Ухвала суду № 84002865, 28.08.2019, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 677/1048/19

1-кс/683/814/2019

У Х В А Л А

27 серпня 2019 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Завадська О.П., за участю секретаря судових засідань Васічевої О.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

27 серпня 2019 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції Якимовського Л.Л. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що 18 березня 2019 року слідчим відділенням Красилівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за заявою ОСОБА_5 про те, що посадові особи ТОВ «Лампка Агро», в порушення вимог чинного законодавства, внесли неправдиві відомості в протокол № 27 Загальних зборів учасників товариства від 04.03.2019, на підставі яких проведено заміну керівництва ТОВ «Лампка Агро». За вказаним фактом 18.03.2019 зареєстровано кримінальне провадження № 12019240170000094, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів.

Також, 22 березня 2019 року слідчим відділенням Красилівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за заявою ОСОБА_3 про те, що 20 березня 2019 року в АДРЕСА_1, колишній директор ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_4, який отримав в користування документи та майно товариства, після звільнення з посади, самовільно, всупереч установленому законом порядку, не повертає зазначені документи та майно, чим завдав значної шкоди ТОВ «Лампка Агро», та дії якого оспорюються в суді. За вказаним фактом 18.03.2019 зареєстровано кримінальне провадження № 12019240170000102, за ознаками злочину, передбаченого ст. 356 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як самоправство, тобто самовільне, всупереч установленому законом порядку, вчинення будь-яких дій, правомірність яких оспорюється окремим громадянином або підприємством, установою чи організацією якщо такими діями була заподіяна значна шкода інтересам громадян, громадським чи державним інтересам або інтересам власника.

Крім того, 03 квітня 2019 року слідчим відділенням Красилівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості на підставі повідомлення про вчинення кримінальних правопорушень ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» про те, що 23 листопада 2017 року між заявником з однієї сторони та ТОВ «Лампка Агро» з іншої, укладено договір поставки зерна майбутнього врожаю зерна пшениці 3-го класу і кількості 4500 тон. В порушення умов даного Договору, керівництво ТОВ «Лампка Агро», зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, не виконавши в повному обємі умови Договору поставки вказаного зерна, привласнили та використали на власний розсуд грошові

кошти ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», які були перераховані на рахунок ТОВ «Лампка Агро» відповідно до умов договору. За вказаним фактом 03.04.2019 зареєстровано кримінальне провадження № 12019240170000114, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віддані, вчинене за попередньою змовою групою осіб, яке в подальшому було перекваліфіковано на ч. 5 ст. 191 КК України, оскільки відповідно до Довідки про результати здійснення документальної перевірки за результатами невиконання посадовими особами ТОВ «Лампка Агро» умов Договору № ХМЛ0016 П-Ф від 23 листопада 2017 року щодо поставки для ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» зерна пшениці 3 класу, загальною кількістю 4500 тон, за результатами якої встановлено, що протиправними діями колишнього директора ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_4 для ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 11 830 227,09 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, 23 квітня 2019 року слідчим відділенням Красилівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості на підставі заяви про вчинення кримінального правопорушення ТОВ «Торговий Дім «Подільська агрохімічна компанія» про те, що посадові особи ТОВ «Лампка Агро», зловживаючи своїм службовим становищем привласнили та здійснили розтрату належних ТОВ «Торговий Дім «Подільська агрохімічна компанія» мінеральних добрив, загальною кількістю 707,86 тон, чим завдали заявнику матеріальної шкоди. За вказаним фактом 23.04.2019 зареєстровано кримінальне провадження № 12019240170000141, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віддані, вчинене службовою особою шляхом зловживання своїм службовим становищем, яке в подальшому перекваліфіковано на ч. 5 ст. 191 КК України, оскільки відповідно до Довідки про результати перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства, зокрема, стану виконання Договорів зберігання мінеральних добрив від 10 січня 2017 року, 15 січня 2018 року, і 01 червня 2018 року, встановлено, що внаслідок невиконання вказаних Договорів колишнім директором ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_4, іншими посадовими особами даного підприємства, привласнення ними згаданих мінеральних добрив, для ТОВ «ТД «Подільська агрохімкомпанія» заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 6 577 440,00 грн.

Крім того, 16 травня 2019 року слідчим відділенням Красилівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості на підставі заяви ПП «Захід Агро Корм» про те, що в період часу з 28 березня 2018 року по травень 2019т року посадові особи ТОВ «Лампка Агро», зловживаючи довірою директора ПП «Захід Агро Корм», шляхом обману, не виконали умови договору поставки № 23, укладеного 28 березня 2018 року між заявником і ТОВ «Лампка Агро», так як для покупця ТОВ «Лампка Агро» в с. Великі Зозулинці Красилівського району Хмельницької області, по вул. Леніна, 10, було поставлено товар на суму 1 423 910,40 грн., за який ТОВ «Лампка Агро» розрахувалося частково, заподіявши ПП «Захід Агро Корм» майнової шкоди у великих розмірах. За вказаним фактом 16.05.2019 зареєстровано кримінальне провадження № 12019240170000175, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як заподіяння значної майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою, за відсутності ознак шахрайства.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, і призначення та проведення судових економічних експертиз, з метою підтвердження заподіяних збитків, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю їх вилучення (виїмки) до завірених копій документів, які знаходяться у володінні Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області та його структурних підрозділів (місцезнаходження: 29000, м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 17 ), а саме: всі наявні

облікові форми та звіти про фінансово-господарську діяльність і сплату податків ТОВ «Лампка Агро» (код ЄРДПОУ: 33129725) за період часу з 01 січня 2019 року по 16 серпня 2019 року, а також довідки за результатами проведених перевірок даного субєкта господарювання, - із правом їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні.

Слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159, 163-164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Якимовському Леоніду Леонідовичу; слідчим слідчого відділення Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області, а саме: заступнику начальника капітану поліції Кушніру Юрію Миколайовичу, старшому слідчому капітану поліції Галазюку Олександру Віталійовичу, старшому слідчому підполковнику поліції Мазуру Олегу Станіславовичу, слідчому старшому лейтенанту поліції Куклінському Денису Леонідовичу, слідчому лейтенанту поліції Гудзь Діані, або за його дорученням особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися та вилучити оригінали (здійснити виїмку) наступних документів, що знаходяться у володінні Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області та його структурних підрозділів (місцезнаходження: 29000, м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 17 ), а саме: всі наявні облікові форми та звіти про фінансово-господарську діяльність і сплату податків ТОВ «Лампка Агро» (код ЄРДПОУ: 33129725) за період часу з 01 січня 2017 року по 16 серпня 2019 року, а також довідки за результатами проведених перевірок даного субєкта господарювання.

Ухвала чинна до 27 вересня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя