Ухвала суду № 83962302, 20.08.2019, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/7619/19

Провадження № 1-кс/359/2738/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 серпня 2019 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Журавський В.В., при секретарі Алфімовій І.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київські області старшого лейтенанта поліції Матвійчука Вячеслава Олександровича, в кримінальному провадженні № 12018110100000315, внесеному до ЄРДР 05.02.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 та ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київські області старший лейтенант поліції Матвійчук В.О., за згодою прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Клебана Ю.О., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому зазначив, що слідчим відділом Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 1201811010000315 від 05.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 та ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що посадові особи ТОВ «Бориспільміськбуд», шляхом введення в оману, порушуючи умови трьохсторонніх угод про інвестування у будівництво будинку за адресою: АДРЕСА_1 , не виконують зобов`язання щодо передачі права власності на квартири, які належать інвесторам.

Допитані в якості свідків головний бухгалтер та директор ТОВ «Бориспільміськбуд» надали показання, що в 2004 році ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД» розпочало будівництво житлово-офісного комплексу по АДРЕСА_1 шлях АДРЕСА_2 . Після чого, почалася реалізація квартир (майнових прав) у вказаному об`єкті будівництва.

Продаж квартир (майнових прав) в період з 2005 по 2007 роки відбувався наступним чином - між ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД» укладено договори з інвестиційними компаніями - ТОВ «Центрінвествклад», ТОВ «Інвестінтер», ТОВ «Центрінвестбуд-2000», ТОВ «Інвестлайн», ТОВ «Престижінвест», ТОВ «Капіталоінвест», ТОВ «Експоінвест», ТОВ «Систем-Інвест», які в свою чергу продавали квартири фізичним та юридичним особам, шляхом укладення договорів про відступлення права вимоги.

За умовами вказаних договорів, ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД» зобов`язувалось здійснити будівництво, побудувати будинок (квартири) та передати їх інвесторам, через інвесткомпанії на підставі укладених з ними договорів.

В 2007 році підприємство ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД» захоплено рейдерами, в зв`язку з чим господарсько-фінансова діяльність товариства була заблокована та зупинена. В той же період, в 2007 році в результаті рейдерського захвату, відносно ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД» господарським судом Харківської області порушена справа про банкрутство. З того часу господарська діяльність вище зазначеною юридичною особою не здійснювалась.

Приблизно в 2010 році призначено арбітражного керуючого який намагався реанімувати діяльність ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД» у процедурі санації товариства.

Так, в кінці 2010 року між ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД», інвестиційними компаніями які здійснювали продаж квартир, а саме ТОВ «Центрінвествклад», ТОВ «Інвестінтер», ТОВ «Центрінвестбуд-2000», ТОВ «Інвестлайн», ТОВ «Престижінвест», ТОВ «Капіталоінвест», ТОВ «Експоінвест», ТОВ «Систем- Інвест», інвесторами (фізичними особами) які придбали майнові права на квартири та ТОВ «Бориспільміськбуд» укладені чотиристоронні договори, відповідно до яких ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД» підтверджувало свої зобов`язання добудувати будинок та передати збудовані квартири ТОВ «Бориспільміськбуд».

В свою чергу, ТОВ «Бориспільміськбуд» зобов`язалося передати збудовані ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД» та отримані від нього квартири - інвесторам-фізичним особам.

09 грудня 2010 року між ТОВ «Бориспільміськбуд» та ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД» укладені додаткові угоди про розірвання інвестиційних договорів, а саме додаткових угод про розірвання інвестиційних договорів на будівництво житлового будинку по АДРЕСА_2 , укладених між первісним кредитором та боржником.

Оскільки, кредитор ТОВ «Бориспільміськбуд» розірвало інвестиційні договори з боржником, у кредитора наступило право вимагати від боржника ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД» сплатити кредитору певну грошову суму.

Відповідно до додаткових угод укладених до інвестиційних угод про інвестування у житлове будівництво, в зв`язку зі зміною поштової адреси земельної ділянки, що виділена під будівництво житлово-офісного комплексу на підставі рішення Бориспільської міської ради Київської області від 08 червня 2010 року, слід вважати замість адреси: АДРЕСА_2 область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 97, адресу: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 95.

Продовжити будівництво будинку по вулиці Київський шлях, АДРЕСА_1 Борисполі АДРЕСА_2 ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД» в 2010 році і послідуючих роках не змогло.

В жовтні 2012 року Господарським судом Харківської області ТОВ «Агробудпереробка - ЛТД» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру товариства, в ході якої ліквідатором банкрута реалізовувалося майно ТОВ «Агробудпереробка - ЛТД» з метою погашення заборгованості перед кредиторами.

В ході проведення ліквідаційної процедури ТОВ «Агробудпереробка - ЛТД», ТОВ «Бориспільміськбуд» придбано об`єкт незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_1 .

9 серпня 2013 року ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД» уклала з ТОВ «Бориспільміськбуд» договір купівлі-продажу об`єкта незавершеного будівництва, за яким ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД» відчужила у власність ТОВ «Бориспільміськбуд» незавершений будівництвом житлово-офісний комплекс готовністю 18 % по вулиці Київський шлях, АДРЕСА_1 в місті АДРЕСА_2 .

Після чого, починаючи з серпня 2013 року ТОВ «Бориспільміськбуд», оформило та отримало усі дозвільні документи необхідні для будівництва будинку по АДРЕСА_1 . Таким чином, приблизно з осені 2013 року ТОВ «Бориспільміськбуд» розпочало добудову будинку.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомо, що рішенням Господарського суду Харківської області ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД» ліквідовано. Ця обставина свідчить про те, що зобов`язання по передачі цим господарським товариством у власність квартир та документів, що підтверджують право на набуття у власність об`єктів нерухомого майна, припинилось.

Допитані в якості потерпілих безпосередні інвестори житло-офісного комплексу за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 95, надали показання, що в липні 2017 року ТОВ «Бориспільміськбуд» секції № 3 та № 4 будинку АДРЕСА_1 вулиці Київський АДРЕСА_1 місті АДРЕСА_2 Київської області здані в експлуатацію, але ТОВ «Бориспільміськбуд» порушуючи умови чотиристоронніх договорів укладених в 2010 році між ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД», інвестиційними компаніями, які здійснювали продаж квартир, а саме ТОВ «Центрінвествклад», ТОВ «Інвестінтер», ТОВ «Центрінвестбуд-2000», ТОВ «Інвестлайн», ТОВ «Престижінвест», ТОВ «Капіталоінвест», ТОВ «Експоінвест», ТОВ «Систем-Інвест», інвесторами (фізичними особами) які придбали майнові права на квартири, безпідставно не видають правовстановлюючі документи необхідні для оформлення права власності на квартири та відповідно не здійснюють передачу у власність квартир інвесторам.

Крім цього, посадові особи ТОВ «Бориспільміськбуд» вимагають від інвесторів доплату в розмірі 1420 гривень за 1 кв.м., оскільки для добудови квартир не вистачає коштів, що є порушенням умов укладених угод. В разі несплати зазначеної суми посадові особи ТОВ «Бориспільміськбуд» можуть незаконно здійснити продаж квартир в житлово-офісному комплексі за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 95, які на праві власності належать безпосередньо інвесторам (фізичним особам).

Також встановлено, що рішенням Київської міської ради № 531/7868 від 26.04.2012 передано у довгострокову оренду строком на 10 років земельну ділянку, площею 5,0000 га для завершення будівництва житлово-офісного комплексу у 4-А мікрорайоні житлового масиву «Позняки» у Дарницькому районі в м. Київ. ТОВ «Бориспільміськбуд» передало право на будівництво до ПрАТ «ХК «Київміськбуд» відповідно до договору № 5/ф від 27.02.2013 з правом отримання 10 % квартир.

Таким чином ТОВ «Бориспільміськбуд» отримало за зазначеним вище договором кошти, але на добудову житлово-офісного комплексу за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 95, кошти направлені не були.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до копії реєстраційної справи, AT «ЗНВКІФ» Княгиня Ярославна» код за ЄДРПОУ 40468695, яка відповідно до ЄДРПОУ, перебуває у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, що розташована за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15.

В судове засідання старший слідчий слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київські області старший лейтенант поліції Матвійчук В.О. не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Надав заяву, в якій клопотання підтримав, та просив його розглянути без його участі. Його неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання слідчого, який бере участь у судовому провадженні.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає за доцільне клопотання задовольнити з огляду на наступне.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до документації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового розслідування об`єктивно встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, на думку слідчого судді, слідчим доведено необхідність доступу до вище вказаної документації, зважаючи на те, що іншим шляхом встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та отримати відповідні докази, що матимуть значення речових доказів та документів, - у органу досудового слідства немає.

З огляду на це слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київські області старшого лейтенанта поліції Матвійчука Вячеслава Олександровича, в кримінальному провадженні № 12018110100000315, внесеному до ЄРДР 05.02.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 та ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів – задовольнити.

Надати слідчому СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Вороніну Максиму Ждановичу, старшому слідчому СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області Хільченку Артуру Віталійовичу, слідчому СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області Москвічову Олексію Миколайовичу, слідчому СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області Зарубі Ігореві Олександровичу, дозвіл на проведення тимчасового доступу до належним чином завірених копій реєстраційної справи AT «ЗНВКІФ» Княгиня Ярославна» код за ЄДРПОУ 40468695, яка перебуває у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, що розташована за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка,15, з подальшим вилученням належним чином завірених копій даної реєстраційної справи.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 19.09.2019 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Журавський