Ухвала суду № 83999545, 03.09.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/11470/19

Провадження №1-кс/712/6693/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«03» вересня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пироженко В.Д., при секретарі Шевченко О.П., за участю слідчого Глембоцького А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Черкаси клопотанняслідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції Глембоцького Андрія Миколайовича, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області молодшим радником юстиції Коломійцем Вадимом Володимировичем про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 22018250000000028 від 01.08.2018 за ч. 1 ст. 258-3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області Глембоцький А.М. звернувся до суду з указаним клопотанням, в якому просить суд надати дозвіл на проведення обшуку у житловій квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, де проживає ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Клопотання обґрунтовано тим, щослідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22018250000000028, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у період з 2017 року по сьогоднішній день службові особи ТОВ «Бон Буассон Беверідж» та інших підприємств, які входять в групу компаній «Бон Буассон» сприяють діяльності терористичних організацій «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка», шляхом поставок на тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей напоїв торгових марок «Бон Буассон» та «BlackEnergyDrink» за схемою «перерваного транзиту» та їх подальшої реалізації через торгові заклади, розміщені на зазначених територіях.

Експорт вказаних товарів з території України здійснюють підприємства групи компаній «Бон Буассон», а саме ТОВ «Бон Буассон Беверідж» (код ЄДРПОУ 36492837, м. Черкаси), ТОВ «Виробнича компанія «Гуд Фуд» (код ЄДРПОУ 40897545, м. Черкаси), ТОВ «Дистрибюторська компанія «Гуд Фуд» (код ЄДРПОУ 40897896, м. Черкаси), ТОВ «Стронгдрінк» (код ЄДРПОУ 40932872, м. Дніпро), службові особи яких з метою прикриття своєї протиправної діяльності вносять до документів митного оформлення (митних декларацій, інвойсів, міжнародних товаротранспортних накладних і т.д.) завідомо неправдиву інформацію щодо підприємств-покупців зазначеної продукції. В результаті поставок товарів на території так званих «ДНР» та «ЛНР» покупцями товару сплачуються митні платежі до бюджетів вказаних псевдореспублік, за рахунок чого утримуються органи влади та воєнізовані формування «ДНР» та «ЛНР», тобто здійснюється сприяння функціонуванню вказаних терористичних організацій.

Згідно з листом № 8/3706 від 19.06.2019 відділу контррозвідувального забезпечення економіки УСБУ в Черкаській області у відповідь на доручення слідчого та за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному проваджені встановлено, що до вчинення зазначеного злочину причетний громадянин України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Дніпропетровськ, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1, користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_1, який, будучи службовою особою ТОВ «Виробнича компанія «Гуд Фуд», місце фактичного знаходження вказаного підприємства офісні приміщення, розташовані на 4 (четвертому) поверсі нежитлового будинку, який знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 17, є організатором вищеописаного протиправного механізму. Так, ОСОБА_3 здійснює загальне керівництво діяльністю групи компаній «Бон Буассон» та через ОСОБА_4 (директор філіалу «Бон Буассон» в м. Києві) і ОСОБА_5 (менеджер по зовнішньоекономічній діяльності групи компаній «Бон Буассон») контролює поставки зазначених вище товарів до так званих «ДНР» та «ЛНР» та виконання річних і квартальних планів по продажу напоїв до тимчасово непідконтрольних територій.

За результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_3 дотримується окремих заходів конспірації, для обговорення планів подальшої протиправної діяльності та з метою швидкого реагування на зміну ситуацій, повязаних з його протиправною діяльністю використовує програми-месенджери («Viber», «WhatsApp», «Telegram» та інші), які встановлені на належних йому мобільних телефонах, планшетах, ноутбуках, ПЕОМ та іншій компютерній техніці. Тому отримати інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні, можливо лише шляхом безпосереднього доступу до відомостей, які міститься на мобільних телефонах, планшетах, ноутбуках, ПЕОМ та іншій компютерній техніці, які належить ОСОБА_3

Крім цього, у листі № 8/3706 від 19.06.2019 відділу КЗЕ Управління зазначено, що за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій та з використанням оперативних можливостей встановлено, що місцем можливого зберігання фінансово-господарської та митної документації, «чорнової» бухгалтерії, ПЕОМ, жорстких дисків, карт памяті, флеш накопичувачів, засобів стільникового звязку, блокнотів та інших документів із рукописними записами, на яких містяться сліди злочинної діяльності та які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження є квартира за адресою: АДРЕСА_1, де проживає ОСОБА_3

Відповідно до інформаційної довідки № 171122468 від 20.06.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомого майна квартира за вищевказаною адресою на підставі рішення від 17.12.2007 Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровськ на праві приватної власності належить ОСОБА_3

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що у квартирі за вказаною вище адресою, де проживає ОСОБА_3 можуть знаходитися речі і документи, що мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні № 22018250000000028 і у подальшому можуть бути використані як докази на судовому розгляді, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, слідчий просить задовольнити подане ним клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю та просив задовольнити заявлені у клопотанні вимоги.

Відповідно до вимог ст. 223 КПК Українипідставами для проведення слідчої дії є наявній достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. 3. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Аналіз положень ст. ст. 233-235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи. Обов'язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

З матеріалів клопотання убачається, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22018250000000028, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Згідно з листом № 8/3706 від 19.06.2019 відділу контррозвідувального забезпечення економіки УСБУ в Черкаській області у відповідь на доручення слідчого та за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному проваджені встановлено, що до вчинення зазначеного злочину причетний громадянин України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженецьм. Дніпропетровськ, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1, користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_1, який, будучи службовою особою ТОВ «Виробнича компанія «Гуд Фуд», місце фактичного знаходження вказаного підприємства офісні приміщення, розташовані на 4 (четвертому) поверсі нежитлового будинку, який знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 17, є організатором вищеописаного протиправного механізму. Так, ОСОБА_3 здійснює загальне керівництво діяльністю групи компаній «Бон Буассон» та через ОСОБА_4 (директор філіалу «Бон Буассон» в м. Києві) і ОСОБА_5 (менеджер по зовнішньоекономічній діяльності групи компаній «Бон Буассон») контролює поставки зазначених вище товарів до так званих «ДНР» та «ЛНР» та виконання річних і квартальних планів по продажу напоїв до тимчасово непідконтрольних територій.

Крім цього, у листі № 8/3706 від 19.06.2019 відділу КЗЕ Управління зазначено, що за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій та з використанням оперативних можливостей встановлено, що місцем можливого зберігання фінансово-господарської та митної документації, «чорнової» бухгалтерії, ПЕОМ, жорстких дисків, карт памяті, флеш накопичувачів, засобів стільникового звязку, блокнотів та інших документів із рукописними записами, на яких містяться сліди злочинної діяльності та які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження є квартира за адресою: АДРЕСА_1, де проживає ОСОБА_3

Відповідно до інформаційної довідки № 171122468 від 20.06.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомого майна квартира за вищевказаною адресою на підставі рішення від 17.12.2007 Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровськ на праві приватної власності належить ОСОБА_3

Оцінюючи надані слідчим докази, слідчий суддя робить висновок про те, що органом досудового розслідування доведено ту обставину, що у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 з великою долею ймовірності можуть перебуватиречі і документи, що мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні № 22018250000000028 і у подальшому можуть бути використані як докази на судовому розгляді.

Крім того, слідчий суддя враховує, що доступ до вказаних речей і документів неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки інакше вказані докази можуть бути приховано чи знищено.

Оскільки відшукувані речі та предмети мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі з великою долею ймовірності знаходяться у зазначеному в клопотанні домоволодінні, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, то клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1,яка на праві приватної власності належить ОСОБА_3, де останній фактично проживає,підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у житловій квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_3, з метою відшукання та вилучення:

1) мобільного телефону із встановленою SIM-карткою за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_1, а також інших засобів звязку (в тому числі мобільних телефонів) та інших SIM-карток, які належать ОСОБА_3 і у яких міститься інформація про експорт напоїв торгових марок «Бон Буассон» та «BlackEnergyDrink» до підприємств-нерезидентів, зареєстрованих в Російській Федерації, Республіці Грузія, Народній Республіці Китай, Канаді та Сполученому Королівстві Великобританія та (або) інформація про переміщення напоїв торгових марок «Бон Буассон» та «BlackEnergyDrink» до терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» і осіб, які причетні до вказаної протиправної діяльності (списку контактів, СМС-повідомлень, листування у месенджерах «Viber», «WhatsApp», «Telegram», «Signal», «Line» та ін.);

2) планшетів, ноутбуків, ПЕОМ та іншої компютерної техніки, матеріальних носіїв інформації (оптичних дисків, флешки-накопичувачів, карт памяті, зємних МНІ, жорстких дисків тощо), на яких міститься інформація про експорт напоїв торгових марок «Бон Буассон» та «BlackEnergyDrink» до підприємств-нерезидентів, зареєстрованих в Російській Федерації, Республіці Грузія, Народній Республіці Китай, Канаді та Сполученому Королівстві Великобританія та (або) інформація про переміщення напоїв торгових марок «Бон Буассон» та «BlackEnergyDrink» до терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» і осіб, які причетні до вказаної протиправної діяльності;

3) документів, блокнотів, записників, окремих аркушів паперу тощо, у яких містяться рукописні та машинописні записи про експорт напоїв торгових марок «Бон Буассон» та «BlackEnergyDrink» до підприємств-нерезидентів, зареєстрованих в Російській Федерації, Республіці Грузія, Народній Республіці Китай, Канаді та Сполученому Королівстві Великобританія та (або) інформація про переміщення напоїв торгових марок «Бон Буассон» та «BlackEnergyDrink» до терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» і осіб, які причетні до вказаної протиправної діяльності;

4) оригіналів зовнішньоекономічні контрактів, додаткових угод до них, митних декларацій, інвойсів, міжнародних товарно-транспортних накладних та інших митних і фінансово-господарських документів щодо експорту напоїв торгових марок «Бон Буассон» та «BlackEnergyDrink» до підприємств-нерезидентів, зареєстрованих в Російській Федерації, Республіці Грузія, Народній Республіці Китай, Канаді та Сполученому Королівстві Великобританія.

Виконання ухвали про проведення обшуку покласти на слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області майора юстиції Глембоцького Андрія Миколайовича, або іншого слідчого з групи слідчих у кримінальному провадженні № 22018250000000028 від 01.08.2018, або на інших працівників УСБУ в Черкаській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.Д. Пироженко