Ухвала суду № 83974067, 02.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42995/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В.,

при секретарі судових засідань Винник С. М.,

за участі представника власника майна ТОВ «КУА «ЕКСЕЛЬСІОР» - Глушка Ю. М.,

процесуального керівника у кримінальному провадженні - прокурора - Опанасенка В. І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві у залі суду судове провадження за клопотанням представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Ексельсіор» - адвоката Глушка Юрія Миколайовича про скасування арешту та встановленого порядку передачі майна у кримінальному провадженні № 42014000000000521 від 18 червня 2014 року,

За правилами, передбаченими частиною другою ст. 376 КПК України, складається та оголошується резолютивна частина ухвали.

УХВАЛИВ:

Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Ексельсіор» - адвоката Глушка Юрія Миколайовича про скасування арешту та встановленого порядку передачі майна у кримінальному провадженні № 42014000000000521 від 18 червня 2014 року, задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/35369/19-к від 09 липня 2019 року, на майно, яке належить ТОВ «КУА`ЕКСЕЛЬСІОР» (колишня назва - ТОВ «КУА «ЮНІСОН ФІНАНС» код за ЄДРПОУ 38150437), а саме:

Незавершене будівництво, 9% готовності за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська, будинок 35/3 (реєстраційний номер 253913732231)

Земельна ділянка площею 0,0173 га, кадастровий номер 3223155400:03:023:0097 за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська (реєстраційний номер 156231332231)

Земельна ділянка площею 0,1569 га, кадастровий номер 3223155400 :03:023:0024 за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська, 4,4А (реєстраційний номер 137059532231)

Земельна ділянка площею 0,3 га, кадастровий номер 3223155400:03:023: 0023 за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська, 4,4А (реєстраційний номер 83052932231 )

Земельна ділянка площею 0,3 га, кадастровий номер 3223155400:03:023 :0025 за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська, 3А (реєстраційний номер 71503232231 )

Земельна ділянка площею 0,1977 га, кадастровий номер 3223155400 :03:023:0026 за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська, ділянка 35/3 (реєстраційний номер 71395232231 )

Житловий будинок за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська, будинок 3, площею 780,6 кв.м. (реєстраційний номер 9129568)

Житловий будинок за адресою: Київська область, Обухівський район, смт . Козин, вулиця Старокиївська, будинок 4, площею 433,2 кв.м. (реєстраційний номер 7259288 )

Машиномісце №80 на нижньому рівні підвального поверху двох зблокованих 18-ти поверхових житлових будинків літ.А-18 за адресою: м. Донецьк, вулиця Артема, будинок 155 Д (реєстраційний номер 36495914)

Машиномісце №82 на нижньому рівні підвального поверху двох зблокованих 18-ти поверхових житлових будинків літ.А-18 за адресою: м. Донецьк, вулиця Артема , будинок 155 Д (реєстраційний номер 36495949)

Машиномісце №84 на нижньому рівні підвального поверху двох зблокованих 18-ти поверхових житлових будинків літ.А-18 за адресою: м. Донецьк, вулиця Артема, будинок 155 Д (реєстраційний номер 36495989)

Квартира за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 27Б, квартира 32 (реєстраційний номер 32270199)

Машиномісце за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка Тараса , будинок 27Б , гараж 30 (реєстраційний номер 33836956 )

Машиномісце за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка Тараса , будинок 27Б, гараж 32 (реєстраційний номер 33847888 )

Машиномісце за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка Тараса , будинок 27Б, гараж 29 (реєстраційний номер 33848180 )

Нежитлові приміщення №203 площею 162,6 кв.м. за адресою: Одеська область, вулиця Красних Зорь, будинок 2А (реєстраційний номер 29521510)

Машиномісце №1 за адресою: Одеська область, вулиця Красних Зорь, будинок 2 А (реєстраційний номер 29524181)

Нежитлові приміщення №901 площею 474,5 кв.м. за адресою: Одеська область, вулиця Красних Зорь, будинок 2А (реєстраційний номер 29524530)

Машиномісце №2 за адресою: Одеська область, вулиця Красних Зорь, будинок 2А (реєстраційний номер 29524681)

Машиномісце №7 за адресою: Одеська область, вулиця Красних Зорь, будинок 2А (реєстраційний номер 29526214)

Квартира за адресою: м. Донецьк, вулиця Артема, будинок 155Д, квартира 56 (реєстраційний номер 36495746 )

Квартира за адресою: м. Донецьк, вулиця Артема, будинок 155Д, квартира 29 (реєстраційний номер 36495814)

Грошові кошти на банківських рахунках:

№ НОМЕР_12 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902), валюта 840-долар США;

№ НОМЕР_13 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902), валюта 840-долар США;

№ НОМЕР_13 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902), валюта 980-україниська гривня;

№ НОМЕР_14 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902), валюта 840-долар США;

№ НОМЕР_15 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902), валюта 840-долар США;

№ НОМЕР_16 , відкритому у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), валюта 840-долар США;

№ НОМЕР_17 , відкритому у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), валюта 980-українська гривня;

№ НОМЕР_18 , відкритому у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), валюта 840-долар США;

№ НОМЕР_19 , відкритому у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), валюта 978-ЄВРО;

№ НОМЕР_20 , відкритому у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), валюта 840-долар США;

№ НОМЕР_21 , відкритому у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), валюта 978-ЄВРО;

№ НОМЕР_22 , відкритому у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), валюта 978-ЄВРО;

№ НОМЕР_23 , відкритому у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), валюта 978-ЄВРО;

№ НОМЕР_24 , відкритому у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), валюта 980-українська гривня;

№ НОМЕР_25 , відкритому у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), валюта 980-українська гривня;

№ НОМЕР_26 , відкритому у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), валюта 980-українська гривня;

№ НОМЕР_27 , відкритому у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), валюта 840-долар США;

№ НОМЕР_28 , відкритому у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), валюта 978-ЄВРО;

№ НОМЕР_29 , відкритому у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), валюта 840-долар США;

№ НОМЕР_30 , відкритому у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), валюта 980-українська гривня;

№ НОМЕР_31 , відкритому у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), валюта 840-долар США;

№ НОМЕР_32 , відкритому у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), валюта 840-долар США;

№ НОМЕР_33 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902), валюта 643-російський рубль;

№ НОМЕР_33 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902), валюта 840-долар США;

№ НОМЕР_33 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902), валюта 978-ЄВРО;

№ НОМЕР_33 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902), валюта 980-українська гривня;

№ НОМЕР_34 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902), валюта 840-долар США;

№ НОМЕР_35 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902), валюта 980-українська гривня;

№ НОМЕР_36 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902), валюта 643-російський рубль;

№ НОМЕР_36 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902), валюта 840-долар США;

№ НОМЕР_36 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902), валюта 978-ЄВРО;

№ НОМЕР_36 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902), валюта 980-українська гривня;

№ НОМЕР_37 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902), валюта 643-російський рубль;

№ НОМЕР_37 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902), валюта 840-долар США;

№ НОМЕР_37 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902), валюта 978-ЄВРО;

№ НОМЕР_37 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902), валюта 980-українська гривня;

№ НОМЕР_38 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902), валюта 643-російський рубль;

№ НОМЕР_38 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902), валюта 840-долар США;

№ НОМЕР_38 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902), валюта 978-ЄВРО;

№ НОМЕР_38 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902), валюта 980-українська гривня;

№ НОМЕР_39 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902), валюта 643-російський рубль;

№ НОМЕР_39 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902), валюта 840-долар США;

№ НОМЕР_39 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902), валюта 978-ЄВРО;

№ НОМЕР_39 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902), валюта 980-українська гривня;

№ НОМЕР_14 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902), валюта 840-долар США;

№ НОМЕР_40 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), валюта 643-російський рубль;

№ НОМЕР_40 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), валюта 840-долар США;

№ НОМЕР_40 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), валюта 978-ЄВРО;

№ НОМЕР_40 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), валюта 980-українська гривня;

№ НОМЕР_41 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), валюта 643-російський рубль;

№ НОМЕР_41 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), валюта 840-долар США;

№ НОМЕР_41 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), валюта 978-ЄВРО;

№ НОМЕР_41 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), валюта 980-українська гривня;

№ НОМЕР_42 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), валюта 643-російський рубль;

№ НОМЕР_42 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), валюта 840-долар США;

№ НОМЕР_42 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), валюта 978-ЄВРО;

№ НОМЕР_42 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), валюта 980-українська гривня;

№ НОМЕР_43 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), валюта 643-російський рубль;

№ НОМЕР_43 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), валюта 840-долар США;

№ НОМЕР_43 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), валюта 978-ЄВРО;

№ НОМЕР_43 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), валюта 980-українська гривня;

№ НОМЕР_44 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), валюта 643-російський рубль;

№ НОМЕР_44 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), валюта 840-долар США;

№ НОМЕР_44 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), валюта 978-ЄВРО;

№ НОМЕР_44 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), валюта 980-українська гривня;

№ НОМЕР_45 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), валюта 980-українська гривня;

№ НОМЕР_46 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), валюта 840-долар США;

№ НОМЕР_46 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), валюта 978-ЄВРО;

№ НОМЕР_47 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), валюта 980-українська гривня;

№ НОМЕР_48 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), валюта 840-долар США;

№ НОМЕР_49 , відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), валюта 980-українська гривня;

№ НОМЕР_49 , відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), валюта 643-російський рубль;

№ НОМЕР_49 , відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), валюта 840-долар США;

№ НОМЕР_49 , відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), валюта 978-ЄВРО;

№ НОМЕР_50 , відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), валюта 643-російський рубль;

№ НОМЕР_50 , відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), валюта 840-долар США;

№ НОМЕР_50 , відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), валюта 978-ЄВРО;

№ НОМЕР_50 , відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), валюта 980-українська гривня;

№ НОМЕР_51 , відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), валюта 643-російський рубль;

№ НОМЕР_51 , відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), валюта 840-долар США;

№ НОМЕР_51 , відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), валюта 978-ЄВРО;

№ НОМЕР_51 , відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), валюта 980-українська гривня;

№ НОМЕР_52 , відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), валюта 643-російський рубль;

№ НОМЕР_52 , відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), валюта 840-долар США;

№ НОМЕР_52 , відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), валюта 978-ЄВРО;

№ НОМЕР_52 , відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), валюта 980-українська гривня;

№ НОМЕР_53 , відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), валюта 643-російський рубль;

№ НОМЕР_53 , відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), валюта 840-долар США;

№ НОМЕР_53 , відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), валюта 978-ЄВРО;

№ НОМЕР_53 , відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), валюта 980-українська гривня;

№ НОМЕР_48 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), валюта 980-українська гривня;

№ НОМЕР_54 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), валюта 980-українська гривня;

№ НОМЕР_55 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), валюта 980-українська гривня.

Цінні папери на банківських рахунках у цінних паперах:

НОМЕР_56 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902);

НОМЕР_57 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902);

НОМЕР_58 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902);

НОМЕР_59 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902);

НОМЕР_60 , відкритому у ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (МФО 380902).

Скасувати арешт майна, яке належить ТОВ «КУА`ЕКСЕЛЬСІОР» (колишня назва - ТОВ «КУА «ЮНІСОН ФІНАНС» код за ЄДРПОУ 38150437), а саме заборонити вчиняти будь-які дії щодо відчуження корпоративних прав ТОВ «КИЇВ СІТІ АПАРТМЕНТС» (код ЄДРПОУ 38472545, колишня назва - ТОВ «ЮНІСОН АПАРТМЕНТС») в частині 12 % від загальної частки; ТОВ «ОХОРОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГРУПА СКІФ» (код ЄДРПОУ 37295568) в частині 10% від загальної частки; ТОВ «ГОЛДВЕЙН» (код ЄДРПОУ 38148517) в частині 100 % від загальної частки; ТОВ «ЮНІСОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 37545528) в частині 10 % від загальної частки, які належать їх учаснику ТОВ «КУА`ЕКСЕЛЬСІОР» (колишня назва - ТОВ «КУА «ЮНІСОН ФІНАНС» код за ЄДРПОУ 38150437).

Скасувати встановлений ухвалою слідчого судді від 09 липня 2019 року у справі 757/35369/19-к порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №42014000000000521 від 18 червня 2014 року шляхом передачі у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901), в управління майно належне ТОВ «КУА`ЕКСЕЛЬСІОР» (колишня назва - ТОВ «КУА «ЮНІСОН ФІНАНС» код за ЄДРПОУ 38150437).

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Проголошення повного тексту судового рішення відбудеться о 15:45 год. 06 вересня 2019 року.

Слідчий суддя І. В. Литвинова