Ухвала суду № 83998079, 22.08.2019, Шосткинський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 589/3368/19

Провадження № 1-кс/589/2287/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2019 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Прачук О.В., з участю секретаря судового засідання Антошко Т.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Дудукаленко А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 42019201280000102 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, слідчий зазначає, що працівники АТ КБ «Приватбанк», що розташований у м. Шостка, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_1

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_1 показав, що у 2015 році він оформив кредитну картку у відділенні АТ КБ «Приватбанку» в м. Шостка. Ліміт кредитної картки був встановлений у 1000 грн.. Потерпілий користувався кредитними коштами та повертав їх на кредитну картку. Останній раз він поклав на кредитну картку 700 грн. та вважав, що кредит повністю погашений. Довгий час не користувався кредитною карткою та ніяких повідомлень з АТ КБ «Приватбанку» з приводу боргу по кредиту не надходило. У кінці червня 2019 року потерпілий отримав листа від колекторської компанії «Інтер-ризик» з вимогою погашення кредиту в сумі 15 000 грн., які він заборгував АТ КБ «Приватбанку». 01 липня 2019 року ОСОБА_1 звернувся в АТ КБ «Приватбанк» в м. Шостка з приводу заборгованості та працівник АТ КБ «Приватбанку» повідомив, що його борг АТ КБ «Приватбанку» складає 28 000 грн.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНН НОМЕР_1 неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними та такі відомості містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 42019201280000102 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, поштовий індекс 49094).

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ КБ «Приватбанк» оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області Киселю Михайлу Михайловичу, слідчому СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області Позняк Альоні Олегівні, слідчому СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області Дудукаленко Альоні Володимирівні (старший групи), та старшому слідчому СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області Ходьковій Юлії Олександрівні тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, а саме:

- юридичних справ держателя карткових рахунків на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНН НОМЕР_1 ;

- інформацію по всім наявним картковим рахункам відкритим у валюті «українська гривня» на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНН НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2015 по 05.07.2019 включно;

- інформацію щодо руху коштів по всім наявним картковим рахункам на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНН НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2015 по 05.07.2019 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

- дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з усіх наявних карткових рахунків на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНН НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2015 по 05.07.2019 включно;

- у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що міститься на електронних носіях.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 22 вересня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області О.В.Прачук

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/2287/19

Примірник № 2 наданий слідчому Дудукаленко А.В.