Ухвала суду № 84018267, 02.09.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/6393/19

провадження № 1-кс/405/3592/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.09.2019 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Майданніков О.І., при секретарі Погрібній А.А., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області Рудова В.В. у кримінальному провадженні № 12019120000000176 від 10.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 206-2 КК України, про призначення судової почеркознавчої експертизи,

встановив:

старший слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить призначити судову почеркознавчу експертизу.

В обґрунтування клопотання зазначив, що відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019120000000176 від 10.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 206-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 з метою незаконного заволодіння корпоративними правами та майном Сільськогосподарського кооперативу «Україна» (далі СК Україна), яке він мав намір вчинити шляхом подання для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, які містять завідомо неправдиві відомості, та шляхом обіцянки і пропозиції неправомірної вигоди державному реєстратору - особі уповноваженій на вчинення таких реєстраційних дій, вступив у злочину змову з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 .

З цією метою ОСОБА_1 на виконання розробленого злочинного плану 07.07.2019 приблизно о 15:00 годин прибув до м. Кропивницького, а саме до АЗС «АУОО», яка знаходиться по вулиці Холодноярській в м. Кропивницькому, для зустрічі з Державним реєстратором Підлісненської сільської ради, Олександрівського району Кіровоградської області ОСОБА_4 , з яким він раніше, по телефону, домовився про зустріч. Під час даної розмови ОСОБА_1 , повідомив ОСОБА_4 , що він має на меті з використанням наданих останньому повноважень, здійснити зміну керівника та виключити зі складу засновників ОСОБА_5 , після чого ввести в склад засновників інших осіб, та призначити нового керівника СК «Україна» ОСОБА_3 . Також, в ході даної бесіди ОСОБА_1 повідомив ОСОБА_4 , що наддасть останньому для вчинення реєстраційних дій грошові кошти в сумі 5000 (п`ять тисяч) доларів СІЛА у якості неправомірної вигоди за внесення ним в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін стосовно засновників, власників та керівників СК «Україна» зазначених у наданих ними підроблених документах.

У свою чергу, ОСОБА_4 , розуміючи вище викладені обставини, а також те, що ОСОБА_1 намагається надати йому, неправомірну вигоду за вчинення ним дій, що стосуються зміни керівника та засновників СК «Україна», 09.07.2017 звернувся із заявою про вчинення злочину до УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ Національної поліції України.

У подальшому, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 11.07.2019 приблизно 15.00 годин, прибули до м. Кропивницького, а саме до будівлі розташованої по вул. Шевченка, 38, де на той час перебував ОСОБА_4 , для передачі останньому документів для проведення державної реєстрації юридичної особи, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме: протоколу № 1 «Позачергових загальних зборів засновників (членів) сільськогосподарського кооперативу «Україна» (код за ЄДРПОУ 30564502)» датований ними 06.07.2019, додаток до вказаного протоколу, яким нібито уповноважено ОСОБА_3 на проведення реєстраційних дій, - засвідчені підписами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань, складену ОСОБА_6 датовану ним 11.07.2019 та засвідчену його підписом.

Через технічну несправність електронного ключа державного реєстратора (незалежні від ОСОБА_4 обставин, а саме через відсутність доступу через пошкодження паролю до електронного цифрового підпису), 11.07.2019 вказані реєстраційні дії вчинити не представилось можливим та учасниками злочинної змови було досягнуто домовленості з ОСОБА_4 про їх проведення 12.07.2019.

12.07.2019 приблизно о 16.00 годині ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_8 знову прибули до будівлі АДРЕСА_1 , де ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у приміщенні вказаної будівлі, а саме в кабінеті № 7 повторно надали ОСОБА_4 заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань стосовно СК «Україна», протокол № 1 позачергових зборів СК «Україна» від 06 липня 2019 року та додаток до протоколу № 1 позачергових зборів СК «Україна» від 06 липня 2019 року, підтвердивши йому при цьому, раніше надані ними пропозиції та обіцянку у наданні ними неправомірної вигоди за проведення ним реєстраційних дій на підставі наданих ними вказаних підроблених офіційних документів.

У подальшому, 12.07.2019 о 16:10 год. ОСОБА_4 , після отримання від учасників злочинної змови вказаних підроблених офіційних документів здійснив внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань стосовно СК «Україна». ОСОБА_1 та ОСОБА_2 в цей же час, 12.07.2019 о 16:10 год., після перевірки відображення внесених відомостей щодо зміни голови правління, запропонували ОСОБА_4 вийти з приміщення з метою передачі йому раніше обумовленої з ним неправомірної вигоди, яку вони йому запропонували перекинути у кабінет, а саме через відкрите вікно кабінету № 7 в якому вони на той час перебували.

Після чого, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 обіцяні ОСОБА_4 грошові кошти, у загальній сумі 5000 (п`ять тисяч) доларів СІЛА, які ними були заздалегідь приготовлені та зберігалися з метою їх передачі ОСОБА_4 в автомобілі марки Нуипсіаі Тисзоп д/з НОМЕР_1 ОСОБА_4 не передали, так як були затриманні працівниками поліції на місці вчинення злочину де було проведено обшук у невідкладних випадках під час якого в кабінеті № 7 було виявлено та вилучено документи, що стосувались зміни голови правління СК «Україна», зокрема Протокол № 1 позачергових зборів засновників (членів) СК «Україна» від 06 липня 2019 року та додаток до нього, а також проведено обшук у невідкладних випадках в автомобілі Нуипсіаі Тисзоп з д/з НОМЕР_1 на якому прибули ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у ході обшуку виявлено та вилучено Протокол № 1 позачергових зборів засновників (членів) СК «Україна» від 06 липня 2019 року та додаток до нього, заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань СВК «Україна» код ЄДРПОУ 30564502, а також грошові кошти в загальній сумі 7000 доларів СІЛА, з яких 5000 доларів СІЛА повинні були передатись ОСОБА_4 в якості неправомірної вигоди.

13.07.2017 ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у сфері службової діяльності, передбаченого Кримінальним кодексом України: обіцянка, пропозиція службовій особі надати неправомірну вигоду за вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє таку вигоду та в інтересах третіх осіб будь-якої дії з використанням наданої їй влади, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 369 КК України.

Наразі для дослідження всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у з`ясуванні питань, що мають значення для провадження, для чого необхідні спеціальні знання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 12019120000000176 від 10.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 206-2 КК України (витяг з ЄРДР від 06.08.2019 - а.п. 7-8).

Так, в протоколі № 1 позачергових зборів СК «Україна» від 06 липня 2019 року, який було надано Державному реєстратору для внесення змін, керівництва та засновників СК «Україна», маються підписи виконані від імені ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , в додатку до протоколу № 1 позачергових зборів засновників (членів) СК «Україна» від 06 липня 2019 року, маються підписи виконані від імені ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , а в заяві про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань СВК «Україна» код ЄДРПОУ 30564502, лише підписи ОСОБА_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Статтею 243 КПК передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Згідно ч.1, 6 ст. 244 КПК України у разі, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді. Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, вважаю за необхідне клопотання слідчого про призначення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 12019120000000176 від 10.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 206-2 КК України, задовольнити. Проведення вказаної експертизи доручити експертам Кіровоградського НДЕКЦ МВС України (25030, м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 58).

Керуючись ст.ст. 242-244 КПК України,

постановив:

клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області Рудова В.В. у кримінальному провадженні № 12019120000000176 від 10.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 206-2 КК України, про призначення судової почеркознавчої експертизи - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 12019120000000176 від 10.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 206-2 КК України, судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Кіровоградського НДЕКЦ МВС України (25030, м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 58).

На вирішення експерта поставити питання:

1.чи виконаний підпис в Протоколі № 1 позачергових загальних зборів засновників (членів) СК «Україна» код ЄДРПОУ 30564502 від 06 липня 2019 року (посвідчений нотаріусом Малолітко П.І. та зареєстровано в реєстрі за № 134), в нижній частині п`ятого аркуша навпроти друкованого тексту «Голова Позачергових Загальних зборів ОСОБА_3 » - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою?

2.чи виконаний підпис в Протоколі № 1 позачергових загальних зборів засновників (членів) СК «Україна» код ЄДРПОУ 30564502 від 06 липня 2019 року (посвідчений нотаріусом Малолітко П. І . та зареєстровано в реєстрі за № 134), в нижній частині п`ятого аркуша навпроти друкованого тексту «Секретар Позачергових Загальних зборів ОСОБА_7» - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи іншою особою?

3.чи виконаний підпис в Протоколі № 1 позачергових загальних зборів засновників (членів) СК «Україна» код ЄДРПОУ 30564502 від 06 липня 2019 року (посвідчений нотаріусом Малолітко П .І . та зареєстровано в реєстрі за № 135), в нижній частині п`ятого аркуша навпроти друкованого тексту «Голова Позачергових Загальних зборів ОСОБА_3 » - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою?

4.чи виконаний підпис в Протоколі № 1 позачергових загальних зборів засновників (членів) СК «Україна» код ЄДРПОУ 30564502 від 06 липня 2019 року (посвідчений нотаріусом Малолітко П. І . та зареєстровано в реєстрі за № 135), в нижній частині п`ятого аркуша навпроти друкованого тексту «Секретар Позачергових Загальних зборів ОСОБА_7» - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи іншою особою?

5.чи виконаний підпис в Додатку до протоколу № 1 позачергових загальних зборів засновників (членів) СК «Україна» код ЄДРПОУ 30564502 від 06 липня 2019 року, (посвідчений нотаріусом Малолітко П .І . та зареєстровано в реєстрі за № 137), в нижній частині аркуша навпроти друкованого тексту «Голова Позачергових Загальних зборів ОСОБА_3 » - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою?

6.чи виконаний підпис в Додатку до протоколу № 1 позачергових загальних зборів засновників (членів) СК «Україна» код ЄДРПОУ 30564502 від 06 липня 2019 року, (посвідчений нотаріусом Малолітко П.І. та зареєстровано в реєстрі за № 137), в нижній частині аркуша навпроти друкованого тексту «Секретар Позачергових Загальних зборів ОСОБА_7» - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи іншою особою?

7.чи виконаний підпис в Додатку до протоколу № 1 позачергових загальних зборів засновників (членів) СК «Україна» код ЄДРПОУ 30564502 від 06 липня 2019 року, (посвідчений нотаріусом Малолітко П .І . та зареєстровано в реєстрі за № 138), в нижній частині аркуша навпроти друкованого тексту «Голова Позачергових Загальних зборів ОСОБА_3 » - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою?

8.чи виконаний підпис в Додатку до протоколу № 1 позачергових загальних зборів засновників (членів) СК «Україна» код ЄДРПОУ 30564502 від 06 липня 2019 року, (посвідчений нотаріусом Малолітко П.І. та зареєстровано в реєстрі за № 138), в нижній частині аркуша навпроти друкованого тексту «Секретар Позачергових Загальних зборів ОСОБА_7» - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи іншою особою?

9.чи виконані підписи в заяві про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань СВК «Україна» код ЄДРПОУ 30564502, в нижній частині 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 аркушів навпроти рукописного тексту « ОСОБА_3 (підпис) 11.07.2019» - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою?

В розпорядження експертів Кіровоградського НДЕКЦ МВС України, у разі необхідності для вивчення та ознайомлення, матеріали кримінального провадження № 12019120000000176 від 10.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 206-2 КК України, а також об`єкти дослідження: Протоколи № 1 позачергових загальних зборів засновників (членів) СК «Україна» код ЄДРПОУ 30564502 від 06 липня 2019 року (посвідчені нотаріусом Малолітко П.І. та зареєстровано в реєстрі за № 134, 135) на 10 арк., додатки до протоколу № 1 позачергових зборів засновників (членів) СК «Україна» від 06 липня 2019 року, (посвідчені нотаріусом Малолітко П.І. та зареєстровано в реєстрі за № 137, 138) на 2 арк., заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань СВК «Україна» код ЄДРПОУ 30564502 загалом на 13 арк., вільні зразки підпису ОСОБА_3 та вільні зразки підпису ОСОБА_7 загалом на 39 арк., умовно вільні зразки ОСОБА_3 на 10 арк., умовно вільні зразки ОСОБА_7 на 3 арк., постанову про відібрання експериментальних зразків почерку та підпису для проведення судової почеркознавчої експертизи у ОСОБА_7 на 2 арк., постанову про відібрання експериментальних зразків почерку та підпису для проведення судової почеркознавчої експертизи у ОСОБА_3 на 2 арк.

У разі виникнення питань, заявляти клопотання та вести службову переписку із слідчими у кримінальному провадженні.

Надати експерту на підставі положень ст. 5 Закону України «Про судову експертизу» дозвіл на пошкодження або витрачення під час проведення судової експертизи об`єктів дослідження лише у тій мірі, в якій це необхідно для дослідження.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України.

Висновок експерта відповідно до вимог ч.9 ст.244 КПК України надати старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області Рудову В.В.

Проведення експертизи здійснити у відповідності до ч. 2 ст. 15 Закону України «Про судову експертизу» за рахунок коштів, які цільовим призначенням виділяються з Державного бюджету України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Олексій Іванович Майданніков