Ухвала суду № 83975776, 21.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44487/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., за участі секретаря Ясеновенко К.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковського В.І. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження № 12019100060003278, -

В С Т А Н О В И В :

21.08.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковського В.І., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ "Збербанк" (МФО 320627), АТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «Райффайзен Банк Аваль», (МФО 380805), АТ «Родовід банк» (МФО 321712), ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), ПАТ «Кредит оптима банк» (МФО 380571), Південне ГРУ АТ КБ "Приватбанк", м. Одеса (МФО 328704), Західне ГРУ АТ КБ «Приватбанк» м. Львів (МФО 325321), АБ «Південний» (МФО 328209); АТ "Таскомбанк" (МФО 339500), АТ «Універсал банк» (МФО 322001), ПАТ «Кристалбанк» (МФО 339050), АТ «КІБ» (МФО 322540), ПАТ «Банк Український капітал»(МФО 320371); АТ «Пумб» (МФО 334851), АТ КБ «Земельний капітал» (МФО 305880).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Київською місцевою прокуратурою № 6здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке 01.08.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100060003278, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, за фактом підроблення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими слідством особами в період 2018-2019 років розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб`єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництву ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій, внесення завідомо неправдивих відомостей до фінансово-господарських документів підприємств, щодо псевдо операцій з реалізації ТМЦ (робіт, послуг) використовуючи підприємства, які мають ознаки «фіктивності» і створені з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема ТОВ «Київбудкомпані» (код ЄДРПОУ 40719973), ТОВ «Данко-Корпорейт Менеджмент» (код ЄДРПОУ 34481891), ТОВ «Екологічне підприємство «Южна пальміра» код ЄДРПОУ 36674324, ТОВ «Лейлінг» (код ЄДРПОУ 40106303), ТОВ «Інкомікс Груп» (код 40597073), ТОВ «Атлантіс Трейд» (код ЄДРПОУ 40976286), ТОВ «ВКФ «Промбудтехнології» (код ЄДРПОУ 41129908), ТОВ «Біотрон» (код ЄДРПОУ 41150861), ТОВ «Люкс Аурі» (код ЄДРПОУ 41873635).

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи використовуючи реквізити вищевказаних підприємств здійснили підробку документів для підприємств реального сектору економіки, а саме: податкових декларацій з ПДВ, податкових накладних, видаткових накладних, податкової звітності документів фінансово-господарської діяльності підприємства тощо. Операції, які відображені у документах бухгалтерського та податкового обліку не підтверджуються по ланцюгу постачання, у зв`язку з відображенням у податкових накладних постачальниками реалізації (продажу) товарно-матеріальних цінностей відмінних від придбаних (куплених), відсутністю працівників, виробничих потужностей, складських приміщень для зберігання ТМЦ.

Відповідно до отриманої інформації з бази даних ДФС України встановлено, що зазначені вище підприємства мають відкриті рахунки:

ТОВ «Київбудкомпані» (код ЄДРПОУ 40719973), має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ "Збербанк" (МФО 320627), АТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «Райффайзен Банк Аваль», (МФО 380805);

ТОВ «Данко-Корпорейт Менеджмент» (код ЄДРПОУ 34481891), має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ «Родовід банк» (МФО 321712), ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), ПАТ «Кредит оптима банк» (МФО 380571), АТ «ПУМБ» (МФО 334851);

ТОВ «Екологічне підприємство «Южна пальміра» (код ЄДРПОУ 36674324), має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: Південне ГРУ АТ КБ "Приватбанк", м. Одеса (МФО 328704); АБ «Південний» (МФО 328209);

ТОВ «Лейлінг» (код ЄДРПОУ 40106303), має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ "Збербанк" (МФО 320627);

ТОВ «Інкомікс Груп» (код 40597073), має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ "Таскомбанк" (МФО 339500), АТ "Збербанк" (МФО 320627), АТ «Універсал банк» (МФО 322001), ПАТ «Кристалбанк» (МФО 339050);

ТОВ «Атлантіс Трейд» (код ЄДРПОУ 40976286), має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: Західне ГРУ АТ КБ «Приватбанк» м. Львів (МФО 325321), АТ "Таскомбанк"(МФО 339500);

ТОВ «ВКФ «Промбудтехнології» (код ЄДРПОУ 41129908), має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ «КІБ» (МФО 322540), ПАТ «Банк Український капітал»(МФО 320371);

ТОВ «Біотрон» (код ЄДРПОУ 41150861), має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ «Пумб» (МФО 334851);

ТОВ «Люкс Аурі» (код ЄДРПОУ 41873635), має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ КБ «Земельний капітал» (МФО 305880).

У зв`язку з цим, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів по рахункам: ТОВ «Київбудкомпані» (код ЄДРПОУ 40719973), ТОВ «Данко-Корпорейт Менеджмент» (код ЄДРПОУ 34481891), ТОВ «Екологічне підприємство «Южна пальміра» код ЄДРПОУ 36674324, ТОВ «Лейлінг» (код ЄДРПОУ 40106303), ТОВ «Інкомікс Груп» (код 40597073), ТОВ «Атлантіс Трейд» (код ЄДРПОУ 40976286), ТОВ «ВКФ «Промбудтехнології» (код ЄДРПОУ 41129908), ТОВ «Біотрон» (код ЄДРПОУ 41150861), ТОВ «Люкс Аурі» (код ЄДРПОУ 41873635) та їх використання, що є предметом розслідування вказаного кримінального провадження.

В заяві поданій до суду прокурор Каніковський В.І. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковського В.І. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження № 12019100060003278 - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковському Володимиру Ігоровичу на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків з можливістю вилучення їх копій в банківській установі, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з 01.01.2016 по день пред`явлення ухвали суду в банківській установі;

- документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк»,

- протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

- заявок на видачу готівкових коштів;

- документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій (доручення та інше), які знаходяться у володінні:

1. АБ «Південний» (МФО 328209):

- рахунки: ТОВ «Екологічне підприємство «Южна пальміра» (код ЄДРПОУ 36674324), № НОМЕР_1 .

2.АТ "КIБ" (МФО 322540):

- рахунки: ТОВ «ВКФ «Промбудтехнології» (код ЄДРПОУ 41129908), № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

3. АТ "Райффайзен банк Аваль"(МФО 380805):

- рахунки: ТОВ «Київбудкомпані» (код ЄДРПОУ 40719973), № НОМЕР_7 ;

4. АТ «ПУМБ» (МФО 334851):

- рахунки: ТОВ «Київбудкомпані» (код ЄДРПОУ 40719973), № НОМЕР_8 ;

- рахунки: ТОВ «Біотрон» (код ЄДРПОУ 41150861), № НОМЕР_9 (долар США), № 2600232839(Євро), № НОМЕР_9 (Російський рубль), № НОМЕР_9 (Українська гривня) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

5. АТ «Сбербанк» (МФО 320627):

- рахунки: ТОВ «Київбудкомпані» (код ЄДРПОУ 40719973), № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;

- рахунки: ТОВ «Лейлінг» (код ЄДРПОУ 40106303), № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;

- рахунки: ТОВ «Інкомікс Груп» (код 40597073), № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_18 (долар США), № НОМЕР_18 (Євро), № НОМЕР_19 , № НОМЕР_19 (Російськийрубль), № НОМЕР_19 (долар США), № НОМЕР_19 (долар Євро) № НОМЕР_20 .

6. АТ «Таскомбанк» (МФО 339500):

- рахунки: ТОВ «Інкомікс Груп» (код 40597073), № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ;

- рахунки: ТОВ «Атлантіс Трейд» (код ЄДРПОУ 40976286), НОМЕР_37.

7. Південне ГРУ АТ КБ "Приватбанк", м. Одеса (МФО 328704):

- рахунки: ТОВ «Екологічне підприємство «Южна пальміра» (код ЄДРПОУ 36674324), № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

8. Західне ГРУ АТ КБ «Приватбанк» м. Львів (МФО 325321):

- рахунки: ТОВ «Атлантіс Трейд» (код ЄДРПОУ 40976286), № НОМЕР_29

9. ПАТ «Банк Український Капітал» (МФО 320371):

- рахунки: ТОВ «ВКФ «Промбудтехнології» (код ЄДРПОУ 41129908) № НОМЕР_30 ;

10. АТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023):

- рахунки: ТОВ «Київбудкомпані» (код ЄДРПОУ 40719973), № НОМЕР_31 ;

11. АТ «Родовід банк» (МФО 321712):

- рахунки: ТОВ «Данко-Корпорейт Менеджмент» (код ЄДРПОУ 34481891), № НОМЕР_32 ;

12. ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854):

- рахунки: ТОВ «Данко-Корпорейт Менеджмент» (код ЄДРПОУ 34481891), № НОМЕР_32 ;

13. ПАТ «Кредит оптима банк» (МФО 380571):

- рахунки: ТОВ «Данко-Корпорейт Менеджмент» (код ЄДРПОУ 34481891), № НОМЕР_33 , № НОМЕР_33 (Євро), № НОМЕР_33 (долар США);

14. АТ «Універсал банк» (МФО 322001):

- рахунки: ТОВ «Інкомікс Груп» (код 40597073), № НОМЕР_34 ;

15. ПАТ «Кристалбанк» (МФО 339050):

- рахунки: ТОВ «Інкомікс Груп» (код 40597073), № НОМЕР_35 ;

16. АТ КБ «Земельний капітал» (МФО 305880):

- рахунки: ТОВ «Люкс Аурі» (код ЄДРПОУ 41873635), № НОМЕР_36 , НОМЕР_36 (долар США), № НОМЕР_36(Євро).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять дені, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44487/19-к

Примірник 2- наданий прокурору Каніковському В.І.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук