Ухвала суду № 83974083, 15.07.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/758/3659/19

Справа № 758/9208/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 липня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Корнілова Ж.О., за участю секретаря судового засідання Волок А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Подільського УП ГУ НП у м. Києві Грушецького Б.Р., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюком В.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Подільського УП ГУ НП у м. Києві Грушецький Б.Р., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюком В.С., звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Подільського управління поліції ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження за № 12019100070001734, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.05.2019.

Встановлено, що кримінальне провадження розпочате за заявою одного із засновників ТОВ «Берізка» (код ЄДРПОУ 30636854) ОСОБА_1 щодо незаконного відчуження майна зазначеного Товариства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 28.11.2013 ОСОБА_1 спільно із ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 є засновниками та учасниками ТОВ «Берізка».

Відповідно до протоколу № 38 загальних зборів учасників ТОВ «Берізка» ОСОБА_1 володіє 55% статутного капіталу вказаного підприємства.

Відповідно до наказу № 39/12 від 03.12.2013 директором ТОВ «Берізка» призначено ОСОБА_3 .

Відповідно до протоколу зборів учасників ТОВ «Берізка» № 37/2 від 03.12.2013 прийнято рішення придбати будинок готелю «Парус» за адресою: АДРЕСА_1 та узгоджено ціну купівлі, що становила 7885000 (сім мільйонів вісімсот вісімдесят п`ять тисяч) гривень у тому чисті ПДВ 1314166 (один мільйон триста чотирнадцять тисяч сто шістдесят шість шістдесят сім копійок) гривень 67 (шістдесят сім) копійок.

ТОВ «Берізка» 18.12.2013 згідно з договором купівлі-продажу будинку готелю «Парус», за рахунок коштів статутного капіталу підприємства придбано нерухоме майно - будинок готелю «Парус» загальною площею 1985,10 кв. м, за адресою: АДРЕСА_1

У ході допиту учасника ТОВ «Берізка» ОСОБА_1 встановлено, що загальних зборів учасників Товариства з моменту придбання будинку готелю «Парус» не проводилось. Крім цього, ОСОБА_1 повідомив, що 07.05.2019 йому стало відомо від бухгалтера ТОВ «Берізка» ОСОБА_5 , що директор підприємства - ОСОБА_3 відкликав всі сертифікати на подання звітності та повністю позбавив останню доступу до банківського рахунку підприємства.

Відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 26.04.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, Швецем Русланом Олеговичем внесені до Реєстру інформацію про право власності за адресою: АДРЕСА_1 відомості про три різних об`єкти нерухомого майна, а саме: групу нежитлових приміщень 15, 16, 17 (літера «а»), загальною площею 987,2 кв. м; групу нежитлових приміщень №№ 11 12 (літера «а»), загальною площею 443,7 кв. м; групу нежитлових приміщень №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14 (літера «а»), загальною площею 360,3 кв. м.

Також, 22.04.2019 за невідомих обставин директор ТОВ «Берізка» ОСОБА_3 , не маючи відповідних повноважень, передбачених статутом підприємства, уклав договір позики між ТОВ «Флет Мейкер» (код 42936879) та ТОВ «Берізка» на суму 12000000 (дванадцять мільйонів) гривень зі строком виконання зобов`язання 03.06.2019. Проте станом на 06.05.2019 грошові кошти за таким договором на рахунок ТОВ «Берізка» не надходили.

Крім цього, 26.04.2019 на підставі договору іпотеки, серія та номер: 2006, нотаріусом Швецем Р.О. зареєстровано іпотеку та визначено іпотекодержателем ТОВ «Флет Мейкер».

Враховуючи те, що збори учасників ТОВ «Берізка» із вказаних питань не проводилися, рішення про поділ та передачу майна підприємства в іпотеку ТОВ «Флет Мейкер» не приймалися, можна дійти висновку, що за попередньою змовою група осіб за участі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Швеця Руслана Олеговича та директора ТОВ «Берізка» ОСОБА_3 ., вчиняють дії щодо заволодіння шахрайським шляхом майном ТОВ «Берізка».

Відповідно до інформації державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна група нежитлових приміщень №№ 15, 16, 17 (літера «а»), загальною площею 987,2 кв. м; група нежитлових приміщень №№ 11,12 (літера «а»), загальною площею 443,7 кв. м; група нежитлових приміщень №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14 (літера «а»), загальною площею 360,3 кв. м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ТОВ «Берізка» (код ЄДРПОУ 30636854).

Крім цього, встановлено, що на ім`я ТОВ «Берізка» (код ЄДРПОУ 30636854) відкрито розрахункові рахунки: № НОМЕР_1 українська гривня, № НОМЕР_2 українська гривня, № НОМЕР_3 євро, № НОМЕР_3 долар США, № НОМЕР_3 російський рубль, № НОМЕР_3 українська гривня, у банківській установі АТ «СБЕРБАНК» (МФО банку 320627, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46).

Враховуючи викладене, на цей час виникла необхідність в перевірці факту перерахування грошових коштів, з`ясування цільового призначення платежу, інформації щодо подальших контрагентів, дослідити рух коштів по розрахункових рахунках: № НОМЕР_1 українська гривня, № НОМЕР_2 українська гривня, № НОМЕР_3 євро, № НОМЕР_3 долар США, № НОМЕР_3 російський рубль, № НОМЕР_3 українська гривня, відкритих на ім`я ТОВ «Берізка» (код ЄДРПОУ 30636854) у АТ «СБЕРБАНК» (МФО банку 320627, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46) за період часу з 22.02.2019 по 05.07.2019, інформацію щодо документів на підставі який відкрито такі рахунки, також фотографії з банкоматів, щодо зняття грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Зазначені документи перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК» (МФО банку 320627, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46), та містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи або за рішенням суду.

Без проведення вищевказаних дій відомості про вчинене кримінальне правопорушення неможливо отримати в інший спосіб.

Разом із цим, копії документів необхідно вилучити, з метою подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи викладене, прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор, повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 190 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100070001734 від 17.05.2019.

Досудове розслідування розпочато за заявою одного із засновників ТОВ «Берізка» (код ЄДРПОУ 30636854) ОСОБА_1 щодо незаконного відчуження майна зазначеного Товариства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 28.11.2013 ОСОБА_1 спільно із ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 є засновниками та учасниками ТОВ «Берізка».

Відповідно до протоколу № 38 загальних зборів учасників ТОВ «Берізка» ОСОБА_1 володіє 55% статутного капіталу вказаного підприємства.

Відповідно до наказу № 39/12 від 03.12.2013 директором ТОВ «Берізка» призначено ОСОБА_3 .

Відповідно до протоколу зборів учасників ТОВ «Берізка» № 37/2 від 03.12.2013 прийнято рішення придбати будинок готелю «Парус» за адресою: АДРЕСА_1 та узгоджено ціну купівлі, що становила 7885000 (сім мільйонів вісімсот вісімдесят п`ять тисяч) гривень у тому чисті ПДВ 1314166 (один мільйон триста чотирнадцять тисяч сто шістдесят шість шістдесят сім копійок) гривень 67 (шістдесят сім) копійок.

ТОВ «Берізка» 18.12.2013 згідно з договором купівлі-продажу будинку готелю «Парус», за рахунок коштів статутного капіталу підприємства придбано нерухоме майно - будинок готелю «Парус» загальною площею 1985,10 кв. м, за адресою: АДРЕСА_1

У ході допиту учасника ТОВ «Берізка» ОСОБА_1 встановлено, що загальних зборів учасників Товариства з моменту придбання будинку готелю «Парус» не проводилось. Крім цього, ОСОБА_1 повідомив, що 07.05.2019 йому стало відомо від бухгалтера ТОВ «Берізка» ОСОБА_5 , що директор підприємства - ОСОБА_3 відкликав всі сертифікати на подання звітності та повністю позбавив останню доступу до банківського рахунку підприємства.

Відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 26.04.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, Швецем Русланом Олеговичем внесено до Реєстру інформацію про право власності за адресою: АДРЕСА_1 відомості про три різних об`єкти нерухомого майна, а саме: групу нежитлових приміщень 15, 16, 17 (літера «а»), загальною площею 987,2 кв. м; групу нежитлових приміщень №№ 11 12 (літера «а»), загальною площею 443,7 кв. м; групу нежитлових приміщень №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14 (літера «а»), загальною площею 360,3 кв. м.

Також, 22.04.2019 за невідомих обставин директор ТОВ «Берізка» ОСОБА_3 , не маючи відповідних повноважень, передбачених статутом підприємства, уклав договір позики між ТОВ «Флет Мейкер» (код 42936879) та ТОВ «Берізка» на суму 12000000 (дванадцять мільйонів) гривень зі строком виконання зобов`язання 03.06.2019. Проте станом на 06.05.2019 грошові кошти за таким договором на рахунок ТОВ «Берізка» не надходили.

Крім цього, 26.04.2019 на підставі договору іпотеки, серія та номер: 2006, нотаріусом Швецем Р.О. зареєстровано іпотеку та визначено іпотекодержателем ТОВ «Флет Мейкер».

Враховуючи те, що збори учасників ТОВ «Берізка» із вказаних питань не проводилися, рішення про поділ та передачу майна підприємства в іпотеку ТОВ «Флет Мейкер» не приймалися, можна дійти висновку, що за попередньою змовою група осіб за участі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Швеця Руслана Олеговича та директора ТОВ «Берізка» ОСОБА_3 ., вчиняють дії щодо заволодіння шахрайським шляхом майном ТОВ «Берізка».

Відповідно до інформації державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна група нежитлових приміщень №№ 15, 16, 17 (літера «а»), загальною площею 987,2 кв. м; група нежитлових приміщень №№ 11,12 (літера «а»), загальною площею 443,7 кв. м; група нежитлових приміщень №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14 (літера «а»), загальною площею 360,3 кв. м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ТОВ «Берізка» (код ЄДРПОУ 30636854).

Крім цього, встановлено, що на ім`я ТОВ «Берізка» (код ЄДРПОУ 30636854) відкрито розрахункові рахунки: № НОМЕР_1 українська гривня, № НОМЕР_2 українська гривня, № НОМЕР_3 євро, № НОМЕР_3 долар США, № НОМЕР_3 російський рубль, № НОМЕР_3 українська гривня, у банківській установі АТ «СБЕРБАНК» (МФО банку 320627, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46).

Враховуючи викладене, на цей час виникла необхідність в перевірці факту перерахування грошових коштів, з`ясування цільового призначення платежу, інформації щодо подальших контрагентів, дослідити рух коштів по розрахункових рахунках: № НОМЕР_1 українська гривня, № НОМЕР_2 українська гривня, № НОМЕР_3 євро, № НОМЕР_3 долар США, № НОМЕР_3 російський рубль, № НОМЕР_3 українська гривня, відкритих на ім`я ТОВ «Берізка» (код ЄДРПОУ 30636854) у АТ «СБЕРБАНК» (МФО банку 320627, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46) за період часу з 22.02.2019 по 05.07.2019, інформацію щодо документів на підставі який відкрито такі рахунки, також фотографії з банкоматів, щодо зняття грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Зазначені документи перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК» (МФО банку 320627, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46), та містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, які перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК» (МФО банку 320627, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46), а саме: документи на підставі яких відкрито на ім`я ТОВ «Берізка» розрахункові рахунки: відкрито розрахункові рахунки: № НОМЕР_1 українська гривня, № НОМЕР_2 українська гривня, № НОМЕР_3 євро, № НОМЕР_3 долар США, № НОМЕР_3 російський рубль, № НОМЕР_3 українська гривня, та інформація щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу 22.02.2019 по 05.07.2019 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номер рахунку, призначення платежу, також фотографії осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах з вказаного розрахункового рахунку у із зазначенням адреси розташування банкоматів, самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено, що документи, які перебувають у володінні вказаної банківської установи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого Подільського УП ГУ НП у м. Києві Грушецького Б.Р., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюком В.С., задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції Грушецькому Богдану Романовичу дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення (виїмки) копій документів, які перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК» (МФО банку 320627, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46), а саме: документів на підставі яких відкриті на ім`я ТОВ «Берізка» розрахункові рахунки: № НОМЕР_1 українська гривня, № НОМЕР_2 українська гривня, № НОМЕР_3 євро, № НОМЕР_3 долар США, № НОМЕР_3 російський рубль, № НОМЕР_3 українська гривня та інформації щодо руху коштів по вказаним рахункам за період часу 22.02.2019 по 05.07.2019 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номер рахунку, призначення платежу, також фотографії осіб які знімали грошові кошти в банкоматах з вказаного розрахункового рахунку у із зазначенням адреси розташування банкоматів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя Корнілова Ж.О.