код 38179922), ТОВ «БК «Скай Білдінг» (код 41720859), венчурних закритих недиверсифікованих пайових інвестиційних фондів «Міністерський» (код ЄДРІСІ 23300218), «Наука» (код ЄДРІСІ 23300273), «Печерськ Плаза» (код ЄДРІСІ 23300274), а також інших підприємств що можуть бути повязаними між собою, з ознаками фіктивності по взаємовідносинах між ними, та іншими субєктами господарювання;

- компютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) виключно якщо у їх памяті зберігаються переписки, проекти документів, та/або копії вказаних документів, або доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи повязаний з подоланням системи логічного захисту, та на яких міститься інформація щодо фінансово-господарської діяльності та бухгалтерської звітності (в тому числі програмного забезпечення) ТОВ «Будакс» (код 38511196), ТОВ «БУЙФІШ ХОЛДІНГС» (код 34762558), ТОВ «КУА «ІФ» (код 38323522); ТОВ «ІМІДЖ ФІНАНС ГРУП» (код 38179922), ТОВ «БК «Скай Білдінг» (код 41720859), венчурних закритих недиверсифікованих пайових інвестиційних фондів «Міністерський» (код ЄДРІСІ 23300218), «Наука» (код ЄДРІСІ 23300273), «Печерськ Плаза» (код ЄДРІСІ 23300274); мобільних терміналів систем звязку (мобільних телефонів), які використовувались для підготовки та вчинення кримінального правопорушення та в памяті яких міститься переписка щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, або доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи повязаний з подоланням системи логічного захисту;

- зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток, печаток та штампів вказаних ФСГД, кліше з підписами службових осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб перелічених вище підприємств, а також фізичних осіб.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько