Ухвала суду № 83974430, 22.08.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/32259/19

Провадження № 1-кс/761/22226/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2019 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва Кваша А.В., при секретарі Безчасній О.В., за участю слідчого Розумного М.О . , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Розумного М.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Беспаловим О.С., про арешт майна у кримінальному провадженні за № 420 181 100 000 004 61 від 21.12.2018 року за підозрою ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч.3 ст.368 КК України, та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Розумного М.О . , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Беспаловим О.С., у кримінальному провадженні за № 420 181 100 000 004 61 від 21.12.2018 року за підозрою ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч.3 ст.368 КК України, та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України, про арешт майна підозрюваного ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , а саме: на належну ОСОБА_2 на праві приватної спільної сумісної власності частину квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна: 16872542.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018110000000461 від 21.12.2018 за підозрою ОСОБА_2 , та ОСОБА_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 26.03.2018 ОСОБА_2 працює на посаді виконувача обов`язків генерального директора Києво-Святошинського районного комунального підприємства «Шкільні їдальні» (код ЄДРПОУ 32170620).

Відповідно до статуту вказаного підприємства, затвердженого рішенням Києво-Святошинської районної ради Київської області VII скликання від 12.03.2018 №426-27-VII, а саме п. 1.2 вказане підприємство засноване на базі відокремленої частини майна спільної власності територіальних громад Києво-Святошинського району Київської області, що закріплюється за підприємством на праві господарського відання, підпорядковане Києво-Святошинській районній раді Київської області.

Відповідно до статуту виконувач обов`язків генерального директора Києво-Святошинського районного комунального підприємства «Шкільні їдальні», ОСОБА_2 , наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

З урахуванням вищенаведеного та в силу примітки до ст. 364 КК України, виконувач обов`язків генерального директора Києво-Святошинського районного комунального підприємства «Шкільні їдальні», ОСОБА_2 , є службовою особою.

Відповідно до ст. 68 Конституції України ОСОБА_2 зобов`язаний неухильно додержуватись Конституції та законів України.

Згідно з ст.ст. 3, 22 Закону України «Про запобігання корупції» суб`єктам, на яких поширюється дія цього Закону, забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

Так, ФОП « ОСОБА_4 » здійснює підприємницьку діяльність у сфері постачання продуктів харчування до закладів освіти Києво-Святошинського району Київської області.

Також ОСОБА_4 на підставі довіреності від фізичної особи - підприємця « ОСОБА_5 » виданої 30.08.2018, уклав договір з КП «Шкільні їдальні» №20/09-18 від 01.10.2018 відповідно до якого ФОП « ОСОБА_5 » зобов`язуєтеся в 2018 році поставити вказаному підприємству продукти харчування та напої зазначені у видаткових накладних в асортименті та кількості відповідно до попереднього замовлення у мірі потреби. Вказане підприємство повинно прийняти та своєчасно оплатити товари.

ФОП « ОСОБА_5 » в період з 1 жовтня 2018 року по 22.10.2018 поставлено продукції на загальну суму 383676,39 грн. з них на суму 302879,66 грн. КП «Шкільні їдальні» не розрахувалось за поставлену продукцію.

ОСОБА_2 не маючи наміру виконувати умови договору та маючи злочинний умисел спрямований на вимагання службовою особою неправомірної вигоди, вступивши в злочинну змову із директором з виробництва КУ «Дитяче харчування» Києво-Святошинської районної ради Київської області ОСОБА_3 та директором КУ «Дитяче харчування» ОСОБА_6 діючи за раніше розподіленими між собою ролями, запросив ОСОБА_4 , як представника ФОП « ОСОБА_5 » до адміністративній будівлі КП «Шкільні їдальні» розташованій за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. І.Мазепи, 8, де діючи умисно, з корисливих мотивів висловив вимогу ОСОБА_4 щодо передачі йому неправомірної вигоди - грошових коштів в розмірі 20% від суми заборгованості (302879,66 грн.) на загальну суму 60575 грн. за проведення повного розрахунку згідно вищевказаного договору.

За таких обставин, ОСОБА_4 будучи поставлений в умови за яких відмова від надання ОСОБА_2 неправомірної вигоди зашкодить законним правам і інтересам ФОП « ОСОБА_5 », вимушений був погодитись на неправомірні вимоги останнього.

28.03.2019 приблизно о 12 год. 30 хв. в кафе «ІНФОРМАЦІЯ_2» яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5, відбулась зустріч між ОСОБА_2 , ОСОБА_6 та ОСОБА_3 на якій вищевказані особи продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел спрямований на вимагання та отримання неправомірної вигоди з ОСОБА_4 , переконували останнього, що розрахуються з ФОП « ОСОБА_5 » на умовах передачі 20% «відкату» від кожної транзакції.

04.04.2019 ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_3 та повідомила, що перераховує 10000 грн. В цей же день КП «Шкільні їдальні» перерахувало на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » 10000 грн.

17.04.2019 близько о 11 год. в приміщенні кафе супермаркету «Мега Маркет» за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Київська, 2-в, відбулась зустріч між ОСОБА_4 та ОСОБА_2 під час якої ОСОБА_4 , діючи під тиском ОСОБА_2 , ОСОБА_6 та ОСОБА_3 , передав ОСОБА_2 2000 грн., неправомірної вигоди в якості «відкату» за переховані грошові кошти. Вказані грошові кошти ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, розподілили між собою згідно раніше попередньої домовленості між ними.

Крім того, ОСОБА_2 разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_3 продовжуючи свою злочинну діяльність та маючи злочинний умисел на вимагання та отримання неправомірної вигоди групою осіб, на початку квітня 2019 року більш точну дату під час досудового розслідування встановити не надалося можливим, запропонували ОСОБА_4 укласти новий договір на закупівлю товарів за державні кошти, щодо поставки їх до КУ «Дитяче харчування».

05.04.2019 в с. Крюковщина Київської області відбулась зустріч між ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 під час якої останні запропонували укласти договір на поставку продукції на 199860 грн. між КУ «Дитяче харчування» та ФОП « ОСОБА_7 » інтереси якого представляє ОСОБА_4 , пояснивши, що з вказаної суми необхідно поставити продукції на 103000 грн., з яких ОСОБА_4 необхідно віддати 20% «відкату» на загальну суму 20600 грн.

За таких обставин, ОСОБА_4 будучи поставлений в умови за яких відмова від надання ОСОБА_2 , а також ОСОБА_6 та ОСОБА_3 неправомірної вигоди зашкодить законним правам і інтересам ФОП « ОСОБА_7 » вимушений був погодитись на неправомірні вимоги вищевказаної групи осіб.

08.04.2019 на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » з рахунку КУ «Дитяче харчування» було перераховано 199860 грн.

Після чого ОСОБА_4 неодноразово телефонував ОСОБА_2 та

ОСОБА_3 з вимогами привезти неправомірну вигоду у вигляді «відкату».

17.04.2019 близько о 11 год. в приміщенні кафе супермаркету «Мега Маркет» за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Київська, 2-в, відбулась зустріч між ОСОБА_4 та ОСОБА_2 під час якої ОСОБА_4 діючи під тиском ОСОБА_2 , ОСОБА_6 та ОСОБА_3 , передав останньому 20600 грн., неправомірної вигоди в якості «відкату» за переховані грошові кошти. Вказані грошові кошти ОСОБА_2 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, розподілили між собою згідно раніше попередньої домовленості між ними.

Крім того, ОСОБА_2 разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_3 продовжуючи свою злочинну діяльність на початку квітня 2019 року більш точну дату під час досудового розслідування встановити не надалося можливим, маючи злочинний умисел спрямований на привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою службовим становищем шляхом проведення безтоварної операції запропонували ОСОБА_4 укласти новий договір на закупівлю товарів за державні кошти щодо поставку КУ «Дитяче харчування» на загальну суму 199896,48 грн., з яких товару необхідно було поставити на 103000 грн., а 96300 грн. необхідно перевести в готівку та передати вищевказаним особам.

Реалізуючи злочинний умисел 08.04.2019 між ФОП « ОСОБА_7 » та КУ «Дитяче харчування» укладено договір №0404-19 про закупівлю товарів за державні кошти. Цього ж дня на рахунок ФОП « ОСОБА_7 », інтереси якого за довіреністю представляє ОСОБА_4 , були перераховані грошові кошти в сумі 199896,48 грн., після чого ОСОБА_4 неодноразово телефонував ОСОБА_2 та ОСОБА_3 з вимогами привезти готівку за перераховані кошти в сумі 96300 грн.

12.04.2019 близько 11 год. 30 хв. за адресою: АДРЕСА_2 відбулась зустріч між ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 під час якої ОСОБА_4 діючи під тиском останніх передав їм 20000 грн., готівкою як частину коштів за проведену безтоварну операцію.

Вказану суму ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_6 розподілили між собою за раніше встановленими домовленостями.

17.04.2019 близько о 11 год. в приміщенні кафе супермаркету «Мега Маркет» за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Київська, 2-в, відбулась зустріч між ОСОБА_4 та ОСОБА_2 під час якої ОСОБА_4 передав останньому 76700 грн., готівкою за безтоварну операцію по договору №0404-19 від 08.04.2019. Вказані грошові кошти ОСОБА_2 , ОСОБА_6 та ОСОБА_3 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, розподілили між собою згідно раніше попередньої домовленості між ними.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення обшуку в рамках кримінального провадження No42018110000000461 від 21.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України, за адресою: АДРЕСА_4 (за місцем проживання ОСОБА_6 ) було виявлено та вилучено предмет зовні схожий на пістолет ТТ (Тульський-Токарєв) та предмети схожі на боєприпаси до нього, а також предмет схожий на автомат "Калашнікова" № НОМЕР_2 з магазином до нього калібру 7,62х39. Крім того виявлено та вилучено 49 предметів зовні схожих на боєприпаси калібру 5,45 мм.

18.04.2019 ОСОБА_2 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України.

18.04.2019 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України, тобто в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе, за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, а також у привласненні чужого майна, яке перебувало в його віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Санкцією ч. 3 ст. 368 КК України передбачено додаткове покарання у виді конфіскацієї майна.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено наявність у підозрюваного ОСОБА_2 , наступного майна: частина квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №177388266 від 14.08.2019 та свідоцтвом про право власності на житло від 04.03.1996, видане представництвом фонду держмайна у м. Бровари, яка належить йому на праві приватної спільної сумісної власності.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, що може бути призначене ОСОБА_2 за вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, слідчий просить накласти арешт на на належну ОСОБА_2 на праві приватної спільної сумісної власності частину квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна: 16872542.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та надав документи в обґрунтування підозри . ОСОБА_2 , а саме: протокол обшуку від 17.04.2019 року та протоколи про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій аудіо-, відео контроль особи від 15.04.2019 року

Особа-володілець майна про розгляд клопотання не повідомлялась, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, у відповідності до ч.2 ст.172 КПК України, провести розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, виходячи із наступного.

Так, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018110000000461 від 21.12.2018 за підозрою ОСОБА_2 , та ОСОБА_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

18.04.2019 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України, тобто в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе, за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, а також у привласненні чужого майна, яке перебувало в його віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Санкцією ч. 3 ст. 368 КК України передбачено додаткове покарання у виді конфіскацієї майна.

Статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими слідчим матеріалами, зокрема, протоколами допиту свідка, протоколом обшуку, протоколом використання заздалегідь ідентифікованих засобів та протоколами про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій аудіо-, відео контроль особи, достатньою мірою підтверджується наявність обґрунтованості висунутої ОСОБА_9 підозри за ч. 3 ст. 368 та ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, серед іншого, з метою забезпечення виконання покарання у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 170 КПК для реалізації вищенаведеної мети арешт накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд може застосувати покарання у виді конфіскації майна.

Так, у силу санкції ч. 3 ст.368 КК України, за якою ОСОБА_8 оголошено підозру, суд у разі визнання його винуватим у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, може застосувати у вигляді додаткового покарання конфіскацію майна.

Крім того, ч.ч. 10, 11 ст. 170 КПК визначено, що арешт накладається, зокрема, на рухоме чи нерухоме майно з метою заборони розпоряджатися ним у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що його незастосування призведе до передачі такого майна.

Вирішуючи питання про задоволення клопотання про арешт майна, слідчий суддя враховує, в тому числі, п.3 ч.2 ст.173 КПК України щодо обґрунтованості підозри у вчиненні ОСОБА_8 кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.3 ст.191 КК України, з огляду на те, що арешт накладається з метою конфіскації майна як виду покарання, а також враховано правову підставу для арешту майна (п.1 ч.2 ст.173 КПК України), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.173 КПК України) та наслідки арешту майна для підозрюваного ОСОБА_8 (п.6 ч.2 ст.173 КПК України).

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів чи інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин. На думку слідчого судді, такі фактичні дані містяться в доданих до клопотання слідчого матеріалах, в зв`язку з чим, підозра про ймовірну причетність ОСОБА_8 до вчинення інкримінованого правопорушення за викладених у клопотанні обставин, на час звернення до суду із даним клопотанням, є обґрунтованою.

При цьому, слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна виправдовує втручання у права та інтереси власників майна.

Матеріалами клопотання доведено наявність у підозрюваного ОСОБА_2 , наступного майна: частина квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №177388266 від 14.08.2019 та свідоцтвом про право власності на житло від 04.03.1996, видане представництвом фонду держмайна у м. Бровари, яка належить йому на праві приватної спільної сумісної власності.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за підозрою у вчиненні якого здійснюється розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для застосування ініційованого слідчим заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Розумного М.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Беспаловим О.С., про арешт майна у кримінальному провадженні за № 420 181 100 000 004 61 від 21.12.2018 року за підозрою ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч.3 ст.368 КК України, та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 420 181 100 000 004 61 від 21.12.2018 року, на майно підозрюваного ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , а саме: на належну ОСОБА_2 на праві приватної спільної сумісної власності частину квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна: 16872542.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду.

Повний текст ухвали оголосити 23 серпня 2019 року о 08:00 год.

Слідчий суддя : А.В. Кваша