Ухвала суду № 83972050, 27.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45203/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Винник С.М., за участю сторони кримінального провадження прокурора Валевича О.С., розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Харченка Сергія Володимировича про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

27.08.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Харченка Сергія Володимировича про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017030000000333 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2017, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами митниці ДФС та формування невстановленою групою осіб «штучного» податкового кредиту для підприємств експортерів продукції, які в подальшому отримують безпідставне право на бюджетне відшкодування, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено злочинне угрупування, яке надає послуги з мінімізації митних платежів та незаконного формування схемного податкового кредиту, в якому задіяні працівники митниці, відповідальні за митне оформлення імпортованих автомобілів, уповноважені брокери та службові особи підприємств-експортерів, підприємств-імпортерів, підприємств реального сектору економіки, а також, особи, що здійснюють транспортування автомобілів на митну територію України.

Слідчий в клопотанні зазначив, що під час досудового розслідування встановлено, що в зоні діяльності Хмельницької та Житомирської митниць ДФС громадянином ОСОБА_2, (ІНФОРМАЦІЯ_1, іпн. НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, фактично мешкає: АДРЕСА_2), з метою здійснення злочинної діяльності по ухиленню від сплати податків при митному оформленні автотранспортних засобів по підробленим документам, створено ТОВ «Подільські Перспективи» (Хмельницькі Інновації) (код 36745007), що перебуває на обліку в ДПІ у м. Хмельницькому ГУ ДФС у АДРЕСА_3, директором та головним бухгалтером призначено ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, засновником є ОСОБА_2 та ОСОБА_4, ТОВ «Подільська Перспектива» (код 39834178), що перебуває на обліку в ДПІ у м. Хмельницькому ГУ ДФС у Хмельницькій області, адреса: АДРЕСА_4, директором, головним бухгалтером та засновником є ОСОБА_2

Також в клопотанні зазначено, що службові особами ТОВ «Подільські Перспективи», що перейменовано в ТОВ «Хмельницькі Інновації» (код 36745007) та ТОВ «Подільська Перспектива» (код 39834178), в ході здійснення зовнішньоекономічної діяльності з ввезення на митну територію України товарів «транспортні засоби» в режимі ІМ40ДЕ, занижують сплату митних платежів. А саме, ТОВ «Хмельницькі Інновації» та ТОВ «Подільська Перспектива» подавали до митного поста «Хмельницький-центральний» Хмельницької митниці ДФС та сектору митного оформлення «Олевськ» митного поста «Північний» Житомирської митниці ДФС митні декларації, рахунки-фактури (інвойси), висновки експертного товарознавчого дослідження, що містять неправдиві відомості про найменування товару в частині типу транспортного засобу, року виготовлення та дати першої реєстрації, що вплинуло на заниження сплати ПДВ та акцизного податку.

Органом досудового розслідування встановлено, що за місцем знаходженням офісного приміщення ТОВ «Хмельницькі Інновації» за адресою: АДРЕСА_3, можуть зберігатись підроблені документи (ВМД), чорнові записи, в тому числі і по інших підприємствах, які задіяні в зазначеній злочинній схемі, транзитні номери автотранспортних засобів, оригінали первинних документів щодо придбання автомобілів, печатки підприємств, електронні ключі для надання звітності (в т.ч. податкових та митних декларацій) поданих підприємствами, податкові накладні, штампи та печатки підприємств нерезидентів та інші речі і документи, що можуть бути доказом злочинної діяльності по справі.

В клопотанні вказано, що за адресою реєстрації товариства знаходиться трьохповерхове офісне приміщення, на другому поверсі якого ТОВ «Хмельницькі Інновації» (код 36745007) та ТОВ «Подільська Перспектива» (код 39834178) здійснюють оренду офісу. Згідно відомостей реєстру прав власності на нерухоме майно, вказані приміщення належать на праві власності ПП «Улюблений Стиль» (код 42065222), ТОВ «Класт-Карго» та ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2), що підтверджується інформаційною довідкою №175083065.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, прокурором в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення інших предметів і документів, грошові кошти та цінні папери здобуті злочинним шляхом, які будуть доказами під час судового розгляду кримінального правопорушення та на які в подальшому можливо звернути стягнення в рахунок забезпечення позовів, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Харченко С.В., слідчим слідчої групи, прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Валевичу О.С. та прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України на проведення обшуку у приміщеннях та прилеглій до них території, що використовуються ТОВ «Хмельницькі Інновації», ТОВ «Подільська Перспектива», ОСОБА_2 та підконтрольними йому підприємствами, за адресою: АДРЕСА_3, що належить на праві приватної власності зареєстрованої за ПП «Улюблений Стиль», ТОВ «Класт-Карго» та ОСОБА_5, інформація щодо інших власників відсутня, з метою відшукання та вилучення печаток, електронних цифрових ключів (підписів), реєстраційних документів підприємств (статутів, установчих документів), фінансово-господарських документів ТОВ «Хмельницькі Інновації» (код 36745007), ТОВ «Подільська Перспектива» (код 39834178), ДП «Експерт-Сервіс Авто», ТОВ «Український експертний центр», а також інших підприємств задіяних в схемі незаконного розмитнення та послідуючої реалізації імпортованих по підробленим документам на територію України транспортних засобів та ухиленні від сплати податків за період з 2017 року по теперішній час, печаток та документів підприємств нерезидентів (зокрема «SPANKPAUTO, S.L.», Іспанія), транзитних номерів автотранспортних засобів, автотранспортних засобів, що незаконно ввезені на територію України, оригіналів та копій документів, що містять відомості щодо протиправної діяльності організаторів та інших взаємоповязаних осіб, розписок, доручень, нотаріально посвідчених документів, документів на відкриття банківських рахунків та банківських карток, документів щодо придбання у власність та передачі права власності на рухоме та нерухоме майно, документів та інформації щодо отримання незаконної матеріальної винагороди, матеріальних носіїв, на яких може знаходитися така інформація: компютерна техніка, магнітні та електронні, цифрові носії інформації, засоби мобільного та інтернет звязку, чорнові записи, записні книги в яких можуть міститись відомості про фактичних організаторів та виконавців злочинних дій.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова