Ухвала суду № 83969096, 30.08.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/13211/19

Провадження № 1-кс/592/7563/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Катрич О.М., за участю секретаря судового засідання Тіптюк В.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Завального О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018200000000016 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено групу жителів м. Ужгорода, а саме: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які організували та контролюють діяльність підприємств, що входять до складу «центру мінімізації митних платежів», які на замовлення фізичних осіб здійснюють імпорт товарно-матеріальних цінностей на територію України по заниженим цінам, які в подальшому реалізовуються за готівкові кошти. При цьому, здійснюється незаконне формування податкового кредиту з податку на додану вартість для транзитно-конвертаційних груп підприємств, які в подальшому здійснюють формування незаконного податкового кредиту для реальних суб`єктів підприємницької діяльності.

На підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми Князєва В.Б. (справа №592/12070/19, провадження №1кс-/592/6810/19) від 06 серпня 2019 року у період часу з 11 години 20 хвилин 14.08.2019 до 02 години 47 хвилин 15.08.2019 проведено обшук нежитлових приміщень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 область АДРЕСА_2 Великі АДРЕСА_3 вул АДРЕСА_4 , які на праві власності належать ТОВ «Ужгородська СПМК» (код 00910376) та знаходяться у фактичному використані ТОВ «Євро Континент» (код 37968542).

В ході проведення вищезазначеного обшуку виявлено та вилучено печатку ТОВ «Євро Континент» (код 37968542).

За результатами проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ТОВ «Євро Континент» (код 37968542) має відкриті розрахункові рахунки в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478).

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточних рахунках, які відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 4.

Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

Слідчий в судове засідання не з?явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просить клопотання задовольнити.

Вивчивши надані матеріали клопотання, вислухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,–

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до речей і документів по поточним рахункам ТОВ «Євро Континент» (код 37968542) № НОМЕР_1 (980 UAH), № НОМЕР_1 (978 EUR), які відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 4) та надати можливість вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для діяльності ТОВ «Євро Континент» (код 37968542);

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності ТОВ «Євро Континент» (код 37968542), за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта діяльності ТОВ «Євро Континент» (код 37968542);

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки для діяльності ТОВ «Євро Континент» (код 37968542), за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ТОВ «Євро Континент» (код 37968542) № НОМЕР_1 (980 UAH) за період з 26.01.2017 по 27.08.2019, № НОМЕР_1 (978 EUR) за період з 06.12.2017 по 27.08.2019;

- чеків про зняття готівки по поточним рахункам ТОВ «Євро Континент»

(код 37968542) № НОМЕР_1 (980 UAH) за період з 26.01.2017 по 27.08.2019, № НОМЕР_1 (978 EUR) за період з 06.12.2017 по 27.08.2019.

Право проведення тимчасового доступу до речей і документів надати слідчим слідчої групи: старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Завальному Олегу Олеговичу, старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Лещенко Олександру Юрійовичу, старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Левченко Анжелі Володимирівні, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Слончаку Максиму Вікторовичу, заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Шеіну Анатолію Олександровичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Іваху Юрію Олександровичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Омарову Расіму Такмазовичу, заступнику начальника управління – начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковському Анатолію Олександровичу, начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Стецюрі Максиму Миколайовичу, старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Дужому Богдану Ігоровичу.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи АБ «УКРГАЗБАНК» за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 4).

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.М. Катрич