Ухвала суду № 84002892, 02.09.2019, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 677/1048/19

1-кс/683/856/2019

У Х В А Л А

02 вересня 2019 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Завадська О.П., з участю секретаря Васічевої О.В., розглянувши клопотання про призначення судової економічної експертизи,

встановив:

30 серпня 2019 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції Якимовського Л.Л. про призначення судової економічної експертизи.

В обґрунтування клопотання вказує, що 18 березня 2019 року слідчим відділенням Красилівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за заявою ОСОБА_1 про те, що посадові особи ТОВ «Лампка Агро», в порушення вимог чинного законодавства, внесли неправдиві відомості в протокол № 27 Загальних зборів учасників товариства від 04.03.2019, на підставі яких проведено заміну керівництва ТОВ «Лампка Агро». За вказаним фактом 18.03.2019 зареєстровано кримінальне провадження № 12019240170000094, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як - службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів.

Також, 22 березня 2019 року слідчим відділенням Красилівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за заявою ОСОБА_2 про те, що 20 березня 2019 року в АДРЕСА_1 , колишній директор ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_3, який отримав в користування документи та майно товариства, після звільнення з посади, самовільно, всупереч установленому законом порядку, не повертає зазначені документи та майно, чим завдав значної шкоди ТОВ «Лампка Агро», та дії якого оспорюються в суді. За вказаним фактом 18.03.2019 зареєстровано кримінальне провадження № 12019240170000102, за ознаками злочину, передбаченого ст. 356 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як - самоправство, тобто самовільне, всупереч установленому законом порядку, вчинення будь-яких дій, правомірність яких оспорюється окремим громадянином або підприємством, установою чи організацією якщо такими діями була заподіяна значна шкода інтересам громадян, громадським чи державним інтересам або інтересам власника.

Крім того, 03 квітня 2019 року слідчим відділенням Красилівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості на підставі повідомлення про вчинення кримінальних правопорушень ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» про те, що 23 листопада 2017 року між заявником з однієї сторони та ТОВ «Лампка Агро» з іншої, укладено договір поставки зерна майбутнього врожаю - зерна пшениці 3-го класу і кількості 4500 тон. В порушення умов даного Договору, керівництво ТОВ «Лампка Агро», зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, не виконавши в повному об`ємі умови Договору поставки вказаного зерна, привласнили та використали на власний розсуд грошові кошти ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», які були перераховані на рахунок ТОВ «Лампка Агро» відповідно до умов договору. За вказаним фактом 03.04.2019 зареєстровано кримінальне провадження № 12019240170000114, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як - привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віддані, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, 23 квітня 2019 року слідчим відділенням Красилівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості на підставі заяви про вчинення кримінального правопорушення ТОВ «Торговий Дім «Подільська агрохімічна компанія» про те, що посадові особи ТОВ «Лампка Агро», зловживаючи своїм службовим становищем привласнили та здійснили розтрату належних ТОВ «Торговий Дім «Подільська агрохімічна компанія» мінеральних добрив, загальною кількістю 707,86 тон, чим завдали заявнику матеріальної шкоди. За вказаним фактом 23.04.2019 зареєстровано кримінальне провадження № 12019240170000141, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як - привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віддані, вчинене службовою особою шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Крім того, 16 травня 2019 року слідчим відділенням Красилівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості на підставі заяви ПП «Захід Агро Корм» про те, що в період часу з 28 березня 2018 року по травень 2019т року посадові особи ТОВ «Лампка Агро», зловживаючи довірою директора ПП «Захід Агро Корм», шляхом обману, не виконали умови договору поставки № 23, укладеного 28 березня 2018 року між заявником і ТОВ «Лампка Агро», так як для покупця ТОВ «Лампка Агро» в с. Великі Зозулинці Красилівського району Хмельницької області, по вул. Леніна, 10, було поставлено товар на суму 1 423 910,40 грн., за який ТОВ «Лампка Агро» розрахувалося частково, заподіявши ПП «Захід Агро Корм» майнової шкоди у великих розмірах. За вказаним фактом 16.05.2019 зареєстровано кримінальне провадження № 12019240170000175, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як - заподіяння значної майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою, за відсутності ознак шахрайства.

Під час досудового розслідування на підставі листа слідчого в порядку ст. 93 КПК України ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» проведено перевірку стану виконання договору поставки зерна майбутнього врожаю від 23 листопада 2017 року № ХМЛ0016П-Ф, укладеного між ПАТ «ДПЗКУ» та ТОВ «Лампка Агро», за результатами чого складено довідку від 19 липня 2019 року, згідно якої діями та бездіяльністю директора ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_3 для ПАТ «ДПЗКУ» завдано матеріальних збитків у розмірі 11 830 227,09 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи те, що для вирішення суттєвих питань у даному кримінальному провадженні, зокрема перевірки заподіяних збитків згідно довідки ПАТ «ДПЗКУ» від 19 липня 2019 року, необхідні спеціальні знання, виникла необхідність у призначенні та проведенні судової економічної експертизи.

Слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Частиною 1 ст. 244 КПК України, передбачено, що у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Оскільки для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, суд вбачає наявність підстав для проведення судової економічної експертизи.

Керуючись ст. 242-244 КПК України,

постановив:

Клопотання задоволити.

Призначити по матеріалах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019240170000094 від 18.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ст. 356, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 192 КК України, судову економічну експертизу, проведення якої доручити експертам Хмельницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

На вирішення експертизи поставити наступні запитання:

- чи підтверджується Довідка за результатами перевірки стану виконання договору поставки зерна майбутнього врожаю від 23.11.2017 № ХМЛ 0016 П-Ф, укладеного між ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ: 37243279) і ТОВ «Лампка Агро» (код ЄДРПОУ: 33129725)від 19 липня 2019 року в частині заподіяння матеріальних збитків для Публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» на суму 11 830 227,09 гривень, внаслідок дій та бездіяльності директора ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_3? Якщо вказана сума не підтверджується, то який розмір матеріальних збитків знайшов своє підтвердження під час виконання експертизи та яких саме дій чи бездіяльності ?

Для дослідження експертам направити матеріали кримінального провадження № 12019240170000094 від 18.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ст. 356, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 192 КК України, разом зі всіма вилученими документами та інформацією за клопотанням експерта.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність ст. ст. 384-385 КК України.

Висновок експерта надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції Якимовському Л.Л.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя _____