Ухвала суду № 84012654, 29.08.2019, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/4049/19

Провадження № 1-кс/210/2837/19

"29" серпня 2019 р. м. Кривий Ріг

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді Ступак С.В.,

за участю: секретаря судового засідання Драгунової Я.М.,

прокурора Полякова О.К.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області радника юстиції Полякова Олексія Костянтиновича, подане у кримінальному провадженні № 42019040000000300 від 14.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, звернувся прокурор другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області радник юстиції Поляков О.К., з клопотанням у кримінальному провадженні № 42019040000000300 від 14.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи у службових кабінетах Управління культури виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1: каб. № 220, який займають начальник управління культури виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 та заступник начальника управління культури виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4, каб. № № 108 фінансово-економічного відділу управління культури виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1, каб. № 107 відділу культурно-масової та просвітницької роботи управління культури виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1.

Клопотання мотивоване наступним, що другим відділом процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у кримінальному упровадженні №42019040000000300, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2019, за ознаками ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 191 КК України за фактом неправомірних дій посадових осіб виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1, які, зловживаючи своїм службовим становищем, мають намір на розкрадання бюджетних коштів шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що управлінням культури виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено процедуру закупівлі по предмету: «Організація проведення святкового заходу, присвяченого 244-й річниці з дня заснування міста Кривий Ріг». За результатами торгів переможцем було визнано ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1, з ціновою пропозицією 4`075`990грн.

За результатами торгів між управлінням культури виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір № 16 від 29.03.2019. При цьому, до зазначеного договору сторонами підписано розрахунковий кошторис витрат, згідно якого витрати поділяються на три основні частини: 1) артисти української естради 2 265 820 грн.; 2) технічне забезпечення 1 303 403 грн.; 3) послуги з проведення телемостів 506 767 грн. Заходи будуть проводитись на 4-х сценах головній, та трьох другорядних в різних районах м. Кривого Рогу.

При виконані умов договору № 16 від 29.03.2019, в місцях проведення заходів виступили артисти української естради, а саме: ОСОБА_6 (566 546 грн.), ІНФОРМАЦІЯ_3 (443 146 грн.), ІНФОРМАЦІЯ_2 (249 798 грн.), ОСОБА_7 (165856 грн.), ОСОБА_8 (204726 грн.), ОСОБА_9 (160151 грн.), ІНФОРМАЦІЯ_4 (298450 грн.), ІНФОРМАЦІЯ_5 (126136 грн.), ІНФОРМАЦІЯ_6 (51011 грн.), загальна вартість виступів яких складає 2 265 820 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що дійсна вартість виступу вказаних артистів української естради, тривалістю 45 хвилин, станом на травень 2019 року становила: ОСОБА_6 300000 грн., ОСОБА_7 104000 грн., ОСОБА_8 120000 грн., ОСОБА_9 78000 грн., ІНФОРМАЦІЯ_4 174000 грн., ІНФОРМАЦІЯ_5 65000 грн., Гурт «ІНФОРМАЦІЯ_3» 250000 грн., Гурт «ІНФОРМАЦІЯ_7» 130000 грн., ІНФОРМАЦІЯ_6 (тривалість виступу 3 хвилини) 20000 грн.

За результатами проведеної судово-економічної експертизи № 11-19 від 01.08.2019 встановлено, що з урахуванням наданої інформації вартості послуг з виступу артистів української естради ФОП ОСОБА_10 та документальним підтвердженням виконаних послуг ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1) згідно договору № 16 від 29.03.2019, розрахункового кошторису витрат, встановлено різницю (завищення) вартості послуг з виступу артистів української естради у сумі 1 024 820,00 грн.

Крім того, проведеними в ході досудового розслідування негласними слідчими розшуковими діями (НСРД № 2) встановлено наявність злочинної змови ФОП ОСОБА_5 із начальником управління культури виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3, керівником музикального клубу "JCS" м. Кривий Ріг ОСОБА_11 та заступником Криворізького міського голови ОСОБА_12 щодо привласнення частини бюджетних коштів, розподіл їх серед учасників злочинної схеми шляхом надання (відкатів) в еквіваленті грошових коштів посадовим особам виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1 та організаторам (виконавцям) по предмету закупівлі: «Організація проведення святкового заходу, присвяченого 244-й річниці з дня заснування міста Кривий Ріг».

Також, в ході проведення негласних слідчо-розшукових дій (НСРД № 2) було задокументовано злочинну змову ОСОБА_11 із ФОП ОСОБА_5 та начальником управління культури ОСОБА_3 ОСОБА_11 виступав посередником для здійснення передачі грошових коштів (відкату) від ФОП ОСОБА_5 на користь посадових осіб виконкому КМР в особі ОСОБА_3 для подальшої передачі їх заступнику Криворізького міського голови ОСОБА_12

Досудовим розслідуванням встановлено, що оригінали первинної бухгалтерської документації на виконання договору № 16 від 29.03.2019 «Організація проведення святкового заходу, присвяченого 244-й річниці з дня заснування міста Кривий Ріг», а саме: договір № 16 від 29.03.2019 «Організація проведення святкового заходу, присвяченого 244-й річниці з дня заснування міста Кривий Ріг» з усіма додатками та додатковими угодами, тендерна документація, кошторисна документація, акти виконаних робіт чи наданих послуг, розрахунково-платіжні документи, договори субпідряду для забезпечення виконання основного договору з усіма додатками, додатковими угодами, кошторисами, актами виконаних робіт чи наданих послуг, розрахунково-платіжні документи, інформація, що зберігається на компютерній техніці та електронних носіях і стосується організації та виконання договору № 16 від 29.03.2019 «Організація проведення святкового заходу, присвяченого 244-й річниці з дня заснування міста Кривий Ріг», мобільні телефони чи інші електронні засоби передачі інформації, на яких можуть міститись дані щодо організації та проведення вказаних заходів, чорнові записи та нотатки, банківські картки, які використовувались для перерахунків грошових коштів за вказаним договором, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, а також інші речі та документи, що мають значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, знаходяться за місцем розташування Управління культури виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, каб. № 220, який займають начальник управління культури виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 та заступник начальника управління культури виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4, каб. № № 108 фінансово-економічного відділу управління культури виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1, каб. № 107 відділу культурно-масової та просвітницької роботи управління культури виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Таким чином, у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем розташування Управління культури виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, каб. № 220, який займають начальник управління культури виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 та заступник начальника управління культури виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4, каб. № № 108 фінансово-економічного відділу управління культури виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1, каб. № 107 відділу культурно-масової та просвітницької роботи управління культури виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_1, перебувають у власності територіальна громада міста Кривого Рогу в особі ІНФОРМАЦІЯ_1, код ЄДРПОУ: 33874388, у розмірі частки 1/1.

Єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до носіїв вказаної інформації, забезпечення її схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є проведення обшуку за місцем розташування Управління культури виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, каб. № 220, який займають начальник управління культури виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 та заступник начальника управління культури виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4, каб. № № 108 фінансово-економічного відділу управління культури виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1, каб. № 107 відділу культурно-масової та просвітницької роботи управління культури виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1.

У судовому засіданні прокурор другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області Поляков О.К.., просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши доводи прокурор другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області та дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що вказане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно з ч.1 та ч.2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що в іншому володінні особи у службових кабінетах Управління культури виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1: каб. № 220, який займають начальник управління культури виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 та заступник начальника управління культури виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4, каб. № 108 фінансово-економічного відділу управління культури виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1, каб. № 107 відділу культурно-масової та просвітницької роботи управління культури виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1, згідно зібраних в ході досудового розслідування відомостей, можуть перебувати предмети та документи, що мають доказове значення для встановлення істини та всіх обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими прокурор другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області обґрунтовує доводи клопотання, а також наявні в кримінальному провадженні докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5 ст. 234 КПК України, прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі і документи мають доказове значення для досудового розслідування; відомості які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

В наданих матеріалах містяться достатньо підстав вважати, що в іншому володінні особи у службових кабінетах Управління культури виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1: каб. № 220, який займають начальник управління культури виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 та заступник начальника управління культури виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4, каб. № 108 фінансово-економічного відділу управління культури виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1, каб. № 107 відділу культурно-масової та просвітницької роботи управління культури виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1, можуть знаходитись предмети і документи, зазначені в клопотанні, і які мають значення для встановлення істини по справі, а саме: які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами у суді, зокрема оригінали первинної бухгалтерської документації на виконання договору № 16 від 29.03.2019 «Організація проведення святкового заходу, присвяченого 244-й річниці з дня заснування міста Кривий Ріг», а саме: договір № 16 від 29.03.2019 «Організація проведення святкового заходу, присвяченого 244-й річниці з дня заснування міста Кривий Ріг» з усіма додатками та додатковими угодами, тендерна документація, кошторисна документація, акти виконаних робіт чи наданих послуг, розрахунково-платіжні документи, договори субпідряду для забезпечення виконання основного договору з усіма додатками, додатковими угодами, кошторисами, актами виконаних робіт чи наданих послуг, розрахунково-платіжні документи, інформація, що зберігається на компютерній техніці та електронних носіях і стосується організації та виконання договору № 16 від 29.03.2019 «Організація проведення святкового заходу, присвяченого 244-й річниці з дня заснування міста Кривий Ріг», мобільні телефони чи інші електронні засоби передачі інформації, на яких можуть міститись дані щодо організації та проведення вказаних заходів, чорнові записи та нотатки, банківські картки, які використовувались для перерахунків грошових коштів за вказаним договором, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

Однак, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині вилучення "інших предметів та документів", оскільки відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції. Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню.

Слідчий суддя зауважує, що чітке визначення речей, для виявлення яких надається дозвіл на обшук, має істотне значення для забезпечення гарантій при проведенні обшуку. Так, відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, вважаються тимчасово вилученим майном. Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК клопотання про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подане не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуте особі, у якої воно було вилучене.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоровя чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Так, за змістом ст.ст. 234 - 236 КПК проведення обшуку в рамках кримінального провадження здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи виконується слідчим або прокурором. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку мають право запросити спеціалістів, однак це не звільняє їх від обовязку особистого виконання обшуку.

Так, прокурор в клопотанні просить надати дозвіл на проведення обшуку, окрім прокурора у кримінальному провадженні та прокурорів групи прокурорів, оперативним працівникам відповідного підрозділу за відповідним дорученням згідно з вимогами КПК України, проте дана вимога прохальної частини клопотання прокурора не узгоджується з приписам ч. 1 ст. 236 КПК, яка не передбачає можливості виконання ухвали про дозвіл на обшук ніким іншим, окрім слідчого чи прокурора.

На думку слідчого судді, положення п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК про наявність у прокурора права доручати проведення слідчих дій оперативним підрозділам в даному випадку не підлягають застосуванню, оскільки прямо суперечать вимогам закону щодо порядку проведення обшуку.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 42019040000000300 від 14.05.2019, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, щодо проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами у суді, зокрема оригінали первинної бухгалтерської документації на виконання договору № 16 від 29.03.2019 «Організація проведення святкового заходу, присвяченого 244-й річниці з дня заснування міста Кривий Ріг», а саме: договір № 16 від 29.03.2019 «Організація проведення святкового заходу, присвяченого 244-й річниці з дня заснування міста Кривий Ріг» з усіма додатками та додатковими угодами, тендерна документація, кошторисна документація, акти виконаних робіт чи наданих послуг, розрахунково-платіжні документи, договори субпідряду для забезпечення виконання основного договору з усіма додатками, додатковими угодами, кошторисами, актами виконаних робіт чи наданих послуг, розрахунково-платіжні документи, інформація, що зберігається на компютерній техніці та електронних носіях і стосується організації та виконання договору № 16 від 29.03.2019 «Організація проведення святкового заходу, присвяченого 244-й річниці з дня заснування міста Кривий Ріг», мобільні телефони чи інші електронні засоби передачі інформації, на яких можуть міститись дані щодо організації та проведення вказаних заходів, чорнові записи та нотатки, банківські картки, які використовувались для перерахунків грошових коштів за вказаним договором, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 40, 234, 235, 236, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області радника юстиції Полякова Олексія Костянтиновича, подане у кримінальному провадженні № 42019040000000300 від 14.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області Текутєву А.А., Полякову О.К., Прохорову А.С., Гандзюку А.В., Болкарьову Є.С., Степанченку А.В., Листопаду А.М., Дяченку А.С., Ружанському Є.Б., Францішку С.Л., Мачушаку О.В., Пономаренку І.О., Тимошенку В.В., Сліпченку В.В., Сакоренку І. О., Бойку С.М., Бикову А.В., Сироті І.О., Запашному М.О., Шевченку С.В. на проведення обшуку іншого володіння особи у службових кабінетах Управління культури виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1: каб. № 220, який займають начальник управління культури виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 та заступник начальника управління культури виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4, каб. № № 108 фінансово-економічного відділу управління культури виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1, каб. № 107 відділу культурно-масової та просвітницької роботи управління культури виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами у суді, зокрема оригінали первинної бухгалтерської документації на виконання договору № 16 від 29.03.2019 «Організація проведення святкового заходу, присвяченого 244-й річниці з дня заснування міста Кривий Ріг», а саме: договір № 16 від 29.03.2019 «Організація проведення святкового заходу, присвяченого 244-й річниці з дня заснування міста Кривий Ріг» з усіма додатками та додатковими угодами, тендерна документація, кошторисна документація, акти виконаних робіт чи наданих послуг, розрахунково-платіжні документи, договори субпідряду для забезпечення виконання основного договору з усіма додатками, додатковими угодами, кошторисами, актами виконаних робіт чи наданих послуг, розрахунково-платіжні документи, інформація, що зберігається на компютерній техніці та електронних носіях і стосується організації та виконання договору № 16 від 29.03.2019 «Організація проведення святкового заходу, присвяченого 244-й річниці з дня заснування міста Кривий Ріг», мобільні телефони чи інші електронні засоби передачі інформації, на яких можуть міститись дані щодо організації та проведення вказаних заходів, чорнові записи та нотатки, банківські картки, які використовувались для перерахунків грошових коштів за вказаним договором, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

В іншій частині в задоволення клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складений 29 серпня 2019 року.

Слідчий суддя: С. В. Ступак