Ухвала суду № 84019006, 02.09.2019, Попаснянський районний суд Луганської області

7999/19-Вих

02.09.2019

7999/19-Вих

єдиний унікальний номер справи 423/3069/19

номер провадження 1-кс/423/884/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2019 року Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В., за участю секретаря судового засідання Іваненко С.П., слідчого Солодкої Ю.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за 12019130530000549 від 04.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у якому зазначено, що 26.06.2019 року приблизно о 18.00 годині невстановлена особа шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами у сумі 5526,50 грн., що належать гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , чим завдала останньому матеріальних збитків.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що 25.06.2019 року приблизно о 16.00 годині, він знаходячись за місцем свого мешкання за допомогою персонального комп`ютеру зайшов через Інтернет на торгівельну платформу prom.ua, для того щоб вибрати та придбати собі мобільний телефон. Під час пошуку товару, він знайшов оголошення про продаж мобільного телефону (стартфону) Xiaomi Redmi Note 7 4/64 Gb Black, який коштував 5499,00 грн. Переглянувши вказане оголошення, він побачив інформацію про продавця, а саме назву Інтернет магазину «ТехноМир» та контактний номер НОМЕР_1 . Далі, він вирішив подзвонити на вищезазначений номер продавцю, для того, щоб з`ясувати чи є в наявності вказаний мобільний телефон. В ході розмови з продавцем, останній представився, як ОСОБА_2 , сказав йому, що товар є в наявності, а також додав, щоб він зробив заказ через торгівельну платформу prom.ua, і на цьому розмова була припинена. Після цього, він зайшов у власний кабінет на торгівельну платформу prom.ua, добавив товар у корзину та зробив заказ. Після заказу на його електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_2, прийшло повідомлення з інтернет магазину «ТехноМир» про те, що заказ був прийнятий, а також прийшло повідомлення з торгівельної платформи prom.ua, в якому було вказано «Дякуємо за покупку». Через декілька хвилин на його мобільний номер НОМЕР_2 подзвонив продавець з інтернет магазину «ТехноМир» ОСОБА_2, з мобільного номеру НОМЕР_3 , з яким він раніше вже розмовляв, та повідомив, що треба сплатити повну суму за товар, а саме 5499,00 грн., на що він погодився, а також йому було надано номер банківської картки № НОМЕР_4 . Далі, він через «Приват24» зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 перерахував за товар суму грошей в розмірі 5499,00 грн. на наданий банківський рахунок продавцем, а саме № НОМЕР_4 , та одразу передзвонив продавцю на номер НОМЕР_3 , і сказав, що сплатив за товар. Також в ході розмови з продавцем, йому повідомили, що на доставку товару треба буде чекати приблизно 3-4 дні.

Наступного дня, 26.06.2019 року він зайшов у свій кабінет на торгівельній платформі prom.ua і побачив, що вказаний магазин «ТехноМир» зник з платформи prom.ua. Після цього, він подзвонив на мобільний номер НОМЕР_3 до продавця на ім`я ОСОБА_2 для того щоб з`ясувати, чому зник сайт магазину «ТехноМир», а також поцікавитись щодо дати доставки товару, який він придбав 25.06.2019 року, на що продавець йому відповів, що через декілька днів товар буде доставлений, і на цьому розмова припинилась. Протягом 4 днів товар він так і не отримав, і знову вирішив подзвонити вказаному продавцю. 01.07.2019 року він зателефонував продавцю, для того щоб узнати точну дату доставки товару, на що під час розмови повідомили, що товар буде у відділенні «Нової пошти» за адресою м. Попасна, вул. Герцена 32, завтра, тобто 02.07.2019 року. Наступного дня товар також не прийшов, і 03.07.2019 року він почав знову дзвонити продавцю, але трубку ніхто не брав, а станом на 04.07.2019 року телефон продавця взагалі вимкнутий.

Згідно ухвали Попаснянського районного суду Луганської області від 12.07.2019 був наданий тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні юридичної особи АТ «СБЕРБАНК», а саме до документів, які містять інформацію про персональні дані (П. І.П. , дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки № НОМЕР_4 , рух грошових коштів по наведеному рахунку за період з 25.06.2019 по 08.07.2019 з описом транзакцій.

Під час тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що 25.06.2019 року о 19год. 27 хв. на картку № НОМЕР_4 було здійснено зарахування переказу в сумі 5499 грн. за допомогою MoneySend (P24 CR MD UA (I0110SWQ), DN-SK, UKR. Наступного дня, тобто 26.06.2019 року о 11год. 50хв. власник картки № НОМЕР_4 здійснює списання переказу у сумі 10155 грн., частина з яких належить потерпілому ОСОБА_1 за допомогою MoneySend (Bestpay (31000678), KYIV, UKR) .

21.08.2019 року до СВ Попаснняського ВП ГУНП в Луганській області надійшов рапорт інспектора відділу протидії кіберзлочинам в луганській області Донецького управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ старшого лейтенанта поліції Корабльова Д., про те, що оперативним шляхом було встановлено, що транзакція MoneySend (Bestpay (31000678), KYIV, UKR) відноситься до АТ «Таксомбанк», після чого за допомогою неї грошові кошти були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який емітований банківською установою, а саме АТ КБ «Приватбанк».

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, розташованому за адресою: м. Дніпро вул.Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді документи у Сєвєродонецькому відділенні АТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 93405, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардейский, 28б, які містять відомості про відомості про персональні дані (П. І.П. , дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки № НОМЕР_6 у період часу з 25.06.2019 по 01.09.2019, з описом транзакцій.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник АТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК Укра`їни.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи - власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У ХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Солодкій Юлії Володимирівни, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенко Сергію Володимировичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Мардирос Тетяні Сергіївні, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Тарураєву Олексію Сергійовичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Плису Артуру Олеговичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Шилову Ігорю Олександровичу, заступнику начальника СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме: оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу, заступнику начальника ВП №1 ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Козаченку Сергію Олександровичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелашу Сергію Геннадійовичу; старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенку Андрію Леонідовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кошутіній Олені Георгіївні, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Єрьоменку Роману Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Романову Олегу Ігоровичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Осадчому Данилу Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Ганусу Ярославу Вікторовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Остапенко Владиславу Олександровичу тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні юридичної особи АТ КБ «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, розташованому за адресою: м. Дніпро вул.Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів у Сєвєродонецькому відділенні АТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 93405, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардейский, 28б, з зазначенням:

- відомості про персональні дані (П. І.П. , дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки № НОМЕР_6 у період часу з 25.06.2019 по 01.09.2019, з описом транзакцій, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ КБ «Приватбанк», де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку та ІР адресу входу до системи клієнт-банку в зазначений період;

- коли, де і ким знімалися (були перераховані) грошові кошти з платіжної картки № НОМЕР_6 сумі 10155 грн. які 26.06.2019 року о 11:50 годині були списані за допомогою транзакції MoneySend (Bestpay (31000678), KYIV, UKR).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко