Ухвала суду № 83971944, 16.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43575/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Винник С.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого Безпалого О.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області капітана поліції Безпалого Олександра Анатолійовича про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

16.08.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області капітана поліції Безпалого О.А. про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002532 відомості про яке 18.10.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ДП «НЕК «Укренерго» разом із структурним підрозділом «Укренергосервіс», з зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, за попередньою змовою з службовими особами субєктів господарювання приватної форми власності тривалий час (з 2016 по теперішній) здійснюється розтрата й заволодіння грошовими коштами під час закупівель та проведення робіт на обєктах, де вони являються замовниками таких робіт, а джерелами фінансування таких робіт є кошти тарифу ДП «НЕК «Укренерго».

Також органом досудового розслідування встановлено, що 19.02.2016 року ТОВ «Арес С» визнано переможцем закупівлі код ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 - інше «ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 Лінії електропередачі 750 кВ для видачі потужностей Рівненської та Хмельницької АЕС: ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС Київська з розширенням ПС 750 кВ «Київська» та заходами ПЛ 750 кВ. Волокно-оптична лінія звязку по трасі ПЛ 330 кВ Рівненська АЕС Грабів Рівне Хмельницька АЕС (Пусковий комплекс №5) (інв. № новий)») та укладено договір підряду 29.01.2016 року № 04-4/1310-16 на суму 101 548 772,00 гривень.

В клопотанні слідчий зазначає, що відповідно до умов договору на рахунки ТОВ «Арес С» перераховано авансовий платіж в розмірі 30 % вартості будівельних робіт на суму 21 128 307, 48 грн. За наявною інформацією більшість будівельних робіт по договору ТОВ «Арес С» протягом 2016-2018 років фактично виконані силами субпідрядників зокрема ТОВ «ВТО «БУДІВЕЛЬНИК» та інших. На цей час виконання вказаного договору повністю не підтверджене актами виконаних робіт, а сам договір розірвано без повернення авансових платежів та нарахування штрафних санкцій. Загалом, на рахунки ТОВ «Арес С» від ДП «НЕК «Укренерго» перераховано грошові кошти на суму понад 100 млн. грн.

Також слідчий вказав, що зокрема, директором із закупівель ВП «Укренергосервіс» ОСОБА_2 з використанням влади та службового становища всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та директора ТОВ «Арес С» ОСОБА_3 була укладена додаткова угода від 26.09.2018 № 7 без повернення раніше отриманого ТОВ «Арес С» авансу, та всупереч пунктів 4.2 та 13.18 договору від 29.01.2016 №04-4/0130-16 не бути застосовані штрафні санкції на суму 915 647,83 гривень, що призвело до завдання шкоди ДП «НЕК «Укренерго» на суму 915 647,83 гри. Директором ТОВ «Арес С» ОСОБА_3 було не повернуто та привласнено кошти ДП «НЕК «Укренерго» виділені в якості авансових платежів на суму 8 194,47 тис. грн.

У ході здійснення заходів, передбачених статтями 260, 263 КПК України, органом досудового розслідування встановлено, що у рамках зазначеного договору, директором ТОВ «Арес С» ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з директором ТОВ «НВО Будівельник» ОСОБА_4, директором із закупівель ВП «Укренергосервіс» ОСОБА_2, директором з капітального будівництва ДП «НЕК «Укренерго» ОСОБА_5 внесено завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт, кошторисної та договірної документації, зокрема виконані протягом 2016-2017 років силами ТОВ «НВО Будівельник» будівельно-монтажні роботи собівартістю 14. 8 млн. грн., відображені як роботи виконані безпосередньо силами ТОВ «Арес С» протягом 2018-2019 років на суму понад 25 млн. грн.

Слідчий вказує, що вищезазначені службові особи шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснили розтрату та привласнення майна під час проведення закупівель та робіт за наступними обєктами:

ДП «НЕК «Укренерго» проведено процедуру закупівлі по предмету:

- «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Реконструкція зовнішнього огородження підстанцій Південної ЕС Інв. № 8118а/0501,Інв. № 8065/0501,Інв. № 8024/0503, Інв. № 8111/0501,Інв. № 8010/0503,Інв. № 8/0502,Інв. № 1033030/0501 (ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція)», (інформація оприлюднена в інформаційно-телекомунікаційній системі Prozorro за номером ID: UA-2018-08-09-000489-a). Очікувана вартість закупівлі - 23 829 508,33 грн без ПДВ.

- «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Реконструкція зовнішнього огородження підстанцій Західної ЕС Інв. № 020044,Інв. № 020480,Інв. № 020119,Інв. № 020125,Інв. № 020190,Інв. № 020212,Інв. № 020098,Інв. № 020161,Інв. № 020030,Інв. № 020172 45454000-4 Реконструкці (ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція)», (інформація оприлюднена в інформаційно-телекомунікаційній системі Prozorro за номером ID: UA-2018-08-10-000060-с). Очікувана вартість закупівлі - 41 433 180,4 грн без ПДВ.

Також слідчий зазначив, що по першому об'єкту, відповідно до Протокольного рішення уповноваженої особи ОСОБА_6 відповідальної за організацію та здійснення закупівель товарів, робіт та послуг управління ДП «НЕК «Укренерго» від 21.09.2018 № 259/18-ЧО пропозиція учасника ТОВ «ВІЗИН РІЧ» з ціновою пропозицією в сумі 20 261 710,00 грн без ПДВ, яка за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною відповідає умовам тендерної документації, в т.ч. кваліфікаційним критеріям та вимогам передбачених ст. 16 та ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII (далі Закон № 922), та визнано переможцем торгів. Однак в порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель не відхилено тендерну пропозицію ТОВ «ВІЗИН РІЧ» з остаточною ціною 20 261 710,00 грн без ПДВ, що на 2 491 710,0 грн без ПДВ дорожче від відхиленої найдешевшої пропозиції учасника ПП «КОМПАНІЯ РОС», яка була відхилена по формальній причині. За даними бухгалтерського обліку ДП «НЕК «Укренерго» за розрахунками з ТОВ «Візин Річ» за договором від 11.10.2018 № 08-4/2636-18 обліковується дебіторська заборгованість станом на 31.12.2018 на суму 4 862 810,4 грн (видані аванси), виконання робіт відсутнє.

Щодо другого обєкту, то згіднодо Протокольного рішення уповноваженої особи ОСОБА_7 відповідальної за організацію та здійснення закупівель товарів, робіт та послуг управління ДП «НЕК «Укренерго» від 21.09.2018 № 404/18-КС пропозиція учасника ТОВ «ВІЗИН РІЧ» з ціновою пропозицією в сумі 36 950 000,0 грн без ПДВ, яка за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною відповідає умовам тендерної документації, в т.ч. кваліфікаційним критеріям та вимогам передбачених ст. 16 та ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII (далі Закон № 922), та визнано переможцем торгів. Однак в порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель не відхилено тендерну пропозицію ТОВ «ВІЗИН РІЧ»з остаточною ціною 36 950 000,00 грн без ПДВ, що на 3 050 000,0 грн без ПДВ дорожче від відхиленої найдешевшої пропозиції учасника ПП «КОМПАНІЯ РОС», яка була відхилена по формальній причині. За даними бухгалтерського обліку ДП «НЕК «Укренерго» обліковується дебіторська заборгованість за розрахунками з ТОВ «Візин Річ» за договором від 11.10.2018 № 08-4/2635-18 на суму 8 868 000 грн. (видані аванси), виконання робіт відсутнє.

Зазначене вище підтверджується актом планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго» від 10.05.2019 № 05-21/3 та матеріалами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Також в клопотанні зазначено, що в під час допиту директора ТОВ «Візин Річ» ОСОБА_8, останній зазначив, що йому взагалі невідоме ДП «НЕК «Укренерго», будь-яких документів на виконання будівельних робіт із вказаним підприємством не підписував, та підприємство самих робіт не виконувало. Також ОСОБА_8 додав, що він являється формальним директором ТОВ «Візин Річ».

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «Візин Річ» зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1, але відповідно показів директора вказаного підприємства ОСОБА_8, ТОВ «Візин Річ» здійснює свою діяльність та всі документи ведення господарської діяльності знаходяться в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2.

Зважаючи на викладені обставини вчинення розслідуваного злочину, повязаного із зловживанням службовими особами своїм службовим становищем, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які фактично причетні до його вчинення, враховуючи специфіку та методику документування і доказування вказаної категорії злочинів, у сторони обвинувачення є необхідність у проведенні обшуку нежитлового приміщення, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Візин Річ», яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на праві приватної власності належить ОСОБА_9.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, прокурором в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Безпалому Олександру Анатолійовичу, слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018000000002532 дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні, де здійснює свою діяльність ТОВ «Візин Річ» (код за ЄДРПОУ 40889560), за адресою: АДРЕСА_2, яке відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на праві приватної власності належить ОСОБА_9, з метою виявлення та вилучення:

- статутів ТОВ «Візин Річ» (код за ЄДРПОУ 40889560), наказів про призначення директорів, протоколів загальних зборів ТОВ «Візин Річ» (код за ЄДРПОУ 40889560) за період з 01.01.2016 по 01.07.2019 (завірені належним чином копії);

- тендерної документації, тендерних пропозицій, листів погоджень, банківських гарантій на виконання умов договору та забезпечення повернення авансових платежів, протоколи узгодження договірних цін, укладених за результатами їх розгляду договорів з усіма додатками, змінами та додатковими угодами до них між ТОВ «ВІЗИН РІЧ» (код за ЄДРПОУ 40889560) та ПрАТ «Національна енергетична компанія «Укренерго» (ЄДРПОУ 00100227), державним підприємством «Національна енергетична компанія «Укренерго» (ЄДРПОУ 00100227), їх відокремленими підрозділами за період 2018-2019 роки та документи стосовно виконання вказаних договорів, в тому числі: платіжні документи на оплату авансових платежів, відомостей та звітів стосовно використання авансових платежів, завдання на проектування, проекти, проектно-кошторисна документація, документи щодо затвердження проектів по нижчевказаним обєктам, експертні висновки щодо проектів, договори на здійснення авторського нагляду, договори на виконання робіт з технічного нагляду, дозволи на початок робіт по об'єктам, накази про призначення відповідальної особи з авторського та технічного нагляду за об'єктами, накладні на придбання матеріалів та витрати для виконання робіт вказаними підрядниками, акти засвідчення скритих робіт, журнали з технічного та авторського нагляду щодо виконання робіт, первинних бухгалтерських документів, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, прибуткові та видаткові касові ордери, журналів реєстрації вїзду/виїзду автотранспорту, журналів реєстрації інструктажів та допуску до проведення робіт відповідними підрядниками та субпідрядниками, проміжні актів приймання виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт (КБ2В), довідки про вартість виконаних робіт (КБ3), платіжних документів, які підтверджують оплату за виконані роботи, банківські виписки щодо перерахунку відповідних коштів в тому числі по наступним обєктам будівництва:

1. Договір від 11.10.2018 № 08-4/2636-18 за результатами проведення закупівлі «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Реконструкція зовнішнього огородження підстанцій Південної ЕС Інв. № 8118а/0501,Інв. № 8065/0501,Інв. № 8024/0503, Інв. № 8111/0501,Інв. № 8010/0503,Інв. № 8/0502,Інв. № 1033030/0501 (ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція)».

2. Договір від 11.10.2018 № 08-4/2635-18 за результатами проведення закупівлі «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Реконструкція зовнішнього огородження підстанцій Західної ЕС Інв. № 020044,Інв. № 020480,Інв. № 020119,Інв. № 020125,Інв. № 020190, Інв. № 020212,Інв. № 020098,Інв. № 020161,Інв. № 020030,Інв. № 020172 45454000-4 Реконструкці (ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція)»;

3. Договір від 25.01.2018 № 11-4/0049-18 за результатами проведення закупівлі «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Будівельно-монтажні роботи з комплектацією необхідним обладнанням та матеріалами по об'єкту "Завершення будівництва виробничої бази Рівненських МЕМ в м.Рівне, вул.Млинівська, 19" Інв. № 80015051 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи».

- листування між ТОВ «ВІЗИН РІЧ» (код за ЄДРПОУ 40889560) та ПрАТ «Національна енергетична компанія «Укренерго» (ЄДРПОУ 00100227), державним підприємством «Національна енергетична компанія «Укренерго» (ЄДРПОУ 00100227), їх відокремленими підрозділами за період 2018-2019 роки стосовно виконання робіт по вказаним обєктам;

- компютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) виключно якщо у їх памяті зберігаються проекти та/або копії вказаних документів, або доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи повязаний з подоланням системи логічного захисту; мобільних терміналів систем звязку (мобільні телефони), які використовувались для підготовки та вчинення кримінального правопорушення та в памяті яких міститься переписка з іншими особами щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також мобільних терміналів систем звязку (мобільні телефони), доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи повязаний з подоланням системи логічного захисту.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова