Ухвала суду № 83987250, 03.09.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/15661/19

Провадження № 1-кс/344/8324/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Татарінова О.А., з участю секретаря Гули Р.М., прокурора Бурака Б.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ОВС слідчого Управління СБ України в Івано-Франківській області Рудницького П.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Івано - Франківської області Бураком Б.Г., про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42015090000000005

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015090000000005 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що голова правління ПАТ «КУГР» ОСОБА_1 вступив у злочинну змову з іншими особами, спрямовану на розтрату та подальше привласнення грошових коштів учасників спільної інвестиційної діяльності, спрямованих на виконання геолого-тематичних робіт, шляхом безпідставного їх перерахування, на підставі підроблених актів виконаних робіт без фактичного виконання таких робіт, на рахунок ТОВ «Уністрой» для подальшого розпорядження на свій розсуд.

Так, 08.01.14 і 03.02.14 між ПАТ «КУГР», в особі ОСОБА_1 , і учасниками спільної інвестиційної діяльності в особі НГВУ «Полтаванафтогаз» укладено ряд договорів на проведення геолого-тематичних робіт, за результатами яких ПАТ «КУГР» повинно передати відповідні інформаційні звіти у письмовій формі.

06.02.14 ОСОБА_1 , від імені ПАТ «КУГР», уклав з ТОВ «Уністрой» 7 договорів на виконання аналогічних геолого-тематичних робіт.

28.02.2014 між Учасниками спільної інвестиційної діяльності і ПАТ «КУГР», в особі ОСОБА_1 , підписано акти виконаних робіт по 7 договорам на загальну суму 297 720 000 грн., інформаційні звіти по яким 15.04.14 були повернуті ОСОБА_1 для доопрацювання.

Тоді ж, 28.02.14 Учасники спільної інвестиційної діяльності перерахували на рахунок ПАТ «КУГР» грошові кошти на загальну суму 337 млн.грн. в рахунок оплати геолого-тематичних робіт.

Також, 28.02.14 ОСОБА_1 , від імені ПАТ «КУГР», уклав ТОВ «Уністрой» Договір поставки нафтопродуктів №125-02/2014-П на загальну суму 600 000 000 грн., з метою створення видимості підстав для перерахування грошових коштів, та реалізовуючи злочинний задум, вказані вище грошові кошти в сумі 337 млн.грн. перерахував від ПАТ «КУГР» на рахунок ТОВ «Уністрой» під виглядом передоплати за майбутні поставки нафтопродуктів, які в той же день були перераховані ТОВ «Уністрой» на рахунок в ПАТ «КБ «Приватбанк» в якості погашення фінансових зобов`язань за кредитом.

В подальшому, з метою приховання власної злочинної діяльності, 16.06.14 між ПАТ «КУГР» та ТОВ «Уністрой» укладено додаткову угоду про розірвання Договору №125-02/2014-П по нафтопродуктам та зобов`язано ТОВ «Уністрой» повернути протягом 7 календарних днів авансовий платіж на 337 млн.грн.

25.06.14 ТОВ «Уністрой» та ПАТ «КУГР» підписали підроблені акти про, нібито, виконані роботи по договорам на загальну суму 297 720 000 грн. і ПАТ «КУГР» зараховано кошти з передоплати за нафтопродукти у тій же сумі в рахунок оплати за геологотематичні роботи, які виконаними не були.

Згідно акту податкової перевірки №1955/09-15-22-02/00138827 від 06.05.15 встановлено, що не вбачається фактичного руху робіт/послуг від ТОВ «Уністрой», що має ознаки фіктивності, на адресу ПАТ «КУГР», яке в свою чергу документально оформляло рух вищевказаних послуг на адресу НГВУ «Полтаванафтогаз» ПАТ «Укрнафта».

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_1 , за попередньою змовою групою осіб, заволодів та розпорядився на власний розсуд грошовими коштами сумі 337 млн.грн., перерахованими НГВУ «Полтаванафтогаз» від імені учасників спільної інвестиційної діяльності до ПАТ «КУГР» без виконання відповідних робіт і надання замовнику належним чином оформлених їх результатів.

Враховуючи наявність достатніх доказів для підозри ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, у вказаному кримінальному провадженні в порядку ст.278, Глави 6, Глави 11 КПК України 23.07.2019 ОСОБА_1 повідомлено про підозру. При цьому, ОСОБА_1 не з`являвся на здійснені належним чином виклики слідчого та переховується від органів досудового розслідування, а точне місце перебування останнього не встановлено і на даний час воно не відоме. З огляду на викладене, 31.07.2019 ОСОБА_1 оголошено в розшук.

Надалі, 01.08.2019 ухвалою Івано-Франківського міського суду надано дозвіл на затримання ОСОБА_1 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а 05.08.2019 досудове розслідування у кримінальному провадженні було зупинене у зв`язку із оголошенням розшуку підозрюваного.

Вжитими заходами щодо розшуку встановлено, що ОСОБА_1 18.04.2019 після проведення обшуку по місцю його проживання, присутнім при якому він не був, рейсом Львів-Стамбул вилетів до Туреччини та по даний час не повернувся. При цьому, за наявною інформацією останній обізнаний про його кримінальне переслідування, а тому переховується за кордоном.

З огляду на викладені обставини, 29.08.2019 слідчим винесено постанову про оголошення міжнародного розшуку підозрюваного ОСОБА_1

Причетність ОСОБА_1 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, в їх сукупності, а саме: актом податкової перевірки №1955/09-15-22-02/00138827 від 06.05.15, висновком почеркознавчої експертизи ВЕП ІСТЕ СБУ в УСБУ в Івано-Франківській області №7 від 22.02.2019, протоколами допиту свідків ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , протоколами оглядів та іншими матеріалами кримінального провадження.

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживає по АДРЕСА_1 , українець, громадянин України, раніше не судимий, обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України, під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1-5 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме: знищити, сховати, або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставини кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. При цьому, ОСОБА_1 вже переховується від органів досудового розслідування.

Вказані ризики існують, оскільки на даний час у зазначеному провадженні не встановлено всіх фактичних обставин та всіх співучасників.

Беручи до уваги те, що ОСОБА_1 , підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, перебуваючи на волі та усвідомлюючи про неминучість покарання за вчинення злочину у вигляді позбавлення волі може продовжити переховуватися від органів досудового розслідування, вживати заходи по перешкоджанню встановленню інших співучасників вчинення злочинів, а також незаконно впливати на свідків, знищити, сховати або спотворити документи, речі та предмети, які мають істотне значення для встановлення обставин вчинених ним кримінальних правопорушень та являються доказами його вини, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Вказані обставини підтверджуються наявністю у ОСОБА_1 паспорту громадянина України для виїзду за кордон, ухилянням від явки до органу досудового розслідування, що встановлено в ході проведених слідчих дій під час досудового розслідування. За таких обставин без застосування відносно ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою останній і надалі буде переховуватись від органів досудового розслідування та (або) суду.

Вказані обставини свідчить про неможливість запобігання вищевказаним ризикам шляхом застосування щодо ОСОБА_1 більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою..

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

За положеннями ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 КПК України цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний оголошений у міжнародний розшук.

КПК України не містить поняття «міжнародний розшук».

Разом з тим, діє Інструкція про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні в попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів, затверджена спільним Наказом № 3/1/2/2/2/2 від 09.01.1997 року МВС України, ГПУ, СБУ, ДМС, ДПА, яка визначає, що міжнародний розшук здійснюється з використанням каналів та можливостей Інтерполу.

Фактично відносини з координації розшуку підозрюваних, в тому числі і з країнами членами СНД Україна веде тільки в рамках міжнародної системи Інтерпол, тобто міжнародного розшуку, оскільки Постановою Кабінету Міністрів України №44 «Про вихід з Угоди про обмін інформацією у сфері боротьби зі злочинністю» передбачено вихід із Угоди про обмін інформацією у сфері боротьби зі злочинністю, укладеної 22.05.2009 року, якою регулювалася процедура міждержавного розшуку і така Угода припинила дію 24.08.2015 року.

З матеріалів провадження вбачається, що 31.07.2019 року підозрюваного ОСОБА_1 оголошено у розшук.

18.04.2019 ОСОБА_1 з аеропорту «Львів», рейсом № PGT421 «Львів-Стамбул» вилетів з території України та по даний час не повернувся.

01.08.2019 слідчим суддею Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області надано дозвіл на затримання з метою приводу ОСОБА_1 для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

29.08.2019 старшим слідчим в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Івано-Франківській області Рудницьким П.А. винесено постанову про оголошення ОСОБА_6 В ОСОБА_7 в міжнародний розшук.

Однак, стороною обвинувачення, до матеріалів клопотання не долучено доказів направлення вищевказаної постанови до Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва з метою розшуку підозрюваного.

Обов`язок доведення факту перебування підозрюваного, обвинуваченого у міжнародному розшуку покладається на слідчого, прокурора, який подав клопотання про застосування запобіжного заходу, та підтверджується відповідними відомостями (довідка, витяг із бази даних Інтерполу тощо (лист ВССУ №511-550/0/4-13 від 04.04.2013).

Зі згаданого листа ВССУ однозначно випливає, що підозрюваним, якого оголошено у міжнародний розшук (у розумінні ч. 6 ст. 193 КПК) слід вважати виключно особу, яка перебуває у міжнародному розшуку і це підтверджується відповідними довідками та витягами із бази даних Інтерполу.

За п.4.3 Інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів, затвердженої спільним наказом МВС, ГПУ, СБУ, ДМСУ, ДПАУ, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, міжнародному розшукові з ініціативи правоохоронних органів України підлягають особи, які виїхали за межі України і ухиляються від кримінальної відповідальності та відбуття покарання.

Пункт 4.4 Інструкції встановлює, що підставою для міжнародного розшуку громадян України є запит правоохоронного органу, надісланий до НЦБ. Отже, находження запиту від правоохоронного органу до НЦБ є лише підставою для початку процедури підготовки оголошення міжнародного розшуку підозрюваного.

Згідно з п.4.6 цієї Інструкції, НЦБ Інтерполу вивчає одержані від правоохоронного органу матеріали, при потребі запитує в ініціатора додаткові відомості і, за прийнятими Інтерполом правилами, надсилає запит до Генерального секретаріату Інтерполу або в Національне центральне бюро Інтерполу відповідної країни.

З цієї Інструкції випливає, що оголошення підозрюваного у міжнародний розшук є факт включення особи до баз даних розшукуваних осіб Інтерполу. Згідно з п.1.13 Інструкції НЦБ може відмовити у виконанні запиту, зокрема через оформлення запиту з порушенням вимог даної Інструкції. Отже, міжнародний розшук відбувається лише після опрацювання НЦБ матеріалів, направлення їх до Генсекретаріату Інтерполу.

З огляду на те, що матеріали судового провадження не містять відомостей про перебування ОСОБА_1 , на момент розгляду клопотання, у міжнародному розшуку, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання слідчого про застосування щодо ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Керуючись ст.ст. 176-178, 183, 193, 196, 205, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого ОВС слідчого Управління СБ України в Івано-Франківській області Рудницького П.А. - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Татарінова О.А.