Ухвала суду № 83967302, 02.09.2019, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа № 643/13785/19

Провадження № 1-кс/643/5464/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2019 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова

Кононенко Т.О., за участю секретаря Сиротенко О.Є., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області Вишнякова Ю.А. погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019220470004061 від 25 липня 2019 року за ч.3 ст.197-1 КК України,

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Макушевої А.В.., що здійснює свою діяльність за адресою: м. Харків, вул. Кооперативна, буд. 30, з можливістю вилучення оригіналів усіх документів, які містяться в нотаріальних справах на підставі яких виникло право власності на нежитлові приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що У провадженні Московського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №12019220470004061, внесеного 25.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.197-1 КК України - самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно зайнятій ділянці.

В ході проведення досудового розслідування 29 липня 2019 року прокурором Харківської місцевої прокуратури № 4 винесено постанову про виділення з матеріалів кримінального провадження № 12016220470002729 від 29.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 388 в кримінальне провадження №12019220470004061, внесеного 25.07.2019за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.197-1 КК України матеріали досудового розслідування з яких вбачається:

Згідно відповіді Департаменту територіального контролю Харківської міської ради від 17.05.2019 №7100/0/226-19 Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю Департаменту територіального контролю Харківської міської ради на підставі наказу №198 від 16.05.2019 скасовано право на виконання будівельних робіт набуте на підставі поданого повідомлення про початок будівельних робіт № №ХК061183611926 та реєстрації декларації про готовність об`єкта до експлуатації №ХК141190420928, у зв`язку з вставленням факту подання недостовірних даних, які є підставою вважати об`єкт самочинним будівництвом.

Крім того, згідно отриманої в ході проведення досудового розслідування відповіді Харківської обласної Державної адміністрації Департаменту містобудування та архітектури №01-04/500-2/492 від

05.03.2019вбачається,що АТ «Скай банк» не звертався до Департаменту за отримання погодження на продаж нежитлових приміщень у вказаній пам`ятці та не інформував Департамент про їх продаж. У грудні 2018 року до Департаменту надійшли заяви від ТОВ «ЛАЙФ ХАУС ГРУП», ТОВ «ФАЛКО РЕНТ», ТОВ «ПАРКОВИЙ-8» з повідомленням про продаж нежитлових приміщень у вказаній пам`ятці та клопотанням про погодження даного питання, вищевказані заяви з доданими пакетами документів були передані до Юридичного департаменту обласної державної адміністрації. Згідно отриманої відповіді, надані вказаними власниками документи не були оформлені у встановленому порядку, що унеможливило прийняти рішення відповідно до чинного законодавства, про що Департаментом було проінформовано власників, однак оформлених належним чином документів від власників нежитлових приміщень у вказаній пам`ятці не надходили. На нежитлові приміщення у пам`ятці архітектури «Паровий млин» за адресою: м. Харків, вул. Юлія Чигирина, 13 охороні договори їх власниками або уповноваженими ними органами не укладено, відповідні звернення до Департаменту не надходили. Звернень щодо надання дозволів на проведення робіт по вказаній пам`ятці до Департаменту не надходило.

29 січня 2019 року до Московського районного суду м. Харків скероване клопотання та отримано Ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Харківській області, а саме до відомостей про клас наслідків (відповідальності) об`єкта; повідомлення про виконання підготовчих робіт; повідомлення про початок виконання будівельних робіт; заява замовника про отримання дозволу на виконання будівельних робіт з усіма доданими документами; дозвіл органу державного архітектурно-будівельного контролю на виконання будівельних робіт; декларації про готовність об`єкта до експлуатації; акт готовності об`єкта до експлуатації; сертифікат про відповідність закінченого будівництвом об`єкта (черги, окремого, пускового комплексу) проектній документації та його готовності до експлуатації; акти перевірок в порядку державного архітектурно-будівельного контролю; приписи про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил; приписи про зупинення підготовчих та будівельних робіт; протоколи про вчинення правопорушень та постанови про накладення штрафів.

Однак, під час проведення тимчасового доступу у Департаменті Державної архітектурно-будівельної інспекції у Харківській області встановлено факт відсутності вищевказаних документів, що зафіксовано протоколом тимчасового доступу від 27.02.2019.

Також, під час проведення досудового розслідування на підставі ухвали Московського районного суду м. Харків, отримано тимчасовий доступ до речей та документів які перебували у володінні Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю департаменту територіального контролю Харківської міської ради, а саме завірені копії повідомлення про початок виконання будівельних робіт №ХК061183611926 та декларація про готовність об`єкта до експлуатації №ХК141190420928, інші зазначені в ухвалі суду документи відсутності, про що зафіксовано протоколом тимчасового доступу від 01.03.2019.

Крім того, під час проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харків про тимчасовий доступ до речей та документів вилучено копії поземельної книги кадастровий № НОМЕР_1 від 26.02.2007 встановлено, що документи щодо забудови земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , відсутні.

Також, під час проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харків від 05.03.2019 прокурором Харківської місцевої прокуратури № 4 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, у КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради, вилучено загальним чином завірені копії інвентаризаційної справи №81652 щодо забудови земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , згідно якої відсутні відомості щодо власників нежитлових приміщень таких як ТОВ «ЛАЙФ ХАУС ГРУП», ТОВ «ФАЖО РЕНТ», ТОВ «ПАРКОВИЙ-8» та будь яких документів щодо забудови земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім того, згідно відповіді управління культури та туризму Харківської обласної державної адміністрації від 12.08.2019 №02-35/26/2615 встановлено, що земельна ділянка за адресою:’ м. Харків, вул. Чигирина Юлія, АДРЕСА_1 , м. Харків входить в межі пам`ятки археології місцевого значення - поселення Харків, взята на облік наказом Міністерства культури України від 28.11.2013 № 1224 (охоронний №8828-Ха). Органом охорони культури спадщини розглядався проект відведення земельної ділянки загальною площею 0,0584 га за адресою: АДРЕСА_1 , для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі (магазин, кафе та підсобні приміщення) СПДФО ОСОБА_1 та надано висновок за результатами розгляду від 16.03.2206 №08-20/906.

У зв`язку з вищевикладеним, вказане будівництво проводиться всупереч чинного законодавства на самовільно зайнятій ділянці, що свідчить про ознаки вчинення кримінального правопорушення.

Згідно витягу з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав на нерухоме майно, держаного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо права власності на нерухоме майно від 19.08.2019 №177925492, відповідно до якої встановлено що державним реєстратором в особі приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Макушевою Наталією Віталіївною було здійснено державну реєстрацію ряду нежитлових приміщень за адресою АДРЕСА_1 .

Сторона обвинувачення зазначає, що невстановлені особи здійснюють самовільне будівництво будівель на самовільно зайнятій ділянці, тобто фактично заволоділи чужою земельною ділянкою, в особистих інтересах або інтересах інших осіб тим кому ця земля у встановленому законом порядку не надавалась у користування ( постійне, оренда, земельний сервітут) та не передавалась у власність, підробивши документи, заволоділи земельною ділянкою розташованою за адресою: АДРЕСА_1 Чигирина Юлія АДРЕСА_1 , та те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та те, що без отримання оригіналів документів наявних в матеріалах нотаріальних справ на підставі яких здійснено операцію щодо купівлі продажу вищевказаних нежитлових приміщень які перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу, Харківської області Макушевої Наталії Віталіївни, за адресою: 61003, Харківська область, АДРЕСА_2 . Харків, АДРЕСА_3 . АДРЕСА_4 , неможливо встановити осіб причетних до скоєння злочину, проведення почеркознавчих експертиз та прийняти рішення по даному кримінальному провадженнюСлідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат», обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Згідно ч. 4 ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат», вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.

Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

На виконання вимог ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Макушевої Н.В., самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення оригіналів оскільки, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, однак вважає достатнім вилучення в завірених належним чином копіях.

Більш того, ухвали про призначення почеркознавчих експертиз документів для проведення яких були б необхідні такі оригінали документів, слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя –

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області Вишняковій Юлії Андріївні, прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 Шокоть Андрію Валентиновичу право тимчасового доступу до речей і документів, зобов`язавши приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу, Харківської області Макушевої Наталії Віталіївни, за адресою: 61003, Харківська область, м. Харків, вул. Кооперативна, буд. 30, забезпечити старшому слідчому СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області Вишняковій Юлії Андріївні, прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 Шокоть Андрію Валентиновичу право тимчасового доступу до оригіналів документів наявних в матеріалах нотаріальних справ які перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу, Харківської області Макушевої Наталії Віталіївни, за адресою: 61003, Харківська область, м. Харків, вул. Кооперативна, буд. 30, з можливістю вилучення в завірених належним чином копіях документів які містяться в нотаріальних справах на підставі яких виникло (зареєстроване) право власності на нежитлові приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-нежитлові приміщення 7-го поверху №1-8 в літ. «Д-10» загальною площею 623,6 кв.м., на праві приватної власності належить ОСОБА_2 , на підставі договору купівлі-продажу, нежитлових приміщень, серія та номер: 432, виданий 03.08.2019, видавник приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області Макушева Н.В.; підстава внесення запису: рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 48083164 від 03.08.2019 приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області Макушева Н.В.

-нежитлові приміщення 5-го поверху №1-:-8, в літ. «Д-10» загальною площею 623,6 кв.м., на праві приватної власності належить ТОВ «РЕНТ- КАМ»; на підставі договору купівлі-продажу, нежитлових приміщень, серія та номер: 438, виданий 07.08.2019, видавник приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області Макушева Н.В.; підстава внесення запису: рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 48132280 від 07.08.2019 приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області Макушева Н.В.

-нежитлові приміщення 9-го поверху №1-:-8 в літ. «Д-10» загальною площею 623,6 кв.м., на праві приватної спільної часткової власності 2/3 належить ОСОБА_3 , а також на праві приватної спільної часткової власності 1/3 належить ОСОБА_4 , підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу, нежитлових приміщень, серія та номер: 426, виданий 01.08.2019, видавник: приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області Макушева Н.В.; підстава внесення запису: рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 48049521 від 01.08.2019 приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області Макушева Н.В.

-нежитлові приміщення 3-го поверху №4 в літ. «Д-10» загальною площею 94,2 кв.м., на праві приватної власності належить ТОВ «ФАЛКО РЕНТ»; підстава виникнення права власності: висновок щодо можливості поділу об`єкта нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 04.07.2019, видавник ТОВ «БТІ СЕРВІС ЛТД», рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 47637435 від 05.07.2019 року приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області Макушева Н.В.

-нежитлові приміщення 3-го поверху №1-:-21 в літ. «Д-10» загальною площею 605,1 кв.м., на праві приватної власності належить ТОВ «ФАЛКО РЕНТ»; підстава виникнення права власності: висновок щодо можливості поділу об`єкта нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 03.07.2019, видавник ТОВ «БТІ СЕРВІС ЛТД», рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 47617649 від 04.07.2019 року приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області Макушева Н.В.

Оригіналів (для ознайомлення) та завірені належним чином копії сторінок реєстру нотаріальних дій, де зареєстровано право власності за ТОВ «ФАЖО РЕНТ» ЄРДПОУ 38385238, ОСОБА_2 , ТОВ «РЕНТ- КАМ» ЄРДПОУ 43022876, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , щодо нежитлових приміщень розташованих за адресою АДРЕСА_1 Чигирина АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.10.2019.

В іншій частині в задоволенні клопотання – відмовити.

Роз`яснити приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу

Макушевій Н.В., що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.О.Кононенко