Ухвала суду № 83964268, 30.08.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 30.08.2019

Справа № 320/4583/19

(1-кс/937/4671/19)

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

30 серпня 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Горбачова Ю.В. з секретарем с/з – Луценко П.В.,

розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі Ганзенко Д.О., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво, Чекрижевим А.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження за № 62019080000000191 від 07 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області 22.08.2019 року надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі Ганзенко Д.О., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво, Чекрижевим А.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів. які перебувають в користуванні ГУ ДФС у Запорізькій області, за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний, б. 166, з можливістю отримати належним чином завірені копії вищевказаних документів, а саме: оригіналів поданих у продовж періоду з 2009 року по 2019 рік ТОВ «ЛЕНД ДІВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 34748713) розрахунків з плати за землю з додатками та платіжними дорученнями, які підтверджують сплату ТОВ «ЛЕНД ДІВЕЛОПМЕНТ» задекларованих сум за орендну плату земель; актів перевірок (планових, позапланових, документальних, камеральних, зустрічних) ТОВ «ЛЕНД ДІВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 34748713) проведених з з 2009 року по 01.07.2019 рік; листування ГУ ДФС у Запорізькій області з ТОВ «ЛЕНД ДІВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 34748713) у період з 2009 року по 01.07.2019 рік; листування з іншими територіальними органами ДФС по ТОВ «ЛЕНД ДІВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 34748713) у період з 2009 року по 01.07.2019 рік; службових листів, доповідних записок по складених щодо ТОВ «ЛЕНД ДІВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 34748713) у період з 2009 року по 01.07.2019 рік.

Клопотання вмотивовано тим, що Першим слідчим відділом слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019080000000191, відомості про яке внесено до ЄРДР 07.05.2019 щодо зловживання службовим становищем працівниками правоохоронних органів Запорізької області в інтересах третіх осіб, сприяючи незаконному використанню земель комунальної власності на території м. Запоріжжя, чим спричинили збитки державним інтересам у великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ЛЕНД ДІВЕЛОПМЕНТ» згідно рішень Запорізької міської ради та договорів оренди має в оренді земельні ділянки на перехрещенні вул. Незалежності України (Сорока років Радянської України) та вул. Лермонтова, територія котрих відноситься до парку Яланський. Даний орендар здійснював вирубку зелених насаджень орендованих земельних ділянок та незаконне використання земель комунальної власності, про що з відповідною заявою звернувся президент ГО «ЗПЛ «Універсал» Д. Тарасов. Та встановлено, що дану незаконну діяльність з боку ТОВ «ЛЕНД ДІВЕЛОПМЕНТ» прикривали працівники правоохоронних органів Запорізької області, чим саме зловживали своїм службовим становищем.

Так, допитаний як свідок ОСОБА_1 пояснив, що в 2006 році гр. ОСОБА_2 через належне йому підприємство ТОВ «ЛЕНД ДІВЕЛОПМЕНТ» звернувся з заявою до Запорізької міської ради щодо передачі йому в оренду земельних ділянок під сквером імені 50-річчя СРСР та сквер біля цирку нині скверу Яланського на перехресті вул. Незалежної України та вул. Лермонтова в м. Запоріжжі. Згідно рішення Запорізької міської ради від 27.12.2006 року ТОВ «Ленд Дівелопмент» було надано погодження місця розташування підземного ТРЦ та реконструкції існуючих скверів біля цирку та сквер імені 50-річчя СРСР. Цим же рішення було дозволено ТОВ «ЛЕНД ДІВЕЛОПМЕНТ» вести проектування підземного ТРЦ та існуючих скверів. В рішенні також було зазначено, що проектом будівництва підземного ТРЦ та реконструкції скверів передбачити виконання умов викладених у висновках служб міста максимально зберегти земельні насадження та питання надання земельної ділянки в оренду вирішити після погодження та затвердження проектної кошторисної документації, а також дозволити розробку проекту відведення земельної ділянки після затвердження в установленому порядку проектно-кошторисної документації. В свою чергу ТОВ «ЛЕНД ДІВЕЛОПМЕНТ» не виконало цих вимог так як проектно-кошторисна документація не розболювалась та не затверджувалась. Натомість 24.12.2008 року Запорізька міська рада своїм рішення № 62/131 з порушенням вимог ст. 123 ЗУ Кодексу України надала згоду на підготовку проекту землеустрою по цим же рішенням його затвердила і передала земельну ділянку в оренду ТОВ «ЛЕНД ДІВЕЛОПМЕНТ». Внаслідок чого також була порушена ч. 2 ст. 12 ЗУ Кодексу України яка передбачала передачу в оренду земельних ділянок, що перебувають в комунальній власності за результатами проведення земельних торгів, чим саме була завдана шкода територіальній громаді від ненадходження коштів від проведення земельних торгів. Протягом 2008-2010 року громадські активісти та члени територіальної громади м. Запоріжжя, неодноразово звертались до органів прокуратури щодо порушень при передачі земельних в оренду ТОВ «ЛЕНД ДІВЕЛОПМЕНТ», на що органи прокуратури надавали письмові відповіді, що вони не вбачають підстав для вжиття заходів прокурорського реагування. Лише в 2011 році після звернення народного депутата України Богуслаєва до Генеральної прокуратури, обласна прокуратури доручила міській прокуратурі вжити відповідних заходів реагування, а саме звернутись з протестом до Запорізької міської ради на рішення міської ради № 62/131. Запорізька міська рада відхилила протест прокуратури, після чого міська прокуратура звернулась з позовом до господарського суду Запорізької області в інтересах управління державного комітету України по земельних ресурсах в м. Запоріжжі та Запорізькій області. Це було зроблено навмисно та в змові з ТОВ «ЛЕНД ДІВЕЛОПМЕНТ» щодо звернення з позовом до суду від такого органу, так як дана земельна ділянка є комунальною власністю та належить територіальній громаді м. Запоріжжя, в інтересах якої по логікі і мав би подаватись позов до суду. Господарський суд м. Запоріжжя у 2012 році кількома рішеннями відмовили в задоволенні позову наданим міською прокуратурою м. Запоріжжя. Тому ОСОБА_1 вважає, що в діях працівників прокуратури які працювали в 2012 році є ознаки зловживання службовим становищем. Дане рішення по справі №5009/11/57/12. З іншим позовом від належного позивача прокуратура так і не зверталась.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що в м. Запоріжжі з боку ТОВ «ЛЕНД ДІВЕЛОПМЕНТ» відбувається систематична несплата орендної плати у великих розмірах, яка покривається керівництвом ГУ ДФС в Запорізькій області та посадовими особами Запорізької міської ради.

У зв`язку з цим, 12.06.2019 за вих. № 4114/4.1/19 на адресу ГУ ДФС України направлено запит щодо надання поданих у продовж періоду з 2009 року по 2019 рік ТОВ «ЛЕНД ДІВЕЛОПМЕНТ» ЄДРПОУ 34748713 розрахунків з плати за землю з додатками та платіжними дорученнями, які підтверджують сплату ТОВ «ЛЕНД ДІВЕЛОПМЕНТ» задекларованих сум за орендну плату земель.

Однак, 31.07.2019 за вх. № 3641вх19 з ДФС України до ТУ ДБР у м. Мелітополі за вих. № 14536/5/99-99-12-03-05-16 від 23.07.2019 надійшов лист-відповідь, відповідно до якого запитувані вищевказані розрахунки з додатками та платіжними дорученнями будуть надані лише у порядку тимчасового доступу до документів, що передбачено КПК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до поданих у продовж періоду з 2009 року по 2019 рік ТОВ «ЛЕНД ДІВЕЛОПМЕНТ» ЄДРПОУ 34748713 розрахунків з плати за землю з додатками та платіжними дорученнями, які підтверджують сплату ТОВ «ЛЕНД ДІВЕЛОПМЕНТ» задекларованих сум за орендну плату земель, актів перевірок (планових, позапланових, документальних, камеральних, зустрічних) ТОВ «ЛЕНД ДІВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 34748713) проведених з з 2009 року по 01.07.2019 рік, листування ГУ ДФС у Запорізькій області з ТОВ «ЛЕНД ДІВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 34748713) у період з 2009 року по 01.07.2019 рік, листування з іншими територіальними органами ДФС по ТОВ «ЛЕНД ДІВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 34748713) у період з 2009 року по 01.07.2019 рік, службових листів, доповідних записок по складених щодо ТОВ «ЛЕНД ДІВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 34748713) у період з 2009 року по 01.07.2019 рік, які перебувають в користуванні ГУ ДФС у Запорізькій області, за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний, б. 166, з можливістю отримати належним чином завірені копії вказаних документів. Вказані матеріали (документи) самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідні для проведення додаткових слідчих дій або встановлення ряду інших свідків та осіб які мають відношення до даного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У даному випадку існує реальна загроза зміни, знищення або приховання працівниками ДФС України частини вищевказаних документів, а саме розрахунків зплати за землю та відповідних платіжних доручень.

Враховуючи те, що інформація, яка міститься поданих у продовж періоду з 2009 року по 2019 рік ТОВ «ЛЕНД ДІВЕЛОПМЕНТ» ЄДРПОУ 34748713 розрахунків з плати за землю з додатками та платіжними дорученнями, які підтверджують сплату ТОВ «ЛЕНД ДІВЕЛОПМЕНТ» задекларованих сум за орендну плату земель та інші документи, які знаходяться у ДФС України, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим чином їх отримати неможливо, так як і не можливо іншим способом довести обставини вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Розгляд клопотання здійснювався без виклику представника ГУ ДФС у Запорізькій області, відповідно до ст. 163 ч.2 КПК України, оскільки існують ризики знищення або переховування документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю його вилучення, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріали кримінального провадження, досліджені під час розгляду даного клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів з можливістю отримати належним чином завірених їх копій, що перебувають у володінні ГУ ДФС у Запорізькій області, свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин події, на які вказує заявник, як на подію злочину, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі Ганзенко Д.О., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво, Чекрижевим А.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження за № 62019080000000191 від 07 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України – задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, Ганзенко Денису Олександровичу, Коротаєвій Юлії Володимирівні, Дригайло Тарасу В`ячеславовичу, Чапалі Костянтину Геннадійовичу, Кравченко Артему Олеговичу у кримінальному провадженні № 62019080000000191 від 07.05.2019 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в користуванні ГУ ДФС у Запорізькій області, за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний, б. 166, з можливістю отримати належним чином завірені копії вищевказаних документів, а саме:

- оригіналів поданих у продовж періоду з 2009 року по 2019 рік ТОВ «ЛЕНД ДІВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 34748713) розрахунків з плати за землю з додатками та платіжними дорученнями, які підтверджують сплату ТОВ «ЛЕНД ДІВЕЛОПМЕНТ» задекларованих сум за орендну плату земель;

- актів перевірок (планових, позапланових, документальних, камеральних, зустрічних) ТОВ «ЛЕНД ДІВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 34748713) проведених з з 2009 року по 01.07.2019 рік;

- листування ГУ ДФС у Запорізькій області з ТОВ «ЛЕНД ДІВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 34748713) у період з 2009 року по 01.07.2019 рік;

- листування з іншими територіальними органами ДФС по ТОВ «ЛЕНД ДІВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 34748713) у період з 2009 року по 01.07.2019 рік;

-службових листів, доповідних записок по складених щодо ТОВ «ЛЕНД ДІВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 34748713) у період з 2009 року по 01.07.2019 рік.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В. Горбачова