Ухвала суду № 84026274, 14.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41794/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі судових засідань Брачун О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Васюти Р.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Васюти Р.В. про тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Слідчими управління спеціальних розслідувань Державним бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000000443 від 05.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст.222-1, ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

Мотивуючи клопотання прокурор вказує, що Службові особи ТОВ «Компанія з управління активами «Сіті Есет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 36018501), ТОВ «Компанія з управління активами «Сіріус Інвест груп» (код ЄДРПОУ 38982479), ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Укрфінінвест» (код ЄДРПОУ 33152199) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Будівельна компанія «Геос» (код ЄДРПОУ 41660313), будучи службовими особами юридичної особи приватного права, зловживаючи службовим становищем з метою отримання незаконних прибутків та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, вносять до офіційних документів завідомо неправдиві відомості з метою подальшого маніпулювання на фондовому ринку, використовують підконтрольні інвестиційні фонди ПАТ «Закритий недеверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Геос Глорія» (код ЄДРПОУ 38490339), ПАТ «Закритий недеверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Геос Інвест» (код ЄДРПОУ 38408401), АТ «Закритий недеверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Маріон Інвест» (код ЄДРПОУ 40115758), з метою прикриття злочинної схеми ухилення від сплати податків.

Вказує у клопотанні слідчий, що рух коштів по банківським рахункам ТОВ «МБС-Укрінвест» (код ЄДРПОУ 39534806), перерахованих на виконання умов договорів (інвестиційні договори, договори купівлі-продажу, договори про управління активами, договори оренди землі, договори про делегування повноважень), щодо виконання ремонтно-будівельних робіт та фінансування будівництва: житлового комплексу з об`єктами соціальної інфраструктури (I черга - будівництво) вздовж Лисогірського узвозу, напроти будівель № 26-А у Голосіївському районі м. Києва (ЖК Ogange City), мають значення речових доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, доказуванні і кваліфікації кримінального правопорушення, та перебувають у володінні: АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ "КИЇВ (МФО 380281), ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР "АТ КБ "ПРИВАТБАНК", КИЇВ (МФО 320649), АТ "БАНК БОГУСЛАВ" (МФО 380322), АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500). З метою дослідження викладених вище обставин кримінального правопорушення необхідно вилучити вказані документи, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об`єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

До суду слідчий Васюта Р.В. подав уточнення до клопотання, в яких просить надати тимчасовий доступ лише до АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ "КИЇВ (МФО 380281) та проводити розгляд клопотання за його відсутності.

У судове засідання представники особи, у володінні якої знаходяться речі та документи не з`явились, з урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за їх відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування прокурора з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Васюти Р.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні: Васюті Роману Володимировичу, Спасову Андрію Олексійовичу, Панасенку Вадиму Володимировичу, Демидову Роману Валерійовичу, Таратутенку Олександру Вікторовичу, Сирку Дмитру Васильовичу, Петричук Ірині Михайлівні, Ковезі Ігору Анатолійовичі, Котюсі Івану Миколайовичу, Лазорчику Івану Васильовичу, Томілку Дмитру Сергійовичу, Арманову Миколі Григоровичу, Сапіну Олександру Валерійовичу, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, надати можливість вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні:

АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), адреса: м. Львів вул. Сахарова, 78, ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ "КИЇВ (МФО 380281), адреса: м. Київ вул. Мельникова, 83-д,

ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР "АТ КБ "ПРИВАТБАНК", КИЇВ (МФО 320649), адреса: м. Київ проспект Перемоги, 65, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме:

- виписок про рух грошових коштів за період з дати відкриття рахунків по 14.08.2019 на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з яких рахунків надійшли кошти, назва підприємств від яких надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунків, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства) по рахункам ТОВ «МБС-Укрінвест» (код ЄДРПОУ 39534806): № НОМЕР_1 в АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ "КИЇВ (МФО 380281), № НОМЕР_4 в ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР "АТ КБ "ПРИВАТБАНК", КИЇВ (МФО 320649), № НОМЕР_5 в АТ"БАНК БОГУСЛАВ" (МФО 380322), № НОМЕР_6 в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), № НОМЕР_7 в АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) з дати відкриття кожного рахунку по 14.08.2019;

- договорів на відкриття та здійснення обслуговування рахунків (корінців чеків, видаткових ордерів та доручень на отримання готівки, платіжних доручень), договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб, по рахункам ТОВ «МБС-Укрінвест» (код ЄДРПОУ 39534806): № НОМЕР_1 в АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ "КИЇВ (МФО 380281), № НОМЕР_4 в ФІЛІЯ РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР "АТ КБ "ПРИВАТБАНК", КИЇВ (МФО 320649), № НОМЕР_5 в АТ "БАНК БОГУСЛАВ" (МФО 380322), № НОМЕР_6 в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), № НОМЕР_7 в АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), з дати відкриття кожного рахунку по 14.08.2019;

- відомостей про осіб, які укладали договори, представляють (представляли) інтереси за дорученням мають (мали) повноваження розпоряджатися коштами на рахунках ТОВ «МБС-Укрінвест» (код ЄДРПОУ 39534806): № НОМЕР_1 в АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ "КИЇВ (МФО 380281), № НОМЕР_4 в ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР "АТ КБ "ПРИВАТБАНК", КИЇВ (МФО 320649), № НОМЕР_5 в АТ "БАНК БОГУСЛАВ" (МФО 380322), № НОМЕР_6 в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), № НОМЕР_7 в АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів) з дати відкриття кожного рахунку по 14.08.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому Васюті Р.В.

Слідчий суддя С.В. Вовк