Ухвала суду № 84013849, 03.09.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5761/19

Провадження № 1-кс/202/9515/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

03 вересня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Кудрявцева М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040710001076 від 09.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

02 вересня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Кудрявцева М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 02 вересня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, 27.06.2019 року зі станції «Київ-Почайна» міста Київ до ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», розташованого по вулиці Криворіжсталі, 1 у Металургійному районі міста Кривого Рогу, вирушив вагон № 65731531, що належить АТ «Українська Залізниця» з вантажем у вигляді металобрухту вагою 65350 тон вартістю 358640 гривень, який належить ТОВ «Балкер». По прибуттю даного вагону на територію міста Кривий ріг невстановлена особа, діючи умисно, з метою незаконного збагачення за рахунок викраденого вантажу у вигляді металобрухту здійснила заміну номеру вагону № 65731531 на інший та його зовнішній вигляд, після чого випустила на колію інший вагон без вантажу.

Крім того, на території ПАТ «АМКР» виявлено та вилучено напіввагони з ознаками підробки номерних знаків, а саме: № 66793134, №67916437, №67703736, №65951238, №65335804, №65384315, №65282485.

Під час огляду місця події на залізничній станції «Кривий Ріг - сортувальний» виявлено та вилучено напіввагони з ознаками підробки номерних знаків з вантажем, а саме: №60046265, №63692503, 67169045, №67675835, №63676910, №67662577, №63849483, № 63223069.

Згідно з наданими АТ «Укрзалізниця» накладними, відправником на ПАТ «АрсеналМіттал Кривий Ріг» вантажу, який знаходився у вагонах № 67703736, № НОМЕР_1 , № 65384315 є ТОВ «ТЕХНО-ТРАНС» (ЄДРПОУ 38724350), зареєстроване за адресою: Сумська область, місто Суми, Зарічний район, проспект Курський, будинок 18-А, вантажу, який знаходився у вагонах № 65335804, № НОМЕР_2 є ТОВ «МИТАЛ ТРАНС» (ЄДРПОУ 40332541), зареєстроване за адресою: м. Київ, Солом`янський район, вул. Миколи Голего, буд.5, нежиле приміщення 134, та вантажу, який знаходився у вагоні № 67916437 є ТОВ «МЕТАЛКОМПЛЕКТ-2001» (ЄДРПОУ 33968470), зареєстроване за адресою: Сумська область, Білопільський район, м. Ворожба, вул. Центральна, буд.92, у власність ТОВ «УКРМЕТАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 35876214), зареєстроване за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Металургів, буд. 51.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що з метою отримання інформації щодо достовірного відображення господарської операцій в податковій звітності необхідно провести виїмку документів з інформацією відносно вказаного підприємства в Головному управлінні ДФС у Сумській області.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні Головного управління ДФС у Сумській області, розташованого за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 13, може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Кудрявцева М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб Головного управління ДФС у Сумській області надати (забезпечити) слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області Павленку Олександру Юрійовичу, Лимаревій Ілоні Володимирівні, Буличеву Максиму Юрійовичу, Шаповалову Миколі Леонідовичу тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій) стосовно діяльності ТОВ «МЕТАЛКОМПЛЕКТ-2001» (ЄДРПОУ 33968470), які знаходяться у Головному управлінні ДФС у Сумській області, розташованому за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 13, а саме:

- податкової справи, у тому числі установчих і реєстраційних документів, свідоцтва платника ПДВ;

- актів податкових перевірок, проведених за весь час діяльності ТОВ «МЕТАЛКОМПЛЕКТ-2001» (ЄДРПОУ 33968470) до 03.09.2019 року;

- податкових декларацій поданих ТОВ «МЕТАЛКОМПЛЕКТ-2001» (ЄДРПОУ 33968470) за весь час діяльності підприємства до 03.09.2019 року;

- документів з інформацією щодо працівників, працевлаштованих на ТОВ «МЕТАЛКОМПЛЕКТ-2001» (ЄДРПОУ 33968470) за весь час діяльності до 03.09.2019 року, з зазначенням особистих даних вказаних осіб;

- документів з інформацією щодо поточних рахунків, відкритих ТОВ «МЕТАЛКОМПЛЕКТ-2001» (ЄДРПОУ 33968470) в банківських установах до 03.09.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 02 жовтня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар