Ухвала суду № 84013841, 03.09.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5825/19

Провадження № 1-кс/202/9495/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

03 вересня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Рудої К.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Ковалем І.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019040000000522 від 05.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

02 вересня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Рудої К.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Ковалем І.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 02 вересня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, до прокуратури Дніпропетровської області з УЗЕ в Дніпропетровській області надійшли матеріали за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ПП «Алло-Груп» (код ЄДРПОУ 35111950), ТОВ «Кід Легпром Трейд» (код ЄДРПОУ 40963104), ТОВ «Транслайн ГМБХ» (ЄДРПОУ 40940375), ТОВ «Повер Про» (ЄДРПОУ 41592186) під час формування документів для відшкодування ПДВ, експорту та імпорту, що мають місце по всій території Дніпропетровської області, що кваліфікується за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364КК України.

На виконання доручення прокурора від 14.08.2019 року УЗЕ в Дніпропетровській області встановлено, що ТОВ "Компанія Ікс-Медіа" код ЄДРПОУ 32083219 (зареєстровано: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, 19-а) є підприємством, що здійснює діяльність в сфері зовнішньоекономічної діяльності, так в 2018-2019 роках, дане підприємство імпортувало в 2018 році з Китаю на 97900 доларів США - Ітазін (природний антимікробний препарат), Ітанат (препарат проти розвитку дріжджів і плісені) та інше. Митні операції з розмитнення здійснювались на митному посту «Новомосковськ». Проведеним аналізом взаємовідносин ТОВ «Компанія Ікс-Медіа» зі своїми контрагентами, в розрізі кредиту та зобов`язання, встановлено взаємовідносини сумнівного характеру, які полягають в перерахуванні грошових коштів (придбанні та реалізації товарів) на пов`язані підприємства з метою виведення грошових коштів у тінь, мінімізації обов`язкових податкових платежів: ТОВ «Біос-17» код ЄДРПОУ 41678870, ТОВ «Екосвіт-С» код ЄДРПОУ 42937495, ТОВ «Компанія Тералайт» код ЄДРПОУ 41958383, ТОВ «АПК-Інвест» код ЄДРПОУ 34626750, ТОВ «Компанія КС-Мегатрейд» код ЄДРПОУ 38640852, ТОВ «Тералайт» код ЄДРПОУ 38835893, ТОВ «Тералайт Україна» код ЄДРПОУ 42590043.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин у досудовому розслідуванні, з метою недопущення скоєння кримінальних правопорушень та отримання повної інформації щодо: ТОВ "Компанія Ікс-Медіа" код ЄДРПОУ 32083219, зареєстровано: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, 19-а; ТОВ «Екосвіт-С» код ЄДРПОУ 42937495, зареєстровано: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, буд. 50, кв. 143; ТОВ «Компанія Тералайт» код ЄДРПОУ 41958383, зареєстровано: м. Новомосковськ, вул. Партизанська, буд. 33; ТОВ «Компанія КС-Мегатрейд» код ЄДРПОУ 38640852, зареєстровано: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, буд. 13; ТОВ «Тералайт Україна» код ЄДРПОУ 42590043, зареєстровано: м. Новомосковськ, вул. Калнишевського, буд. 26, кв. 12, необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з метою отримання відомостей, які можуть нести доказове значення по кримінальному провадженню, а саме засвідчені належним чином копії документів за період з 01.01.2018 року по теперішній час щодо зазначених підприємств, які знаходяться в Лівобережного Управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 95-а, а саме: облікової (реєстраційної) справи, декларацій з ПДВ, з податку на прибуток, 1-ДФ з усіма без виключення додатками до них, усіх без виключення актів проведених перевірок, податкові звітності.

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні Лівобережного Управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 95-а, може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Рудої К.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Ковалем І.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Лівобережного Управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Рудій Каріні Вікторівні, групі слідчих у кримінальному провадженні № 42019040000000522 від 05.08.2019 року, прокурору у кримінальному провадженні прокуратури Дніпропетровської області Ковалю Ігорю Юрійовичу, прокурорам включеним до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій (з можливістю їх вилучення), які знаходяться в Лівобережного Управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області розташованого за адресою: м. Дніпро, проспект Слобожанський, буд. 95-а, а саме:

- засвідчені належним чиною копії документів облікової (реєстраційної) справи, декларацій з ПДВ, з податку на прибуток, 1-ДФ з усіма без виключення додатками до них, усіх без виключення актів проведених перевірок, податкові звітності за період з 01.01.2018 року по 03.09.2019 року щодо ТОВ "Компанія Ікс-Медіа" код ЄДРПОУ 32083219, зареєстровано м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, 19-а; ТОВ «Екосвіт-С» код ЄДРПОУ 42937495, зареєстровано м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, буд. 50, кв. 143; ТОВ «Компанія Тералайт» код ЄДРПОУ 41958383, зареєстровано м. Новомосковськ, вул. Партизанська, буд. 33; ТОВ «Компанія КС-Мегатрейд» код ЄДРПОУ 38640852, зареєстровано м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, буд. 13; ТОВ «Тералайт Україна» код ЄДРПОУ 42590043, зареєстровано м. Новомосковськ, вул. Калнишевського, буд. 26, кв. 12.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 02 жовтня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар