Ухвала суду № 83974482, 28.08.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/23476/19

Провадження №1-кс/760/12325/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2019 року Солом`янський районний суд м. Києва

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Педенко А.М., при секретарі судового засідання Васильчук Д.М., за участю слідчого Сиси А.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області лейтенант податкової міліції Кравченко Є.В., погоджене прокурором Біленко В.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області лейтенант податкової міліції Кравченко Є.В., погоджене прокурором Біленко В.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах досудового розслідування кримінального провадження № 32018110130000001 від 05.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначено наступне.

Слідчий вказав, що невстановлені особи шляхом створення (перереєстрації) ТОВ "Фреш-Айті Груп" (код ЄДРПОУ 40037078), ТОВ "Парма Логістік Груп" (код ЄДРПОУ 40037119), ТОВ "Фарм-Еколоджі Трейдінг" (код ЄДРПОУ 40038250),

ТОВ "Радда Смарт Трейдінг" (код ЄДРПОУ 40076033), ТОВ "Аеро-Констракт Груп" (код ЄДРПОУ 40076101), ТОВ "Ельміра Трейд Груп" (код ЄДРПОУ 40076264), ТОВ "Арізон-Флай Груп" (кодЄДРПОУ 40076316), ТОВ "Сієна Груп Логістік" (код ЄДРПОУ 40084484), ТОВ "Аеро-Джет Трейдінг" (код ЄДРПОУ 40076342),ТОВ "Константа Метал Трейдінг" (код ЄДРПОУ 40084641), ТОВ "БВА -Трейд" (код ЄДРПОУ 39721612), ТОВ "Ті Ел Сі Трейдінг" (код ЄДРПОУ 38742563), ПП «КОМПЛЕКТСТРУМ» (код ЄДРПОУ 38706148), ТОВ «ТК МАГНІТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39253268), ТОВ «ЕКТО ГРУП» (код ЄДРПОУ 39289907), ФОП ОСОБА_1 (іпн. НОМЕР_1 ), ТОВ «Т-ОБЛІК» (код ЄДРПОУ 39230544), ФОП « ОСОБА_2 » (іпн. НОМЕР_2 ), ДП «АГРОФІРМА «ІСКРА» (код ЄДРПОУ 31214624), ПП «ПРОМІНЬ К» (код ЄДРПОУ 38049090) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1. ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Т-Облік» (ЄДРПОУ 39230544) та фізичної особи-підприємця ОСОБА_2

іпн. НОМЕР_2 , завідома неправдивих відомостей та також їх подання для такої реєстрації, за ознаками кримінального правопорушення, передбачено, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Під час досудового розслідування допитано в якості свідка засновника та директор ТОВ «Т-ОБЛІК» ОСОБА_2 який також являється фізичною особою-підприємцем, який показав, що зареєстрував на своє ім`я вказані суб`єкти підприємницької діяльності без мети зайняття підприємницькою діяльністю, та жодного відношення до фінансово - господарської діяльності вказаних суб`єктів підприємницької діяльності не має.

Крім того, на виконання доручення слідчого оперативними працівниками ОУ ГУ ДФС у Київській області встановлено, до створення та фактичного використання ТОВ «Т-ОБЛІК» (код ЄДРПОУ 39230544), ФОП « ОСОБА_2 » (іпн. НОМЕР_2 ) з метою прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки причетний ОСОБА_3 . Також, встановлено, що вказаний громадянин у своїй протиправній діяльності використовує адресу: АДРЕСА_1 .

31 липня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду у м. Києві проведено обшук за вищевказаною адресою в ході якого вилучено паспортні дані та ідентифікаційний код ОСОБА_2 , документи на відкриття рахунку у ПАТ КБ ПРИВАТБАНК підприємством ТОВ «Т-ОБЛІК» підписані ОСОБА_2 , фінансово - господарській документи ТОВ «Т-ОБЛІК», комп`ютерну техніку, ряд документів та печаток підприємств юридична адреса яких не знаходиться за обшукуваною адресою у тому числі печатку ПП «ПРОМІНЬ К» (код ЄДРПОУ 38049090).

На думку слідчого вказане свідчить про використання ОСОБА_3 реквізитів та відкритих банківських рахунків ПП «ПРОМІНЬ К», з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема вчинення фінансових операцій, використовуючи реквізити вказаних суб`єктів підприємницької діяльності.

Оглядом «Інформаційно-аналітичної бази даних «Податковий блок» встановлено, що у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) ПП «ПРОМІНЬ К відкрито наступні рахунки, а саме:- ПП «ПРОМІНЬ К» відкрито банківські рахунки: № НОМЕР_3 ,

№ НОМЕР_4 .

Таким чином, на думку слідчого, можна прийти до висновку, що у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме: - виписки про рух грошових коштів по рахунках ПП «ПРОМІНЬ К»»: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;- документи щодо відкриття та користування вказаними рахунками підприємством ПП «ПРОМІНЬ К»; - грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по рахунках ПП «ПРОМІНЬ К» № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;- копії протоколів системи «Клієнт - банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назви операцій та ІР адреса клієнта, як у паперовому так і електронному вигляді.

За переконанням слідчого, вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них містяться зразки підпису та почерку службових осіб ПП «ПРОМІНЬ К» та інших осіб, що мали доступ до рахунків, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. У виписках про рух коштів по рахунку та інших документах, пов`язаних з відкриттям рахунків, отримання готівкових коштів з рахунків, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківських рахунків ПП «ПРОМІНЬ К» на банківські рахунки інших підприємств, відомості про підприємства, які перерахували грошові кошти на рахунки ПП «ПРОМІНЬ К» та подальший їх рух та перетворення у готівкову форму.

Слідчим наголошено, що відомості, що містяться у документах, пов`язаних з відкриттям (закриттям) банківських рахунків ПП «ПРОМІНЬ К» отриманням готівкових коштів з рахунків підприємств, а також відомості про рух коштів по зазначеним вище рахункам, що належить ПП «ПРОМІНЬ К», можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні для доведення вчинення невстановленими досудовим розслідуванням особами фіктивного підприємства з метою прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки.

Підсумовуючи слідчий вказав, що відомості ПП «ПРОМІНЬ К», а саме: виписки про рух грошових коштів по зазначеним рахункам підприємств, документи щодо відкриття та закриття вищевказаних рахунків, грошові чеки, квитанції та інші документів на отримання готівкових коштів по вищевказаних рахунках, неможливо отримати в інший спосіб ніж на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, слідчий прохав здійснювати розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація.

Суд, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація, за наведених у клопотанні підстав.

Слідчий у судове засідання з`явився, клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вбачається, що в клопотанні наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції Кравченку Євгену Володимировичу, начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області капітану податкової міліції Рогову Владиславу Геннадійовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції Шуліці Костянтину Анатолійовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції Сисі Антону Олександровичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції Середі Остапу Богдановичу, слідчим слідчої групи або уповноваженій особі за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, які перебувають у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9 та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ПП «ПРОМІНЬ К» (код ЄДРПОУ 38049090), а саме надати тимчасовий доступ до наступних документів та відомостей:

- виписок про рух грошових коштів по рахунках ПП «ПРОМІНЬ К»

№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з 24.03.2016 по дату винесення ухвали, з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, у паперовому та електронному вигляді формату exel.

- документів щодо відкриття та користування вказаних рахунків

ПП «ПРОМІНЬ К» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, довідок, довіреностей, протоколів загальних зборів засновників (учасників), наказів, рішень власника, статутів, реєстраційних карток, довідок з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи-підприємця, банківських договорів (із додатками) та всіх інших документів, які подавались ПП «ПРОМІНЬ К» до установи банку і знаходяться в банку.

- грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вказаним рахунках ПП «ПРОМІНЬ К», за період з 24.03.2016 по дату винесення ухвали.

- копії протоколів системи «Клієнт - банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назви операцій та ІР адреса клієнта, як у паперовому так і електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: