Ухвала суду № 83962761, 02.09.2019, Славутицький міський суд Київської області

У Х В А Л А

Справа №377/626/19

Провадження №1-кс/377/277/19

02 вересня 2019 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області Теремецька Н.Ф., за участю: секретаря судового засідання - Прядко Н.М.,

слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Янченко А.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» по кримінальному провадженню № 12019110270000165 від 15 серпня 2019 року з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИЛА:

До суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що неможливо встановити в інший спосіб.

Представник АТ КБ «ПРИВАТБАНК» був повідомлений, однак у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області, з`ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.

Так, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, у провадженні СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області знаходиться кримінальне провадження № 12019110270000165 від 15 серпня 2019 року з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було встановлено, що13 серпня 2019 року, невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 гривень, які належали ОСОБА_1 , а саме як розрахунок за собаку, придбану останньою на сайті «ОЛХ».

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_1 , остання, в соціальній інтернет мережі «ОЛХ» вона знайшла оголошення про продаж породистої собаки «померанський шпіц». Особа на ім`я ОСОБА_2 здійснювала продаж від імені свого чоловіка ОСОБА_3 . Остання повідомила, що вона з смт. Акимівки Запорізької області, та зробить скидку, так як собака коштувала 5500 гривень, але вона уступила 500 гривень, та повідомила, що при нагоді привезе її до м. Славутич Київської області, та на дану пропозицію потерпіла погодилася. Вона спілкувалася зі свого мобільного телефону НОМЕР_1 з ОСОБА_4 , номер телефону якої НОМЕР_2 . В ході розмови ОСОБА_2 повідомила, щоб вона перерахувала кошти в сумі 5000 гривень через сайт «Питомника SHPICEFERMA» телефон НОМЕР_3 , сайт: ОСОБА_5 .me. Після декількох спроб перерахувати на сайт вказану грошову суму, вона попросила ОСОБА_4 скинути номер банківської картки куди можливо перерахувати вказану грошову суму, оскільки перерахувати на сайт не вдалося. ОСОБА_2 повідомила, що повідомить номер банківської картки її чоловіка, але картка валютна, в зв`язку з чим попросила, щоб потерпіла в позиції вид платежу вказала «обмін електронної валюти 4007325». Після перерахування коштів ОСОБА_2 написала через месенджер «Вайбер», що 14.08.2019 року о 10:00 годині собака буде в неї. Але до цього часу тварину вона так і не отримала. Грошові кошти, в сумі 5000 гривень, вона перераховувала 13.08.2019 року зі своєї кредитної картки ПАТ КБ «ПРИВАБАНК» НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_3 .

Відповідно до чеку з банкомату про здійснення операції від 13.08.2019 року № P24AP24A65093934A8868, платник ОСОБА_1 , банк платника АТ КБ «ПРИВАТБАНК», з банківського рахунку № НОМЕР_6 здійснено переказ коштів однією транзакцією на суму 5000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_5 , одержувач ОСОБА_3 .

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

У судовому засіданні слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області пояснила, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», у сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення місця вчинення злочину та осіб, причетних до його вчинення, і може бути використана як доказ, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області про те, що вказана інформація, яка перебуває у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення місця вчинення злочину та осіб, причетних до його вчинення, що не може бути доведено іншими способами, оскільки перебуває у володінні лише АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Дорошенку Вячеславу Володимировичу, слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Янченко Альоні Петрівні, старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Литвиновій Анні Володимирівні тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (АТ КБ «ПРИВАТБАНК»), 01021, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, код за ЄДРПОУ 14360570, та надати можливість вилучити речі і документи щодо карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_3 , на який 13.08.2019 року з банківської картки № НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_1 , були перераховані кошти однією транзакцією на суму 5000 гривень, про рух грошових коштів по цьому рахунку, документів, які були підставою для відкриття цього рахунку, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунок, та у подальшому користувалась ним і знімала готівку з цього рахунку, за період з 13.08.2019 року по 15.08.2019 року.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ «ПРИВАТБАНК», 01021, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, код за ЄДРПОУ 14360570, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому і електронному носіях копії документів з наступними відомостями:

- про номер карткового рахунку, відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_3 , на який 13.08.2019 року з банківської картки № НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_1 , були перераховані кошти однією транзакцією на суму 5000 гривень;

- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по картковому рахунку, відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_3 , на який 13.08.2019 року з банківської картки № НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_1 , були перераховані кошти однією транзакцією на загальну суму 5000 гривень, за період з 13.08.2019 року по 15.08.2019 року;

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) карткового рахунку на ім`я ОСОБА_3 , а саме: заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала рахунок, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку;

- відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» під час зняття коштів з карткового рахунку, відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_3 , за період з 13.08.2019 року по 15.08.2019 року.

Встановити строк дії цієї ухвали по 02 жовтня 2019 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Слідчий суддя Н. Ф. Теремецька