Ухвала суду № 84023213, 04.09.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 04.09.2019

Справа № 320/1003/19

1-кс/320/4455/19

УХВАЛА

Іменем України

«04» вересня 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Ковальова Ю.В., секретар судового засідання - Левандовська О.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Фастовця О.В., погоджене прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних проваджень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Гресь Ю.Ю., по кримінальному провадженню № 62019080000000040 від 28.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та додані до клопотання матеріали, -

встановила:

13 серпня 2019 року до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Фастовця О.В., погоджене прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних проваджень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Гресь Ю.Ю., по кримінальному провадженню № 62019080000000040 від 28.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «Аграманта» (35431658), яке знаходиться за адресою: смт. Рокитне, вул. Вокзальна, 222, Рокитнянський район, Київська область, а саме: договорів, додатків до них, специфікацій, документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, в т.ч. документи, які свідчать про дійсні об`єми здійснення реалізації та придбання товарно-матеріальних цінностей, документів складського обліку, акти ревізій та інвентаризацій, відомості щодо залишку товарно-матеріальних цінностей на складських приміщеннях, які містять відомості про фінансово-господарські операції з ПАТ «Кожухівське» (05477050) за період з 01.01.2011 по 01.01.2018. Клопотання просить розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи - представників ТОВ «Аграманта» та осіб, яких вони стосуються.

Клопотання обґрунтовано тим, що Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019080000000040 від 28.01.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ГУ ДФС в Запорізькій області, які прикривали незаконну передачу майна ПАТ «Кожухівське» (код ЄДРПОУ 05477050), що завдало інтересам держави тяжкі наслідки.

Під час досудового розслідування встановлено, що на обліку в ГУ ДФС у Запорізькій області (Олександрiвський район м. Запоріжжя) знаходиться підприємство ПАТ «Кожухівське», стан платника- 14 «Визнано банкрутом».

Станом на 05.07.2016 ПАТ «Кожухівське» знаходилось на обліку в Києво-Святошинській ОДПІ (Василькiвське вiддiлення) ГУ ДФС у Київській області, стан платника - 0 «Основний платник», за адресою: 08621, Київська область, Василькiвський район, с. Кожухівка , вул. Першотравнева, 1.

Станом на 06.07.2018 ПАТ «Кожухівське» перейшло на облік до ГУ ДФС у Запорізькій області (Олександрiвський район м. Запоріжжя), стан платника - 30 «В стані переходу до іншої ДПІ», за адресою: м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 84 (офіс) 404.

Додатково встановлено, що ПАТ «Кожухівське» останню податкову звітність до податкових органів (Києво-Святошинська ОДПІ (Василькiвське Вiддiлення) ГУ ДФС у Київській області)), подано у вересні 2016 року. З вересня 2016 року по теперішній час ПАТ «Кожухівське» перед податковими органами не звітувало. В наслідок чого, лише 17.05.2018 ПАТ «Кожухівське» за рішенням податкового органу (ГУ ДФС у Запорізькій області (Олександрiвський район м. Запоріжжя)), анульовано свідоцтво платника ПДВ «Не надання декларацій протягом року».

Згідно ІАС ДФС України «Архів електронної звітності» у період з 2016 по 17.05.2018 ПАТ «Кожухівське» здійснювало фінансово-господарчу діяльність, а саме згідно зареєстрованих податкових накладних здійснювало закупівлі:

-основних засобів:

-податкова накладна надана ПАТ «Макаронна фабрика» (код ЄДРПОУ 376449) дата реєстрації від 13.04.2016 №518, «Меблі», загальною сумою 406632 грн., в т.ч. ПДВ 67772 грн.;

-податкова накладна надана ТОВ «Агропромисловий Центр-Гарант» (код ЄДРПОУ 22788980) дата реєстрації від 27.05.2016 №78, «Навантажувач», загальною сумою 109677,82 грн., в т.ч. ПДВ 18279,64 грн.;

-податкова накладна надана ТОВ «Торгтехніка плюс» (код ЄДРПОУ 40123732) дата реєстрації від 19.02.2016 №116, «Гофроящик», загальною сумою 103960грн., в т.ч. ПДВ 17326 грн.;

-податкова накладна надана ТОВ «Агропромисловий Центр-Гарант» (код ЄДРПОУ 22788980) дата реєстрації від 13.10.2017 №67, «Навантажувач», загальною сумою 338066 грн., в т.ч. ПДВ 56344 грн.;

-податкова накладна надана ТОВ «Агропромисловий Центр-Гарант» (код ЄДРПОУ 22788980) дата реєстрації від 28.04.2017 №22, «Навантажувач», загальною сумою 100000 грн., в т.ч. ПДВ 16666 грн.;

-податкова накладна надана ТОВ «Агропромисловий Центр-Гарант» (код ЄДРПОУ 22788980) дата реєстрації від 10.10.2016 №128, «Навантажувач», загальною сумою 110000 грн., в т.ч. ПДВ 18333 грн.;

-податкова накладна надана ТОВ «Укрспецсантехсервіс» (код ЄДРПОУ 32156805) дата реєстрації від 06.10.2016 №46, «Зведення конструкції промислової будівлі», загальною сумою 50000 грн., в т.ч. ПДВ 8333 грн.;

-податкова накладна надана ТОВ «Агропромисловий Центр-Гарант» (код ЄДРПОУ 22788980) дата реєстрації від 02.08.2016 №106, «Навантажувач», загальною сумою 110000 грн., в т.ч. ПДВ 18333 грн.;

-податкова накладна надана ТОВ «Агропромисловий Центр-Гарант» (код ЄДРПОУ 22788980) дата реєстрації від 30.06.2016 №84, «Навантажувач», загальною сумою 109677,82 грн., в т.ч. ПДВ 18279,64 грн.;

-податкова накладна надана ТОВ «Торгтехніка плюс» (код ЄДРПОУ 40123732) дата реєстрації від 18.01.2016 №6, «Гофроящик», загальною сумою 86364 грн., в т.ч. ПДВ 14394 грн.

-вакцин для птахів, хімічних речовин для санітарного оброблення виробничих приміщень, будівельних матеріалів, паливно-мастильних матеріалів, запчастин, електроенергію, газ, корма, охорона, послуги зв`язку, послуги інтернету, канцелярські товари, хімічну продукцію, одяг та взуття для персоналу та ін.;

-04.04.2017 до Київської обласної митниці ДФС подано митну декларацію типу ІМ-40 ДЕ №125250000/ 2017 /804158 з вантажем «Добові курчата несучки фінального гібриду яєчного кросу Хай-Лайн Браун - 75480 голів, клас птиці - еліта, яєчних порід». Виробник «BABOLNA AGRARIA KFT» 2943 Babolna, Meszaros u 1 Угорщина. Торгівельна марка: «BABOLNA AGRARIA KFT». Країна виробництва HU. Загальною митною вартістю - 1140604,9 грн.;

-30.03.2017 до Київської обласної митниці ДФС подано митну декларацію типу ІМ-40 ДЕ №125250000/ 2017 /803835 з вантажем «Добові курчата несучки фінального гібриду яєчного кросу Хай-Лайн Браун - 75480 голів, клас птиці - еліта, яєчних порід». Виробник «BABOLNA AGRARIA KFT» 2943 Babolna, Meszaros u 1 Угорщина. Торгівельна марка: «BABOLNA AGRARIA KFT». Країна виробництва HU. Загальною митною вартістю - 1165916,77грн.

За період з 01.01.2016 по 17.05.2018 ПАТ «Кожухівське» придбані основні засоби до складу яких були включені суми ПДВ у розмірі 341тис.грн. За вказаний період ПАТ «Кожухівське» не реалізовувались дані основні засоби, податкові зобов`язання зі сплати ПДВ не виникали.

Остання зареєстрована податкова накладна з продажу товарів, робіт, послуг по якій виникли податкові зобов`язання зі сплати ПДВ зареєстрована ПАТ «Кожухівське» у вересні 2016 року. З вересня 2016 року по 17.05.2018 реалізацію товарів, робіт, послуг ПАТ «Кожухівське» не здійснювало, не здійснювало реєстрацію податкових накладних, податкових зобов`язань зі сплати ПДВ не виникало.

Підпунктом г пунктом 184.1 статті 184 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями, передбачено порядок анулювання реєстрації платника ПДВ, а саме: «… особа, зареєстрована як платник податку, протягом 12 послідовних податкових місяців не подає органу державної податкової служби декларації з податку на додану вартість та/або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчить про відсутність постачання/придбання товарів, здійснених з метою формування податкового зобов`язання чи податкового кредиту…».

На підставі вказаного, так як ПАТ «Кожухівське» останню податкову звітність до податкових органів (Києво-Святошинська ОДПІ (Василькiвське Вiддiлення) ГУ ДФС у Київській області)) було подано у вересні 2016, свідоцтво платника ПДВ повинно було бути анульовано ПАТ «Кожухівське» у вересні 2017 року,а не 17.05.2018 за рішенням податкового органу (ГУ ДФС у Запорізькій області (Олександрiвський район м. Запоріжжя)) «Не надання декларацій протягом року».

Вказані дії, а саме невиконання вимог чинного законодавства службовими особами ГУ ДФС у Запорізькій області, надали можливість безпідставно здійснювати фінансово-господарчу діяльність ПАТ «Кожухівське», без сплати податкових зобов`язань з ПДВ. Чим нанесено державі збитків у вигляді не сплати ПДВ у великих розмірах.

Головним управлінням ДФС у Запорізькій області не здійснено контрольно-перевірочні заходи, а саме документальна позапланова перевірка ПАТ «Кожухівське» при порушені провадження у справі про визнання банкрутом платника податків ПАТ «Кожухівське».

Крім того, встановлено, що ПАТ «Кожухівське» із ПАТ «Банк «Київська Русь» укладено кредитний договір №32774-20/10-1 від 30.07.2010 та кредитний договір №2053-20/8-1, заборгованість за якими становить понад 229 млн грн.

З метою забезпечення основних зобов`язань за вказаними договорами ПАТ «Кожухівське» із ПАТ «Банк «Київська Русь» укладено ряд договорів, а саме:

-договір застави основних засобів №23587-20/11-6 від 15.06.2011;

-договір іпотеки від 31.08.2011;

-договір застави рухомого майна №10069-23/15-6 від 20.02.2015;

-договір іпотеки від 21.01.2008;

-договір іпотеки від 31.01.2014.

В свою чергу ПАТ «Банк «Київська Русь» з Національним банком України укладено кредитний договір №09 від 04.03.2014. З метою забезпечення основних зобов`язань за вказаним договором укладено договір застави майнових прав №09/ЗМП від 01.08.2016, предметом яких зокрема були майнові права за укладеними між ПАТ «Кожухівське» та ПАТ «Банк «Київська Русь» договорами іпотеки, договором застави основних засобів та договором застави рухомого майна.

Проведеними уповноваженими особами ПАТ «Банк «Київська Русь» оглядом майна, яке перебуває у іпотеці та заставі встановлено, що частина зазначеного майна на підприємстві відсутня, а частина без згоди банку передано в оренду ТОВ «Кожухівське».

Крім того, Києво-Святошинською ОДПІ проведено документальну позапланову невиїзну перевірку ПАТ «Кожухівське» з питань дотримання вимог податкового законодавства за грудень 2015 року, січень, березень та травень 2016 року за результатами якої донараховано 30 092 000 грн. податкових зобов`язань з податку на додану вартість.

У подальшому, відповідно до листа начальника Олександрівського управління у м.Запоріжжі ГУ ДФС у Запорізькій області №9018/7/08-01-49-01 від 10.08.2018 на підставі службової записки галузевого підрозділу Києво-Святошинської ОДПІ №165 від 29.12.2016 списано заборгованість ПАТ «Кожухівське» зі сплати податку на додану вартість у сумі 30 092 000 грн.

Разом з тим, встановлено, що в вилученій обліковій справі ПАТ «Кожухівське» службова записка галузевого підрозділу Києво-Святошинської ОДПІ №165 від 29.12.2016 відсутня, а остання службова записка наявна в справі датована 22.12.2016 має номер 176.

Крім того, встановлено, що у червні 2016 року ПАТ «Кожухівське» зареєстровано податкові накладні на постачання яєць інкубаційних на загальну суму ПДВ 60,5 млн гривень. Одним з основним покупцем зазначеної продукції є ТОВ «Генезіс ЛТД».

Разом з тим, встановлено, що вироком Центрального районного суду м.Миколаєва у справі №490/829/17 засуджено засновника ТОВ «Генезіс ЛТД» за ч.1 ст.205 КК України. Відповідно до вироку в грудні 2015 року останній не маючи жодного наміру та можливості здійснювати фактичне керівництво підприємством погодився за грошову винагороду перереєструвати на своє ім`я ТОВ «Генезіс ЛТД». Після проведення реєстраційних дій, останній передав печатку ТОВ «Генезіс ЛТД» невстановленим особам, що надало останнім можливість здійснювати незаконну діяльність,що полягала в наданні послуг по незаконному формуванні податкового кредиту.

Таким чином, є підставі вважати, що ПАТ «Кожухівське» також було задіяно у схемі надання послуг по незаконному формуванні податкового кредиту.

Крім того, відповідно до службової записки заступника начальника ГУ ДФС у Запорізькій області №1220/08-01-14-03 від 17.09.2018 не можливо підтвердити придбання ПАТ «Кожухівське» у період з 01.01.2015 по 02.08.2018 товарів на загальну суму ПДВ 17 млн. грн., імпорту товарів за вказаний період на суму 12 млн. грн., та продажу товарів на суму 47 млн. грн. Зазначений лист скеровано на адресу першого заступника начальника ГУ ДФС у Запорізькій області для прийняття рішення у порядку ст.214 КПК України. Зазначений лист керівництвом ГУ ДФС у Запорізькій області не розглянуто та відповідну перевірку не проведено

Крім того, під час процедури банкрутства ПАТ «Кожухівське» упродовж 2017 року пов`язаними з ним суб`єктами господарювання до суду заявлено наступні кредиторські вимоги:

-ТОВ «Сільгосп-продукт» на суму 50 430 356 грн.;

-ПАТ «Білоцерківський елеватор» на суму 196 806 166 грн.;

-ПАТ «Бориспільське ХПП» на суму 47 680 240 грн.;

-ТОВ «Аграманта» на суму 196 074 548 грн.;

-ПрАТ «Макаронна фабрика» на суму 97 406 632 грн.;

-ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» на суму 100 364 624 грн.;

-ПрАТ «Ольшаницьке ХПП» на суму 13571 820 грн.

Кредиторські вимоги заявлені у зв`язку із непостачанням ПАТ «Кожухівське» яєць за укладеними упродовж 2011-2015 років договорами поставки, за якими проведено 100% оплату авансу.

Разом з тим, за наявною статистичною інформацією ПАТ «Кожухівське» не мало можливості виробляти для продажу яйця у кількості необхідній для виконання зобов`язань за договорами.

Для повноти та всебічності розслідування кримінального провадження, а також з метою використання при проведенні податкової документальної перевірки, судової економічної, почеркознавчої експертизи та інших судових експертиз у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «Аграманта» (35431658), яке знаходиться за адресою: смт. Рокитне, вул. Вокзальна, 222, Рокитнянський район, Київська область, а саме: договорів, додатків до них, специфікацій, документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, в т.ч. документи, які свідчать про дійсні об`єми здійснення реалізації та придбання товарно-матеріальних цінностей, документів складського обліку, акти ревізій та інвентаризацій, відомості щодо залишку товарно-матеріальних цінностей на складських приміщеннях, які містять відомості про фінансово-господарські операції з ПАТ «Кожухівське» (05477050) за період з 01.01.2011 по 01.01.2018.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення оригіналів вищевказаних документів необхідні з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також для проведення судових експертиз та використання у подальшому зазначених матеріалів в якості доказів.

Відомості, що містяться у вищевказаних документах можливо використати як докази у кримінальному провадженні. Тобто в вищевказаних документах є відомості, які згідно ч. 1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, а саме: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди). Тобто відомості та документи в цілому, слідство в подальшому зможе використати, як докази в кримінальному провадженні.

Розгляд клопотання слідчий просить провести без виклику представників ТОВ «Аграманта», у володінні яких знаходяться зазначені документи та інформація, у зв`язку з тим, що після отримання інформації про подання слідчому судді даного клопотання представники ТОВ «Аграманта» можуть бути зацікавлені в результатах проведення досудового розслідування, що суттєво вплине на його хід та може призвести до порушення таємниці досудового розслідування. Тому, існує загроза знищення, або розголошення зазначеної інформації, у зв`язку з чим дане клопотання слід розглядати без інформування та участі осіб у володінні яких знаходиться вказана інформація та осіб, яких вона стосується.

Ураховуючи те, що для швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження необхідні вищевказані документи, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

З метою попередження розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виклик у судове засідання представника ТОВ «Аграманта», не здійснювався.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Фастовця О.В., погоджене прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних проваджень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Гресь Ю.Ю., по кримінальному провадженню № 62019080000000040 від 28.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «Аграманта» (35431658), яке знаходиться за адресою: смт. Рокитне, вул. Вокзальна, 222, Рокитнянський район, Київська область, а саме: договорів, додатків до них, специфікацій, документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, в т.ч. документи, які свідчать про дійсні об`єми здійснення реалізації та придбання товарно-матеріальних цінностей, документів складського обліку, акти ревізій та інвентаризацій, відомості щодо залишку товарно-матеріальних цінностей на складських приміщеннях, які містять відомості про фінансово-господарські операції з ПАТ «Кожухівське» (05477050) за період з 01.01.2011 по 01.01.2018, - свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, тому слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись ст. ст. 107, 108, 160, 163, 164, 309 КПК України -

ухвалила:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Фастовця О.В., погоджене прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних проваджень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Гресь Ю.Ю., по кримінальному провадженню № 62019080000000040 від 28.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Мелітополі Фастовцю Олександру Володимировичу, Баглюку Віталію В`ячеславовичу, Кравченку Артему Олеговичу, Чапалі Костянтину Геннадійовичу, заступнику начальника Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі Виноградову Олександру Євгенійовичу, начальнику відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Мелітополь Генеральної прокуратури України Занкову Артуру Валерійовичу, заступнику начальника цього відділу Чекрижеву Антону Валерійовичу, прокурорам цього відділу Гресю Юрію Юрійовичу, Бабію Євгену Вікторовичу, Пранову Сергію Вікторовичу, Чечетту Сергію Валер`яновичу, Масалову Павлу Вікторовичу, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ Здоревському Максиму Юрійович, старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ Богуну Максиму Петровичу, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ Рудському Денис Сергійовичу або за дорученням слідчого іншим уповноваженим особам, дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення, до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «Аграманта» (35431658), яке знаходиться за адресою: смт. Рокитне, вул. Вокзальна, 222, Рокитнянський район, Київська область, а саме: договорів, додатків до них, специфікацій, документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, в т.ч. документи, які свідчать про дійсні об`єми здійснення реалізації та придбання товарно-матеріальних цінностей, документів складського обліку, акти ревізій та інвентаризацій, відомості щодо залишку товарно-матеріальних цінностей на складських приміщеннях, які містять відомості про фінансово-господарські операції з ПАТ «Кожухівське» (05477050) за період з 01.01.2011 по 01.01.2018.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала залишається в силі протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.В. Ковальова