Ухвала суду № 84006189, 02.09.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 02.09.2019 Справа № 554/1862/18

Провадження № 1кс/554/12925/2019

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

02 вересня 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Сухини Владислава Володимировича про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження №12017220380000089 від 14.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.1 ст.162, ч.4 ст.190 КК України, -

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220380000089 від 14.01.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 14.01.2017 року до чергової частини Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_1 про те, що невідомі особи, використовуючи завідомо підроблені документи, внесли зміни в реєстраційні документи по ТОВ "Компанія БОТіК", ТОВ "СУРЯТ", ТОВ "АГРОБІЗНЕС-2010" щодо власників підприємств.

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 12017220380000089 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України (ЖЄО № 286 від 14.01.2017 року).

Крім того, 14.01.2017 невідомі особи, незаконно проникли в приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 12017220380000090 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162 КК України (ЖЄО № 301 від 14.01.2017 року).

Крім того, до Лозівської місцевої прокуратури Харківської області надійшло звернення ОСОБА_2 про перереєстрацію, шляхом обману, корпоративних прав підприємств ТОВ «Компанія БОТіК», ТОВ «Сурят» та ТОВ «Агробізнес-2010» від ОСОБА_3 та ОСОБА_4 до ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою заволодіння майном вказаних підприємств.

За вказаним фактом Лозівською місцевою прокуратурою Харківської області було розпочато кримінальне провадження № 42017221380000006 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Матеріали кримінального провадження передані для подальшого проведення досудового розслідування до СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області.

16.01.2017 року вказані матеріали кримінальних проваджень прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області юристом 2 класу Шкребцем А.Є. були об`єднані в одне провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань України за № 12017220380000089 від 14.01.2017 року.

Підставами до зазначених подій послугували дії пов`язані із здійсненням перереєстрації відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, де було здійснено зміну переліку засновників (учасників) юридичної особи.

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником та власником ТОВ «Агробізнес-2010» стала ОСОБА_6 , керівником та власником ТОВ «СУРЯТ» став ОСОБА_5 , а власниками ТОВ «Коипанія БОТіК» стали ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , який, окрім власника був внесений до реєстру, як керівник.

В ході допиту в якості свідка державного реєстратора департаменту державної реєстрації Харківської міської ради ОСОБА_7 , було встановлено, що 12.01.2017 року до неї звернувся представник по довіреності ОСОБА_8 Борисівна, яка представляла інтереси підприємств ТОВ «Компанія БОТіК» (21172627), ТОВ «СУРЯТ»(23747256) та ТОВ «Агробізнес-2010» (35308721), при цьому ОСОБА_9 надала пакет документів щодо перереєстрації зміни власника, а саме в ТОВ «Агробізнес-2010» (35308721) було виведено із учасників ОСОБА_4 та включено в склад учасників ОСОБА_6 , при цьому був змінений керівник з ОСОБА_4 , на ОСОБА_6 . В ТОВ «СУРЯТ» (23747256) було виведено із учасників ОСОБА_4 та включено в склад учасників ОСОБА_5 , при цьому був змінений керівник з ОСОБА_4 , на ОСОБА_5 . В ТОВ «Компанія БОТіК» (21172627) було виведено із учасників ОСОБА_3 та включено в склад учасників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , при цьому був змінений керівник з ОСОБА_3 , на ОСОБА_5 .

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_4 , який надав свідчення, що він не перереєстровував ТОВ «Агробізнес-2010» на ОСОБА_6 та ТОВ «СУРЯТ» на ОСОБА_5 і таким чином йому не відомо, хто саме здійснив зміни в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, також йому невідома громадянка ОСОБА_9 , на яку була виписана довіреність та яка принесла пакет документів щодо перереєстрації зміни власника, а саме в ТОВ «Агробізнес-2010» ТОВ «СУРЯТ», при цьому приватні нотаріуси ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 йому не знайомі та він в останніх не здійснював ніяких нотаріальних дій.

Покази, аналогічні показим ОСОБА_4 , але щодо зміни засновників та керівника ТОВ «Компанія «БОТіК» було надано і ОСОБА_3 .

В ході досудового розслідування було призначено технічні експертизи документів за результатами проведення яких отримано висновки, а саме відповідно до висновка експерта №1635 від 19.10.2018 на протоколі № 2/2017 загальних зборів учасників ТОВ «Агробізнес-2010» (код ЄДРПОУ 35308721), с. Веселе Лозівського району Харківської області від 16 січня 2017 р.; на СТАТУТі ТОВ «АГРОБІЗНЕС – 2010» (нова редакція) код ЄДРПОУ 35308721, затверджений загальними зборами Учасників ТОВ «АГРОБІЗНЕС – 2010» Протокол № 2/2017 від «16» січня 2017 року; на заяві ОСОБА_6 щодо передачі частки у розмірі 100% статутного капіталу (фонду) ТОВ «Агробізнес-2010» Васільєву Сергію Михайловичу; Передній стороні аркушу Реєстраційний номер справи 1_476_001063_45 Код: 228181584852 опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» нанесені кліше гербової печатки Приватного нотаріуса Назарової О.С.

Відповідно до висновку експерта № 1680 від 13.09.2018 на протоколі № 1/2017 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627 с. Веселе Лозівського району Харківської області від 10січня 2017 р; на статуті ТОВКОМПАНІЯ «БОТІК» (нова редакція) код ЄДРПОУ 21172627 «ЗАТВЕРДЖЕНО» Загальними зборами Учасників ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» Протокол № 1/2017 від «10» січня 2017 року; на протоколі № 1/2017 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВ «СУРЯТ» (код ЄДРПОУ 23747256) с. Веселе Лозівського району Харківської області від 10січня 2017 р; на статуті ТОВ «СУРЯТ» (нова редакція) код ЄДРПОУ 2374256 «ЗАТВЕРДЖЕНО» Загальними зборами Учасників ТОВ «СУРЯТ» Протокол № 1/2017 від «10» січня 2017 року; Протоколі № 1/2017 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (код ЄДРПОУ 35308721) с. Веселе Лозівського району Харківської області від 10січня 2017 р; на статуті ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (нова редакція) код ЄДРПОУ 35308721 «ЗАТВЕРДЖЕНО» Загальними зборами Учасників ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» Протокол № 1/2017 від «10» січня 2017 року нанесені не кліше гербової печатки «* Приватний нотаріус * ОСОБА_12 Михайлівна * Харківський міський нотаріальний округ Харківської області *».

Відповідно до висновку експерта № 1785 від 28.09.2018 на протоколі № 2/2017 загальних зборів учасників ТОВ «Агробізнес-2010» (код ЄДРПОУ 35308721), с. Веселе Лозівського району Харківської області від 16 січня 2017 р.; на СТАТУТі ТОВ «АГРОБІЗНЕС – 2010» (нова редакція) код ЄДРПОУ 35308721, затверджений загальними зборами Учасників ТОВ «АГРОБІЗНЕС – 2010» Протокол № 2/2017 від «16» січня 2017 року; на заяві ОСОБА_6 щодо передачі частки у розмірі 100% статутного капіталу (фонду) ТОВ «Агробізнес-2010» Васільєву Сергію Михайловичу; Передній стороні аркушу Реєстраційний номер справи 1_476_001063_45 Код: 228181584852 опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» нанесені кліше гербової печатки Приватного нотаріуса Назарової О.С.

Окрім цього було призначено почеркознавчі експертизи документів, так відповідно до висновку експерта №1679 від 24.10.2018 підписи у графі «Приватний нотаріус_» на протоколі №1/2017 ЗАГАЛЬНИХЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ «БОТіК» від 10 січня 2017 року; на СТАТУТі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ «БОТіК», затвердженому загальними зборами учасників в протоколі №1/2017 від 10 січня 2017; На протоколі №1/2017 ЗАГАЛЬНИХЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУРЯТ» від 10 січня 2017 року; на СТАТУТі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУРЯТ», затвердженому загальними зборами учасників в протоколі №1/2017 від 10 січня 2017; На протоколі №1/2017 ЗАГАЛЬНИХЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОБІЗНЕС-2010» від 10 січня 2017 року; на СТАТУТі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОБІЗНЕС-2010», затвердженому загальними зборами учасників в протоколі №1/2017 від 10 січня 2017 виконано не приватним нотаріусом Олійник Людмилою Михайлівною.

18.02.2019 ОСОБА_13 в ході допиту свідка повідомив, що дійсно приблизно два роки тому він по проханню його знайомого – ОСОБА_14 перебував в м. Харків, де за грошову винагороду необхідно було здійснити переоформлення фірми з невідомих йому власників на нього, що дає слідству підстави вважати, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою АДРЕСА_2 ІдН НОМЕР_1 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Окрім цього слідством отримано інформацію про те, що ОСОБА_16 , як позивачем-1 та ОСОБА_13 , як позивачем-2 до ТОВ Компанія «БОТІК», як відповідача було подану позовну заяву до господарського суду Харківської області ( 61022, м. Харків, майдан Свободи, буд. 5, 8-й під.) на підставі якої було відкрито справу № 922/398/17 та ОСОБА_16 , як позивачем до ТОВ «СУРЯТ», як відповідача було подану позовну заяву до господарського суду Харківської області ( 61022, м. Харків, майдан Свободи, буд. 5, 8-й під.) на підставі якої було відкрито справу № 922/399/17.

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у господарському суді Харківської області за адресою м. Харків, майдан Свободи, буд. 5, 8-й під`їзд, а саме до оригіналів документів справи № 922/398/17 та справи № 922/399/17, оскільки оригінали документів судової справи № 922/398/17 та судової справи № 922/399/17, які зберігається в господарському суді Харківської області можуть свідчити про причетність до даного кримінального правопорушення ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою АДРЕСА_2 ІдН НОМЕР_1 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживаючого за адресою АДРЕСА_3 , та можуть бути використані під час проведення почеркознавчих експертиз з метою повного досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник Господарського суду Харківської області- О.В.Поляков надав пояснення в яких вказав, що суд заперечує щодо можливого вилучення матеріалів справи частково або в повному обсязі, оскільки вилучення господарських справ у господарського суду в подальшому викликає негативні наслідки для сторін та інших учасників судового процесу по конкретній судовій справі, що пов`язані із долученням матеріалів господарських справ до кримінальних справ, а не рідко й втратою господарських справ. Вважають, що вилучення матеріалів господарської справи в повному обсязі призведе в подальшому до неможливості здійснення правосуддя по справі

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до часткового задоволення, а саме в наданні можливості слідчому ознайомленні з матеріалами господарської справи № 922/398/17 та справи № 922/399/17 та вилучення оригіналів документів, де містяться оригінали підписів ОСОБА_13 та ОСОБА_15 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Сухини Владислава Володимировича про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12017220380000089 задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні господарського суду Харківської області за адресою м. Харків, майдан Свободи, буд. 5, 8-й під`їзд, а саме надати можливість ознайомлення з матеріалами господарської справи № 922/398/17 , справи № 922/399/17 та вилучення оригіналів документів, де містяться оригінали підписів ОСОБА_13 та ОСОБА_15

Виконання ухвали доручити слідчим відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Полтавській області Сухині Владиславу Володимировичу, Корнійчуку Артуру Сергійовичу, Зацеркляному Максиму Вікторовичу, Лиховиду Руслану Ігоревичу, Шульзі Олексанру Миколайовичу, Мухі Оксані Юріївні, Ільїній Жанні Володимирівні, Кіяшко Тетяні Миколаївні, Лагуті Олегу Олександровичу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко