Ухвала суду № 83998718, 20.08.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/2178/19

Провадження по справі № 1-кс/522/15291/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2019 року Місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Гулям У.Х., прокурора Данилка А.С., захисника – адвоката Щербак І.І., підозрюваного ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих прокуратури Одеської області. Нікова М.І. про продовження строку домашнього арешту стосовно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Київ, громадянина України,одруженого, з вищою освітою, який займає посаду начальника відділу капітального будівництва філії «Укргазтехзв`язок» АТ «Укртрансгаз», зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч.4, ч.5 ст.191 КК України

У С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.366, ч.4, ч.5 ст.191 КК України за наступних обставин.

Наказом директора ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_1 у грудні 2015 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) призначено на посаду головного інженера. В подальшому, рішенням загальних зборів учасників товариства від 29.06.2017, відповідно до протоколу №1-17, ОСОБА_1 призначено на посаду директора ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ЄДРПОУ 25291694, юридична адреса: м. Київ, вул.Бориспільська, буд.26 корп. «Д».

Відповідно до статуту ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», затвердженого загальними зборами учасників ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» та являючись посадовою особою, уповноважений виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції. Згідно зі Статутом ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» до його повноважень належало здійснення управління поточною діяльністю Товариства; прийняття рішень про укладення, зміну чи розірвання будь-яких правочинів (договорів та інших угод) та інше.

Відповідно до ч.3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом, а тому ОСОБА_1 , будучи головним інженером ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», а в подальшому директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», є службовою особою.

У ході досудового розслідування зібрано достатньо доказів для підозри ОСОБА_1 у тому, що він обіймаючи посаду головного інженера ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», а в подальшому директора зазначеного підприємства, будучи наділеним правом укладання договорів, підпису актів приймання виконаних будівельних робіт, а також довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми № КБ-3, достовірно знаючи порядок оформлення необхідних документів щодо кількості та вартості виконаних будівельних робіт, а також усвідомлюючи необхідність оформлення таких документів, зловживаючи своїм службовим становищем, у період часу з грудня 2015 року по грудень 2017 року, керуючись єдиним корисливим умислом спільно з:

- директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_2 Олексієм Бруновичем;

- т.в.о директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації Петрівим Іваном Михайловичем;

- а в подальшому із директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_3 ;

- директором Державного підприємства «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_4 ;

- головним інженером Державного підприємства «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 ;

- провідним інженером технічного нагляду за будівництвом Державного підприємства «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_6 ;

- та іншими не встановленими на теперішній час особами, заволоділи шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Установлено, що 23.12.2014 у рамках реалізації великомасштабного грантового проекту «Інвентаризація, оцінка та зменшення впливу антропогенних джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні України, Румунії і Республіки Молдова» (MIS ETC CODE 995) Спільної операційної програми «Румунія–Україна–Республіка Молдова 2007–2013» Європейського інструменту сусідства та партнерства, Департаментом екології та природних ресурсів Одеської ОДА опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оголошення про проведення закупівель за предметом «Реконструкція каналізаційних споруд м. Вилкове, Одеської області».

Згідно наказу №24 від 06.04.2015 до складу комітету з конкурсних торгів входили: голова комітету – заступник директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА Городинський А.Л., секретар комітету – начальник відділу Департаменту Шатохіна І.В., заступник голови комітету з конкурсних торгів – начальник відділу Департаменту ОСОБА_7 , члени комітету з конкурсних торгів - головний бухгалтер Департаменту Кац Л.В. та завідувач сектору правового забезпечення Департаменту

Садчиков М.В.

Учасниками вказаних торгів виступали наступні підприємства:

ТОВ «СМУ-22» із пропозицією у 61 285 450, 07 грн.; КФ «Вест» із пропозицією у 64 620 195, 54 грн.; ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» із пропозицією у 59 703 180, 56 грн.

У подальшому, пропозиція ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» відхилена комітетом з конкурсних торгів у зв`язку із не відповідністю вимогам тендерної документації. Одним з таких порушень визначено порушення вимог п. 2 додатку №2 до тендерної документації де зазначено про необхідність надання не менше трьох договорів на виконання аналогічних договорів, з урахуванням предмета закупівлі. Разом з договорами надаються додатки та акти виконаних робіт. На вказану вимогу учасник надав копії восьми договорів, але лише по двом договорам надано документи, що підтверджують виконання аналогічних робіт.

Рішенням комітету з конкурсних торгів переможцем визнано

ТОВ «СМУ-22», з яким 31.03.2015 Департаментом екології та природних ресурсів Одеської ОДА укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти, однак 08.05.2015 зазначений договір розірвано та оголошено про проведення повторних торгів.

У подальшому, відповідно до п. 3 додатку № 2 вимог тендерної документації внесені зміни щодо кількості договорів по виконанню аналогічних робіт: з трьох до одного.

На виконання вимог тендерної документації,

ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» надано довідку до конкурсного комітету Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА про виконання аналогічних договорів № 13-5 від 06.07.2015. Однак встановлено, що всі види робіт, які вказані в наданих ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» договорах не є аналогічними до предмета закупівлі «Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Вилкове Одеської області», як того вимагає п. 3 додатку № 2 до тендерної документації.

Крім того, одним з учасників повторних торгів виступило підприємство

ТОВ «Одесгідроспецбуд», пропозиція якого була відхилена за відсутністю у складі їх пропозиції копії рішення загальних зборів учасників про надання директору права на укладання договорів на суму понад 5 млн. грн. (п. 8.14. статут підприємства).

Відповідно до статуту ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» встановлено, що згідно п.п. 8.6.9. п. 8.6. розділу 8 «Управління товариством» зазначено, що до виключної компетенції зборів учасників належить затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує 10 млн. гривень».

Однак, в тендерній пропозиції ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» копія рішення зборів про затвердження договору підряду на суму 57 155 479 грн., або будь-який інший документ щоб підтверджував би вказане - відсутній.

Не дивлячись на вищенаведене, рішенням конкурсної комісії Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА переможцем конкурсних торгів визнано ТОВ «Полімерконструкція ЛТД».

На підставі зазначеного, 03.09.2015 між ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ЄДРПОУ 25291694, як «Генпідрядник», та Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, як «Замовник», укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти № 03/09-15/ДЗП (далі- договір).

Предметом вказаного договору визначено виконання підрядником робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд м. Вилкове Одеської області у рамках реалізації грантового проекту «Інвентаризація, оцінка та зменшення впливу антропогенних джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні України, Румунії і Республіки Молдова».

Згідно з п. 3.1. договору вартість виконання робіт є динамічною та складає 57 155 479,00 грн. (п`ятдесят сім мільйонів сто п`ятдесят тисяч чотириста сімдесят дев`ять гривень 00 копійок).

Відповідно до умов договору, склад та обсяг робіт, виконання яких доручається генпідряднику визначаються на підставі проектної документації та відповідно до умов документації конкурсних торгів.

Так, п.п. 2.2 - 2.4 зазначеного договору підряду № 03/09-15/ДЗП визначено, що замовник здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і вартості виконаних робіт. Для здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт генпідрядник зобов`язаний на вимогу замовника надавати йому необхідні інформацію та документи (журнал авторського, технічного нагляду, журнал виробництва робіт, зварювальних та бетонних робіт тощо).

Також, з метою забезпечення здійснення технічного нагляду під час будівництва між ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів», як «Виконавець» та Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, як «Замовник» укладено Договір №27 від 14.09.2015.

Також, п.99 Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 №668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» зазначено, що розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість. Документи про виконані роботи та їх вартість складаються і підписуються підрядником та передаються замовнику. Замовник перевіряє ці документи і в разі відсутності зауважень підписує їх.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетних грошових коштів шляхом підроблення документів, зловживаючи службовим становищем та здійснюючи умисне завищення та не виконання у повному обсязі будівельних робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд м. Вилкове Одеської області, ОСОБА_1 , який перебував на посаді головного інженера ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», а в подальшому зайняв посаду директора зазначеного підприємства, вступив у попередню змову з директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_8 , т.в.о директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації ОСОБА_9 , а в подальшому директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_3 , директором Державного підприємства «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_4 , головним інженером вказаного підприємства ОСОБА_5 , провідним інженером технічного нагляду за будівництвом вказаного підприємства ОСОБА_6 , а також іншими не встановленими на теперішній час особами.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетних грошових коштів 04.03.2016 у невстановленому місці головний інженер ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», який в подальшому зайняв посаду директора зазначеного підприємства ОСОБА_1 , діючи навмисно, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_8 , т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА Петрівим ОСОБА_10 . ОСОБА_11 , та провідним інженером з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_6 , підписав завідомо неправдиві документи, а саме акт №3 за лютий 2016 року приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за лютий 2016 року, у якому зазначено про начебто виконані роботи, а саме: за актом №3 - кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м, засипка траншей вручну, прокладання трубопроводів, у т.ч. кількість використаних матеріалів – труб, які фактично не виконані у повному обсязі, що призвело до завищення обсягів виконаних робіт.

Крім того, у додаток до вказаного акту, 29.02.2016 у невстановленому місці головний інженер ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_1 , що діяв від імені та за вказівкою ОСОБА_8 діючи навмисно, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_8 , т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА Петрівим ОСОБА_10 . ОСОБА_11 , та провідним інженером з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт фактично не виконана або реалізована із завищенням обсягів виконаних робіт, підписав завідомо неправдивий документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 29.02.2016, щодо вартості начебто виконаних будівельних робіт на суму 11 868 122 гривень (одинадцять мільйонів вісімсот шістдесят вісім тисяч сто двадцять дві гривні),

Вищевказані документи, що містили завідомо недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» за № НОМЕР_1 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 11 868 122 гривень (одинадцять мільйонів вісімсот шістдесят вісім тисяч сто двадцять дві гривні) з яких вартість невиконаних робіт склала 761 386, 30 грн. (сімсот шістдесят одна тисяча триста вісімдесят шість гривень тридцять коп.).

Крім того, 21.03.2016 у невстановленому місці головний інженер

ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_1 , який діяв від імені ОСОБА_8 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою з директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_8 ,

т.в.о. директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА Петрів ОСОБА_12 , та провідним інженером з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_6 , підписав завідомо неправдиві документи, а саме акти № 1, № 2, №3 від 21.03.2016 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за березень 2016 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи, а саме кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м. прочищення каналізаційної мережі та укладання трубопроводів, які взагалі не виконувались.

Достовірно знаючи, що частина будівельних робіт фактично не виконана, з метою привласнення бюджетних коштів, у невстановлений час та місці головний інженер ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_1 , який діяв від імені ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, за попередньою змовою з директором

ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_8 , т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА Петрівим ОСОБА_10 . ОСОБА_11 та провідним інженером з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_6 , підписав завідомо неправдивий документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 без дати, в яку внесено завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 2 131 663 гривні (два мільйони сто тридцять одна тисяча шістсот шістдесят три гривні).

Вищевказані документи з недостовірними відомостями скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у

ПАТ «Укрсоцбанк» за № НОМЕР_1 , бюджетних коштів у

розмірі 2 131 663 гривні (два мільйони сто тридцять одна тисяча шістсот шістдесят три гривні), з яких вартість невиконаних робіт склала 133 554 грн. (сто тридцять три тисячі п`ятсот п`ятдесят чотири гривні).

Крім того, 18.07.2016 у невстановленому місці головний інженер

ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_1 , який діяв від імені

ОСОБА_8 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою з директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_8 , т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА Петрівим ОСОБА_10 . ОСОБА_11 , та провідним інженером з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_6 , підписав завідомо неправдивий документ, а саме акт № 1 від 18.07.2016 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за липень 2016 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи а саме: прокладання трубопроводів, у т.ч. кількість використаних матеріалів - труб, кріплення траншей інвентарними щитами, які виконані не у повному обсязі та із завищенням обсягів виконаних робіт.

У додаток до зазначеного акту, у невстановленому місці головний інженер ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_1 , який діяв від імені ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, за попередньою змовою з директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_8 , т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА Петрівим ОСОБА_10 . ОСОБА_11 та провідним інженером з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт виконана не у повному обсязі, з метою заволодіння бюджетними коштами, 18.07.2016 підписав завідомо недостовірний документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 18.07.2016, в які внесені завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 9 650 206 гривні (дев`ять мільйонів шістсот п`ятдесят тисяч двісті шість гривень).

Вищевказані документи, що містили недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» за № НОМЕР_1 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 9 650 206 гривні (дев`ять мільйонів шістсот п`ятдесят тисяч двісті шість гривень), з яких вартість невиконаних робіт склала 1 675 763,70 грн. (один мільйон шістсот сімдесят п`ять тисяч сімсот шістдесят три гривні сімдесят коп.).

Крім того, 18.04.2017 у невстановленому місці т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА Петрів І. ОСОБА_13 ., директор ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_8 та провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою між собою підписали завідомо неправдивий документ, а саме акт № 1 від 18.04.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за квітень 2017 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи, а саме: будівельні роботи з реконструкції, у т.ч. переоснащення, переобладнання та ремонтно-будівельні роботи каналізаційних насосних станцій №№ 1, 2, 3, 4, взагалі не виконані.

У доповнення до вказаного акту, 18.04.2017 у невстановленому місці головний інженер ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_1 , який діяв від імені ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, за попередньою змовою з директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_8 , т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА Петрівим ОСОБА_10 . ОСОБА_11 , та провідним інженером з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_6 , з метою привласнення бюджетних коштів, підписав завідомо неправдивий документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 18.04.2017, в яку внесені завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 3 173 715,36 гривень (три мільйони сто сімдесят три тисячі сімсот п`ятнадцять гривень тридцять шість коп.).

Вищевказані документи, що містили недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 перераховано бюджетних коштів у розмірі 3 173 715,36 гривень (три мільйони сто сімдесят три тисячі сімсот п`ятнадцять гривень тридцять шість коп.), з яких вартість невиконаних робіт склала 137 471, 84 грн. (сто тридцять сім тисяч чотириста сімдесят одна гривня, вісімдесят чотири коп.).

Крім того, 27.12.2017 у невстановленому місці директором

ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_1 діючи навмисно, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_3 , директором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_4 , головним інженером вказаного підприємства ОСОБА_5 та провідним інженером вказаного підприємства

ОСОБА_6 , а також іншими не встановленими особами підписав завідомо неправдивий документ, а саме акт № 3 від 27.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2017 року, у якому зазначено про начебто виконані роботи з обладнання та оснащення санітарних вузлів (туалетів) у кількості 3 штук у м. Вилкове, які фактично не виконані, що призвело до завищення обсягів виконаних робіт.

Крім того, в додаток до вказаного акту, 27.12.2017 у невстановленому місці директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_1 діючи навмисно, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_3 , начальником ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_4 та провідним інженером з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що частина будівельних робіт взагалі не виконана, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписав завідомо неправдивий документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 27.12.2017, щодо вартості начебто виконаних будівельних робіт на суму 689 990,59 гривень (шістсот вісімдесят дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто гривень п`ятдесят дев`ять копійок).

Вищевказані документи, що містили недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у

АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 , перераховано бюджетні кошти у розмірі 689 990,59 гривень (шістсот вісімдесят дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто гривень п`ятдесят дев`ять копійок), з яких вартість невиконаних робіт склала 13 386, 18 грн. (тринадцять тисяч триста вісімдесят шість гривень вісімдесят копійок).

Крім того, 12.12.2016 у м. Одесі між т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА Петрівом ОСОБА_12 та директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_8 укладено договір підряду №6344/01-41 «Влаштування мережі електронного моніторингу системи вакуумної каналізації м. Вилкове Одеської області» на суму 10 565 000 грн. (десять мільйонів п`ятьсот шістдесят п`ять тисяч гривень)

У подальшому, 29.05.2017 у невстановленому місці т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА Петрів І. ОСОБА_13 ., директор ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» Майєр ОСОБА_14 та головний інженер

ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, за попередньою змовою між собою підписали завідомо неправдивий документ, а саме акт № 2 від 29.05.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за 29 травня 2017 року, у якому містяться дані щодо вартості витрат на суму 1 202 754 грн. (один мільйон двісті дві тисячі сімсот п`ятдесят чотири гривні), з яких прямі витрати склали 1 092 555 грн. (один мільйон дев`яносто дві тисячі п`ятьсот п`ятдесят п`ять гривень).

Надалі, 27.12.2017 у невстановленому місці директор

ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_1 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, за попередньою змовою з директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_15 І ОСОБА_16 ., головним інженером ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 та провідним інженером з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_6 , підписав завідомо неправдивий документ, а саме акт №3 за грудень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за 27.12.2017, у якому містяться дані щодо зняття прямих витрат на суму 38 792 (тридцять вісім тисяч сімсот дев`яносто дві тисячі гривень).

У подальшому, 27.12.2017 у невстановленому місці директор

ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, за попередньою змовою з головним інженером ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 , провідним інженер з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_6 , та директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_15 І ОСОБА_17 , підписав завідомо неправдивий документ, а саме акт №4 за грудень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за 27.12.2017, у якому містяться дані щодо зняття прямих витрат на суму 1 053 763 грн. (один мільйон п`ятдесят три тисячі сімсот шістдесят три гривні).

Таким чином, за актом №2 від 29.05.2017 було знято прямі витрати на суму 1 092 555 грн:1 053 763 + 38 792 = 1 092 555, тоді як інші прямі витрати знято не було ( 1 202 754 грн. -1 092 555 грн. = 110 119 грн. (сто десять тисяч сто дев`ятнадцять гривень). Отже, сума завищення обсягів монтажу та витрат склала 110 119 грн. (сто десять тисяч сто дев`ятнадцять гривень).

У додаток до вказаних актів, 27.12.2017 у невстановленому місці директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_1 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, за попередньою змовою з директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_15 І ОСОБА_17 , головним інженером ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 та провідним інженером з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_6 , достовірно знаючи про фактичне завищення обсягу проведення монтажних робіт, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписав завідомо неправдиві документи, а саме дві довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3

від 29.05.2017, в яких зазначено щодо начебто обсягу проведення монтажних робіт.

Так, згідно зазначених актів приймання виконаних будівельних робіт та вказаних довідок, монтаж кабелів мережі склав 21 170 м., однак фактична довжина мережі складає 12 922 м. Отже, завищення обсягів монтажу кабелів мережі живлення склали 8 248 м. (21 170 – 12 922 = 8248 м), вартість яких становить 524 517, 70 грн. (п`ятсот двадцять чотири тисячі п`ятсот сімнадцять гривень сімдесят копійок).

Таким чином, загальна вартість завищення робіт по договору

№6344/01-41 склала 634 636,7 грн. (110 119 + 524 517, 70 = 634 636,7 грн. (шістсот тридцять чотири тисячі шістсот тридцять шість гривень сімдесят копійок).

Вищевказані документи з недостовірними відомостями скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 8 174 541 грн. (вісім мільйонів сто сімдесят чотири тисячі п`ятьсот сорок одна гривня), з яких вартість завищення робіт склала 634 636,7 грн. (шістсот тридцять чотири тисячі шістсот тридцять шість гривень сімдесят копійок).

Разом з цим, під час виконання вищенаведених злочинних дій, направлених на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами в особливо великих розмірах, 29.11.2017 у м. Одеса між директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_3 та директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_1 укладено договір підряду №29/11-17БР «Про закупівлю робіт за бюджетні кошти» на суму 6 555 856 грн. (шість мільйонів п`ятсот п`ятдесят п`ять тисяч вісімсот п`ятдесят шість гривень) на виконання додаткових будівельних робіт по об`єкту. Згідно з умовами зазначеного договору, строк виконання робіт складає з дати укладання договору по 31.12.2017, тобто 1 місяць та 2 дні.

У продовження виконання єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом підроблення документів, 27.12.2017, у невстановленому місці директор ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_1 , зловживаючи службовим становищем, діючи навмисно, за попередньою змовою з директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_15 І ОСОБА_17 , головним інженером ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 та провідним інженером з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_6 , підписав завідомо неправдивий документ, а саме акт № 3 від 27.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2017 року, у якому зазначено про начебто проведення робіт з кріплення інвентарними щитами стінок траншей, які взагалі не виконані, що призвело до фактичного завищення обсягів виконаних робіт.

У додаток до вказаного акту, 27.12.2017 у невстановленому місці директор ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, за попередньою змовою з директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_15 І ОСОБА_17 , , головним інженером ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 та провідним інженером з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписав завідомо неправдивий документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 за грудень 2017 року, у якій містяться відомості щодо загальної кількості та вартості начебто виконаних будівельних робіт на суму 1 840 382, 78 гривень (один мільйон вісімсот сорок тисяч триста вісімдесят дві гривні сімдесят вісім копійок).

Вищевказані документи з недостовірними відомостями скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 , бюджетних коштів у розмірі 1 840 382, 78 гривень (один мільйон вісімсот сорок тисяч триста вісімдесят дві гривні сімдесят вісім копійок), з яких вартість невиконаних робіт склала 139 643, 37 грн. (сто тридцять дев`ять тисяч шістсот морок три гривні тридцять сім копійок).

Разом з цим, згідно умов вказаного договору на додаткові роботи №29/11-17БР від 29.11.2017 загальна сума витрат на відрядження визначена

у сумі 6 555 856 грн. (шість мільйонів п`ятсот п`ятдесят п`ять тисяч вісімсот п`ятдесят шість гривень). Встановлено, що в договірній ціні, яку підписано директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_3 та директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_1 , кошти на відрядження працівників враховані з розрахунку терміну виконання робіт строком в 11 місяців, в той час, як договором передбачено виконання робіт з дати укладення, тобто з 29.11.2017 і не пізніше 31.12.2017, що складає 1 місяць. Отже, кошти на відрядження працівників з розрахунку 11 місяців складають 885 350,88 грн., а на один місяць, при інших незмінних умовах - 80 486,44 грн. Слід зазначити, що середня розрахункова кількість працівників щодня – 10 чоловік. У зв`язку з тим, що завідомо неправдиві документи, а саме акти приймання виконаних робіт підписані груднем 2017 року, тому завищення по витратам на відрядження склало - 784 608,1 грн. (865 094,54 – 80 486,44 = 784 608,1 грн.)

Таким чином, ОСОБА_1 , будучи службовою особою та обіймаючи посаду головного інженера ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», а в подальшому посаду директора вказаного підприємства, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, спільно з директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_18 Б, т.в.о директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації ОСОБА_9 , а в подальшому директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_3 , директором Державного підприємства «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_4 , головним інженером вказаного підприємства ОСОБА_5 , провідним інженером технічного нагляду за будівництвом вказаного підприємства ОСОБА_6 , а також іншими не встановленими на теперішній час особами заволодів бюджетними грошовими коштами в особливо великих розмірах у сумі 4 280 450,19 гривень (чотири мільйони двісті вісімдесят тисяч чотириста п`ятдесят гривень дев`ятнадцять копійок), що більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

На підставі викладеного ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України – заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Водночас в ході досудового розслідування встановлено, що

ОСОБА_1 , будучи службовою особою та обіймаючи посаду головного інженера ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», а в подальшому директора зазначеного підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, у період часу з грудня 2015 року по грудень 2017 року, діючи умисно запопередньою змовою групою осіб з директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_8 , із т.в.о директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації ОСОБА_9 , а в подальшому директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_3 , директором Державного підприємства «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_4 , головним інженером вказаного підприємства ОСОБА_5 , провідним інженером технічного нагляду за будівництвом вказаного підприємства ОСОБА_6 , а також іншими не встановленими на теперішній час особами видав офіційні документи із внесеними до них завідомо неправдивими відомостями, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, 03.09.2015 між ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ЄДРПОУ 25291694, в особі директора ОСОБА_8 як «Генпідрядник», та Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, в особі директора Департаменту ОСОБА_19 , як «Замовник», укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти № 03/09-15/ДЗП.

Також, з метою забезпечення здійснення технічного нагляду під час будівництва між ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» в особі директора ОСОБА_4 , як «Виконавець» та Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, в особі в.о. директора ОСОБА_20 , як «Замовник» укладено Договір №27 від 14.09.2015.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними грошовими коштами в особливо великих розмірах, зловживаючи службовим становищем шляхом завищення та не виконання у повному обсязі будівельних робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд м. Вилкове Одеської області, ОСОБА_1 , будучі службовою особою та обіймаючи посаду головного інженера ТОВ «Полімерконструкція ЛТД`Й, а в подальшому директора зазначеного підприємства, вступив в попередню змову з директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_8 , із т.в.о директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації ОСОБА_9 , а в подальшому директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_3 , директором Державного підприємства «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_4 , головним інженером вказаного підприємства ОСОБА_5 , провідним інженером технічного нагляду за будівництвом вказаного підприємства ОСОБА_6 , а також іншими не встановленими на теперішній час особами

З метою реалізації умислу, направленого на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем бюджетних коштів в особливо великих розмірах, діючи умисно, 04.03.2016 у невстановленому місці головний інженер ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», який в подальшому зайняв посаду директора зазначеного підприємства, ОСОБА_1 , підписав завідомо неправдиві документи, а саме акт №3 за лютий 2016 року приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за лютий 2016 року, у якому зазначено про начебто виконані роботи, а саме: за актом №3 - кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м, засипка траншей вручну, прокладання трубопроводів, у т.ч. кількість використаних матеріалів – труб, які фактично не виконані у повному обсязі, що призвело до завищення обсягів виконаних робіт.

Крім того, у додаток до вказаного акту, 29.02.2016 у невстановленому місці головний інженер ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_1 , що діяв від імені та за вказівкою ОСОБА_8 достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт фактично не виконана або реалізована із завищенням обсягів виконаних робіт, підписав завідомо неправдивий документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 29.02.2016, щодо вартості начебто виконаних будівельних робіт на суму 11 868 122 гривень (одинадцять мільйонів вісімсот шістдесят вісім тисяч сто двадцять дві гривні).

Вищевказані документи, що містили завідомо недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» за № НОМЕР_1 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 11 868 122 гривень (одинадцять мільйонів вісімсот шістдесят вісім тисяч сто двадцять дві гривні) з яких вартість невиконаних робіт склала 761 386, 30 грн. (сімсот шістдесят одна тисяча триста вісімдесят шість гривень тридцять коп.).

Крім того, 21.03.2016 у невстановленому місці головний інженер

ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_1 , який діяв від імені

ОСОБА_8 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, підписав завідомо неправдиві документи, а саме акти № 1, № 2, №3 від 21.03.2016 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за березень 2016 року, у яких зазначено про начебто виконані будівельні роботи, а саме кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м. прочищення каналізаційної мережі та укладання трубопроводів, які взагалі не виконувались.

Достовірно знаючи, що частина будівельних робіт фактично не виконана, з метою привласнення бюджетних коштів, у невстановлений час та місці головний інженер ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_1 , який діяв від імені ОСОБА_8 , підписав завідомо неправдивий документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 без дати, в яку внесені завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 2 131 663 гривні (два мільйони сто тридцять одна тисяча шістсот шістдесят три гривні).

Вищевказані документи з недостовірними відомостями скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» за № НОМЕР_1 , бюджетних коштів у розмірі 2 131 663 гривні (два мільйони сто тридцять одна тисяча шістсот шістдесят три гривні), з яких вартість невиконаних робіт склала 133 554 грн. (сто тридцять три тисячі п`ятсот п`ятдесят чотири гривні).

Крім того, 18.07.2016 у невстановленому місці головний інженер

ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_1 , який діяв від імені

ОСОБА_8 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, підписав завідомо неправдивий документ, а саме акт № 1 від 18.07.2016 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за липень 2016 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи а саме: прокладання трубопроводів, у т.ч. кількість використаних матеріалів - труб, кріплення траншей інвентарними щитами, які виконані не у повному обсязі та із завищенням обсягів виконаних робіт.

У додаток до зазначеного акту, у невстановленому місці головний інженер ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_1 , який діяв від імені ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт виконана не у повному обсязі, з метою заволодіння бюджетними коштами, 18.07.2016 підписав завідомо недостовірний документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 18.07.2016, в які внесені завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 9 650 206 гривні (дев`ять мільйонів шістсот п`ятдесят тисяч двісті шість гривень).

Вищевказані документи, що містили недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» за № НОМЕР_1 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 9 650 206 гривні (дев`ять мільйонів шістсот п`ятдесят тисяч двісті шість гривень), з яких вартість невиконаних робіт склала 1 675 763,70 грн. (один мільйон шістсот сімдесят п`ять тисяч сімсот шістдесят три гривні сімдесят коп.).

Крім того, 18.04.2017 у невстановленому місці т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА Петрів І. ОСОБА_13 ., директор ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_8 та провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою між собою підписали завідомо неправдивий документ, а саме акт № 1 від 18.04.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за квітень 2017 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи, а саме: будівельні роботи з реконструкції, у т.ч. переоснащення, переобладнання та ремонтно-будівельні роботи каналізаційних насосних станцій №№ 1, 2, 3, 4, взагалі не виконані.

У доповнення до вказаного акту, 18.04.2017 у невстановленому місці головний інженер ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_1 , який діяв від імені ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт виконана не у повному обсязі, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписав завідомо неправдивий документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 18.04.2017, в яку внесені завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 3 173 715,36 гривень (три мільйони сто сімдесят три тисячі сімсот п`ятнадцять гривень тридцять шість коп.).

Вищевказані документи, що містили недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 перераховано бюджетних коштів у розмірі 3 173 715,36 гривень (три мільйони сто сімдесят три тисячі сімсот п`ятнадцять гривень тридцять шість коп.), з яких вартість невиконаних робіт склала 137 471, 84 грн. (сто тридцять сім тисяч чотириста сімдесят одна гривня, вісімдесят чотири коп.).

Крім того, 27.12.2017 у невстановленому місці директором

ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_1 діючи навмисно, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав завідомо неправдивий документ, а саме акт № 3 від 27.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2017 року, у якому зазначено про начебто виконані роботи з обладнання та оснащення санітарних вузлів (туалетів) у кількості 3 штук у м. Вилкове, які фактично не виконані, що призвело до завищення обсягів виконаних робіт.

Крім того, в додаток до вказаного акту, 27.12.2017 у невстановленому місці директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_1 діючи навмисно, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що частина будівельних робіт взагалі не виконана, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписав завідомо неправдивий документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 27.12.2017, щодо вартості начебто виконаних будівельних робіт на суму 689 990,59 гривень (шістсот вісімдесят дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто гривень п`ятдесят дев`ять копійок).

Вищевказані документи, що містили недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 , перераховано бюджетні кошти у розмірі 689 990,59 гривень (шістсот вісімдесят дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто гривень п`ятдесят дев`ять копійок), з яких вартість невиконаних робіт склала 13 386, 18 грн. (тринадцять тисяч триста вісімдесят шість гривень вісімдесят копійок).

Крім того, 12.12.2016 у м. Одесі між т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА Петрівом ОСОБА_12 та директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_8 укладено договір підряду №6344/01-41 «Влаштування мережі електронного моніторингу системи вакуумної каналізації м. Вилкове Одеської області» на суму 10 565 000 грн. (десять мільйонів п`ятьсот шістдесят п`ять тисяч гривень)

У подальшому, 29.05.2017 у невстановленому місці т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА Петрів І. ОСОБА_13 ., директор ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» Майєр ОСОБА_14 та головний інженер

ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, за попередньою змовою між собою підписали завідомо неправдивий документ, а саме акт № 2 від 29.05.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за 29 травня 2017 року, у якому містяться дані щодо вартості витрат на суму 1 202 754 грн. (один мільйон двісті дві тисячі сімсот п`ятдесят чотири гривні), з яких прямі витрати склали 1 092 555 грн. (один мільйон дев`яносто дві тисячі п`ятьсот п`ятдесят п`ять гривень).

Надалі, 27.12.2017 у невстановленому місці директор

ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_1 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, підписав завідомо неправдивий документ, а саме акт №3 за грудень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за 27.12.2017, у якому містяться дані щодо зняття прямих витрат на суму 38 792 (тридцять вісім тисяч сімсот дев`яносто дві тисячі гривень).

У подальшому, 27.12.2017 у невстановленому місці директор

ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, підписав завідомо неправдивий документ, а саме акт №4 за грудень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за 27.12.2017, у якому містяться дані щодо зняття прямих витрат на суму 1 053 763 грн. (один мільйон п`ятдесят три тисячі сімсот шістдесят три гривні).

Таким чином, за актом №2 від 29.05.2017 було знято прямі витрати на суму 1 092 555 грн:1 053 763 + 38 792 = 1 092 555, тоді як інші прямі витрати знято не було ( 1 202 754 грн. -1 092 555 грн. = 110 119 грн. (сто десять тисяч сто дев`ятнадцять гривень). Отже, сума завищення обсягів монтажу та витрат склала 110 119 грн. (сто десять тисяч сто дев`ятнадцять гривень).

У додаток до вказаних актів, 27.12.2017 у невстановленому місці директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_1 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, достовірно знаючи про фактичне завищення обсягу проведення монтажних робіт, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписав завідомо неправдиві документи, а саме дві довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 29.05.2017, в яких зазначено щодо начебто обсягу проведення монтажних робіт.

Так, згідно зазначених актів приймання виконаних будівельних робіт та вказаних довідок, монтаж кабелів мережі склав 21 170 м., однак фактична довжина мережі складає 12 922 м. Отже, завищення обсягів монтажу кабелів мережі живлення склали 8 248 м. (21 170 – 12 922 = 8248 м), вартість яких становить 524 517, 70 грн. (п`ятсот двадцять чотири тисячі п`ятсот сімнадцять гривень сімдесят копійок).

Таким чином, загальна вартість завищення робіт по договору

№6344/01-41 склала 634 636,7 грн. (110 119 + 524 517, 70 = 634 636,7 грн. (шістсот тридцять чотири тисячі шістсот тридцять шість гривень сімдесят копійок).

Вищевказані документи з недостовірними відомостями скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 8 174 541 грн. (вісім мільйонів сто сімдесят чотири тисячі п`ятьсот сорок одна гривня), з яких вартість завищення робіт склала 634 636,7 грн. (шістсот тридцять чотири тисячі шістсот тридцять шість гривень сімдесят копійок).

Разом з цим, під час виконання вищенаведених злочинних дій, направлених на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами в особливо великих розмірах, 29.11.2017 у м. Одеса між директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_3 та директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_1 укладено договір підряду №29/11-17БР «Про закупівлю робіт за бюджетні кошти» на суму 6 555 856 грн. (шість мільйонів п`ятсот п`ятдесят п`ять тисяч вісімсот п`ятдесят шість гривень) на виконання додаткових будівельних робіт по об`єкту. Згідно з умовами зазначеного договору, строк виконання робіт складає з дати укладання договору по 31.12.2017, тобто 1 місяць та 2 дні.

У продовження виконання єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом підроблення документів, 27.12.2017, у невстановленому місці директор ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_1 , зловживаючи службовим становищем, діючи навмисно, підписав завідомо неправдивий документ, а саме акт № 3 від 27.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2017 року, у якому зазначено про начебто проведення робіт з кріплення інвентарними щитами стінок траншей, які взагалі не виконані, що призвело до фактичного завищення обсягів виконаних робіт.

У додаток до вказаного акту, 27.12.2017 у невстановленому місці директор ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписав завідомо неправдивий документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 за грудень 2017 року, у якій містяться відомості щодо загальної кількості та вартості начебто виконаних будівельних робіт на суму 1 840 382, 78 гривень (один мільйон вісімсот сорок тисяч триста вісімдесят дві гривні сімдесят вісім копійок).

Вищевказані документи з недостовірними відомостями скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у

АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 , бюджетних коштів у розмірі 1 840 382, 78 гривень (один мільйон вісімсот сорок тисяч триста вісімдесят дві гривні сімдесят вісім копійок), з яких вартість невиконаних робіт склала 139 643, 37 грн. (сто тридцять дев`ять тисяч шістсот морок три гривні тридцять сім копійок).

Разом з цим, згідно умов вказаного договору на додаткові роботи №29/11-17БР від 29.11.2017 загальна сума витрат на відрядження визначена

у сумі 6 555 856 грн. (шість мільйонів п`ятсот п`ятдесят п`ять тисяч вісімсот п`ятдесят шість гривень). Встановлено, що в договірній ціні, яку підписано директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_3 та директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_1 , кошти на відрядження працівників враховані з розрахунку терміну виконання робіт строком в 11 місяців, в той час, як договором передбачено виконання робіт з дати укладення, тобто з 29.11.2017 і не пізніше 31.12.2017, що складає 1 місяць. Отже, кошти на відрядження працівників з розрахунку 11 місяців складають 885 350,88 грн., а на один місяць, при інших незмінних умовах - 80 486,44 грн. Слід зазначити, що середня розрахункова кількість працівників щодня – 10 чоловік. У зв`язку з тим, що завідомо неправдиві документи, а саме акти приймання виконаних робіт підписані груднем 2017 року, тому завищення по витратам на відрядження склало - 784 608,1 грн. (865 094,54 – 80 486,44 = 784 608,1 грн.)

На підставі викладеного ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України – внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостейта видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України – заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, а також у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України – внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостейта видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Прокурор звернувся до суду із клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього стосовно підозрюваного, мотивуючи клопотання наступним.

Підозра ОСОБА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, обґрунтовується показами свідків, висновком експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, тимчасовими доступами до речей та документів, протоколами огляду та іншими доказами, зібраними в ході проведення досудового розслідування в їх сукупності.

Відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України, злочин в скоєнні якого підозрюється ОСОБА_1 є особливо тяжким та за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати про наявність ризиків, передбачених статтею 177 КПК України через наявність обґрунтованої підозри у скоєнні особливо тяжкого корупційного злочину, зі сторони підозрюваного ОСОБА_1 можливий вплив на свідків та спеціалістів з метою знищення речових доказів для уникнення кримінальної відповідальності за скоєний злочин, та вчинення іншого злочину під час перебування під слідством.

Повідомлення про підозру ОСОБА_1 повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами. Ризики, передбачені ст. 177 КПК України, що існували на момент обрання ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту не відпали та не змінились.

Навмисні дії ОСОБА_1 кваліфіковані за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси (Справа № 522/2178/18, Провадження по справі № 1-кс/522/12924/19) стосовно підозрюваного ОСОБА_21 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Строк застосованого запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваного ОСОБА_1 відповідно до ст. 196 КПК України, спливає 01.09.2019.

Беручи до уваги викладене, та те, що підозрюваний ОСОБА_1 після повідомлення йому про підозру у вчинені особливо тяжкого злочину, знаючи про ступінь тяжкості міри покарання може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, може впливати та здійснювати тиск на іншого підозрюваного та свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати у розслідувані кримінального провадження іншим чином, прокурор просив продовжити строк дії домашнього арешту стосовно підозрюваного.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого, вважаючи мету і підстави продовження строку домашнього арешту повністю обґрунтованими.

Захисник підозрюваного- адвокат Щербак І.І. в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши сторони кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи із наступного.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.366, ч.4, ч.5 ст.191 КК України.

Ризики, передбачені ст. 177 КПК України, що існували на момент обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту не відпали та не змінились.

Постановою заступника прокурора Одеської області від 14.08.2019 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42017160000001726 від 18.11.2017 року продовжено до 20.10.2019 року. Завершити досудове розслідування до 20.08.2019 року не надається можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести значний обсяг слідчих дій.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк тримання підозрюваного під домашнім арештом, із покладенням обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, раніше визначених в ухвалі слідчого судді від 01.09.2019 року про обрання запобіжного заходу.

Підстав для покладення додаткових обов`язків, перелічених у резолютивній частині клопотання прокурора не вбачається.

Керуючись ст.ст.132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора групи прокурорів третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих прокуратури Одеської області. Нікова М.І. про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_1 – задовольнити частково.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресоюАДРЕСА_1 , у період часу із 23 години до 07 години, строком до 18.09.2019 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строком на два місяці обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

1) не відлучатися з місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу із 23 години до 07 години щодоби без дозволу слідчого, прокурора або суду;

2) повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання;

3) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя:

20.08.2019