Ухвала суду № 83972116, 20.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44084/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Винник С.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

20.08.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Тарасенка Артема Сергійовича, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що В провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження №62018100000000044 від 22.12.2018за викладеними у заяві про скоєння злочину АГС «Совість» твердженнями щодо ймовірних протиправних дій посадових осіб Міністерства охорони здоров`я України, органів державної влади та місцевого самоврядування, та з інших питань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що фармацевтична група компаній «Вiopharma» до складу якої входять наступні компанії: ТОВ ФЗ «Біофарма» (код ЄДРПОУ 39071152), ТОВ «Біофарма-Інвест» (код ЄДРПОУ 35942229), ТОВ «Біофарма Плазма» (код ЄДРПОУ 39000694), ПРАТ «Біофарма» (код ЄДРПОУ 36273281), ТОВ «Біофарма-плазма-інвест» (код ЄДРПОУ 39183285) займаються розробкою та виготовленням з плазми донорської крові, яка імпортується з іноземних країн, рекомбінантні препарати, пробіотики на основі спороутворюючих бактерій, а також традиційні лікарські засоби, однак також користуються схемою по ухиленню від сплати податків шляхом здійснення псевдооперацій з підконтрольними фізичними особами підприємцями.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2016 - 2018 рр. вищевказаними суб`єктами господарської діяльності здійснено сумнівні операцій з фізичними особами підприємцями, а саме: ТОВ ФЗ «Біофарма» (код ЄДРПОУ 39071152) на суму 79 194 237,52 грн., ТОВ «Біофарма Плазма» (код ЄДРПОУ 39000694) на суму 15 554 273,87 грн., ПРАТ «Біофарма» (код ЄДРПОУ 36273281) на суму 4 129 525 грн.

Прокурор зазначає, що отримавши доходи фізичних осіб підприємців, які є підконтрольними посадовим особам групи компаній «Biopharma», встановлено ознаки не приналежності вказаних осіб до здійснення ними фінансово - господарської діяльності в якості ФОП так, як більшість з них є штатними співробітниками на підприємствах «Biopharma» або взагалі працюють на підприємствах не пов`язаних з фармацевтичною діяльністю чи отримують соціальні виплати (декретні відпустки).

Також прокурор в клопотанні вказує, що наявні ознаки вказують на те, що дані ФОП є однією з ланок механізму направленого на ухилення від сплати податків групи компаній «Biopharma» та обготівкування грошових коштів (виведення з обороту підприємства) для задоволення власних фінансових потреб посадових осіб підприємств.

Враховуючи вищевикладене слідство вважає, що посадовими особами групи компаній «Biopharma» впроваджено схему по ухиленню від сплати податків з використанням підконтрольних фізичних осіб підприємців, які фактично не мають відношення до здійснення фінансово - господарських операцій та як наслідок призводить до мінімізації сум податку на прибуток, що обумовлює не надходження в повному обсязі податків та обов`язкових платежів до Державного бюджету України в особливо великих розмірах.

Враховуючи вищевказане, у органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці фізичних осіб підприємців, що здійснюють господарсько-фінансові операції з ТОВ ФЗ «Біофарма» (код ЄДРПОУ 39071152), ТОВ «Біофарма-Інвест» (код ЄДРПОУ 35942229), ТОВ «Біофарма Плазма» (код ЄДРПОУ 39000694), ПРАТ «Біофарма» (код ЄДРПОУ 36273281), ТОВ «Біофарма-плазма-інвест» (код ЄДРПОУ 39183285) метою доведення або спростування факту вчинення кримінальних правопорушень.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному проваджені №62018100000000044 від 22.12.2018, а саме а саме Тарасенку Артему Сергійовичу, Данічу Євгену Олександровичу, Безушку Андрію Петровичу, Луценку Віталію Вікторовичу, Чубаровій Катерині Сергіївні, Руденку Ігорю Вікторовичу, Протасу Олександру Богдановичу, Самойлову Миколі Вікторовичу, Пасічнику Анатолію Вікторовичу, Данькову Андрію Юрійовичу, Труніну Данилі Юрійовичу, Смірнову Олександру Сергійовичу, Хасаєму Костянтину Назімовичу та слідчим слідчої групи Іванець Ользі Миколаївні, Ткаченку Костянтину Олександровичу, Машиці Сергію Петровичу, Смолі Ігорю Ігоровичу, Юхименку Валентину Ігоровичу, Кравченку Миколі Васильовичу, Мельник Аллі Валеріївні, Коцибі Мар`яні Любомировні, Равлюку Антону Віталійовичу, Кунді Сергію Сергійовичу, Андруші Олександру Леонідовичу, Тимошенку Вадиму Олександровичу, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні службових осіб наступних банківських установ, відділів та філій:

- ОСОБА_1 (іпн НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня); ОСОБА_2 (іпн НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 ; ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_9 ) рахунок № НОМЕР_10 (українська гривня); ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_11 ) рахунок № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня); ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_14 ) рахунок № НОМЕР_15 (українська гривня); ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_16 ) рахунок № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня); ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_20 ) рахунок № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня); ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_24 ) рахунок № НОМЕР_25 (українська гривня); ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_26 ) рахунок № НОМЕР_27 (українська гривня); ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_28 ) рахунок № НОМЕР_29 (українська гривня); ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_30 ) рахунок № НОМЕР_31 (українська гривня); ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_32 ) рахунок № НОМЕР_33 (українська гривня); ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_34 ) рахунок № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня); ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_38 ) рахунок № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня); ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_42 ) рахунок № НОМЕР_43 (українська гривня), що відкрито в АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), що розташований за адресою: м. Київ вул. Іллінська, 8.

- ОСОБА_1 (іпн НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_44 (українська гривня), № НОМЕР_45 (українська гривня); ОСОБА_2 (іпн НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_46 (українська гривня), № НОМЕР_47 (українська гривня); ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_11 ) рахунок № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_49 (українська гривня), № НОМЕР_50 (українська гривня); ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_51 ) рахунок № НОМЕР_52 (українська гривня), № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (українська гривня), № НОМЕР_55 (українська гривня); ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_56 ) рахунок № НОМЕР_57 (українська гривня), № НОМЕР_58 (українська гривня), № НОМЕР_59 (українська гривня), № НОМЕР_60 (українська гривня), № НОМЕР_61 (українська гривня); ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_62 ) рахунок № НОМЕР_63 (українська гривня); ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_64 ) рахунок № НОМЕР_65 (українська гривня), що відкрито в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9

- ОСОБА_1 (іпн НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_66 (українська гривня); ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_67 ) рахунок № НОМЕР_68 (українська гривня), що відкрито в АТ «Південний» (МФО 328209), що розташований за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1

- ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_9 ) рахунок № НОМЕР_69 (українська гривня); ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_70 ) рахунок № НОМЕР_71 (українська гривня), № НОМЕР_72 (українська гривня); ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_28 ) рахунок № НОМЕР_73 (українська гривня); ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_42 ) рахунок № НОМЕР_74 (українська гривня), що відкрито в АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29;

- ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_70 ) рахунок № НОМЕР_75 (українська гривня); ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_51 ) рахунок № НОМЕР_76 (українська гривня), № НОМЕР_77 (українська гривня), № НОМЕР_78 (українська гривня), № НОМЕР_79 (українська гривня), № НОМЕР_80 (українська гривня), № НОМЕР_81 (українська гривня); ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_82 ) рахунок № НОМЕР_83 (українська гривня), № НОМЕР_84 (українська гривня), № НОМЕР_85 (українська гривня), № НОМЕР_86 (Євро); ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_87 ) рахунок № НОМЕР_88 (українська гривня), № НОМЕР_89 (українська гривня), № НОМЕР_90 (українська гривня); ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_91 ) рахунок № НОМЕР_92 (українська гривня), № НОМЕР_93 (українська гривня), № НОМЕР_94 (українська гривня), № НОМЕР_95 (українська гривня), № НОМЕР_96 (українська гривня), № НОМЕР_97 (українська гривня), що відкрито в АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6.

- ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_70 ) рахунок № НОМЕР_98 (українська гривня), № НОМЕР_99 (українська гривня), № НОМЕР_100 (українська гривня); ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_11 ) рахунок № НОМЕР_101 (українська гривня), № НОМЕР_102 (українська гривня); ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_103 ) рахунок № НОМЕР_104 (українська гривня), № НОМЕР_105 (українська гривня); ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_26 ) рахунок № НОМЕР_106 (українська гривня), № НОМЕР_107 (українська гривня), № НОМЕР_108 (українська гривня); ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_109 ) рахунок № НОМЕР_110 (Євро), № НОМЕР_111 (Євро), № НОМЕР_112 (долар США), № НОМЕР_113 (українська гривня), № НОМЕР_114 (долар США), № НОМЕР_115 (українська гривня); ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_116 ) рахунок № НОМЕР_117 (українська гривня), № НОМЕР_118 (українська гривня), № НОМЕР_119 (українська гривня); ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_82 ) рахунок № НОМЕР_120 (українська гривня), № НОМЕР_121 (українська гривня); ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_38 ) рахунок № НОМЕР_122 (українська гривня), № НОМЕР_123 (українська гривня), № НОМЕР_124 (українська гривня); ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_125 ) рахунок № НОМЕР_126 (українська гривня), № НОМЕР_127 (українська гривня); ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_128 ) рахунок № НОМЕР_129 (українська гривня), № НОМЕР_130 (українська гривня), № НОМЕР_131 (українська гривня); ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_132 ) рахунок № НОМЕР_133 (українська гривня), № НОМЕР_134 (українська гривня), № НОМЕР_135 (українська гривня); ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_136 ) рахунок № НОМЕР_137 (Євро), № НОМЕР_138 (Євро), № НОМЕР_139 (долар США), № НОМЕР_140 (долар США), № НОМЕР_141 (українська гривня), № НОМЕР_142 (українська гривня), № НОМЕР_143 (українська гривня); ОСОБА_32 (іпн НОМЕР_144 ) рахунок № НОМЕР_145 (українська гривня), № НОМЕР_146 (українська гривня), № НОМЕР_147 (українська гривня); ОСОБА_33 (іпн НОМЕР_148 ) рахунок № НОМЕР_149 (українська гривня), № НОМЕР_150 (українська гривня), № НОМЕР_151 (українська гривня), № НОМЕР_152 (українська гривня), № НОМЕР_153 (українська гривня), № НОМЕР_154 (українська гривня), № НОМЕР_155 (українська гривня), № НОМЕР_156 (українська гривня); ОСОБА_34 (іпн НОМЕР_157 ) рахунок № НОМЕР_158 (українська гривня); ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_87 ) рахунок № НОМЕР_159 (українська гривня), № НОМЕР_160 (українська гривня), № НОМЕР_161 (українська гривня), № НОМЕР_162 (українська гривня), № НОМЕР_163 (українська гривня); ОСОБА_35 (іпн НОМЕР_164 ) рахунок № НОМЕР_165 (українська гривня), № НОМЕР_166 (українська гривня), № НОМЕР_167 (українська гривня); ОСОБА_36 (іпн НОМЕР_168 ) рахунок № НОМЕР_169 (українська гривня); ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_62 ) рахунок № НОМЕР_170 (українська гривня), № НОМЕР_171 (українська гривня), № НОМЕР_172 (українська гривня); ОСОБА_37 (іпн НОМЕР_173 ) рахунок № НОМЕР_174 (українська гривня), № НОМЕР_175 (українська гривня); ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_91 ) рахунок № НОМЕР_176 (українська гривня), № НОМЕР_177 (українська гривня), № НОМЕР_178 (українська гривня), № НОМЕР_179 (українська гривня), № НОМЕР_180 (українська гривня), № НОМЕР_181 (українська гривня); ОСОБА_38 (іпн НОМЕР_182 ) рахунок № НОМЕР_183 (українська гривня), № НОМЕР_184 (українська гривня); ОСОБА_39 (іпн НОМЕР_185 ) рахунок № НОМЕР_186 (українська гривня), № НОМЕР_187 (українська гривня), № НОМЕР_188 (українська гривня); ОСОБА_40 (іпн НОМЕР_189 ) рахунок № НОМЕР_190 (українська гривня); ОСОБА_41 (іпн НОМЕР_191 ) рахунок № НОМЕР_192 (українська гривня); ОСОБА_42 (іпн НОМЕР_193 ) рахунок № НОМЕР_194 (українська гривня), № НОМЕР_195 (українська гривня), № НОМЕР_196 (українська гривня); ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_64 ) рахунок № НОМЕР_197 (українська гривня), № НОМЕР_198 (українська гривня); ОСОБА_43 (іпн НОМЕР_199 ) рахунок № НОМЕР_200 (українська гривня), що відкрито в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що розташована за адресою: м. Київ вул.Грушевського, 1Д, м.Дніпро,вул.Набережна Перемоги,30.

- ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_51 ) рахунок № НОМЕР_201 (українська гривня), що відкрито в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355), що розташований за адресою: м. Київ бульвар Тараса Шевченка, будинок 35

- ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_51 ) рахунок № НОМЕР_202 (українська гривня), що відкрито в ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), що розташований за адресою: м. Харків, вул. Артема, 30.

- ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_67 ) рахунок № НОМЕР_203 (долар США), № НОМЕР_204 (Українська гривня), № НОМЕР_205 (українська гривня), № НОМЕР_203 (українська гривня), що відкрито в АТ «БМ БАНК» (МФО 380913), що розташований за адресою: м. Київ бульвар Тараса Шевченка, буд. 37/122

- ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_67 ) рахунок № НОМЕР_206 (українська гривня); ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_109 ) рахунок № НОМЕР_207 (українська гривня), № НОМЕР_208 (українська гривня); ОСОБА_44 (іпн НОМЕР_209 ) рахунок № НОМЕР_210 (українська гривня); ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_125 ) рахунок № НОМЕР_211 (українська гривня), № НОМЕР_212 (українська гривня); ОСОБА_42 (іпн НОМЕР_193 ) рахунок № НОМЕР_213 (українська гривня), № НОМЕР_214 (українська гривня), що відкрито в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), що розташований за адресою: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19

- ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_67 ) рахунок № НОМЕР_215 (долар США), № НОМЕР_216 (долар США), що відкрито в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), що розташований за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 127.

- ОСОБА_44 (іпн НОМЕР_209 ) рахунок № НОМЕР_217 (українська гривня), № НОМЕР_218 (долар США), № НОМЕР_219 (українська гривня), № НОМЕР_220 (українська гривня); ОСОБА_33 (іпн НОМЕР_148 ) рахунок № НОМЕР_221 (українська гривня), що відкрито в АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), що розташований за адресою: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2

- ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_82 ) рахунок № НОМЕР_222 (українська гривня), № НОМЕР_223 (українська гривня), № НОМЕР_224 (українська гривня), № НОМЕР_225 (українська гривня); ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_125 ) рахунок № НОМЕР_226 (українська гривня), № НОМЕР_227 (українська гривня), № НОМЕР_228 (українська гривня), № НОМЕР_229 (українська гривня); ОСОБА_38 (іпн НОМЕР_182 ) рахунок № НОМЕР_230 (українська гривня), № НОМЕР_231 (українська гривня), що відкрито в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташована за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46

- ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_125 ) рахунок № НОМЕР_232 (українська гривня), № НОМЕР_233 (українська гривня); ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_128 ) рахунок № НОМЕР_234 (українська гривня); ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_87 ) рахунок № НОМЕР_235 (українська гривня), № НОМЕР_236 (українська гривня), № НОМЕР_237 (українська гривня), що відкрито в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що знаходиться за адресою: м Київ, вул. Жилянська, 43

- ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_87 ) рахунок № НОМЕР_238 (українська гривня), № НОМЕР_239 (українська гривня), № НОМЕР_240 (українська гривня), № НОМЕР_241 (українська гривня), що відкрито в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 27, а саме:

- справ з юридичного оформлення рахунків вищевказаних фізичних осіб, у тому числі: анкет клієнта банку; усіх банківських карток зі зразками підписів осіб, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг, за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних осіб, відкритих у банківських установах, відділах та філіях з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних осіб, відкритих у банківських установах, відділах та філіях з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних осіб, відкритих у банківських установах, відділах та філіях з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку;

- довіреностей на право розпорядження рахунками, або проведення певних операцій по них Інформацію надати за період з 01.01.2016 по день проведення постановлення ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова