Ухвала суду № 83971208, 29.07.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/15252/19

Провадження №: 1-кс/752/7361/19

У Х В А Л А

29.07.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №12018100000001092 від 20.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364

КК України, клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Підгорного М. В., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Вул Д.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Підгорного М. В., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Вул Д.Ю. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Житомирської митниці ДФС (код ЄДРПОУ 39421140), розташованої за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 25.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018100000001092 від 20.11.2018 внесеному до ЄРДР за фактом зловживання повноваженнями службовими особами Банкнотно-монетного двору Національного банку України з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, які здійснили розтрату бюджетних коштів на загальну суму приблизно 360 000 доларів США, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що у ході досудового розслідування встановлено, що у період 2014-2018 років посадові особи Банкнотно-монетного двору Національного банку України при здійсненні закупівлі «пачосів гребінних бавовняного волокна» використовували посередників Кіпрську компанію Longtrade Enterprises Limsted , яка при імпорті в Україну та експорті з Узбекистану завищувала вартість товару в два рази. Так, посадовими особами НБУ на конкурсній основі без дотримання основних принципів проведення закупівлі, не забезпечивши рівні умови для всіх учасників конкурсу та обґрунтованого вибору переможця, укладено договір з посередником Longtrade Enterprises Limsted на поставку товару, а саме: «пачосів гребінних бавовняного волокна». Крім того, встановлено, що продавцем товару є узбецька компанія СП ТОВ «INDORAMA KOKAND TEXTILE», а покупцем кіпрська компанія Longtrade Enterprises Limsted, вартість одиниці товару ( кг) складає 0,885 доларів США. В свою чергу кіпрська компанія Longtrade Enterprises Limsted зазначений товар продавала НБУ вартістю за одиницю товару (кг) 1,6550 доларів США. Фактично державне підприємство закуповує сировину для виробництва паперу через посередників за завищеною вартістю, що перевищує експортну ціну виробника.

Відповідно до інформації офіційного сайту Міністерства юстиції України https://usr.minjust.gov.ua/ місцезнаходження юридичної особи Житомирська митниця ДФС (код ЄДРПОУ 39421140) знаходиться за адресою: місто Житомир, вул. Перемоги, 25.

Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу із можливістю вилучення (виїмки) завірених копій митної документації на паперових носіях та в електронному вигляді, яка стосується Національного банку України та кіпрської компанії ТОВ Longtrade Enterprises Limsted, яка знаходиться у володінні Житомирської митниці ДФС (код ЄДРПОУ 39421140) за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 25.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні Житомирської митниці ДФС.

Разом з тим, слідчим в клопотанні не доведена необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Підгорному Миколі Володимировичу та/або членам групи слідчих у кримінальному провадженні №12018100000001092 від 20.11.2018, за дорученням в порядку ст. 40 КПК України працівнику оперативного підрозділу Іваненку Андрію Михайловичу, або іншому працівнику оперативного підрозділу відповідно до постанови про доручення на підставі ст.40 КПК України (від імені слідчого Підгорного М.В.) тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Житомирської митниці ДФС (код ЄДРПОУ 39421140), розташованої за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 25, а саме:

- завірених копій митних декларацій щодо «пачосів гребінних бавовняного волокна», покупцем, відправником або отримувачем у яких значиться Національний банку України та кіпрська компанії Longtrade Enterprises Limsted;

- документації, що стала підставою для їхнього оформлення;

- документальних матеріалів, підтверджуючих походження товарно-матеріальних цінностей (договорів, контрактів, рахунків, вантажно-митних накладних, товарно-транспортних накладних (міжнародних);

- актів приймання-передачі;

- товарно-супровідних документів;

- Форми МД-2, Форми МД-6, Форми СТ-1;

- інвойсів, пакувальних листів, специфікації, тощо;

- платіжних документів, за якими проведено фінансові розрахунки за «пачоси гребінні бавовняного волокна» та сплачено митні збори та інші обов`язкові платежі;

- сертифікатів якості на «пачоси гребінні бавовняного волокна», відповідно до умов договору;

- сертифікатів про походження «пачосів гребінних бавовняного волокна»;

- декларації, інших документальних матеріалів, пов`язаних із митним оформленням «пачосів гребінних бавовняного волокна», за період з 01.01.2014 по 22.07.2019, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.С. Хоменко