Ухвала суду № 84022692, 28.08.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/9075/19 1-кс/335/5658/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Рибалко Н.І., за участю секретаря судового засідання Косатої М.А., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області Шевченко Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018081060000120 від 10.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 197-1, ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що Вознесенівським ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42018081060000120 від 10.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 197-1, ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території Вознесенівського району м. Запоріжжя розташовані нелегальні автозаправні станції та авто газозаправні пункти (АГЗ/АГЗП), які здійснюють свою діяльність без оформлення дозвільних документів.

З метою встановлення територіального розміщення вказаних АЗС/АГЗП надано доручення оперативним працівникам УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України.

На виконання доручення встановлено, що на територіях за адресами: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова,28-а, кадастровий номер земельної ділянки 2310100000:05 НОМЕР_1 та м. Запоріжжя, вул. Прибрежна магістраль, кадастровий номер земельної ділянки 2310100000:05: НОМЕР_2 розташовані автогазозаправні пункти, які здійснюють свою діяльність без оформлення необхідних дозвільних документів.

Слідчими СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області, за участю співробітників ДСНС України в Запорізькій області, а також представників ПАТ «Запоріжжяобленерго», на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя проведено огляд територій розташування вказаних автогазозаправних станцій та встановлено, що на відповідних територіях встановлені автогазозаправні модулі із зжиженим газом, приладдя для заправки автомашин нафтопродуктами, а також будівлі, які на момент проведення оглядів були зачинені. Функціонування АГЗС не здійснювалось.

У ході проведення огляду інженером з технічного аудиту ПАТ «Запоріжжяобленерго» встановлено наявність незаконного підключення до електричної енергії, на підставі чого останнім винесено Акт, а також АГЗС за адресою: вул. Прибрежна магістраль, кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_3 фізично відключено від енергопостачання.

Також, за результатом відключення від енергопостачання, спеціалістом ПАТ «Запоріжжяобленерго» автоматичний вмикач лінії живлення даної АГЗС опломбовано.

Також, за результатом огляду здійснено опечатування вузлів та агрегатів газозаправочного модулю, а також приміщення.

У ході подальшого розслідування даного кримінального провадження встановлено відновлення діяльності АЗС за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 28-а, у з`вязку з чим, 06.03.2019 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя слідчими СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в області та процесуальним керівником проведено обшук у будівлях спорудах території розміщення АЗС та встановлено, що за вказаною вище адресою на теперішній час розпочав свою діяльність автозаправний комплекс під назвою «Патріот партнер». Діяльність здійснюється юридичною особою ТОВ «Формула-Д». Вказана діяльність пов`язана із торгівлею паливно-мастильними матеріалами у вигляді бензину А-92, А-95 та ДТ. Крім того встановлено, що вказана АЗС знаходиться на території колишнього розташування АГЗС «Белгаз».

Також, у ході подальшого розслідування даного кримінального провадження встановлено, що діяльності АЗС за адресою: вул. Прибрежна магістраль, кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_4 0038 відновлено, на підставі чого, 17.04.2019, слідчими СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в області та процесуальним керівником, на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя проведено обшук у будівлях та спорудах території розміщення АЗС та встановлено, що за вказаною вище адресою на теперішній час теж розпочав свою діяльність автозаправний комплекс під назвою «Патріот партнер». Діяльність здійснюється юридичною особою ТОВ «Формула-Д». Вказана діяльність пов`язана із торгівлею паливно-мастильними матеріалами у вигляді бензину А-92,А-95 та ДТ. Крім того встановлено, що вказана АЗС знаходиться на території колишнього розташування АГЗС «Белгаз».

Слідчим майно оглянуто та винесено постанову про визнання речовими доказами по кримінальному провадженню, зокрема об`єкти нерухомості, а саме операторської – кафе- магазина літ. А, заг.пл. 57,8 кв.м., навісу літ. Б, стели №№2,3, паркана №№4,5, ємності для зберігання палива №№6,7,8, заправних колонок №№11,12,13,14,15,16,17, асфальтового замощення –І, а також операторську літ.Г загальною площею 7,5 кв.м., навіс літ.В, вбиральня літ.Д, вбиральня літ.Е, стела №1, паркан №4, ємність для зберігання палива №9, заправна колонка №10, асфальтоване замощення –І (3065 кв.м.).

Також, у ході проведення обшуку, представниками ТОВ «Формула-Д» надано певний обсяг документів щодо функціонування даної АЗС, у тому числі податкова документація, дозволи, ідентифікація, повідомлення, тощо.

Вивченням матеріалів отриманих у ході розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно інформації із Державного реєстру прав на нерухоме майно, 22.05.2017, приватним нотаріусом ЗМНО Єдемською- ОСОБА_1 Ольгою Олександрівною, на підставі акту прийому-передачі та грошової оцінки майна, серія та номер: 1293, виданий, 22.05.2017, видавник Єдемська- ОСОБА_2 ., акту серія та номер: б/н, виданий 11.01.2019 інженером з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_3 , проведено державну реєстрацію прав на нерухоме майно (операторська –кафе – магазин літ. А, заг.пл. 57,78 кв. м., операторська літ. Г, заг. пл. 7,5 кв.м., навіс літ Б, В, вбиральні літ Д,Е., стели №№1,2,3, паркани №№4,5, ємності для зберігання палива), що розташовано за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, АДРЕСА_1 за Товариством з обмеженою відповідальністю «Ласкавий вечір» (ЄДРПОУ – 41319521).

Але, 15.04.2019 року, вказані вище відомості зникли із Державного реєстру прав на нерухоме майно.

15.04.2019, о 13:43 годині, державним реєстратором ЗРДА Запорізької області, ОСОБА_4 , на підставі технічного паспорту, серія та номер: б/н, виданий 01.04.2019, видавник: ПП «Міжрегіональний центр технічної інвентаризації», висновок, серія та номер ЗП/2019/111-112, виданий 01.04.2019, видавник: ПП «Міжрегіональний центр технічної інвентаризації» прийнято рішення про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно: операторська літ. Г, заг. пл.. 7,5 кв.м., навіс літ. В, вбиральня літ. Д, вбиральня літ. Е, стела №1, паркан №4, ємкість для зберігання палива №9, заправна колонка №10, асфальтне замощення – І, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 28-а за Товариством з обмеженою відповідальністю «Ласкавий вечір» (ЄДРПОУ – 41319521).

У подальшому, 15.04.2019, о 14:01 годині, державним реєстратором ЗРДА Запорізької області, ОСОБА_4 , на підставі висновку, серія та номер: ЗП /2019/111-112, виданий 01.04.2019, ПП «Міжрегіональний центр технічної інвентаризації», паспорту серія та номер: б/н, виданий 01.04.2019 ПП «Міжрегіональний центр технічної інвентаризації» прийнято рішення про державну реєстрацію, індексний номер: 46514380 від 17.04.2019, на проведення державної реєстрації права власності об`єкта нерухомого майна, а саме: Автозаправного комплексу, що складається з операторської – кафе- магазина літ. А, заг.пл. 57,8 кв.м., навісу літ. Б, стели №№2,3, паркана №№4,5, ємності для зберігання палива №№6, 7,8, заправних колонок №№11,12,13,14,15,16,17, асфальтового замощення –І, що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, АДРЕСА_1 б, за Товариством з обмеженою відповідальністю «Ласкавий вечір» (ЄДРПОУ – 41319521). Крім того, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, буд 28в зареєстровано автозаправочне підприємство, яке складається з: операторська літ.Г загальною площею 7,5 кв.м., навіс літ.В, вбиральня літ.Д, вбиральня літ.Е, стела №1, паркан №4, ємність для зберігання палива №9, заправна колонка №10, асфальтоване замощення –І (3065 кв.м.), яке також зареєстроване за ТОВ «Ласкавий вечір».

Але, згідно інформації наданої Районною Адміністрацією по Вознесенівському району ЗМР, документи для присвоєння поштової адреси: АДРЕСА_1 , у м. Запоріжжі до районної міської ради по Вознесенівському району не надходили, розпорядження про присвоєння вказаної поштової адреси районною адміністрацією міської ради не видавалось. Земельна ділянка кадастровий номер: НОМЕР_5 на якій розташований АЗС/АГЗП має єдину присвоєну поштову адресу: м. Запоріжжя, АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що земельна ділянка належить територіальній громаді м. Запоріжжя в особі Запорізької міської ради.

На підставі викладеного, слідчим за погодженням із процесуальним керівником звернуто до суду з метою отримання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів та отримано відповідну ухвалу слідчого судді по доступ до реєстраційних справ юридичних осіб: ТОВ «Запоріждирект» (ЄДРПОУ 42166155); ТОВ «Формула-Д» (ЄДРПОУ 41293263); ТОВ «Верум Оіл Груп» (ЄДРПОУ 42166155) з метою виготовлення та вилучення їх належним чином завірених копій.

Вивченням вказаних реєстраційних справ встановлено, що документація, що стала підставою для реєстрації об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 ймовірно містить ознаки підробки, а саме ОСОБА_5 до декларації про ввід об`єкта в експлуатацію, правом власності або користування земельною ділянкою зазначено додатковий договір № б/н від 08.05.2012 до договору оренди землі № 041026101985 від 21.08.2010, зареєстрованого за № 231010004000596 від 29.05.2012, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою з кадастровим номером НОМЕР_5 , а також інвестиційного договору № б/н від 09.08.2013.

Але фактично ані договорів, ані додаткових договорів між ОСОБА_5 та Запорізькою міською радою не укладалося.

Також вивченням реєстраційної справи ТОВ «Запоріждирект» (ЄДРПОУ 42166155) встановлено, що учасниками товариства, відповідно до статуту є ОСОБА_6 та ТОВ «Крапка ком 2017» (ЄДРПОУ – 41389117), директором якого є ОСОБА_5 .

Відповідно до статутних документів, адресою реєстрації вказаного товариства є адреса: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 27-А.

Але згідно з отриманою інформацією від Запорізької міської ради, адреса м. Запоріжжя, бул. Центральний, 27-А не присвоювалась, розпорядження про присвоєння вказаної поштової адреси ані ЗМР, ані районною адміністрацією по Вознесенівському району Запорізької міської ради не видавалось.

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що під час реєстрації ТОВ «Крапка КОМ 2017» державному реєстратору було подано завідомо підроблені документи, які у подальшому стали підставою для реєстрації вказаної юридичної особи.

Для повноти та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування – слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до реєстраційної справи юридичної особи ТОВ «КРАПКА КОМ 2017» (ЄДРПОУ – 41389117), яка знаходяться в Департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради, який розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, буд. 84, з можливістю її вилучення, огляду та долучення до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому, вважаю, що клопотання в частині тимчасового доступу до оригіналів документів зазначених в клопотанні підлягає задоволенню, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Беручи до уваги, що слідчим не доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки матеріали клопотання не містять даних про призначення експертиз, а також слідчим не підтверджено, що мета отримання доступу до речей і документів виправдовує таке втручання у права особи як вилучення документів, у володінні якої вони знаходяться, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Шевченку Денису Олеговичу та прокурору Запорізької місцевої прокуратури № 2 Ковалевському Микиті Андрійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи юридичної особи ТОВ «КРАПКА КОМ 2017» (ЄДРПОУ – 41389117), яка знаходяться в Департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради, який розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, буд. 84, з можливістю ознайомитися з нею, зробити її копії.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 28.09.2019 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Н.І.Рибалко