Ухвала суду № 83964531, 02.09.2019, Чернігівський районний суд Запорізької області

Справа №329/23/18

Провадження № 1-кс/329/133/2019

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

02 вересня 2019 року смт Чернігівка

Слідчий суддя Чернігівського районного суду Запорізької області Богослов А.В., за участі секретаря судового засідання Силаєвої Т.М., слідчого Запорожського Ю.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського ВП Бердянського ВП ГУПН в Запорізькій області Копотя Д.А., погоджене з прокурором Чернігівського відділу Бердянської місцевої прокуратури Головкіним В.А., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №12018080360000008 від 05.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Чернігівського відділення поліції Бердянського ВП ГУНП України в Запорізькій області Копоть Д.А. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівського відділу Бердянської місцевої прокуратури Головкіним В.А., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що до Чернігівського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення голови Чернігівської РДА ОСОБА_1 за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами ТОВ "Візин Річ", що виразилось у невиконанні робіт з утеплення фасаду Чернігівської ЦРЛ та інших робіт з благоустрою ЦРЛ згідно договору про закупівлю робіт за державні кошти №25/05 від 25.05.2017.

Кримінальне правопорушення 05.01.2018, було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12018080360000008, кваліфіковано за ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.05.2017 між розпорядником бюджетних коштів Управлінням капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації в особі начальника ОСОБА_2 та ТОВ «ВІЗИН РІЧ» в особі директора ОСОБА_3 укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти №25/05 щодо виконання робіт по об`єкту «Лікувальний корпус комунальної установи «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради, що розташований за адресою: Запорізька область, Чернігівський район, смт Чернігівка, вул. Соборна,434 – реконструкція (опорядження зовнішнє, ганки, вимощення)» на загальну суму 1451167 грн.

Вказані роботи частково виконані представниками ТОВ «ВІЗИН РІЧ», що документально підтверджується актом №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 року на суму 304901,63 грн., актом №2 приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за жовтень 2017 року на суму 103140,60 грн. та актом №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 202121,42 грн.

Вказані роботи частково оплачені, що документально підтверджується платіжними дорученнями №13 від 01.06.2017 на суму 392133,60 грн., №80 від 23.10.2017 на суму 103140,60 грн. та №124 від 26.12.2017 на суму 202121,42 грн.

В ході подальшого слідства з`ясовано, що за результатами проведення експертного будівельно-технічного дослідження №182/02-19 від 12.02.2019 встановлено факт невідповідності обсягу та вартості фактично виконаних представниками ТОВ «ВІЗИН РІЧ» будівельних робіт відповідним вище вказаним актам приймання виконаних будівельних робіт. Відповідно до вказаного висновку судового експерта встановлено завищення обсягів фактично виконаних робіт на загальну суму 187 882,63 грн.

Враховуючи вказану обставину, до акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 року на суму 304901,63 грн., акту №2 приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за жовтень 2017 року на суму 103140,60 грн. та акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 202121,42 грн. внесено завідомо неправдиві відомості про завищені обсяги та вартість фактично виконаних робіт.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що посадові особи ТОВ «ВІЗИН РІЧ» причетні до заволодіння бюджетними коштами в ході проведення робіт по об`єкту «Лікувальний корпус комунальної установи «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради, що розташований за адресою: Запорізька область, Чернігівський район, смт Чернігівка, вул. Соборна,434 – реконструкція (опорядження зовнішнє, ганки, вимощення)».

В ході досудового розслідування допитаний головний спеціаліст відділу технічного нагляду Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації Кузнєцова ОСОБА_4 .Ю., який зазначив, що саме він організовував та здійснював технічний нагляд по об`єкту «Лікувальний корпус комунальної установи «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради, що розташований за адресою: Запорізька область, Чернігівський район, смт Чернігівка, вул. Соборна,434 – реконструкція (опорядження зовнішнє, ганки, вимощення)».

26.04.2019 за результатами проведення тимчасового доступу до речей і документів в Департаменті капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації були вилучені оригінали вище згаданих актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в. Однак, вивченням таких актів встановлено відсутність в них рукописних записів та підписів представника технічного нагляду Кузнєцова ОСОБА_5 .

В ході подальшого слідства з`ясовано, що з метою закінчення будівельних робіт по об`єкту «Лікувальний корпус комунальної установи «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради, що розташований за адресою: Запорізька область, Чернігівський район, смт Чернігівка, вул. Соборна, 434 – реконструкція (опорядження зовнішнє, ганки, вимощення)» за результатами проведення відкритих торгів 07.11.2018 укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти №07/11 між Департаментом капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації та ТОВ «Бревес» на загальну суму 1 870 106,72 грн.

Станом на теперішній час відповідно до даних сайту www.007.org.ua проведено за вказаним договором на рахунок ТОВ «Бревес» проведено касові видатки на суму 1 759 204,01 грн.

Таким чином, з метою розмежування обсягів виконаних робіт в рамках договору №25/05 від 25.05.2017 та договору №07/11 від 07.11.2018, а також в подальшому проведення судової будівельно-технічної експертизи і встановлення конкретного розміру завданого державі матеріального збитку, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, що стосуються виконання робіт по об`єкту «Лікувальний корпус комунальної установи «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради, що розташований за адресою: Запорізька область, Чернігівський район, смт Чернігівка, вул. Соборна, 434 – реконструкція (опорядження зовнішнє, ганки, вимощення) згідно з [ДК 021:2015:45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт]», а саме оригіналів проектно-кошторисної документації по об`єкту «Лікувальний корпус комунальної установи «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради, що розташований за адресою: Запорізька область, Чернігівський район, смт Чернігівка, вул. Соборна,434 – реконструкція (опорядження зовнішнє, ганки, вимощення)», а саме:

-усіх актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в з рукописними записами та підписами представників технічного нагляду;

-усіх відомостей фактично використаних ресурсів, що є невід`ємними додатками до кожного акту форми КБ-2в;

-усіх розрахунків загальновиробничих витрат до кожного акту форми КБ-2в;

-розрахунків №9-3фР «Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва (фактичні витрати)» до кожного акту форми КБ-2в;

-рахунків або рахунків-фактур, що надавалися представниками ТОВ «Бревес» для оплати вище вказаних будівельних робіт;

-платіжних доручень, банківських (казначейських) виписок, що підтверджують факти проведення оплати авансових коштів та вартості фактично виконаних робіт;

-інформації у вигляді офіційної довідки про наявність (відсутність) кредиторської заборгованості за договором про закупівлю робіт за державні кошти №07/11 від 07.11.2018 із вказівкою її конкретного розміру в разі наявності;

-документів, що обґрунтовують вартість використаних підрядником ТОВ «Бревес» будівельних матеріалів, придбання відповідних товарів, використання машин та механізмів в ході робіт по вказаному об`єкту (договори купівлі-продажу, договори поставки будівельних матеріалів, видаткові накладні щодо закупівлі та постачання матеріалів, сертифікати відповідності, акти приймання-передачі будівельних матеріалів, договори оренди машин та механізмів, шляхові листи на використане в ході робіт пальне та інше);

-актів виконаних прихованих робіт в разі наявності;

-документів щодо організації та здійснення авторського та технічного нагляду по вказаному об`єкту (договори, накази, розпорядження, акти наданих послуг, платіжні документи та інше);

-загального журналу ведення робіт (журнал ведення технічного нагляду) по вказаному об`єкту в рамках виконання договору про закупівлю робіт за державні кошти №07/11 від 07.11.2018;

-журналу авторського нагляду в рамках виконання договору про закупівлю робіт за державні кошти №07/11 від 07.11.2018;

-копії наказу про призначення відповідальної від підрядника особи за організацію виконання робіт за договором про закупівлю робіт за державні кошти №07/11 від 07.11.2018;

-копій документів разом з відповідними додатками, згідно яких прийнято рішення про фінансування вище вказаного об`єкту в рамках договору про закупівлю робіт за державні кошти №07/11 від 07.11.2018 (рішення сесій разом з додатками та інше);

-документів про призначення на посади та посадових інструкцій на представників Департаменту (Управління) капітального будівництва ЗОДА, що займалися перевіркою та підписанням актів форми КБ-2в в рамках виконання договору про закупівлю робіт за державні кошти №07/11 від 07.11.2018.

Крім того, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 року на суму 304901,63 грн., акту №2 приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за жовтень 2017 року на суму 103140,60 грн. та акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 202121,42 грн. із рукописними записами та підписами представника технічного нагляду ОСОБА_6 , а також матеріалів особової справи ОСОБА_6 , і зокрема документів, на підставі яких вказаний громадянин має право та уповноважений на організацію та здійснення технічного нагляду за будівництвом, капітальним ремонтом та реконструкцією (накази про призначення, накази про закріплення функціональних обов`язків, кваліфікаційні сертифікати, посадові інструкції, документи про освіту та отримання належної кваліфікації, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків, тощо). Крім того, з метою з`ясування кола повноважень ОСОБА_6 виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів Положення про відділ підготовки виробництва, технагляду Управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, які знаходяться в приміщенні Запорізької обласної державної адміністрації за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний 164.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення оригіналів вищевказаних документів необхідні з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також для проведення судових експертиз та використання у подальшому зазначених матеріалів в якості доказів.

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників Департаменту (Управління) капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити, посилаючись на наведені в ньому доводи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

05 січня 2018 року СВ Чернігівського ВП Бердянського ВП ГУНП України в Запорізькій області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Зі змісту клопотання, досліджених у судовому засіданні доказів, доданих до клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених документів, оскільки в них можуть міститися відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Так, обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя доходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без їх вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Таким чином, доходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись статями 2, 3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського ВП Бердянського ВП ГУПН в Запорізькій області Копотя Д.А., погоджене з прокурором Чернігівського відділу Бердянської місцевої прокуратури Головкіним В.А., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Чернігівського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Копотю Д.А., слідчому СВ Чернігівського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій областіЗапорожському Ю.С., оперуповноваженому СКП Чернігівського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Сопіну Д.С., старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ Григор`єву М.В., старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ Рибалко Р.О., оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ Гливі О.М. тимчасовий доступ до оригіналів (або їх копій у разі відсутності оригіналів документів) документів, що стосуються виконання робіт в рамках договору №25/05 від 25.05.2017 та договору про закупівлю робіт за державні кошти №07/11 від 07.11.2018 по об`єкту «Лікувальний корпус комунальної установи «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради, що розташований за адресою: Запорізька область, Чернігівський район, смт Чернігівка, вул. Соборна,434 – реконструкція (опорядження зовнішнє, ганки, вимощення)» та інших документів, а саме до оригіналів:

-акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 року на суму 304901,63 грн., акту №2 приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за жовтень 2017 року на суму 103140,60 грн. та акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 202121,42 грн. із рукописними записами та підписами представника технічного нагляду ОСОБА_6 ;

-матеріалів особової справи ОСОБА_6 , і зокрема документів, на підставі яких вказаний громадянин має право та уповноважений на організацію та здійснення технічного нагляду за будівництвом, капітальним ремонтом та реконструкцією (накази про призначення, накази про закріплення функціональних обов`язків, кваліфікаційні сертифікати, посадові інструкції, документи про освіту та отримання належної кваліфікації, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків, тощо);

-Положення про відділ підготовки виробництва, технагляду Управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації;

-проектно-кошторисної документації, на підставі якої проводилися будівельні роботи відповідно до умов договору про закупівлю робіт за державні кошти №07/11 від 07.11.2018;

-усіх актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в з рукописними записами та підписами представників технічного нагляду, що оформлювалися в рамках договору про закупівлю робіт за державні кошти №07/11 від 07.11.2018;

-усіх відомостей фактично використаних ресурсів, що є невід`ємними додатками до кожного акту форми КБ-2в та оформлювалися в рамках договору про закупівлю робіт за державні кошти №07/11 від 07.11.2018;

-усіх розрахунків загальновиробничих витрат до кожного акту форми КБ-2в, що оформлювалися в рамках договору про закупівлю робіт за державні кошти №07/11 від 07.11.2018;

-розрахунків №9-3фР «Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва (фактичні витрати)» до кожного акту форми КБ-2в, що оформлювалися в рамках договору про закупівлю робіт за державні кошти №07/11 від 07.11.2018;

-рахунків або рахунків-фактур, що надавалися представниками ТОВ «Бревес» для оплати вище вказаних будівельних робіт в рамках договору про закупівлю робіт за державні кошти №07/11 від 07.11.2018;

-платіжних доручень, банківських (казначейських) виписок, що підтверджують факти проведення оплати авансових коштів та вартості фактично виконаних робіт в рамках договору про закупівлю робіт за державні кошти №07/11 від 07.11.2018;

-інформації у вигляді офіційної довідки про наявність (відсутність) кредиторської заборгованості за договором про закупівлю робіт за державні кошти №07/11 від 07.11.2018 із вказівкою її конкретного розміру в разі наявності;

-документів, що обґрунтовують вартість використаних за договором про закупівлю робіт за державні кошти №07/11 від 07.11.2018 підрядником ТОВ «Бревес» будівельних матеріалів, придбання відповідних товарів, використання машин та механізмів в ході робіт по вказаному об`єкту (договори купівлі-продажу, договори поставки будівельних матеріалів, видаткові накладні щодо закупівлі та постачання матеріалів, сертифікати відповідності, акти приймання-передачі будівельних матеріалів, договори оренди машин та механізмів, шляхові листи на використане в ході робіт пальне та інше);

-актів виконаних прихованих робіт в разі наявності, що оформлювалися в рамках договору про закупівлю робіт за державні кошти №07/11 від 07.11.2018;

-документів щодо організації та здійснення авторського та технічного нагляду за будівельними роботами, які виконувалися по вказаному об`єкту в рамках договору про закупівлю робіт за державні кошти №07/11 від 07.11.2018 (договори, накази, розпорядження, посадові інструкції, акти наданих послуг, платіжні документи та інше);

-загального журналу ведення робіт (журнал ведення технічного нагляду) по вказаному об`єкту в рамках виконання договору про закупівлю робіт за державні кошти №07/11 від 07.11.2018;

-журналу авторського нагляду в рамках виконання договору про закупівлю робіт за державні кошти №07/11 від 07.11.2018;

-копії наказу про призначення відповідальної від підрядника особи за організацію виконання робіт за договором про закупівлю робіт за державні кошти №07/11 від 07.11.2018;

-копій документів разом з відповідними додатками, згідно яких прийнято рішення про фінансування вище вказаного об`єкту в рамках договору про закупівлю робіт за державні кошти №07/11 від 07.11.2018 (рішення сесій разом з додатками та інше);

-документів про призначення на посади та посадових інструкцій на представників Департаменту капітального будівництва ЗОДА, що займалися перевіркою та підписанням актів форми КБ-2в в рамках виконання договору про закупівлю робіт за державні кошти №07/11 від 07.11.2018,

які знаходяться у володінні Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 164, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Богослов