Ухвала суду № 84019418, 05.06.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 05.06.2019 Справа № 554/10376/18

Провадження № 1-кс/554/8235/2019

УХВАЛА

05 червня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції Юрченко П.Ю., в рамках досудового розслідування, внесеного 12.12.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018170690000081 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16.08.2017 року службові особи Полтавського ОВК в якості попередньої оплати за договором № 16/08 від 16.08.2017 року перерахували ТОВ «Олан груп» грошові кошти в сумі 390 250,00 грн., однак умови договору у подальшому не виконано, грошові кошти державі не повернуто чим завдано збитків на вказану суму

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2018 року за № 42018170690000081 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України .

15.12.2017 року службовими особами ТОВ «Олан Груп» було складено та видано, шляхом підписання директором ОСОБА_1 , офіційні документи а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року форми КБ-3 від 15.12.2017 року, акт № 23 за грудень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в від 15.12.2017 року на загальну суму 1 003 801,00 грн. (з яких 627 040 грн. – вартість матеріалів, виробів та конструкцій). 15.12.2017 року військовий комісар ОСОБА_2 прийняв вказані роботи із Капітального ремонту приміщень будівлі Обласного збірного пункту Полтавського ОВК по вул.Шевченка,78 в м.Полтава, після чого, того ж дня було оформлене платіжне доручення на суму 1 003 801,00 грн. з відміткою про призначення платежу: акт №23 від 15.12.2017 р., договір №16/08/91 від 14.12.2017, та направлено вказані офіційні документи до органів казначейської служби для оплати, яка була проведена (згідно відмітки ГУ ДКСУ у Полтавській області) 20.12.2017 року.

Таким чином службові особи Полтавського ОВК, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Олан Груп», з метою особистого збагачення, шляхом безпідставного перерахування грошових коштів в сумі 390 250,00 грн., в якості попередньої оплати (30%) за капремонт житлового фонду (приміщень), згідно договору підряду № 16/08 від 16.08.2017 року, умови якого, в частині здійснення будівельних робіт житлового фонду приміщень Полтавського ОВК, виконані не були, заволоділи військовим майном у вигляді грошових коштів в сумі 390 250,00 грн., що призвело до втрат (збитків) фінансових ресурсів Полтавського ОВК (військового майна) на вищевказану суму. Внаслідок вказаних дій службових осіб Полтавського ОВК державному бюджету завдано матеріальних збитків на суму 390 250,00 грн., що на момент вчинення злочину становило 487 розмірів неоподаткованого мінімуму доходів громадян.

В ході подальшого вивчення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Олан Груп» встановлено, що вищевказане підприємство мало взаємовідносини з Управлянням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської місткої ради, а саме 06.11.2017 року укладено договір № 6 (на суму 461 824 грн.) та № 11 від 21.08.2018 (на суму 59 935,43 грн.) про виконання будівельних робіт «Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул.Чураївни,1/1 у м. Полтава».

Аналізом р/р ТОВ «Олан Груп» встановлено, що УЖКГ ВК ПМР 07.11.2017 року перерахувало грошові кошти відповідно до договору № 6 від 06.11.2017 року в сумі 138 547.47 грн. на банківський рахунок ТОВ «Олан Груп».

В ході проведення візуального огляду приміщень будівлі по АДРЕСА_1 та особистого спілкування з працівниками вказаної будівлі встановлено, що у вказаний період і до цього часу жодних будівельних робіт на вищевказаному об`єкті не проводилося.

08.04.2019 року до УЖКГ ВК ПМР за вихідним № 3101/115/24/05/-2019 направлено запит з метою отримання копій документів, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Олан Груп» по договорам № 6 від 06.11.2017 (на суму 461 824 грн.) та № 11 від 21.08.2018 (на суму 59 935,43 грн.) для повноти та неупередженості здійснення досудового розслідування в рамках кримінального провадження.

21.05.2019 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшов лист за вх. 4024/115/24/2019 з УЖКГ ВК ПМР про те що вказані у запиті слідчого копії документів можливо отримати лише через тимчасовий доступ до речей і документів тобто на підставі ухвали слідчого судді.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області Юрченку Павлу Юрійовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України Кашубі Олексію Володимировичу, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України Морозу Валерію Валерійовичу, оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України Додуху Олександру Леонідовичу, до оригіналів документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні УЖКГ ВК ПМР (код ЄДРПОУ 03365854), юридична адреса: Полтавська обл., місто Полтава, вул. Стрітенська, 19, щодо щодо виконання умов договорів №6 вiд 06.11.2017 року та №11 вiд 21.08.2018 року, а саме: договори із ТОВ «Олан Груп», додаткові угоди та додатки до них; договори субпідряду, додаткові угоди та додатки до них; проектно-кошторисна документація; локальні кошториси на виконання робіт, та підсумкові відомості ресурсів; дефектні акти; договірні ціни на виконання робіт; календарні плани виконання робіт; акти що складались при виявленні недоробок; копії ліцензій (дозволів) на виконання робіт ТОВ «Олан Груп» та субпідрядних організацій; письмовий перелік осіб, які були уповноважені представляти інтереси на буд майданчику із визначенням обсягу їх повноважень; звіти про кількість і ціну придбаних ресурсів та/або виконані роботи за рахунок перерахованих ТОВ «Олан Груп» коштів; акти про передачу матеріалів Замовнику; звіти про використання матеріальних ресурсів; акти приймання-передачі послуг, матеріалів, обладнання, робіт, накладні, договори зарахування, тощо, які підтверджують використання коштів за призначенням; документацію про закупівлю матеріалів для проведення будівництва (накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, тощо); акти виконаних робіт (довідки форми КБ-2В, форми КБ-3), підсумкові відомості ресурсів; документи, що подавались для підписання декларації про готовність об`єкта до експлуатації; декларації про готовність об`єкта до експлуатації; документи щодо оплати виконаних робіт (рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, тощо).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко