Ухвала суду № 84001153, 02.09.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/5559/19

ун. № 759/15905/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2019 року Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва Скрипник О.Г., при секретарі Горло Н.М., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві Косинського Д.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100080005211, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП в м. Києві Косинський Д.С. звернувся до слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100080005211, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а скме: а саме: оригіналів та копій всіх наявних документів, які містять охоронювану законом таємницю: щодо проведення тимчасового доступу до речей і документів від 13.11.2018 слідчим Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Свистун І.О., який проводився на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва по матеріалах компетентних органів Турецької Республіки, про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі № 2016/13379 про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «ДРІМ АЙЛЕНД», код за ЄДРПОУ 40384411, зокрема запитів про надання інформації, відповідей на зазначені запити, ухвал районних судів міста Києва, ухвал Святошинського районного суду міста Києва, супровідних листів, журналів реєстрації вхідної кореспонденції, журналів реєстрації вихідної кореспонденції, протоколів тимчасового доступу до речей і документів з усіма додатками, опису до протоколу тимчасового доступу до речей і документів, переліку вилучених під час тимчасового доступу речей і документів, списку працівників, зокрема повних анкетних даних ОСОБА_1 , її контактних номерів, трудової книжки, функціональних обов`язків, копій паспорту громадянина України ОСОБА_1 , запитів та відповідей контролюючих органів, зокрема органів ДФС щодо проведення документальної планової виїзної перевірки ТОВ «ДРІМ АЙЛЕНД» (код 40384411) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період діяльності з 31.03.2016 по 30.09.2018, валютного за період з 31.03.2016 по 30.09.2018, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 31.03.2016 по 30.09.2018, та інших документів якій перебувають у володінні (володільцем яких) є ТОВ «ДРІМ АЙЛЕНД», ідентифікаційний код юридичної особи 40384411, який розташований за адресою: м. Київ, вул. О. Теліги, 4 (індекс 04112).

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12019100080005211, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

До Святошинського УП ГУ НП у м. Києві через канцелярію управління від Головного управління Державної фіскальної служби України надійшов запит про надання оригіналів (копій) вилучених документів, в якому зазначено наступне. Головне управління ДФС у м. Києві на підставі пп. 75.1.2 п.75.1 ст. 75, ст. 77 Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ (зі змінами та доповненнями) на підставі наказу ГУ ДФС у м. Києві від 16.11.2018 № 16940 «Про проведення документальної планової виїзної перевірки» розпочато документальну планову виїзну перевірку ТОВ «ДРІМ АЙЛЕНД» (код 40384411) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період діяльності з 31.03.2016 по 30.09.2018, валютного за період з 31.03.2016 по 30.09.2018, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 31.03.2016 по 30.09.2018.

В ході проведення перевірки посадовими особами ТОВ «ДРІМ АЙЛЕНД» надано лист від 28.11.2018 року № 24/2018-11 про вилучення первинних документів, на підставі яких здійснювалися взаємовідносини щодо придбання та реалізації у 2017-2018 роках товарів (робіт та послуг), що підтверджується протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 13.11.2018 слідчим СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві.

Відповідно до протоколу огляду документу, протокол про тимчасовий доступ до речей і документів складений слідчим СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Свистун І.О. у період часу з 09 год. 00 хв. до 09 год. 40 хв. 13.11.2018, у приміщенні ТОВ «ДРІМ АЙЛЕНД» код за ЄДРПОУ 40384411, розташованому за адресою: м. Київ, вул. О.Теліги, 4 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва по матеріалах компетентних органів Турецької Республіки, про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі № 2016/13379 про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «ДРІМ АЙЛЕНД», код за ЄДРПОУ 40384411.

Володільцем документів зазначеного ОСОБА_1 , якому залишено опис вилучених речей та документів, який додається до протоколі.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_2 , остання зазначила, що зазначений вище протокол про тимчасовий доступ до речей і документів не складала, за адресою м. Київ, вул. О. Теліги, 4 13.11.2018 не перебувала та те, що її підпис підроблено.

Орган досудового розслідування вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів та копій документів всіх наявних матеріалів щодо проведення тимчасового доступу до речей і документів від 13.11.2018 слідчим Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Свистун І.О., який проводився на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва по матеріалах компетентних органів Турецької Республіки, про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі № 2016/13379 про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «ДРІМ АЙЛЕНД», код за ЄДРПОУ 40384411, оскільки в інший спосіб її отримати не можливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши суть клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Чинне законодавство надає слідчому право одержувати безперешкодно і безоплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об`єднань громадян на письмовий запит необхідні відомості, тобто необхідні документи можуть бути отримані шляхом проведення слідчих дій без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 162 КПК України встановлений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємниць, та тимчасовий доступ до яких надається виключно на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 5 ст.110 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Крім того, слідчим не надано доказів звернення до ТОВ «ДРІМ АЙЛЕНД» (код 41737595) про витребування документів та відмову у доступі до такої інформації, що у даному випадку було б підставою для звернення до суду з вказаним клопотанням.

Таким чином, враховуючи відсутність належного обґрунтування слідчим в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до речей, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві Косинського Д.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100080005211, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Скрипник