Ухвала суду № 83961448, 02.09.2019, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/13113/19

1-кс/295/6819/19

УХВАЛА

Іменем України

02.09.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Чішман Л.М.,

за участю секретаря судового засідання Ярошовець В.Б.,

розглянувши клопотання про надання доступу до речей і документів, внесене слідчим слідчого управління ГУ НП в Житомирській області Москаленко Р.М., погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури Капало Р. у кримінальному провадженні №12018060170000684 від 04.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до

документів з можливістю вилучення оригіналів до документів з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні Житомирській ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області, за адресою: м. Житомир, майдан Перемоги, 2, а саме до оригіналів юридичної та податкової справи ТОВ «Кварта Трейд ЛТД» (ТОВ «Маркет Трейд ЛТД»).

У клопотанні вказано, що проведеним досудовим розслідування було встановлено, що Досудовим слідством встановлено, що службові особи відділу митного оформлення № 1 митного посту «Житомир-Центральний» Житомирської митниці ДФС, вступивши у попередню змову з суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності, зокрема ТОВ «Кварта Трейд ЛТД» (ТОВ

«Маркет Трейд ЛТД») (код ЄДРПОУ 40996192), з метою отримання неправомірної вигоди для себе та в інтересах третіх осіб, зловживаючи службовим становищем, налагодили злочинну схему митного оформлення товарів по заздалегідь підробленими супровідним документам, внаслідок чого суттєво занижується їх митна вартість, чим Державному бюджету України завдаються матеріальні збитки у вигляді ненадходження митних платежів у великих розмірах.

Зокрема працівниками УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України виявлені факти ввезення на митну територію України товарів, супровідні документи (інвойси, пакінг-листи (пакувальні листи) і коносаменти) які мали підроблені відомості щодо вмісту контейнерів, з метою «розведення» вмісту контейнерів дешевими товарами прикриттями.

Особливістю діяльності ТОВ «Кварта Трейд ЛТД» (ТОВ «Маркет Трейд ЛТД») оформлення господарських та податкових документів, що не дає можливості ідентифікувати товар за торговою марково та визначити його ринкову ціну. Внаслідок цього, підприємство занижує вартість імпортованого обладнання на митниці, відповідно занижує митні платежі, а також занижує вартість реалізованих товарів на митній території України. Підприємство здійснює маніпулювання із одиницями виміру обсягів товарів, часто кількість штучного товару, вимірюється у кілограмах, що ускладнює визначення ринкової вартості товару контролюючими органами.

В свою чергу, посадові особи відділу митного оформлення №1 митного поста «Житомир - центральний» Житомирської митниці ДФС, зловживаючи службовим становищем, під час здійснення митних оглядів та митних оформлень таких вантажів, вносили недостовірні відомості до актів митного огляду та документів митного оформлення.

ТОВ «Кварта Трейд ЛТД» (ТОВ «Маркет Трейд ЛТД») (код ЄДРПОУ 40996192) перебуває на податковому обліку в Житомирській ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області, за адресою: м. Житомир, майдан Перемоги, 2, де зберігається юридична та податкова справа товариства.

Слідчий пояснив, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для підтвердження чи спростування обставин, вчинення кримінального правопорушення службовими особами Житомирської митниці та ТОВ «Кварта Трейд ЛТД» (ТОВ «Маркет Трейд ЛТД»), існує потреба у отриманні та дослідженні оригіналу юридичної та податкової справи ТОВ «Кварта Трейд ЛТД» ТОВ «Маркет Трейд ЛТД»).

Від слідчого Москаленко Р.М. надійшла заява про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням викладеного, враховуючи обставини кримінального провадження, слідчим доведено можливість використання документів, доступ до яких просить слідчий, для встановлення важливих обставин справи та досягнення завдання кримінального судочинства, передбаченого ст. 2 КПК України, у зв`язку з чим, клопотання підлягає до задоволення. При цьому, слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів документів, а тому слідчий суддя вважає за доцільне надати дозвіл на вилучення належним чином засвідчених копії відповідних документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчій групі, а саме слідчому СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області Рибачук Г.В., слідчим СУ ГУНП в Житомирській області Москаленку Роману Миколайовичу, Яремчук Марині Русланівні, Гонгало Руслану Болеславовичу, Талько Наталії Анатоліївні або за їх дорученням оперативним працівникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України Стеценку В.М., Вітвіцькому О.А, Завацькому Я.М., Омельчуку A.М., Мельнику Я.О., Латку О.С., Пилипчуку Р.О. тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні Житомирській ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області, за адресою: м. Житомир, майдан Перемоги, 2, а саме до оригіналів юридичної та податкової справи ТОВ «Кварта Трейд ЛТД» (ТОВ «Маркет Трейд ЛТД»).

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 02.10.2019 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Чішман