Ухвала суду № 83983183, 02.09.2019, Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 214/1164/19

1-кс/214/1881/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Ткаченко А.В.,

за участю:

секретаря - Фастовець Ю.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотанняслідчого Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Слобоцького В.Д. від 27 серпня 2019 року по кримінальному провадженню № 12018040750002543 внесеного до ЄРДР 11 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Томенко О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

27 серпня 2019 року до суду надійшло клопотання слідчого Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Слобоцького В.Д. від 27серпня 2019 року за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Томенко О.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів що містять інформацію по рахунку ТОВ «Пром-Ресурс КР», а саме: р/р НОМЕР_1 оформлений в ПАТ «БАНК ВОСТОК», за період часу з 18.11.2018 року по 12.02.2019 року, а саме: хто мав право підпису електронних документів ТОВ «Пром-Ресурс КР» (картка зі зразками підписів) за період з 18.11.2018 року по 12.02.2019 року, які знаходиться в ПАТ «БАНК ВОСТОК», за адресою м. Дніпро, вул. Курсантська, 24.

Клопотання обґрунтовано таким. ОСОБА_1 відповідно до Статуту ТОВ «ПРОМ-РЕСУРС КР» затвердженого протоколом №1 Загальних зборів учасників Товариства від 19 травня 2016 року шляхом проведення протоколу № 2 Загальних зборів учасників ТОВ «ПРОМ-РЕСУРС КР» від 11.01.2018 року за участю засновників, надалі Учасників Товариства, є: ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом голосування «за» одностайно було призначено на посаду директора ТОВ «ПРОМ-РЕСУРС КР» який 12.01.2018 року приступив до виконання своїх безпосередніх обов`язків, про що внесено відомості до єдиного Державного реєстру юридичних осіб.

Відповідно до п. 8.9 статуту ТОВ «ПРОМ-РЕСУРС КР», встановлено, що Виконавчим органом Товариства, є директор, який призначається на посаду зборами Учасників Товариства для керівництва, господарською діяльністю Товариства. Директор самостійно вирішує питання діяльності товариства, за виключенням тих, які віднесені до виключної компетенції загальних зборів засновників. п. 8.10 Статуту передбачає, що директор має право вчиняти від імені товариства наступні дії: - відкривати та закривати розрахункові та інші рахунки в банківських установах;- укладати договори, в тому числі трудові, але за умови їх схвалення та підписання усіма учасниками Товариства та директором; - укладати, від імені товариства, договори, в тому числі щодо набуття та відчуження рухомого та нерухомого майна, оборотних засобів виключно за наявності письмової згоди учасників товариства; - давати вказівки, обов`язкові для всіх працівників Товариства; - підписувати документи Товариства, видавати в рамках своєї компетенції накази, доручення; - представляти товариство у всіх установах, підприємствах, організаціях; - самостійно здійснює кадрову політику Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства України про працю; - керує поточними справами Товариства, представляє Товариство в відносинах з іншими суб`єктами господарської діяльності; - представляє інтереси Товариства в усіх державних органах, організаціях та підприємствах з питань, пов`язаних з господарською діяльністю Товариства; - видає накази, розпорядчі документи та розпорядження щодо діяльності Товариства.

Згідно чого ч.3 ст.18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Так, ОСОБА_1 01.08.2018 року з ТОВ «ТПГ-КАПІТАЛ» в особі директора ОСОБА_4 уклав договір купівлі - продажу №01/01.08.2018 від 01.08.2018 року предметом якого виступали 2 котли цистерн 15-1443 б/в вартість яких обумовлено специфікацією №1 від 19.10.2018 року, яка є додатком до договору № 1/01.08.2018 від 01.08.2018 року, а саме вартістю за одну одиницю складає 122083,33 гривень без урахування НДС в кількості 2 одиниць, всього на загальну суму 244166,67 гривень, відповідно до п. 4.3 цього договору термін поставки Товару - протягом 10 (десяти) - календарних днів з дати отримання попередньої оплати на рахунковий рахунок Постачальника відповідно до п 3.1 розрахунки за договором здійснюється Покупцем у національній валюті України в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника, відповідно до п 3.2 Зобов`язання Покупця по оплаті Товару (обумовленої партії Товару) вважаються виконаними в день зарахування коштів на поточний рахунок Постачальника.

Надалі, ТОВ «ПРОМ-РЕСУРС КР» в особі директора ОСОБА_1 та ТОВ «НАДРА - ГЕОІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_5 було укладено договір купівлі продажу №1411-2018/2 від 14.11.2018 року предметом якого виступали раніше вказані 2 котли цистерн 15-1443 б/в, які відповідно до товаро-транспортних накладних № 976 від 19.11.2018 року та № 1024 від 30.11.2018 року з ТОВ «ТПГ-КАПІТАЛ» до ТОВ «ПРОМ-РЕСУРС КР», які в подальшому було відвантажено до ТОВ «НАДРА - ГЕОІНВЕСТ» тим самим відповідно до договору на особистий рахунок ТОВ «ПРОМ-РЕСУРС КР» № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в розмірі 390000,00 гривень, що обумовлено п.2.2 договору № 1411-2018/2 від 14.11.2018 року.

В подальшому після отримання грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 належного ТОВ «ПРОМ-РЕСУРС КР» відкритого у ПАТ «Банк Восток», у ОСОБА_1 виник намір спрямований на заволодіння грошових коштів, які належать відповідно до договору № 1/01.08.2018 від 01.08.2018 року ТОВ «ТПГ-КАПІТАЛ» директору ОСОБА_4

Так ОСОБА_1 реалізуючи злочинний намір направлений на заволодіння отриманих грошових коштів знаходячи можливі шляхи невиконання умов договору між ТОВ «ПРОМ-РЕСУРС КР» та ТОВ «ТПГ-КАПІТАЛ» що виразилось у невиконанні п.4.3 договору, яким передбачено термін у вигляді 10 (десяти) календарних днів, відлік часу визначено п. 4.2 договору з дати підписання видаткової накладної, ОСОБА_1 нехтуючи обумовленими термінами сплати по договору 22.11.2018 року, шляхом переведення грошових коштів в розмірі 350000 гривень на рахунок ТОВ «СМОУКЕД-ГРУП», які в подальшому ОСОБА_1 отримав в готівковій формі від директора ТОВ «СМОУКЕД-ГРУП» ОСОБА_6 тим самим зловживаючи службовим становищем ОСОБА_1 нехтуючи покладеними на нього правами та обов`язками умисно з корисливих мотивів, заволодів грошовими коштами належними ТОВ «ТПГ-КАПІТАЛ» директору ОСОБА_4 в розмірі 350000,00 гривень

Попередня правова кваліфікація даного кримінального правопорушення ч.4 ст.191 КК України, за ознаками: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в великих розмірах.

В ході досудового розслідування та при допиті потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що між ТОВ «ТПГ Капітал» та ТОВ «Пром-Ресурс КР», було складено письмовий договір № 01/01.08.2018 від 01.08.2018 року про купівлю-продаж товару бувшого використання, відповідно до Специфікації.

Згідно платіжного доручення № 1088 від 16.11.2018 року, ОСОБА_4 здійснив платіж за 2 (дві) ЖД ємкості (котел цистерни 15-1443, б/у) в сумі 222000 гривень, після чого дані ємкості були відвантажені згідно товарно-транспортної накладної № 976 від 19.11.2018 року та № 1024 від 30.11.2018 року, з ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» на ТОВ «ТПГ Капітал». Після чого ТОВ «ТПГ Капітал» згідно договору №01/01.08.2018 купівлі-продажу видаткової накладної № 031218 від 03.12.2018 року, акту приймання - передачі № РН-031218 від 03.12.2018 року та Специфікації №1 від 19.10.2018 року передав дані ємкості ТОВ «Пром-Ресурс КР», для подальшої реалізації. Дані ємкості ТОВ «Пром-Ресурс КР», повинно було реалізувати вищевказані ємкості на протязі 10 днів за суму 270450 гривень згідно наданої видаткової накладної №031218 від 03.12.2018 року, та розрахуватися з ТОВ «ТПГ Капітал». Але на сьогоднішній день директор ТОВ «Пром-Ресурс КР», ОСОБА_1 та співзасновник ОСОБА_3 за вищевказані ємкості так і не розрахувалися з директором ТОВ «ТПГ Капітал» ОСОБА_4 Згідно банківських реквізитів ТОВ «Пром-Ресурс КР» має: р/р НОМЕР_1 в ПАТ «БАНК ВОСТОК», МФО 307123, ІПН 404932704869.

На вищевказаний рахунок ТОВ «Пром-Ресурс КР», після незаконної реалізації 2 (двох) ЖД ємкостей (котел цистерни 15-1443, б/у), були перераховані грошові кошти в розмірі 390000,00 гривень

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію по рахунку ТОВ «Пром-Ресурс КР», а саме: р/р НОМЕР_1 оформлений в ПАТ «БАНК ВОСТОК», за період часу з 18.11.2018 року по 12.02.2019 рік, а саме: хто мав право підпису електронних документів ТОВ «Пром-Ресурс КР» (картка зі зразками підписів) за період з 18.11.2018 по 12.02.2019, які знаходиться в ПАТ «БАНК ВОСТОК», за адресою м. Дніпро, вул. Курсантська, 24.

Слідчий в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання. При цьому, слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі в якій також клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представника банку ПАТ «БАНК ВОСТОК» про місце, день та час слухання було повідомлено належним чином, однак останній в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю за необхідне клопотання задовольнити, з таких підстав.

В зазначеному клопотанні слідчим було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до документів що містять інформацію по рахунку ТОВ «Пром-Ресурс КР», а саме: р/р НОМЕР_1 оформлений в ПАТ «БАНК ВОСТОК», за період часу з 18.11.2018 року по 12.02.2019 рік, а саме: хто мав право підпису електронних документів ТОВ «Пром-Ресурс КР» (картка зі зразками підписів) за період з 18.11.2018 по 12.02.2019, які знаходиться в ПАТ «БАНК ВОСТОК», за адресою м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, які в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, тобто можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні № 12018040750002543 від 11 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого, оскільки останній, згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Слобоцького В.Д. від 27 серпня 2019 року по кримінальному провадженню № 12018040750002543 внесеного до ЄРДР 11 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Томенко О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати слідчим Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Слобоцькому Віталію Дмитровичу, Савченку Андрію Миколайовичу, Кокулу Дмитру Юрійовичу, ПанчукуВячеславу Вікторовичу тимчасовий доступ додокументів що містять інформацію по рахунку ТОВ «Пром-Ресурс КР», а саме: р/р НОМЕР_1 оформлений в ПАТ «БАНК ВОСТОК», за період часу з 18.11.2018 по 12.02.2019 а саме: хто мав право підпису електронних документів ТОВ «Пром-Ресурс КР» (картка зі зразками підписів) за період з 18.11.2018 по 12.02.2019, які знаходиться в ПАТ «БАНК ВОСТОК», за адресою м. Дніпро, вул. Курсантська, 24.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя А.В. Ткаченко