Ухвала суду № 83972035, 22.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44781/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Винник С.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

22.08.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 юриста 1 класу Мазурика С.В., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Представником органу досудового розслідування подано до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління поліції Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100060002084 від 13.05.2019 за кваліфікуючими ознаками ч. 1 ст. 366 КК України, відносно фізичних осіб-підприємців, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі через мережу Інтернет, а саме ФОП ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_2 ) та гр. ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_3 ).

Органом досудового розслідуванням встановлено, що:

- ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), здійснював відправлення вантажів з поштових відділень ТОВ «Нова Пошта» в посилках, а саме мобільних телефонів, фізичним особам загальною вагою - 2 699,78 кг. В свою чергу фізичні особи, які отримали вантаж здійснили в 2018 році переказ в адресу ОСОБА_1 грошових коштів за допомогою ТОВ «Пост Фінанс» (код 38324133) на загальну суму - 9 217 713 грн., проте при здійсненні аналізу баз даних ДФС України було встановлено, що ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ) задекларував дохід від господарської діяльності за 2018 рік в розмірі 999 890 грн.;

- ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ), податкова адреса: АДРЕСА_1 , який здійснив відправлення вантажів з поштових відділень ТОВ «Нова Пошта» в посилках, а саме спортивного харчування, фізичним особам загальною вагою - 27 155,26 кг. В свою чергу фізичні особи, які отримали вантаж здійснили протягом 2016 - 2018 років переказ в адресу ОСОБА_2 грошових коштів за допомогою ТОВ «Пост Фінанс» (код 38324133) на загальну суму - 16 517 549 грн., проте при здійсненні аналізу баз даних ДФС України було встановлено, що ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ) задекларував дохід від господарської діяльності за 2016 рік в розмірі 902 145 грн., за 2017 рік в розмірі 392 787 грн., та за 2018 рік в розмірі 986 598 грн.

- ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 ), податкова адреса: АДРЕСА_2 , який здійснив відправлення вантажів з поштових відділень ТОВ «Нова Пошта» в посилках, а саме запчастини, фізичним особам загальною вагою - 70 496,32 кг. В свою чергу фізичні особи, які отримали вантаж здійснили протягом 2017 - 2018 років переказ в адресу ОСОБА_3 грошових коштів за допомогою ТОВ «Пост Фінанс» (код 38324133) на загальну суму - 13 293 453 грн., проте при здійсненні аналізу баз даних ДФС України було встановлено, що гр. ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 ) не зареєстрований як фізична особа-підприємець.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали шостого відділу оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві відносно ФОП ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_2 ) та гр. ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_3 ), направлені листом № 34989/9/26-15-21-2908 від 30.11.2018.

В клопотанні прокурор зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_2 ) та гр. ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_3 ) замовляли реалізовану продукцію із Інтернет магазину «Алеекспрес» (Китай).

Також прокурор вказує, що у вказаних ФОП відсутні наймані працівники, транспортні засоби, виробничі потужності, офісні та складські приміщення, відсутні банківські рахунки, що вказує на неможливість здійснення фінансово-господарської діяльності та отримання/перерахунку грошових коштів за придбану/реалізовану продукцію.

Виходячи з матеріалів клопотання прокурора, в ході досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні та перевірці фактів здійснення фактичних фінансово-господарських операцій ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_3 , з фізичним особам, фізичними особами-підприємцями та юридичними особами які за допомогою ТОВ «Пост Фінанс» (код 38324133) отримували грошові кошти. Крім того, органу досудового розслідування необхідно встановити та підтвердити чи спростувати факт вчинення фінансових операцій ФОП ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_2 ) та гр. ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_3 ) з ТОВ «Пост Фінанс» (код 38324133), щодо придбання товарів/послуг по ланцюгу постачання товару, за рахунок якої виникла сума від`ємного значення.

Згідно баз даних ДФС України встановлено наступне, що ТОВ «Пост Фінанс» (код 38324133), має відкриті банківські рахунки в ПpАТ "БАНК ФАМIЛЬНИЙ" (МФО 334840):

- НОМЕР_4 (Українська гривня, код валюти 980);

- НОМЕР_5 (Українська гривня, код валюти 980).

Тимчасовий доступ органу досудового розслідування необхідно отримати до документів банківської справи та руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Пост Фінанс» (код 38324133) а саме: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які відкриті в ПpАТ "БАНК ФАМIЛЬНИЙ" (МФО 334840).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурику Святославу Володимировичу, а також прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12019100060002084 та за їх дорученням оперативним співробітникам шостого відділу оперативного управління Головного управління ДФС у м. Києві оперуповноваженому Кравчуку Анатолію Миколайовичу, оперуповноваженому Приту Володимиру Олександровичу на тимчасовий доступ до завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПpАТ "БАНК ФАМIЛЬНИЙ" (МФО 334840) яка розташована за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, 26-А, відносно клієнта ТОВ «Пост Фінанс» (код 38324133):

- НОМЕР_4 (Українська гривня, код валюти 980);

- НОМЕР_5 (Українська гривня, код валюти 980), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підписів; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів осіб, на підставі яких були відкриті рахунки, заяви про відкриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти.

- інформації про рух коштів по рахунку ТОВ «Пост Фінанс» (код 38324133) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , за період з моменту його відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді (на паперових та магнітних (електронних) носіях) із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).

- протоколів системи «Клієнт-Банк», в яких містяться дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назву та ІР - адресу клієнта, МАС-адресу клієнта, електронні документи по рахунку ТОВ «Пост Фінанс» (код 38324133) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , за період з моменту його відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя І.В. Литвинова