Ухвала суду № 84025776, 04.09.2019, Великописарівський районний суд Сумської області

Справа № 575/1034/19 р.

№ Провадження 1-кс/575/425/19 р.

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 вересня 2019 р. смт.В-Писарівка

Слідчий суддя Великописарівського районного суду Сумської області Семенова О.С., за участю секретаря судового засідання Пасюга Н.М., слідчого Гуцал А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Велика Писарівка клопотання старшого слідчого СВ Великописарівського відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області старшого лейтенанта поліції Скоромного С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42019201120000079 від 04.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Великописарівського відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області старший лейтенант поліції Скоромний С.В. 20.08.2019 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки в його провадженні перебуває кримінальне провадження за № 42019201120000079 від 04.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, предбачених ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України, а саме що службові особи ДП «Дослідне господарство «Правдинське» Миронівського інституту пшениці ім. В.М.Ремесла НААН України внесли недостовірні відомості до договорів для забезпечення сільськогосподарських робіт на землях підприємства в 2018-2019 роках.

04.07.2019 відповідно до самостійного виявлення прокурором кримінального правопорушення інформація про цей факт внесена до ЄРДР за № 42019201120000079.

12.07.2019 до Великописарівського ВП Охтирського ВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від о/у УЗЕ в Сумській області про те, що поблизу складського приміщення в с. Василівка Великописарівського району Сумської області, що належить Державному підприємству «Дослідне господарство «Правдинське» Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла НААН України», знаходиться вантажний автомобіль, наповнений сільськогосподарською культурою озимий ріпак, документи на який не відповідали фактичній наявності вантажу.

Відомості за даним фактом слідчим СВ Великописарівського ВП ОхтирськогоВП ГУНП в Сумській області внесені до ЄРДР за № 12019200150000153 від 12.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

12.07.2019 під час проведення огляду місця події в с. Василівка Великописарівського району Сумської області встановлено, що на місці події міститься вантажний автомобіль марки «ДАФ» державний номер НОМЕР_1 наповнений, зі слів водія та товарно-транспортна накладна, сільськогосподарською культурою озимий ріпак, вага якого становить 39380 т. Вказаний автомобіль належить фізичній особі ОСОБА_1 , який за устною домовленість з ТОВ «Спецтрейдгаз» здійснює перевезення сільськогосподарської сировини у вигляді озимий ріпак з зернотоку ДП ДГ «Правдинське» с. Василівка Великописарівського району Сумської області до Степанівського елеватора в смт. Степанівка Сумської області. Крім цього, було встановлено, що ця сільськогосподарська продукція реалізована ДП ДГ «Правдинським» ТОВ «Агрогрупі Деметра». Відомості про вантаж та вантажовідправника відображені у товарно-транспортній накладній № 177547 від 12.07.2019.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП ДГ «Правдинське» перебуває в фінансово-господарських правовідносинах з ТОВ «Агрогрупа Деметра», що підтверджується укладеними між ними договорами. В ході з`ясування всіх обставин події слідством виявлені порушення умов договору, насамперед в частині завантаження сільськогосподарської сировини, яка згідно договору поставки № 14/05 від 14.05.2019 має відбуватись на територіях току Василівського відділення ДП ДГ «Правдинське» після зважування та оприбуткування. В той час коли фактично завантаження сільськогосподарської культури озимий ріпак відбувалось безпосередньо на полях під час збору врожаю. Відповідно до змісту цього договору ДП ДГ «Правдинське» зобов`язується поставити товар ТОВ «Агрогрупа Деметра» у строк з 25.07.2019 по 10.08.2019, проте фактично поставка сільськогосподарської культури почалась значно раніше вказаного терміну, що підтверджується показами свідків та протоколу огляду місця події від 12.07.2019.

Постановою начальника Великописарівського відділу Охтирської місцевої прокуратури Скоромного О.М. від 24.07.2019 матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 12019200150000153, 42019201120000079 об`єднані в одне кримінальне провадження за № 42019201120000079.

В судовому засіданні слідчий Гуцал А.І., яка перебуває у групі слідчих, клопотання підтримав.

Належним чином повідомлений про час, дату та місце розгляду справи представник Великописарівської ДПІ Охтирського управління ГУ ДФС у Сумській області до суду не прибув, що не є перешкодою для розгляду клопотання /а.с.25-26/.

Суд, враховуючи думку слідчого, вважає за можливе провести судовий розгляд за відсутності представника володільця документів.

Перевіривши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного факту, для встановлення законності продажу зібраного врожаю озимий ріпак ДП ДГ «Правдинське», з метою не допущення спричинення шкоди державі, для проведення відповідних економічних експертиз в органа досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому вилученні у Великописарівської ДПІ Охтирського управління ГУ ДФС у Сумській області документів: витягу з Єдиного реєстру податкових накладних, зареєстрованих податкових накладних деклараційз податку на додану вартість з додатками, декларацій з податку на прибуток, звітів форми № 1 ДФ (з розшифровкою), актів перевірок ДП ДГ "Правдинське", документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки ДП ДГ "Правдинське" та ТОВ "Агрогрупа Деметра".

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. У повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов`язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику. Слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті, коли сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Частиною 1 статті 165 КПК України передбачено, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Частина 2 статті 165 КПК України зобов`язує зазначену в ухвалі слідчого судді, суду особу пред`являти особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Суд дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані /а.с.3-16/, якими слідчий довів необхідність тимчасового доступу до документів та зняття їх копій.

Керуючись ст.ст.160 166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Великописарівського відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області старшого лейтенанта поліції Скоромного С.В. про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Зобов`язати Великописарівську ДПІ Охтирського управління ГУ ДФС у Сумській області за адресою: смт. Велика Писарівка Великописарівського району Сумської області, вул. Коцюбинського, 4 надати слідчим СВ Великописарівського ВП Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області: Скоромному Сергію Вікторовичу, Котлярову Олексію Ігоровичу, Маляру Олександру Володимировичу, Забарі Руслану Михайловичу, Гордієнку Олександру Олександровичу, Гуцал Аліні Іванівні, Гордієнку Віталоію Івановичу тимчасовий доступ до документів з можливістю їх копіювання, а саме до витягу з Єдиного реєстру податкових накладних, зареєстрованих податкових накладних декларацій з податку на додану вартість з додатками, декларацій з податку на прибуток, звітів форми № 1 ДФ (з розшифровкою), актів перевірок ДП ДГ "Правдинське", документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки ДП ДГ "Правдинське" (код ЄДРПОУ 00497727, юридична адреса: 42839, Сумська область, Великописарівський район, с. Іванівка, вул. Іванівська, 1) та ТОВ "Агрогрупа Деметра" (код ЄДРПОУ 39046346, юридична адреса: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Велика Пермська, 8 ж).

Роз`яснити уповноваженому представнику Великописарівської ДПІ Охтирського управління ГУ ДФС у Сумській області, що згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її оголошення, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Слідчий суддя О.С.Семенова