Ухвала суду № 83974443, 16.08.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/23302/19

Провадження №1-кс/760/12247/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2019 року Солом`янський районний суд м. Києва

в складі : головуючого слідчого судді - А.М. Педенко,

за участі секретаря судового засідання - Д.М. Васильчук,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого детектива Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Самойленко М.В., погоджене прокурором Пономаренко В.П., про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Донецька, українця, громадянина України, одруженого, освіта вища, працюючого директором ТОВ «ДТЕК Мережі», проживаючого у АДРЕСА_1 , раніше не судимого, в межах досудового розслідування кримінального провадження № 52017000000000209 від 24.03.2017 ,-

за участю прокурора - В.П. Пономаренко

підозрюваного - ОСОБА_1

захисника - А.С. Трекке

в с т а н о в и в:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Самойленка М.В., погоджене прокурором Пономаренко В.П., про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком 60 днів із можливістю внесення застави у сумі 52 056 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 99 999 576,00грн., відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у межах досудового розслідування кримінального провадження № 52017000000000209 від 24.03.2017 КК України за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 27 ч. 5, 28 ч. 2, 364 ч. 2 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначено наступне.

Прокурором вказано, що голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП, Комісія) ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом з членом НКРЕКП ОСОБА_4 та службовими особами Управління енергоринку Комісії ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , а також за пособництва службових осіб ТОВ «ДТЕК Енерго» ОСОБА_1 й ОСОБА_7 , під контролем та з відома організаторів вчинення злочину - невстановлених слідством осіб з числа вищого посадового керівництва держави, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби та з метою одержання неправомірної вигоди Генеруючими компаніями теплових електростанцій (далі - ГК ТЕС) з числа групи компаній ДТЕК, зокрема, ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», ПАТ «ДТЕК Західенерго» та ТОВ «ДТЕК Східенерго», розробили та прийняли 03.03.2016 постанову № 289 НКРЕКП «Про затвердження Порядку формування прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії», в якій нормативно закріпили заздалегідь необґрунтовану Методику з визначення вартості енергетичного вугілля, що використовується зазначеними суб`єктами теплової генерації під час виробництва електричної енергії, створивши умови для штучного зростання ціни продажу електричної енергії в Оптовий ринок електричної енергії, що виробляється, зокрема, ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», ПАТ «ДТЕК Західенерго» та ТОВ «ДТЕК Східенерго» за наступних обставин.

Прокурор зазначив, що ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , в період з вересня по середину грудня 2015 року, будучи уповноваженими особами державного колегіального органу відповідальними за розробку регуляторного акту - Порядку формування прогнозованої ОРЦ електричної енергії (далі - Порядку), за участю ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та радника Голови ОСОБА_8 , здійснивши власні економічно-аналітичні розрахунки із застосуванням альтернативних підходів до формування ціни енергетичного вугілля, володіючи інформацією про середній розмір відпускних цін на енергетичне вугілля, що не перевищував 1200 грн. за 1 тонну, дійшли однозначного висновку стосовно відсутності обґрунтування врахування витрат з доставки морським шляхом (фрахту) та транспортування з судна на склади українських портів (перевалка) до вартості вугілля на усі його обсяги, що призводило до підвищення ціни вугілля до рівня понад 1500 грн. за 1 тонну, яка є необґрунтованою з причин лише 7,7 % прогнозованого обсягу імпорту вугілля у 2015 році та відсутністю прогнозованого імпорту на 1 квартал 2016 року.

З огляду на такі результати своєї аналітичної діяльності, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за участю інших членів Комісії, прийняли 05.11.2015 проект Порядку із врахуванням у ньому Методики з визначення вартості енергетичного вугілля, яка передбачала її встановлення виходячи передусім з середньої ринкової ціни на європейському ринку на основі середніх індексів АРІ 2 на умовах СІF в основних портах Західної Європи Амстердам-Роттердам-Антверпен без врахування відповідних транспортних витрат.

Прокурором вказано, що приблизно в період часу з 18.11.2015 по середину грудня 2015 року, невстановлені слідством особи, які діяли в інтересах групи компаній ДТЕК , вступили у змову з невстановленими слідством особами з числа вищого посадового керівництва держави з метою забезпечення впливу останніх на ОСОБА_3 для прийняття ним Порядку у редакції, яка б передбачала врахування вищезазначених транспортних витрат та дозволяла б досягти ціни вугілля на рівні понад 1500 грн. за 1 тонну для надання таким чином неправомірної вигоди ГК ТЕС з числа групи компаній ДТЕК, зокрема, й для забезпечення подальшого обслуговування фінансових зобов`язань групи компаній ДТЕК перед кредиторами, розмір яких складає орієнтовно станом на 2015 рік 3 млрд. доларів США та перекладання витрат з відновлення інфраструктури АТО на споживачів.

За переконанням прокурора, в результаті здійснення відповідного впливу невстановленими слідством особами з числа вищого посадового керівництва держави, ОСОБА_3 погодився створити умови одержання неправомірної вигоди ГК ТЕС з числа групи компаній ДТЕК шляхом прийняття необґрунтованого регуляторного акту та залучив до вчинення цього злочину ОСОБА_4 , якому роз`яснив необхідність подальшого узгодження протиправних дій з ОСОБА_1 та ОСОБА_7 , що забезпечували додаткове створення умов для реалізації цього злочинного умислу.

15.12.2015 ОСОБА_1 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , забезпечили подання до Комісії пропозицій до проекту Порядку від імені ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», де виклали необхідність обов`язкового врахування у Методиці з визначення вартості енергетичного вугілля витрати з його фрахту та перевалки, формально мотивуючи це можливими транспортними витратами з імпорту вугілля, а 18.12.2015, тобто до моменту публічних обговорень проекту Порядку, ОСОБА_6 діючи за згодою ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , сформував у його необхідній співучасникам редакції із врахуванням вищезазначених пропозицій, направивши його ОСОБА_1 , для узгодження про виконання заздалегідь обумовленого злочинного плану.

При цьому, за переконанням прокурора, ОСОБА_1 та ОСОБА_7 достовірно знали, що необхідність у імпорті енергетичного вугілля ПАТ «ДТЕК «Дніпроенерго», ПАТ «ДТЕК «Західенерго», ТОВ «ДТЕК «Східенерго» на 2016 рік сумарно складає менше 1% від необхідного і відповідно витрати з його доставки та перевалки будуть понесені на такий же обсяг, а тому врахування розміру цих транспортних витрат до вартості вітчизняного енергетичного вугілля, яке буде використане ГК ТЕС при виробництві електричної енергії є необґрунтованим та документально не підтвердженим.

Цього ж дня, тобто 18.12.2015 за допомогою засобів телекомунікаційного зв`язку ОСОБА_1 та ОСОБА_4 на виконання плану злочинних дій, додатково домовилися про дотримання спільної позиції щодо формування Порядку у необґрунтованій редакції під час робочої наради стосовно обговорення за участі зацікавлених учасників зауважень та пропозицій до проекту Порядку, яка мала відбутися 22.12.2015 в приміщенні Комісії.

22.12.2015 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи спільно з ОСОБА_1 та ОСОБА_7 , перебуваючи на робочій нараді в приміщенні Комісії, та за участю представників інших зацікавлених сторін, які не були обізнані з планом злочинних дій, для прикриття своїх протиправних дій створили видимість неупереджених обговорень запропонованих пропозицій до проекту Порядку, в тому числі й ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», приховавши від останніх заздалегідь погоджену учасниками злочинну мету з викладення Порядку у редакції запропонованої останнім та підтриману ОСОБА_1 та ОСОБА_7

28.01.2015 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , за пособництва ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, достовірно усвідомлюючи необґрунтованість Порядку у визначеній співучасниками редакції, користуючись неналежним виконанням іншими членами НКРЕКП своїх службових обов`язків, забезпечили прийняття проекту Порядку з врахуванням у розділі 3.1 транспортних витрат з фрахту і перевалки у ціні енергетичного вугілля на усі його обсяги, та направили його на погодження до Міненерговугілля України, Антимонопольного комітету України та Державної регуляторної служби України.

Надалі, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, склав та підготував від імені НКРЕКП проект відповіді на лист АМК України № 128-06/01-1289, яким на адресу Комісії були направлені зауваження до проекту Порядку, а ОСОБА_6 склав на основі підготовленої ОСОБА_1 відповіді лист до АМК України, після чого передав його на візування обізнаним з умовами його підготовки ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , підписав його у ОСОБА_3 та за вих. № 1382/28.1/7-16 направив до АМК України.

Отримавши подальше погодження АМК України, Державної регуляторної служби України, зокрема шляхом умисного неповідомлення (замовчування) останніх обставин розробки Порядку та приховуванням інших альтернативних розрахунків як способів розв`язання проблеми державного регулювання, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_3 та за пособництва ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби та маючи мету надати неправомірну вигоду групі компаній ДТЕК, забезпечили 03.03.2016 розгляд Порядку на засіданні Комісії та його прийняття шляхом приховування від інших членів Комісії обставин розробки Порядку та неналежним виконанням ними своїх службових обов`язків.

За переконання прокурора, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , користуючись проведеними ОСОБА_6 розрахунками прогнозованої ОРЦ електричної енергії за алгоритмом, встановленим та прийнятим у протиправний спосіб Порядком, який забезпечував необґрунтоване підвищення ціни (тарифу) ГК ТЕС, зокрема для групи компаній ДТЕК за відпущену в ОРЕ електроенергію, діючи всупереч інтересам служби та з нехтуванням інтересів споживачів електричної енергії, забезпечили прийняття на засіданнях Комісії Постанов від 28.04.2016 за № 721, від 24.06.2016 за № 1178, від 20.12.2016 № 2326 та від 23.03.2017 за № 337, якими визначили та затвердили на період з травня 2016 року по грудень 2017 року розміри прогнозованих оптових ринкових цін електричної енергії та прогнозованих платежів ГК ТЕС із завищеними на розмір витрат фрахту й перевалки у вартості енергетичного вугілля, які документально не підтверджувалися та ГК ТЕС, зокрема з числа групи компаній ДТЕК, не неслися.

При цьому ОСОБА_1 , отримавши 27.04.2016 (тобто перед затвердженням прогнозованої ОРЦ електричної енергії постановою Комісії від 28.04.2016 за № 721) від ОСОБА_4 підтвердження про те, що розмір середнього річного тарифу (ціни) ГК ТЕС на електроенергію у 2016 році буде складати 1,23 грн. за 1 кВт*год., переслідуючи мету приховати факт одержання неправомірної вигоди ГК ТЕС, що входять до групи компаній ДТЕК за рахунок необґрунтованого врахування до прогнозованої ОРЦ електричної енергії вартості транспортних витрат з фрахту та перевалки, домовився з ним про нерозголошення ним під час затвердження прогнозованої ОРЦ електричної енергії на 2016 рік фактичного розміру тарифу на електричну енергію, з метою убезпечення викриття себе та інших співучасників у вчиненні злочину.

Прокурор стверджував, що ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_3 та за пособництва ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_1 та ОСОБА_7 , забезпечивши кожен в своїй мірі прийняття Комісією необґрунтованого регуляторного акту та його подальшу реалізацію шляхом виконання в період з травня 2016 року по грудень 2017 року Постанов Комісії від 28.04.2016 за № 721, від 24.06.2016 за № 1178, від 20.12.2016 № 2326 та від 23.03.2017 за № 337, досягли поставленої мети та уможливили одержання впродовж вищезазначеного періоду часу неправомірної вигоди ГК ТЕС, зокрема, з числа групи компаній ДТЕК, що завдало матеріальної шкоди (збитків) постачальникам (споживачам) електричної енергії внаслідок завищення прогнозованої та як наслідок фактичної оптової ринкової ціни на електроенергію, що затверджена зазначеними постановами НКРЕКП та надмірною сплатою грошових коштів постачальниками (споживачами) у зв`язку із включенням у вартість енергетичного вугілля необґрунтованих витрат з фрахту й перевалки на усі обсяги використання, у сумі 18 868 148 667,62 грн., що спричинило тяжкі наслідки, відповідальність за що передбачена ч. 2 ст. 364 КК України.

Таким чином, як наполягав прокурор, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, а саме в пособництві у зловживанні службовим становищем вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто в умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для інших юридичних осіб використанні службовою особою влади та службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки обґрунтовано підозрюється ОСОБА_1 , який працює директором ТОВ «ДТЕК Мережі».

Обґрунтованість підозри ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, за переконанням органу досудового розслідування, повністю підтверджується доказами, зібраними під час досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, а саме:

-презентацією ОСОБА_3 та ОСОБА_4 «Матеріали до круглого столу: Проблеми функціонування підприємств теплової генерації», яка представлена ОСОБА_3 на комітетських слуханнях «Проблеми функціонування підприємств теплової генерації України» Комітету ВР України з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки 08.04.2015. Відповідно до презентації пропозиції групи компаній ДТЕК з досягнення тарифів на відпуск електричної енергії у розмірах 103 коп./кВт*год., 112 коп./кВт*год. та 120 коп./кВт*год. призведе до необхідності збільшення тарифної виручки на 8,6 млрд. грн., 12,5 млрд. грн.. та 16 млрд. грн. відповідно, а досягнення тарифу у розмірі 120 коп./кВт*год. для компаній групи компаній ДТЕК призведе до збільшення оптової ринкової ціни більш ніж на 30%, що призведе до розбалансування промисловості та комунального сектору та при ціні вугілля 1100 грн. та вищезазначеному розмірі тарифу рентабельність ГК ТЕС сягне 80%, що є неприпустимим. В свою чергу зазначена пропозиція групи компаній ДТЕК є інструментом одержання фінансових джерел компенсації девальвації гривні по усьому кредитному портфелю групи компаній ДТЕК (кредитних зобов`язань перед кредиторами), розмір якого сягає орієнтовно 3 млрд. доларів США.

Згідно стенограми зазначених комітетських слухань 08.04.2015 ОСОБА_3 повністю підтвердив інформацію викладену у вищезазначеній презентації, зазначивши, зокрема, що «…якщо ціна вугілля 1100 як зараз то тариф 1 гривня 20 дорівнює рентабельності генерації 80%, що держава в принципі не може собі дозволити».

-прогнозними балансами електричної енергії ОЕС України та відповідними прогнозними структурами палива теплових електростанцій до них згідно з якими, станом на момент затвердження Комісією прогнозованої ОРЦ 28.04.2016 документально підтверджений прогнозований обсяг імпорту генеруючими компаніями енергетичного вугілля на 2016 рік становив 1 236,00 тис. тонн або 4,88 % від загального прогнозованого обсягу споживання енергетичного вугілля ТЕС, на момент затвердження прогнозованої ОРЦ електричної енергії 24.06.2016 - 220,90 тис. тонн або 0,89 %, станом на момент затвердження прогнозованої ОРЦ електричної енергії 20.12.2016 на 2017 рік - 130,00 тис. тонн або 0,55 % від загального прогнозованого обсягу споживання енергетичного вугілля ТЕС, на момент затвердження Комісією прогнозованої ОРЦ електричної енергії 23.03.2017 - 4 962,80 тис. тонн або 21,08 % та станом на момент затвердження Порядку № 289 від 03.03.2016 на 2016 рік - 1 367,00 тис. тонн або 5,42 % від загального прогнозованого обсягу споживання енергетичного вугілля тепловими електростанціями. Зазначені прогнозні структури палива теплових електростанцій були у володінні та користуванні службових осіб Управління енергоринку, в тому числі, ОСОБА_5 та ОСОБА_6

-презентацією «Формирование тарифа ТЭС», створеною за дорученням ОСОБА_3 його радником ОСОБА_8 . за допомогою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . для ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з метою визначення найбільш обґрунтованого підходу до визначення тарифу ГК ТЕС. Згідно з презентацією, висновки якої не стали предметом публічних обговорень, Комісія, в тому числі ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , станом на жовтень 2015 року дійшли одностайних висновків, що індикативна вартість енергетичного вугілля для ГК ТЕС може визначатися з урахуванням середніх ринкових цін вугілля на європейському рівні (індексу API2) або середніх показників між сумою цього ж індексу та вартістю вугілля в Україні, що визначатиметься Міненерговугілля Україні, та за обома варіантами становитиме ціну за 1 тонну в діапазоні між 1148 грн. - 1196 грн. В той же час позиція групи компаній ДТЕК, яка включає у ціну енергетичного вугілля середню ціну на європейському ринку разом з витратами на його доставку морським шляхом із-за кордону та перевалку з судна на склади в порту «Південний» та складає 1525 грн. «существенно превышает стоимость в Украине». Крім того різниця між прогнозними тарифами ГК ТЕС згідно позицій ДТЕК/НКРЕКП у розмірі 36,5 коп. за 1 кВт*год. (130 коп./кВт*год. та 93,5 коп./кВт*год.), яка виникає передусім у зв`язку із врахуванням групою компаній ДТЕК витрат з фрахту і перевалки вугілля, є неприйнятною.

-поданням на відкрите засідання Комісії 05 листопада 2015 року щодо схвалення та розміщення на сайті Комісії проекту постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку формування прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії», яке підписав ОСОБА_5 , що підтверджує його обізнаність та участь у розробці проекту Порядку із врахуванням у ньому Методики з визначення вартості енергетичного вугілля без врахування у ній витрат з доставки вугілля морським шляхом до українського порту та транспортування з суден на склади українських портів.

-проектом постанови Комісії від 05.11.2015, прийнятої в тому числі ОСОБА_4 та ОСОБА_3 «Про затвердження Порядку формування прогнозованої ОРЦ електричної енергії» та оприлюдненої на офіційному веб - сайті Комісії 18.11.2015 відповідно розділу 3.1 якої, вартість енергетичного вугілля передбачала передусім врахування у його ціні середньої ринкової ціни на європейському рівні на основі середніх індексів API 2 без врахування витрат з доставки вугілля із-за кордону та перевалки з суден на склади українських портів, а передбачала необхідність врахування витрат з його транспортування лише територією України.

-листом ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» від 01.12.2015 № 01/2979, якою Комісії надано пропозицію до проекту Порядку від 05.11.2015, зокрема, щодо врахування у ціні енергетичного вугілля витрат з його фрахту й перевалки на усі обсяги.

-листами ПАТ «Донбасенерго» та ДП «Енергоринок» від 17.12.2015 № 01-13/04792 та від 18.12.2015 № 03/32-14455 якими направлено офіційні пропозиції до проекту Порядку від 05.11.2015 та запропоновано визначати вартість енергетичного вугілля для ГК ТЕС на основі середньої ринкової ціни, яка склалася на європейському ринку для вугілля газової групи без врахування транспортних витрат з фрахту й перевалки, та на основі середніх індексів API 4 (тобто вартість енергетичного вугілля в порту м. Річардс Бей, Південно-Африканська Республіка) з урахуванням вартості доставки до українських портів для вугілля антрацитової групи. Таким чином жодна з зазначених альтернативних пропозицій не передбачала врахування транспортних витрат на усі обсяги енергетичного вугілля, що використовуватиметься ГК ТЕС для виробництва електричної енергії.

-речовими доказами, а саме: накопичувачем на жорстких магнітних дисках Western Digital WD5000AAKX-60U6AA0 (серійний номер: WCC2EJT39086) - вилученим з робочого місця ОСОБА_4 ; системним блоком HP Compaq (серійний номер: UAA64300LW, інв. № 8749062) - вилученим з робочого місця ОСОБА_6 ; системним блоком HP Compaq dx7400 (серійний номер: CZC8357ZDS, інв. № 8749063) - вилученим з робочого місця ОСОБА_5 ; системним блоком HP Compaq Pro 6300 (серійний номер: CZC3304RRZ, маркувальне позначення: 6443) - вилученим з робочого місця ОСОБА_3

-протоколом огляду від 15.01.2018 інформації (відомостей), яка виявлена на зазначених вище речових доказах - електронних носіях інформації, якими користувалися ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та яка вказує на:

систематичне спілкування в період з вересня по грудень 2015 року зазначених службових осіб Комісії із представниками виключно групи компаній ДТЕК ( ОСОБА_1 та ОСОБА_7 ) стосовно розробки Порядку та формування Методики з визначення вартості енергетичного вугілля із врахуванням у його вартість транспортних витрат з фрахту й перевалки, а саме фактичне направлення пропозицій ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» на адресу Комісії, безпосереднє ОСОБА_7 на адресу ОСОБА_4 18.12.2015, тобто в той день, коли безпосередній керівник ОСОБА_7 - ОСОБА_1 вже погодив із ОСОБА_4 остаточну редакцію Порядку, яка влаштовувала співучасників.

наявність власних економічних розрахунків зазначених службових осіб НКРЕКП та зроблених на їх підставі висновків щодо необґрунтованості включення транспортних витрат з фрахту й перевалки до ціни енергетичного вугілля.

розробку та направлення ОСОБА_6 18.12.2015, тобто заздалегідь до моменту публічних та відкритих обговорень проекту Порядку усіма зацікавленими сторонами, з відома ОСОБА_4 ОСОБА_3 та ОСОБА_5 на адресу ОСОБА_1 проекту Порядку в редакції, яка задовольняла корисливі інтереси співучасників та передбачала врахування у ціні на вугілля витрати з фрахту й перевалки, що документально не підтверджувалися та фактично ГК ТЕС, зокрема з групи компаній ДТЕК не неслися.

остаточне погодження ОСОБА_4 та ОСОБА_1 редакції проекту Порядку 21.12.2015 та її направлення останнім з відома ОСОБА_4 на адресу ОСОБА_6 до моменту проведення публічних обговорень пропозицій та зауважень, що відбулися 22.12.2015.

-речовими доказами, а саме: мобільним телефоном Iphone, IMEI: НОМЕР_1 , мобільним телефоном Samsung SM-G965F/DS, IMEI: НОМЕР_2 , IMEI: НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_4 Оглядом інформації, що міститься у мобільному телефоні Samsung SM-G965F/DS виявлена СМС-переписка ОСОБА_4 із ОСОБА_1 згідно з якою, 18.12.2015 до проведення 22.12.2015 наради з публічного обговорення пропозицій до Порядку, ОСОБА_4 погодив з ОСОБА_1 врахування в розділі 3.1 Порядку витрат з транспортування енергетичного вугілля із-за кордону у його вартості (ціні) на усі обсяги, незважаючи на наявність альтернативних пропозицій зацікавлених учасників Оптового ринку електричної енергії.

-протоколом наради з 22.12.2015 на якій під головуванням ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , та в присутності зацікавлених учасників, ОСОБА_1 та ОСОБА_7 підтримали пропозицію ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» про необхідність врахування у ціні енергетичного вугілля витрат з фрахту й перевалки на усі його обсяги, а ОСОБА_3 та ОСОБА_4 створивши видимість неупереджених обговорень, приховали факт попередньої домовленості із необхідності врахування зазначених витрат у ціні енергетичного вугілля, та прийняли за основу пропозицію ОСОБА_1 та ОСОБА_7 до майбутнього регуляторного акту.

-проектом постанови Комісії від 28.01.2015, прийнятої в тому числі ОСОБА_4 та ОСОБА_3 «Про затвердження Порядку формування прогнозованої ОРЦ електричної енергії», на засіданні Комісії в ході якого, останні приховали від інших членів НКРЕКП дійсні обставини розробки регуляторного акту, наявність альтернативних пропозицій ПАТ «Донбасенерго», ДП «Енергоринок» та результати здійснених ними розрахунків,що свідчили про необґрунтованість врахування пропозиції ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго».

-Аналізом регуляторного впливу до проекту постанови Комісії від 28.01.2016, в якому ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не зазначили наявність інших альтернативних пропозицій (варіантів) розв`язання проблеми, що потребувала регулювання та не виклали результати власних наявних розрахунків з підтвердження обґрунтованості зазначених альтернативних пропозицій, чим ввели в оману Державну регуляторну службу Україну та забезпечили погодження необґрунтованого регуляторного акту.

-Проектом постанови Комісії від 03.03.2016, прийнятої в тому числі ОСОБА_4 та ОСОБА_3 «Про затвердження Порядку формування прогнозованої ОРЦ електричної енергії» на засіданні Комісії в ході якого, останні приховали від інших членів НКРЕКП дійсні обставини розробки регуляторного акту, наявність альтернативних пропозицій ПАТ «Донбасенерго», ДП «Енергоринок» та результати здійснених ними розрахунків, що свідчить про необґрунтованість врахування пропозиції ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго».

-оглядом речового доказу - мобільного телефону Samsung SM-G965F/DS,

IMEI: НОМЕР_2 , IMEI: НОМЕР_3 , який належить

ОСОБА_4 та в якому виявлено електронне СМС-листування останнього із ОСОБА_1 в ході якого встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою домовленістю із ОСОБА_1 під час презентації 28.04.2016 розміру прогнозованої ОРЦ електричної енергії умисно приховав прогнозну ціну (тариф) ГК ТЕС, зокрема групи компаній ДТЕК, представивши лише питому вагу (%) ГК ТЕС у структурі прогнозованої ОРЦ на II-IV квартали 2016 року, % з метою уникнення розкриття явної необґрунтованості застосованої Методики з розрахунку вартості енергетичного вугілля із врахуванням у вартості витрат з фрахту й перевалки.

-листом ПАТ «Донбасенерго» від 24.06.2019 № 01-1.3/01333, згідно з яким викладена позиція про обґрунтованість формування ціни енергетичного вугілля виходячи з встановлення її на рівні середніх значень цін, що склалися на європейському рівні та ціни вугілля в Україні (згідно форм № 1-НКРЕ (місячна) для вугілля марки Г (газової групи) та ціни, що склалася в порті - країни, з якої експортується вугілля антрацитової групи (марки А) з корегуванням на його доставку на митну територію України, та з викладенням обґрунтування пропозиції застосовувати для вугілля марки А індекс FOB Richards Bay, що дозволяє уникнути подвійного врахування транспортних витрат, на відміну від індексів API 2.

-презентацією «Порядку затвердження прогнозованої оптової ринкової ціни» від 28.04.2016 в якій за домовленістю із ОСОБА_1 не представлено прогнозованого ціни (тарифу) ГК ТЕС на II-IV квартали 2016 року з метою прикриття обставин його необґрунтованого зростання шляхом розрахунки за алгоритмом, встановленим Порядком від 03.03.2016 № 289.

-речовим доказом, а саме: ноутбуком Dell, s/n: G6KLPNZ, MFG YR:2018, що належить ОСОБА_4 , оглядом якого виявлено файл із найменуванням «Довідка ОРЦ 2016г.docx», що створений на вищезазначеному електронному носії інформації 06.06.2019, автором якого є « ОСОБА_11 ОСОБА_12 ». З змісту цього файлу вбачається, що Голова НКРЕКП ОСОБА_3 здійснював неправомірні дії у вигляді тиску на окремих членів НКРЕКП впродовж 2016-2017 років, зокрема, ОСОБА_4 , з метою припинення їхніх спроб домогтися перегляду методики з визначення вартості енергетичного вугілля, яке використовується генеруючими компаніями теплових електростанцій у виробництві електричної енергії та яка визначена п. 3.1 Порядку формування прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії. В подальшому ОСОБА_3 з метою унеможливлення проведення ґрунтовної та повної перевірки фінансово-господарської діяльності ГК ТЕС за наслідками впровадження та реалізації Порядку формування прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії, вчинив активні дії направлені на звільнення ОСОБА_4 з посади члена НКРЕКП, який порушував питання про проведення вищезазначеної перевірки.

-формами звітів № 1-НКРЕ (місячна), що подавалися ГК ТЕС, а саме ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», ПАТ «ДТЕК Західенерго», ТОВ «ДТЕК Східенерго», ПАТ «Донбасенерго» та та ПАТ «Центренерго» до Комісії впродовж 2016 - 2017 років згідно з аналізу яких встановлено, що середня ціна 1т. спожитого умовного палива ГК ТЕС, з затратами на транспортування (на 6000 ккал), грн./тонна була нижча ціни енергетичного вугілля (на 6000 ккал), грн./тонна розрахованого у відповідності до алгоритму, передбаченого Порядком № 289 від 03.03.2016, а саме у травні 2016 року - на 517,56 грн./тонна, червні 2016 року - на 540,02 грн./тонна, у липні 2016 року - на 455,24 грн./тонна, у серпні 2016 року - на 431,64 грн./тонна, у вересні 2016 року - на 416 грн./тонна, у жовтні 2016 року - на 323,77 грн./тонна, у листопаді 2016 року - 227,79 грн./тонна, у грудні 2016 року - на 191,07 грн./тонна, у січні 2017 року - на 329,55 грн./тонна, у лютому 2017 року - на 272,02 грн./тонна, у березні 2017 року - на 224,40 грн./тонна та у квітні 2017 року на 109,95 грн./тонна.

-звітом з економічного дослідження «Механізм ціноутворення на енергетичне вугілля для виробництва електроенергії та оцінка наслідків його застосування для економіки України», складеним Державною установою «Інститут економіки та прогнозування НАН України» НАН України та затвердженим директором установи ОСОБА_13 24.09.2018 (далі - Звіт

НАН України). Відповідно до Звіту НАН України при визначенні ціни енергетичного вугілля для розрахунку прогнозної ціни продажу електроенергії в ОРЕ Виробниками, що працюють за ціновими заявками за Формулою були враховані витрати на доставку вугілля з портів Амстердам-Роттердам-Антверпен до українського порту і на транспортування вугілля із судна на склади українського порту, які не могли настати ні потенційно (Прогнозним балансом електроенергії ОЕС України і відповідною структурою палива ТЕС ці витрати не підтверджувались) не настали і фактично (частка імпортованого вугілля згідно Прогнозної структури палива ТЕС на 2016 р. від 13.01.2016 становила 5,4%, уточненої на 2016 р. від 23.05.2016 - 0,9%, на 2017 р. від 31.10.2016 - 0,5%, уточненої на 2017 р. від 03.03.2017 - 20,9% від загальних обсягів поставок вугілля на ГК ТЕС, фактично вона склала у 2016 р. 2,7%, у 2017 році - 15,8%). Тому закладені в Порядок витрати на доставку вугілля з європейських портів до українського порту не можна ототожнювати з поняттям «витрати, які понесені для виробництва електроенергії». Все це призвело до невиправданого завищення прогнозованої ОРЦ електроенергії - в середньому на 69,81 грн./МВт*год. за період з травня 2016 р. по грудень 2017, що в свою чергу спричинило надмірне підвищення роздрібних тарифів на електроенергію для споживачів, що зумовило порушення збалансованості інтересів ГК ТЕС, споживачів і держави.

-довідкою спеціаліста - детектива Управління аналітики та обробки інформації НАБ України щодо проведення розрахунку прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії від 03.06.2019 згідно з якою, зокрема, підтверджено, що результати розрахунків прогнозованих ОРЦ електричної енергії на відповідні періоди 2016 - 2017 років, які разом із відповідними вихідними даними містилися у файлах Excel, що були вилучені на електронному носії інформації, яким користувався ОСОБА_6 відповідають розмірам прогнозованих оптових ринкових цін електричної енергії, затверджених постановами НКРЕКП № 721 від 28.04.2016, № 1178 від 24.06.2016, № 2326 від 20.12.2016 та № 337 від 23.03.2017. В той же час, при проведенні розрахунків відповідно до Порядку витрат на доставку вугілля з портів Амстердам-Роттердам-Антверпен до українського порту та на транспортування вугілля із судна на склади українських портів без врахування документально підтвердженого прогнозованого імпорту енергетичного вугілля ТЕС прогнозована ОРЦ електричної енергії на травень-червень 2016 року, затверджена постановою № 721 від 28.04.2016 завищена на 74,15 грн./МВт*год., на III квартал 2016 року затверджена постановою № 1178 від 24.06.2016 завищена на 91,07 грн./МВт*год., на IV квартал 2016 року, затверджена постановою №1178 від 24.06.2016 завищена на 86,48 грн./МВт*год., на І квартал 2017 року, затверджена постановою № 2326 від 20.12.2016 завищена на 76,19 грн./МВт*год., ІІ квартал 2017 року, затверджена постановою № 337 від 23.03.2017 завищена на 66,23 грн./МВт*год., на ІІІ квартал 2017 року, затверджена постановою № 337 від 23.03.2017, завищена на 55, 33 грн./МВт*год. та на IV квартал 2017 року, затверджена постановою № 337 від 23.03.2017, завищена на 54,88 грн./МВт*год.

Внаслідок необґрунтованого врахування у ціні енергетичного вугілля витрат з фрахту й перевалки на усі його обсяги вартість електричної енергії, відпущеної (проданої) ДП «Енергоринок» покупцям (постачальникам) в період дії постанов НКРЕКП № 721 від 28.04.2016, № 1178 від 24.06.2016, № 2326 від 20.12.2016 та № 337 від 23.03.2017, фактично завищено на загальну суму 19 646,931 млн. грн.

-довідкою спеціаліста - детектива Управління аналітики та обробки інформації НАБ України щодо проведення розрахунку надмірно сплачених коштів за придбану електричну енергію від 22.07.2019 згідно з якою, при проведенні розрахунків відповідно до алгоритму, визначеного Порядком, необгрунтованих витрат на доставку вугілля з портів Амстердам-Роттердам-Антверпен до українського порту та на транспортування вугілля із судна на склади українських портів без врахування документально підтвердженого прогнозованого обсягу імпорту енергетичного вугілля, в період дії постанов НКРЕКП № 721 від 28.04.2016, № 1178 від 24.06.2016, № 2326 від 20.12.2016 та № 337 від 23.03.2017 покупцям (постачальникам) електричної енергії з Оптового ринку електричної енергії України нанесено матеріальної шкоди (збитків) в розмірі 19 356,971 млн. грн.

-дослідженням, проведеним залученими спеціалістами Київського національного університету ім. Т. Шевченка (від 10.06.2019 № 01/407-19) яким встановлено, що в ціну енергетичного вугілля видобутого в Україні підстав включати витрати з доставки до українського порту та на транспортування з суден у склади українських портів немає, адже фактично такі витрати по відношенню до енергетичного вугілля національного видобутку не існують, і лише до ціни енергетичного вугілля імпортованого із-за кордону слід включати витрати з доставки до українського з коригуванням на спосіб доставки (морським транспортом або залізницею - слід розглядати, як доставка залізницею до кордону України).

-рецензією (висновком з аналітичного дослідження) на Аналіз регуляторного впливу до проекту постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку формування прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії» від 27.05.2019 якою встановлено, що АРВ був проведений розробником без виконання значної кількості Рекомендацій уповноваженого органу, а у декількох випадках з порушенням обов`язкових вимог Закону України «Про засади здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (ст. 4 та ст. 8) та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою КМ України від 11.03.2004 № 308 (п.п. 4, 5). В АРВ не було визначено ефекту від упровадження різних варіантів розв`язання проблеми, та, як наслідок, не був вибраний з них оптимальний та збалансований для держави, громадян та суб`єктів господарювання. Навпаки, в АРВ був обраний варіант, який тим самим надалі був легітимізований прийняттям регуляторного акту, який збільшив витрати суб`єктів, на яких проблема справляла негативний вплив, на вартість транспортування, що не здійснюється.

-висновком експерта від 15.07.2019 № 90/7 Українського НДІ спеціальної техніки та судових експертиз СБ України згідно з яким, розмір матеріальної шкоди (збитків) Постачальникам (Споживачам), внаслідок завищення прогнозованої та як наслідок фактичної оптової ринкової ціни на електроенергію, що затверджена постановами НКРЕКП та надмірною сплатою грошових коштів Постачальниками (Споживачами) на користь ДП «Енергоринок» за придбану електричну енергію на Оптовому ринку, за умови врахування (при проведенні розрахунків прогнозованої ОРЦ на електроенергію) витрат на доставку вугілля з портів Амстердам-Роттердам-Антверпен до українського порту та на транспортування вугілля із судна на склади українських портів виключно на обсяги документально підтвердженого прогнозованого імпорту енергетичного вугілля для теплових електростанцій на відповідний розрахунковий період, які затверджені Міненерговугілля України, а не витрат на доставку на весь обсяг енергетичного вугілля, підтверджується у сумі 18 868,148 млн. грн.

-висновком експерта від 01.02.2018 № 19/9-1/219-СЕ/17 ДНДЕКЦ МВС України згідно з яким на речових доказах Western Digital WD5000AAKX-60U6AA0 (серійний номер: WCC2EJT39086) - вилученим з робочого місця ОСОБА_4 ; системним блоком HP Compaq (серійний номер: AA64300LW, інв. № 8749062) - вилученим з робочого місця ОСОБА_6 ; системним блоком HP Compaq dx7400 (серійний номер: CZC8357ZDS, інв. № 8749063) - вилученим з робочого місця ОСОБА_5 ; системним блоком HP Compaq Pro 6300 (серійний номер: CZC3304RRZ, маркувальне позначення: 6443) - вилученим з робочого місця ОСОБА_3 , виявлено 64 423 поштових повідомлень з електронної переписки за допомогою програм обробки поштових повідомлень Outlook. Зазначене підтверджую наявність та зміст електронних файлів та електронної переписки, яка виявлена в ході огляду від 15.01.2018.

-протоколами допитів свідків:

1. ОСОБА_14 - Голови Державної регуляторної служби України, яка показала, що існуюча станом на 2015-2016 роки методологія перевірки аналізів регуляторного впливу до регуляторних актів не дозволяла здійснити їх належну та повну перевірку на відповідність вимозі з дотримання балансу інтересів зацікавлених сторін та вибору розробниками найбільш вигідного варіанту розв`язання проблеми, адже дозволяла розробнику не викладати в АРВ результатів попередніх макроекономічних розрахунків наслідків імплементації регуляторних актів, що призводило до неможливості виконання Державною регуляторною службою України перевірки економічних результатів застосування таких актів.

Тому, візування та погодження Аналізу регуляторного впливу до проекту постанови Комісії від 28.01.2015 «Про затвердження Порядку формування прогнозованої оптової ринкової ціни» Державною регуляторною службою України відбулося в умовах відсутності обізнаності про наявність альтернативних пропозицій щодо розв`язання проблеми та економічних наслідків запровадження Порядку, які були розраховані НКРЕКП.

2. ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 - членів НКРЕКП станом на момент розробки та прийняття Порядку № 289 від 03.03.2016 які показали, що будучи членами НКРЕКП та голосуючи за прийняття Порядку № 289 від 03.03.2016 не були ознайомлені ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про обсяги імпорту енергетичного вугілля на 2015 рік, прогнозованими обсягами імпорту енергетичного вугілля на 2016 роки, економічними розрахунками, що наслідків запровадження Порядку в редакції, яка була прийнята на засіданні Комісії 03.03.2016. Під час голосування за проект Порядку від 28.01.2016 та за проект Порядку від 03.03.2016 були ознайомлені із відповідними проектами та поданнями до них, та в своїх рішеннях щодо необхідності голосувати «за» покладалися на відповідальність, професіоналізм та досвід працівників Комісії, Голову та відповідального за розробку Порядку ОСОБА_4

3. ОСОБА_18 - Генерального директора ТОВ «ДТЕК», який показав, що на кінець 2015 року загальний розмір заборгованості групи компаній ДТЕК, у тому числі заборгованість перед кредиторами - банками і держателями Єврооблігацій складала орієнтовно 3 млрд грн. Основною причиною негативного фінансового стану групи компаній ДТЕК стала економічна та політична криза, яка розпочалася весною 2014 року, а також девальвація національної валюти.

4. ОСОБА_19 - народного депутата України, яка показала, що 08.04.2015 після завершення комітетських слухань з «Проблеми функціонування підприємств теплової генерації», ОСОБА_3 повідомив їй, що ДТЕК шантажує НКРЕКП відключенням (неможливістю виробництва та поставки) електроенергії в Оптовий ринок електроенергії, мотивуючи це значним розміром заборгованості групи компаній ДТЕК перед кредиторами, що становить близько 3 млрд. доларів США та потенційною можливістю банкрутства компанії. При цьому, ДТЕК вимагає збільшити ціну вугілля у тарифі ГК ТЕС до 1500 грн., а таким чином збільшити розмір тарифу до 1,50-1,70 грн. після цього, ОСОБА_3 повідомив про те, що фактична ціна вугілля становить орієнтовно 850-900 грн., а не 1500 грн., як повідомляє ДТЕК, а тому підстав для збільшення розміру тарифу теплової генерації з урахуванням вартості вугілля у розмірі 1500 грн. немає.

5. ОСОБА_20 та ОСОБА_21 - комерційного директора та заступника директора з правового забезпечення ПАТ «Донбасенерго», які показали, що враховуючи прогнозні та фактичні обсяги імпорту енергетичного вугілля в Україну, обсяги національного видобутку енергетичного вугілля газової (високолеткої марки Г), антрацитової групи (низьколеткої марки А), ситуацію із забезпеченням ГК ТЕС вугіллям марки А у зв`язку із подіями на Сході України, найбільш прийнятною формулою із встановлення індикативного ціноутворення на енергетичне вугілля для виробництва електричної енергії видається необхідність встановлення її на рівні середніх значень цін, що склалися на європейському рівні та ціни вугілля в Україні (згідно форм № 1-НКРЕ (місячна)) для вугілля марки Г та ціни, що склалася в порті-країни, з якої експортується вугілля антрацитової групи з корегуванням на його доставку на митну територію України.

- іншими зібраними в ході досудового розслідування доказами.

За таких обставин, на думку прокурора, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування, на думку прокурора, наявні ризики, передбачені п.п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: можливості ОСОБА_1 переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, експерта чи інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Санкція ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що відносить вказаний злочин до категорії тяжких.

Тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_1 , на думку прокурора, у сукупності з іншими конкретними обставинами, які встановлені в ході даного досудового розслідування, вказують на існування суттєвих ризиків, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Оскільки злочин у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_1 є тяжким, має високий ступінь суспільної небезпеки, бо призвів до спотворення загальнодержавних принципів регулювання товарних ринків, які перебувають у стані природної монополії та суміжного ринку, що стосуються кожного на території Україні, а якість їх регулювання визначає макроекономічні показники держави, в тому числі, індекси споживчих цін та індекси цін виробників промислової продукції. Необґрунтоване збільшення ціни (тарифу) за відпущену в ОРЕ електричну енергію призвело до негативних наслідків та прямо вплинуло на збільшення кінцевої ціни товарної промислової продукції, що знайшло своє відображення у негативній подальшій ланцюговій реакції із зменшення купівельної спроможності споживачів. Дії співучасників кримінального правопорушення та, ОСОБА_1 , зокрема, й призвели до настання вищезазначених суспільних небезпечних наслідків - наданню неправомірної вигоди окремому суб`єкту господарювання за рахунок економічних громадських інтересів, спричинило в розумінні кримінального матеріального законодавства тяжкі наслідки.

Крім того прокурор наголошував, що підозрюваний ОСОБА_1 є володільцем паспортів громадянина України для виїзду закордон НОМЕР_4 (виданий 07.05.2015), FS042562 (виданий 13.08.2018) та НОМЕР_5 (виданий 28.03.2013) й в період з 2015 року та дотепер перетинав державний кордон України в напрямку виїзд 52 рази.

А також, ОСОБА_1 , працюючи в період з 2015 року та дотепер на різних посадах в компаніях групи ДТЕК (ТОВ «ДТЕК Енерго», АТ «ДТЕК Донецькі електромережі», ТОВ «ДТЕК Мережі») отримав дохід у розмірі 31 013 360 грн.

Також, на праві приватної власності ОСОБА_1 з 12 грудня 2011 року володіє квартирою АДРЕСА_2 , орієнтовна вартість якої згідно з даними інформаційно-пошукового ресурсу https://100realty.ua складає 3,2 - 4 млн. грн.

Водночас з 06 серпня 2004 року ОСОБА_1 володіє квартирою АДРЕСА_3 , що є місцем проведення Операції об`єднаних сил, спрямованої на протидію діяльності незаконних російських та проросійських збройних формувань у війні на Сході України та є територією, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

У власності дружини ОСОБА_1 - ОСОБА_22 перебуває автомобіль: Audi A3 Sportback, д.н.з. НОМЕР_6 , 2015 року випуску (дата набуття права власності 03.10.2017), вартість якого орієнтовно складає 20 500 доларів США згідно з даними інформаційно-пошукового ресурсу https://auto.ria.com.

Крім того, прокурором зазначено, що з метою виявлення та вилучення доказів, що становлять предмет доказування, детективами Національного бюро у листопаді 2018 року ініційовані клопотання про проведення обшуків за місцем проведення фінансово-господарської групи компаній ДТЕК у торгівельно-офісному центрі, що розташований у будинку

АДРЕСА_4 , та за місцями проживання ОСОБА_1 та ОСОБА_7 Ухвали слідчих суддів про надання дозволу на проведення обшуків за вищезазначеними адресами були постановлені 07.12.2018

В ході зняття інформації з каналів зв`язку шляхом проведення НСРД та відповідно до протоколів від 17.12.2018 № 19/8848 (розсекречений) та № 19/8849 (розсекречений) встановлено, що ОСОБА_1 та ОСОБА_7 за невстановлених слідством обставин були заздалегідь (до моменту постановлення ухвал слідчих суддів) обізнані про подання клопотання органу досудового розслідування про обшуки у їх офісних приміщеннях та місцях проживання й протягом усього 05 грудня 2018 року займалися вирішенням питань щодо заміни терміналів мобільного зв`язку та отриманням нових із новими сім-картками у Департаменті інформаційної безпеки групи компаній ДТЕК.

Водночас ОСОБА_1 в телефонній розмові 05.12.2018 о 20 год. 10 хв. із невстановленою слідством особою домовляється про необхідність залишення місця свого проживання та прибуття до її житла з метою ночівлі, вочевидь переслідуючи мету протидіяти досудовому розслідуванні та уникати участі у проведенні слідчих (розшукових) дій.

В свою чергу ОСОБА_7 цього ж дня, приблизно о 23.00 год. у телефонній розмові з невстановленою слідством особою з числа службових осіб групи компаній ДТЕК домовляється про наступне: « ОСОБА_23 , а мне все говорят, что мы должны с вами были поговорить. - За что? - За командировку. - А когда вам это сказали? - Ну вот я сам начал ходить и выяснять. И только вот сказали. - Вот интересные ребята. - Ну я как бы один остался, у меня. - Командировки. В командировке завтра. - Понятно. Сейчас ведь ОСОБА_25 вот отзвонился. Только вопрос в командировке. Там надо как-то, чтоб я, типа, служебной машиной куда-то уехал. Куда я? Куда я уехал? - Какие они помороженные ребята. Сейчас , ОСОБА_27 , подождите секунду. Я сейчас кое-что сделаю и наберу тебя, подожди.»

Зазначене, на думку прокурора, свідчить про спільну координацію дій ОСОБА_1 та

ОСОБА_7 з метою уникнення участі у слідчих (розшукових) діях та надання їм активного сприяння та допомоги у цьому невстановленими слідством особами з числа групи компаній ДТЕК, в тому числі шляхом організацій фіктивних відряджень з метою створення враження законності відсутності останніх на робочих місцях, за адресами місць проживання та начебто неможливості їх присутності (участі) у слідчих (розшукових) діях.

Подальша стійка координація дій ОСОБА_1 та ОСОБА_7 із залученням допомоги невстановлених слідством осіб з числа групи компаній ДТЕК підтверджується наступними обставинами.

Починаючи з березня 2019 року та проведенням значної кількості слідчих (розшукових) дій органом досудового розслідування (допити свідків - членів Комісії, обшуки у приміщенні Комісії, тощо) та станом дотепер, ОСОБА_1 виїжджав за кордон 10 разів, при цьому за 5 (п`ять) повних місяців знаходився на території України усього 58 днів, водночас ОСОБА_7 протягом 1,5 місяці (з 17.05.2019 до 30.06.2019) перебував закордоном, що фактично співпадає з датою залишення території України ОСОБА_1 у травні 2019 року в одному й тому ж напрямі - Амстердам, Нідерланди. В подальшому 31.07.2019 ОСОБА_7 знову залишив території України, в одну й той же день, що й ОСОБА_1 .

Враховуючи наявність усього вищезазначеного, а також того, що є висока ймовірність вважати, що відрядження за кордон ОСОБА_1 і ОСОБА_7 є фіктивними й організованими невстановленими слідством осіб з числа групи компаній ДТЕК з метою їх ухилення від участі у слідчих (розшукових) діях, особливо великих доходів ОСОБА_1 , наявності у нього житла на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, яке він може використовувати для переховування та тривалого проживання, орган досудового розслідування приходить до висновків, що у разі незастосування до ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою він залишить місце постійного проживання під загрозою настання кримінальної відповідальності за підозрою у вчиненні тяжкого злочину та використовуючи наявні особливо великі фінансові ресурси та допомогу невстановлених слідством осіб з числа групи компаній ДТЕК, упродовж довгого періоду часу може переховуватися від органів досудового розслідування як на території України, так і закордоном.

На обґрунтування того, що існує ризик знищити документи та інші речі, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. прокурор вбачає у наступному.

Як зазначалося вище, ОСОБА_1 та ОСОБА_7 05.12.2018 за невстановлених слідством обставин були поінформовані про ініціювання детективами Національного бюро клопотань про проведення обшуків за місцем їх роботи у торгівельно-офісному центрі, що розташований у будинку АДРЕСА_4 та місцями їх проживання.

З метою перешкоджання встановленню органом досудового розслідування істини у кримінальному провадженні, ОСОБА_1 та ОСОБА_7 впродовж всього дня знищували документи, які мають значення для досудового розслідування та займалися приховуванням електронних відомостей, що містилися на їх терміналах мобільного зв`язку.

Так відповідно до результатів проведених НСРД 05.12.2018 зафіксовано наступні телефонні перемовини ОСОБА_1 : З ОСОБА_7 . о 01.33 год. смс-повідомлення.: « Доброй ночи. Напишите смс сразу сможете говорить. Вопрос срочный». З ОСОБА_30 у 09.44 год.: «… Та ко мне просто ночью приплыла срочная инфо, вот. А с кем по информационной безопасности сейчас поговорить, чтобы пришли ко мне. - Я ОСОБА_31 , да, я Ире поручил…» З ОСОБА_30 у 10.03 год.: « Шеф звонил просто по этому вопросу. Сказал, чтобы я с Вами срочно как-то встретился, переговорил. А вы когда будете? Я сказал, что Вы в СКМе. - Где-то чрез час, наверное, Ваня, не раньше. - А Вы маякните сразу, потому что он сказал, чтобы я Вас… - А что там, проблема какая-то что ли? - Ну, вот то, что я… Ну риски, риски. То, что вот я писал. Я просто ему изложил, как бы, то, что мне передали. - Угу. - Он сказал, что срочно Сергея ОСОБА_33 найдите, переговорите. Я ему сказал, что Вы в СКМе. Он говорит: «Найдите срочно». Я говорю: «Хорошо». - Ну вот, я нашелся. - Ну да. - Ну, приезжай, сдавай. Если хочешь, приезжай - мы…» З ОСОБА_7 о 15.03 год.: « Да , Иван ОСОБА_34 , а подойдите, пожалуйста, к ОСОБА_35 НОМЕР_7 - 21 этаж, да? - Ага , ага. - Хорошо, иду, все. - Угу.» З невстановленою слідством особою о 15.28 год.: «Алло! - Хотел уточнить! Вам телефон такого же размера или макс? - Не, не, не такого же, только мне два их надо будет. Мы можем второй потом, но как бы. Короче , два мне надо будет, вот. Такой же. - Просто как мне сейчас от пришло распоряжение, что вот замена. - Хорошо, у меня их просто два. - Ага! И оба Вы отдаете? Правильно? - Да, да, да. - Хорошо . Два таких же? - Да, ну, как вот этот, да, как этот. - Ну, у Вас 10? - Да, с объёмом, чтоб там хватило мне на будущее. - 256, 10S, черный цвет? - Наверное, да, да, да, да, да, спасибо - Хорошо, давайте».

Водночас ОСОБА_7 діючи спільно з ОСОБА_1 , також змінив термінал мобільного зв`язку та знищував документи, які мають значення для досудового розслідування, зокрема: ОСОБА_7 з працівником ДТЕК о 19.47 год.: «Да. - ОСОБА_9, пойди там через минут 2-3 к ОСОБА_40 , там будешь удалять. Ну, этот, на ОСОБА_41 я уже тут в коридоре. Алло, ты здесь? - Да, я здесь, я слышу Вас… ». ОСОБА_7 в розмові з дружиною, говорячи паралельно о 21.19 год.: «Ну, я сейчас, он там взял по этот, ну. Посмотри вот такие статусы, вот эта вся фигня. Я все в этот взял, скинул в корзину. Сейчас, если придут, спрошу. Ну, я лучше удалю, оно мне этот». ОСОБА_7 з працівником ДТЕК о 22.09 год.: «Да, ОСОБА_23 . ОСОБА_42 , Вы ж нам? - Я у ОСОБА_1. - У ОСОБА_1, я понял, да. Вы ж нам телефон тоже отдайте. Ваш. - Так мне ж как-то надо переустановить. - Ну, да, да. Ну, переустановить, что? Вам дадут новую сим-карточку и телефон там, да все. - А номера, вот все, что у меня там было? Уже все теперь, я? - Перепишите основные номера, которые Вам нужны и пока их впишите в новом телефоне. Все пока. Пока такой вариант, другого нет пока».

За переконанням прокурора, зазначене свідчить про те, що у представників групи компаній ДТЕК є невстановлені слідством джерела отримання інформації, що становить таємницю досудового розслідування, що надає їм можливості у протиправний спосіб протидіяти завданням кримінального провадження.

Таким чином, прокурор вважає, що представники групи компаній ДТЕК, які причетні до вчинення дій з прийняття Комісією необґрунтованого Порядку формування прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії у березні 2016 року, маючи реальну можливість протидіяти досудовому розслідуванні, обрали для себе одним із таких механізмів протидії знищення документів, що становлять предмет доказування та приховуванні інших речей (терміналів мобільного зв`язку), що суперечить завданням кримінального провадження.

На обґрунтування того, що існує ризик незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні прокурором вказано наступне.

Як підтверджується зібраними доказами у кримінальному провадженні ОСОБА_1 у подальшому сприятиме та сприяв спільно з невстановленими слідством особами з числа групи ДТЕК іншому підозрюваному у кримінальному провадженні ОСОБА_4 у протидії органу досудового розслідування за наступних обставин.

Так за результатами проведених НСРД встановлено, що 05.12.2018, тобто в той час, коли ОСОБА_1 , ОСОБА_7 та невстановленим слідством особам з числа групи компаній ДТЕК стало відомо про ініціювання органом досудового розслідування обшуків за місцями їх роботи та проживання, а також за місцем проживання ОСОБА_4 , останній мав наступну розмову: « Слышишь , я чего звоню? Там мне просто позвонили, сказали, что активизировались. И вполне, может быть, даже на этой неделе. - Ничего себе. Угу. - Да поэтому я чего звоню, как бы. Так это, предупредить, ну, и плюс я, наверное, ну, если что, телефоны, я все на этот, на видном месте, так что. - Угу. Да, карточка, телефоны, ну, все….Да, да. Я просто чего тебя предупреждаю, чтобы... В принципе, я сейчас еще прошелся еще раз по тем, то, что ты говорил, так что. Тут еще другие, с той стороны хотят помочь, и тоже, может быть, если что, подъедут, так что».

Зазначене думку прокурора, свідчить на про те, що представники групи компаній ДТЕК здійснюючи протидію з виконання завдань кримінального провадження органом досудового розслідування, водночас залучають до такої протидії та інформують ОСОБА_4 про необхідність вжиття заходів конспірації, який погоджується діяти спільно для подальшого прикриття своїх з прийняття Порядку № 289 від 03.03.2016.

Таким чином представники групи компаній ДТЕК, які причетні до вчинення дій з прийняття Комісією необґрунтованого Порядку формування прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії у березні 2016 року, маючи реальну можливість протидіяти досудовому розслідуванні, залучають до такої ж діяльності ОСОБА_4 , який координує із вищезазначеними особами свою діяльність з конспірації та протидії досудовому розслідуванню, вживає заходи з приховування та/або знищення інформації, в тому числі, на особистих терміналах мобільного зв`язку, що стосувалися його зв`язків із групою компаній ДТЕК та прийняття Порядку від 03.03.2016 № 289.

Враховуючи слідчу ситуацію та спільність дій співучасників в момент вчинення злочину, унеможливлення спілкування між ними для вироблення спільної позиції є одним із засобів забезпечення дієвості цього кримінального провадження та виконання його завдань, передбачених ст. 2 КПК України.

Прокурором вказано, що цілком очевидним видається також і той факт, що ОСОБА_1 , який вже вдався до дій із знищення документів, які мають значення для досудового розслідування, приховування особистих терміналів мобільного зв`язку, впливу на інших підозрюваних у кримінальному провадженні ( ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ), маючи невстановлені слідством джерела інформації про планування органом досудового розслідування слідчих (розшукових) дій, займаючи високу позицію в ієрархії групи компаній ДТЕК - Генерального директора ТОВ «ДТЕК Мережі», контролюючи функціонування функцій розподілу електроенергії (в частині компаній з розподілу групи ДТЕК) та обслуговує приблизно 5,4 млн домогосподарств й 150 тис підприємств на території України, впливатиме на свідків у цьому кримінальному провадженні, які в минулому були його підлеглими та працюють в ТОВ «ДТЕК Енерго», та приймали опосередковану участь у розробці Порядку формування прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії, зловживаючи існуючими з ними довірительними та владними повноваженнями «керівник»-«підлеглий», вступати з такими особами в змову та підбурювати їх до надання неправдивих показань, відмови від давання показань, перекручуванні їх змісту, шляхом використання повноважень керівника, що може мати негативні наслідки для розслідування кримінального провадження.

Ризик перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином прокурор вбачає у наступному.

З урахуванням одержаних в ході досудового розслідування доказів у органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_1 за посередництва невстановлених слідством осіб, в тому числі, з вищого керівництва групи компаній ДТЕК, має можливості впливу на прийняття посадовими особами держави управлінсько-регуляторних рішень, та зможе у випадку загрози настання кримінальної відповідальності протиправно впливати різними способами на правоохоронні органу, прокуратуру та суд.

Так, в ході слідчого огляду мобільного телефону ОСОБА_4 встановлено, що ОСОБА_1 , окрім впливу на прийняття Комісією необґрунтованого Порядку формування прогнозованої ОРЦ електричної енергії систематично впливав на службових осіб Комісії з метою затвердження оптової ринкової ціни електричної енергії на рівні, яка б влаштовувала фінансові інтереси групи компаній ДТЕК. Зокрема, встановлено, що ОСОБА_1 достовірно відомо, що в кінці листопада 2015 року невстановлена слідством особа надала вказівку Голові Комісії ОСОБА_3 про встановлення ціни (тарифу) ГК ТЕС на рівні 98 коп/кВт*год електричної енергії, незважаючи на виключно повноваження Комісії розраховувати та встановлювати обґрунтований тариф на відпуск (реалізацію) електричної енергії. В подальшому ОСОБА_1 здійснює вплив на ОСОБА_4 з метою виконання цієї мети та фактичного затвердження тарифу ГК ТЕС на рівні 98 коп/кВт*год електричної енергії.

Крім того, за переконанням прокурора, про тісну взаємодію ОСОБА_4 та ОСОБА_1 з використанням наданих їм адміністративних ресурсів свідчать їх дії в минулому направлені на прикриття необґрунтованості прийнятої Методики з визначення вартості енергетичного вугілля з врахуванням у його ціні витрат на доставку морським шляхом до українського порту та транспортування з суден на склади українських портів. Зокрема, 08.06.2016 ОСОБА_4 , користуючись Інтернет-месенджером Whats App, отримав від ОСОБА_3 повідомлення з аргументами щодо відстоювання позиції з начебто обґрунтованості Порядку від 03.03.2016 № 289, та одразу надіслав їх ОСОБА_1 для сповіщення, підтримання єдиної узгодженої лінії поведінки з проханням останнього заручитися підтримкою певного кола народних депутатів України, що входять до складу Комітету ВР України з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки.

На думку прокурора, зазначене свідчить про те, що ОСОБА_1 , виконуючи вказівки невстановлених слідством осіб, в тому числі з вищого керівництва групи ДТЕК, стосовно здійснення впливу на службових осіб Комісії з досягнення необхідного рівня тарифу (ціни) на електричну енергію, що вироблена ГК ТЕС, має можливість користуватися неформальною підтримкою народних депутатів України, використовувати їх авторитет та високий правовий статус для відстоювання фінансових інтересів групи компаній ДТЕК, приховування обставин незаконності прийнятого Порядку формування прогнозованої ОРЦ електричної енергії, тощо.

Також прокурор вважає цілком очевидним, що такі неформальні зв`язки з високою долею ймовірності будуть використовуватися ОСОБА_1 , ОСОБА_7 , невстановленими слідством особами з числа вищого керівництва ДТЕК для здійснення протиправного впливу на правоохоронні органи, прокуратуру та суди з метою убезпечення їх притягнення до кримінальної відповідальності, що суперечить меті кримінального провадження та в розумінні завдань досудового розслідування поза розумним сумнівом виправдовує необхідність застосування до ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тому, прокурором наголошено, що з огляду на вищевикладені ними обставини, запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, не є можливим.

У судовому засіданні прокурор наголосив на фактичних обставинах, вказаних у клопотанні і його підтримав та наполягав на його задоволенні. Щодо альтернативного заходу, як переконував прокурор, зазначений у клопотанні розмір застави є виправданим у даній ситуації, оскільки статки підозрюваного, членів його сім`ї, як рухомого та нерухомого майна, є досить значними.

Адвокат Трекке А.С. зазначав, що підозра, пред`явлена ОСОБА_1 , є не обґрунтованою, доводи детектива містять в собі тільки припущення, роль його підзахисного взагалі неописана.

Також захисник вказав на те, що обґрунтованість підозри спростовується постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 29.12.2016 року по справі № 826\14858\16, якою відмовлено у задоволенні позовних вимог до НКРЕКП про визнання незаконною та скасування постанови від 03.03.2016 №289.

Відповідно до цього рішення суд дійшов висновку, що постанова НКРЕКП прийнята в межах повноважень, обґрунтовано , безсторонньо, добросовісно, розсудливо, пропорційно, з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для справ,свобод та інтересів.

Також постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 07.11.2018 по справі № 826\15038\17 за позовом громадської організації «Енергійна країна» до НКРЕКП про визнання бездіяльності щодо не перегляду формули, у задоволенні позову було відмовлено.

Натомість, захист просив звернути увагу, що висновок експерта, на який посилається обвинувачення був виготовлений не профільною установою, а також в якості спеціаліста був залучений детективом інший детектив, що прямо порушує вимоги закону, а тому цей доказ є очевидно недопустимим.

Захисник також вказав на те, що в підозрі, яка пред`явлена ОСОБА_1 відсутні посилання на те, які саме дії були ним вчинені і яку неправомірну вигоду останній отримав для себе чи для третьої особи.

Звернув увагу захисник і на те, що обвинувачення не визначилось з тим, чи є по провадженню потерпілий, оскільки згідно диспозиції ст.364 КК України вказаний вид злочину має матеріальний характер, тобто передбачає настання наслідків у вигляді матеріальної шкоди.

Також, захисник повідомив суд, що його позиція та його підзахисного про те, що жодних ризиків, які передбачені ст.177 КПК України і на які посилається обвинувачення, не має, об`єктивних даних про те, що ОСОБА_1 має намір ухилятись від суду, перешкоджати досудовому слідству, вчиняти тиск на свідків суду не надано.

Факт перебування ОСОБА_1 , за кордоном пов`язаний виключно зі здійсненням ним своїх професійних та посадових обов`язків. Більш того, ОСОБА_1 дізнавшись, що його статус у кримінальному провадженні раптово змінився, зі свідка на підозрюваного якнайшвидше повернувся із-за кордону задля проведення слідчих та процесуальних дій.

Також, враховуючи, що досудове слідство триває вже більше двох років, то досудове слідство мало б зібрати всі докази, документи, які і так в добровільному порядку надавались, і тому такий ризик як знищити, сховати або спотворювати речі чи документи його підзахисним, також не доведений.

Тому, як захисник Трекке А.С., так і підозрюваний ОСОБА_1 просили суд відмовити у задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, з визначенням альтернативного запобіжного заходу у виді застави у такій непомірній для підозрюваного сумі.

ОСОБА_1 повністю підтримав позицію свого захисника.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 8 КПК України, кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Згідно з ч. 5 ст. 9 КПК Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Протоколи до неї є частиною національного законодавства України, відповідно до статті 9 Конституції України, як чинний міжнародний договір, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України. Ратифікація Конвенції відбулася на підставі Закону України N 475/97-ВР від 17.07.1997 Конвенція набула чинності для України 11.09.1997.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» № 3477-IV від 23.02.2006 передбачено, що суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Згідно з положенням ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини, обмеження права особи на свободу і особисту недоторканність можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. В кожному випадку, як підкреслює Європейський суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів.

У відповідності до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

ОСОБА_1 08.08.2019 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Щодо обґрунтованості підозри, то вона є обґрунтованою щодо дій ОСОБА_1

Поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві України, тому, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України та позиції Європейського суду з прав людини, відображеної у п. 175 рішення від 21.04.2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року).

За таких умов, заслухавши думки учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1, п. 9 ч. 2 ст. 131 КПК України запобіжні заходи є, серед інших, видом заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, яка визначає загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

Згідно з приписами п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

З клопотання прокурора вбачається, що ОСОБА_1 , не має судимості.

Згідно з ч. 4 ст. 12 КК України тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк не більше десяти років.

Санкція злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, який інкримінується ОСОБА_1 , передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що відносить вказаний злочин залежно від ступеня тяжкості до категорії тяжких.

Аналізуючи долучені до клопотання матеріали, якими обґрунтовується підозра, судом встановлено, що відсутня більшість документів, на які посилається прокурор, як на докази, що підтверджують пред`явлену підозру ОСОБА_1 , з якими суд не має можливості ознайомитися, а також достовірних даних про наявність обґрунтованих підозр в тому, що ОСОБА_1 буде ухилятись від досудового слідства та суду та намагатись перешкоджати його проведенню.

Крім того, прокурор в своєму клопотанні посилається на свідків, як на один із доказів обґрунтованості підозри, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

Суд враховує ту обставину, що ОСОБА_1 , добровільно з`явився до НАБУ після того як дізнався про наявність офіційного документу, такого як підозра щодо нього і яка як стверджує прокурор була поштою надіслана по місцю його проживання, добровільно отримав цю підозру в детектива разом з клопотання про обрання запобіжного заходу відносно нього.

Все це впевнює суд в тому, що на даний час такий ризик як ухилення від досудового слідства відсутній і будь яких вагомих доказів того, що останній має намір в подальшому ухилятись від явки до детектива чи прокурора, суду надано не було.

Та обставина, що підозрюваний ОСОБА_1 неодноразово раніше виїздив закордон, суд не розглядає як ризик тому, що на час його виїзду закордон він не мав будь якого процесуального статусу по даному кримінальному провадженню і це було його правом.

Суд враховує ту обставину, що ОСОБА_1 не відсторонений від посади, в силу своїх обов`язків наявна необхідність перебування у відрядженнях, в тому числі і за межами України, а тому суд не вбачає підстав в забороні йому перетинати державний кордон України.

Також відповідно до наданих матеріалів вбачається, що дане кримінальне провадження здійснюється з березня 2017 року, і за цей час не зафіксовано порушень збоку ОСОБА_1 щодо перешкоджання будь яким чином досудовому слідству у зібранні доказів чи його небажання особисто з`являтись за викликами до детектива чи прокурора.

Тому, суд враховує позитивні характеристики ОСОБА_1 , а також те, що він має постійне місце проживання та роботи, вважає, що достатнім для контролю за його процесуальною поведінкою буде такий запобіжний захід як застава у визначеному судом розмірі.

Відповідно до ч. 1 ст. 182 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст. 177 КПК України. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Також, відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених ч. 5 ст. 182 КПК України межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, у вчиненні тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Позицію Європейського суду стосовно питання обрання національними судами запобіжного заходу у вигляді застави та призначення її розміру викладено в рішенні Суду у справі «Мангурас проти Іспанії» (Mangouras v. Spain) №12050/04 від 28 вересня 2010 року. Судом було зазначено, що навіть якщо сума застави визначається виходячи із характеристики особи обвинуваченого та його матеріального становища, за певних обставин є обґрунтованим врахування також і суми збитків, у заподіянні яких ця особа обвинувачується. Крім того, Суд зазначив, що «не дивним є те, що національні суди при визначенні суми застави, яка би забезпечила впевненість у тому, що винна особа не уникне правосуддя, в основному посилалися на рівень відповідальності обвинуваченого, тяжкість злочину і розмір заподіяної шкоди. Не було також впевненості у тому, що застава, сума якої визначатиметься виключно пропорційно до майнового стану заявника, зможе забезпечити його присутність на судовому розгляді порушеної проти нього справи».

Крім того, в рішенні Європейського суду з прав людини по справі «Пунцельт проти Чехії» (Punzelt v. Czech Republic) № 31315/96 від 25.04.2000 Суд визнав, що при визначенні розміру застави крім майнового стану особи слід враховувати майновий стан осіб, у групі з якими було вчинено злочин, а також можливість внесення застави іншими суб`єктами за договірними відносинами, зокрема, страхування, платоспроможність яких не пропорційна майновому стану особи.

Виходячи з практики Європейського суду з прав людини, розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави, буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, бажання будь-яким чином перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні.

В ухвалі слідчого судді, суду зазначаються, які обов`язки з передбачених статтею 194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного у разі внесення застави, наслідки їх невиконання, обґрунтовується обраний розмір застави, а також можливість її застосування, якщо таке рішення прийнято у кримінальному провадженні, передбаченому частиною четвертою цієї статті.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України вказані обов`язки можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців.

Ураховуючи тяжкість та специфіку кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_1 , дані про особу підозрюваного, його майновий стан, нездатність застави у межах, визначених п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, є необхідним визначити ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді застави у межах 5 000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 9 605 000 ( дев`ять мільйонів шістсот п`ять тисяч ) гривень у національній грошовій одиниці.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні обов`язки, передбачені частинами п`ятою статті 194 КПК України строком на 60 днів, тобто до 14 жовтня 2019 року включно, а саме:

1) прибувати на першу вимогу до детективів Національного бюро, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000209;

2)повідомляти детективів Національного бюро, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя вбачає можливість відмовити прокурору в задоволенні клопотання старшого детектива Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Самойленко М.В. про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_1

Однак протоколи допиту вказаних свідків до клопотання не долучені, суд не має можливості з ними ознайомитись та оцінювати в якості доказів на підтвердження обґрунтованості підозри ОСОБА_1 .

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 177, 178, 182,183, 184, 193-194, 196, 376 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання старшого детектива Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Самойленко М.В. про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою відмовити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді застави, яку визначити у межах 5 000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 9 605 000 ( дев`ять мільйонів шістсот п`ять тисяч ) гривень у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок : отримувач ТУДСАУ в місті Києві, ЄДРПОУ: 26268059, МФО 820172, банк Державна казначейська служба України м. Київ, р/р 37318005112089 та надати документ, що це підтверджує, до Солом`янського районного суду міста Києва.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні обов`язки, передбачені частинами п`ятою статті 194 КПК України строком на 60 днів, тобто до 14 жовтня 2019 року включно, а саме:

1) прибувати на першу вимогу до детективів Національного бюро, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000209;

2)повідомляти детективів Національного бюро, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

Роз`яснити, що підозрюваний не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, підозрюваний, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 КПК України.

Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноважених осіб САП ГП України.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: