Вирок № 83991543, 03.09.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/4833/19

Провадження № 1-кп/552/305/19

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.09.2019 Київський районний суд м. Полтави в складі:

головуючого - судді Калька О.С.,

за участю секретаря Масцевій А.П.,

прокурора Черчатого Э.О.

захисника Делії В.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтава кримінальне провадження № 32019170000000062 про обвинувачення:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кіровоград, громадянина України, українця, освіта середня спеціальна, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасово непрацюючого, маючого паспорт громадянина України у формі ID-картки № НОМЕР_1 , виданий 12.11.2018 органом 5310, раніше не судимого -

у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 19.04. 2018, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, всупереч вимогам ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного кодексу України, ст.ст. 55, 55-1, 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст.ст. 7, 17, 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», не маючи мети здійснення будь-якої реальної фінансово-господарської діяльності, пов`язаної з виробництвом чи реалізацією товарів (робіт, послуг), визначених у статутних документах, з метою прикриття незаконної діяльності, придбав раніше створене підприємство (юридичну особу) ТОВ «Стівенсі Пром» (код ЄДРПОУ 41137400, зареєстровано в органах державної реєстрації 08.02.2017 за №10701020000067293, юридична адреса: м. Київ, вул. Звіринецька, 63, основний вид діяльності – оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, поставлене на облік як платник податків в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві 09.02.2017 за №265517046743, перебуває на обліку як платник податків в ГУ ДФС у м. Києві (Печерський район м. Києва) та здійснив дії з перереєстрації підприємства.

При цьому, ОСОБА_1 чітко усвідомлював, що придбання підприємства відбуватиметься без мети здійснення ним підприємницької діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності, також йому не доведеться у подальшому здійснювати будь-яку фінансово-господарську діяльність, організовувати ведення бухгалтерського обліку, фінансової та податкової звітності.

З метою реалізації злочинного умислу, 19.04.2018 ОСОБА_1 умисно, достовірно знаючи, що здійснює придбання на своє ім`я підприємство ТОВ «Стівенсі Пром» з метою прикриття незаконної діяльності із переведення безготівкових коштів у готівку, тощо, та стає засновником підприємства, набуває право власності на нього, перебуваючи в кафе «Гришкін Ліс» в м. Полтава по вул. Курчатова, 3А, власноруч підписав договір купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі ТОВ «Стівенсі Пром»; протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ «Стівенсі Пром»; статут ТОВ «Стівенсі Пром». У подальшому указані документи було подано до Печерської районної в м. Києві державної адміністрації для вчинення дій з перереєстрації суб`єкта господарської діяльності ТОВ «Стівенсі Пром» та реєстрації ОСОБА_1 засновником та директором підприємства, про що внесено відповідні відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Стівенсі Пром» (код ЄДРПОУ 41137400), підписання первинних документів підприємства як директора, зняття з банківських рахунків готівкових коштів, надало можливість ОСОБА_1 здійснювати незаконну діяльність, що полягала в незаконному наданні податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки з метою мінімізації податкових зобов`язань, а також незаконного переведення безготівкових коштів у готівку.

Під час досудового розслідування між прокурором прокуратури Полтавської області Ткаченком К.А. і обвинуваченим ОСОБА_1 28 серпня 2019 року укладена угода про визнання винуватості. Згідно з угодою ОСОБА_1 беззаперечно визнав себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди ОСОБА_1 буде призначене покарання за ч. 1 ст. 205 КК України - штраф у виді штрафу у розмірі 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян в сумі 10200 грн.

Розглядаючи питання про затвердження угоди суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Злочин у вчиненні якого обвинувачений визнав себе винуватим віднесений до злочинів невеликої тяжкості, а отже угода відповідає вимогам закону.

Судом встановлено, що ОСОБА_1 цілком розуміє положення ч.ч.4, 5 ст. 474 КПК України.

Судом встановлено, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Судом встановлено, що умови угоди не суперечать вимогами Кримінального процесуального Кодексу та Кримінального Кодексу України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Обвинувачений ОСОБА_1 погоджується на призначення узгодженого покарання.

Виходячи з викладеного суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та ОСОБА_2 Ю ОСОБА_3 М.

Керуючись ст.ст. 373, 374, 475 КПК України суд, -

З А С У Д И В:

угоду від 28 серпня 2019 року по кримінальному провадженню №32019170000000062 про визнання винуватості укладену між прокурором прокуратури Полтавської області Ткаченком К.А. і обвинуваченим ОСОБА_1 затвердити.

Визнати ОСОБА_1 винуватим за ч. 1 ст. 205 КК України та призначити узгоджене покарання – штраф у розмірі 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян в сумі 10200 грн.

Речовий доказ – печатку ТОВ «Стівенсі Пром» (код ЄДРПОУ 41137400) - знищити.

Запобіжний захід ОСОБА_1 не обирати.

Вирок може бути оскаржений, з підстав, передбачених статтею 394 КПК України до Полтавського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.

Суддя: О.С. Калько