Ухвала суду № 83953000, 27.08.2019, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/5196/19

Провадження №1-кс/524/3542/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.08.2019 слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Андрієць Д.Д., за участю секретаря Шило В.С., слідчого - Косенка А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області лейтенанта поліції Косенка А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12019170090000358 від 28.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області лейтенант поліції Косенко А.В.. звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що 28.01.2019 до Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла ухвала слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука Предоляк О.С., в якій суддя зобов`язала внести відомості до ЄРДР за фактом привласнення грошових коштів посадовими особами ТОВ «Науково-виробнича інновація фірма «Вілп»» в особливо великих розмірах.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_1 , який повідомив, що є учасником ТОВ «Науково-виробнича інноваційна фірма «Вілп»», м. Кременчук, вул. Першотравнева, 1 код ЄДРПОУ 24562004 з часткою в статутному капіталі 25%. Керівником зазначеного підприємства є ОСОБА_2 , АДРЕСА_1 .

В січні підприємство отримало сертифікат 4 № 162180260922 про відповідність багатоквартирного будинку з дитячим кафе та гаражами на першому поверсі за адресою: вул. Іонінська та готовність його до експлуатації.

На підставі звернення ТОВ «НВІФ «Вілп»» вхідний номер 25-/28-05/24993 від 20 березня 2018 року, до якого було додано як копію сертифікату так і акту готовності об`єкту до експлуатації від 17 січня 2018 року, згідно розпорядження Кременчуцького міського голови №108-р від 04 квітня 2018 року, зазначеному будинку багатоквартирного будинку з дитячим кафе та гаражами на першому поверсі присвоєно поштову адресу АДРЕСА_14.

Згодом, як стало відомо потерпілому, протягом 2018 року підприємство оформило частину приміщень в зазначеному будинку на інших фізичних осіб, замість того, щоб зареєструвати право власності на відповідні приміщення за собою, а саме на ім`я ОСОБА_3 19 листопада було оформлено право власності на квартиру № 4 , на ім`я ОСОБА_4 25 жовтня 2018 року було оформлено право власності на квартиру № 7 , на ім`я ОСОБА_5 09 листопала 2018 року було оформлено право власності на квартиру № 10 , на ім`я ОСОБА_6 23 жовтня 2018 року було оформлено право власності на квартиру № 11 , на ім`я ОСОБА_7 було оформлено право власності на квартиру № 23 , на ім`я ОСОБА_8 27 квітня 2018 року було оформлено право власності на квартиру № 28 , на ім`я ОСОБА_8 27 квітня 2018 року було оформлено право власності на квартиру № 29 , на ім`я ОСОБА_8 було оформлено право власності на квартиру № 30 , всі вищезазначені особи отримали право власності на квартиру за договорами купівлі-продажу та актами приймання передачі робіт по 100% оплаті. Але має підозри, що зазначені документи є сфальшованими, оформлені заднім числом, в реальності кошти за квартири були сплачені готівкою в 2017-2018 роках, не пройшли в бухгалтерському обліку та привласнені службовими особами ТОВ «Науково-виробнича інноваційна фірма «Вілп»».

Загальна вартість нерухомого майна, яке було відчуджено ТОВ «Науково-виробнича інноваційна фірма «Вілп»» за на його погляд сфальшованими документами, які були привласнені та не проведені в обліку товариства в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Згідно інформаційної довідки №146505068 з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_11 , зареєстрована 19.11.2018 року державним реєстратором Черновою Юлією Миколаївною, Лучківської сільської ради Кобеляцького району, Полтавської області. Реєстраційний номер обєкта нерухомого майна: 1700791853104. Власником нерухомості є ОСОБА_3 . Підставою виникнення права власності:

? акту приймання-передачі нерухомого майна, квартири, серія та номер: б/н, виданий 30.10.2018, видавник: ТОВ «Науково-виробнича інноваційна фірма «ВІЛП»;

?Договір про відступлення права вимоги, серія та номер: 17/3, виданий 01.04.2014, видавник: ТОВ «Науково-виробнича інноваційна фірма «ВІЛП» та ОСОБА_3 ;

?Договір про припинення зобов`язання переданням відступного, серія та номер: 17/01-1/3, виданий 17.01.2011, видавник: ТОВ «Науково-виробнича інноваційна фірма «ВІЛП»;

?Довідка про 100% оплату вартості квартири, серія та номер: 13/10, виданий 30.10.2018, видавник: ТОВ «Науково-виробнича інноваційна фірма «ВІЛП».

Згідно інформаційної довідки №146502762 з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_12 , зареєстрована 25.10.2018 року державним реєстратором Черновою Юлією Миколаївною, Лучківської сільської ради Кобеляцького району, Полтавської області. Реєстраційний номер обєкта нерухомого майна: 1681089153104. Власником нерухомості є ОСОБА_4 . Підставою виникнення права власності:

? акту приймання-передачі нерухомого майна, квартири, серія та номер: б/н, виданий 02.10.2018, видавник: ТОВ «Науково-виробнича інноваційна фірма «ВІЛП»;

?Договір про відступлення права вимоги, серія та номер: 17, виданий 10.01.2013, видавник: ТОВ «Науково-виробнича інноваційна фірма «ВІЛП» та ОСОБА_4 ;

?Договір про припинення зобовязання переданням відступного, серія та номер: 17/01-1/1, виданий 17.01.2011, видавник: ТОВ «Науково-виробнича інноваційна фірма «ВІЛП»;

?Довідка про 100% оплату вартості квартири, серія та номер: 3/10, виданий 02.10.2018, видавник: ТОВ «Науково-виробнича інноваційна фірма «ВІЛП».

Згідно інформаційної довідки №146505840 з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_13 , зареєстрована 09.11.2018 року державним реєстратором Черновою Юлією Миколаївною, Лучківської сільської ради Кобеляцького району, Полтавської області. Реєстраційний номер обєкта нерухомого майна: 1694290153104. Власником нерухомості є ОСОБА_5 . Підставою виникнення права власності:

? акт приймання-передачі нерухомого майна, квартири, серія та номер: б/н, виданий 02.10.2018, видавник: ТОВ «Науково-виробнича інноваційна фірма «ВІЛП»;

?Договір про відступлення права вимоги, серія та номер: 17/2, виданий 16.02.2012, видавник: ТОВ «Науково-виробнича інноваційна фірма «ВІЛП» та ОСОБА_5 ;

?Договір про припинення зобов`язання переданням відступного, серія та номер: 17/01-1/2, виданий 17.01.2011, видавник: ТОВ «Науково-виробнича інноваційна фірма «ВІЛП»;

?Довідка про 100% оплату вартості квартири, серія та номер: 5/10, виданий 02.10.2018, видавник: ТОВ «Науково-виробнича інноваційна фірма «ВІЛП».

Згідно інформаційної довідки №146506324 з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_14 , зареєстрована 23.10.2018 року державним реєстратором Черновою Юлією Миколаївною, Лучківської сільської ради Кобеляцького району, Полтавської області. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1678777353104. Власником нерухомості є ОСОБА_6 . Підставою виникнення права власності:

? акт приймання-передачі нерухомого майна, квартири, серія та номер: б/н, виданий 25.06.2018, видавник: ТОВ «Науково-виробнича інноваційна фірма «ВІЛП»;

?Договір купівлі продажу, майнових прав, серія та номер: №18/03-12, виданий 18.03.2012, видавник: ТОВ «Науково-виробнича інноваційна фірма «ВІЛП» та ОСОБА_6 ;

?Довідка про 100% оплату вартості квартири, серія та номер: 26/07, виданий 25.06.2018, видавник: ТОВ «Науково-виробнича інноваційна фірма «ВІЛП».

Згідно інформаційної довідки №138506281 з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_15 , зареєстрована 27.04.2018 року державним реєстратором Барвінською Альоною Леонідівною, Заїчинська сільської ради, Полтавської області. Реєстраційний номер обєкта нерухомого майна: 1544969153104. Власником нерухомості є ОСОБА_7 . Підставою виникнення права власності:

? Договір купівлі-продажу майнових прав, серія та номер: 21/11-13, виданий 21.11.2013, видавник: ТОВ «Науково-виробнича інноваційна фірма «ВІЛП» Проценко А.В;

?Акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 12.04.2018, видавник: ТОВ «Науково-виробнича інноваційна фірма «ВІЛП» та ОСОБА_7 ;

?Договір про припинення зобов`язання переданням відступного, серія та номер: 17/01-1/3, виданий 17.01.2011, видавник: ТОВ «Науково-виробнича інноваційна фірма «ВІЛП»;

?Довідка про 100% оплату вартості квартири, серія та номер: 9/04, виданий 16.04.2018, видавник: ТОВ «Науково-виробнича інноваційна фірма «ВІЛП».

Згідно інформаційної довідки №138505451 з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_16 , зареєстрована 27.04.2018 року державним реєстратором Барвінською Альоною Леонідівною, Заїчинська сільської ради, Полтавської області. Реєстраційний номер обєкта нерухомого майна: 1544885753104. Власником нерухомості є ОСОБА_8 . Підставою виникнення права власності:

? Договір купівлі-продажу майнових прав, серія та номер: 11/01, виданий 10.01.2013, видавник: ТОВ «Науково-виробнича інноваційна фірма «ВІЛП» ОСОБА_8 ;

?Додаткова угода, серія та номер: б/н, виданий 18.10.2017, видавник: ТОВ «Науково-виробнича іноваційна фірма «Вілп», ОСОБА_8 ;

?Акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 12.04.2018, видавник: ТОВ «Науково-виробнича інноваційна фірма «ВІЛП» та ОСОБА_8 ;

?Довідка про 100% оплату вартості квартири, серія та номер: 3/04, виданий 12.04.2018, видавник: ТОВ «Науково-виробнича інноваційна фірма «ВІЛП».

Згідно інформаційної довідки №138504474 з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_17 , зареєстрована 27.04.2018 року державним реєстратором Барвінською Альоною Леонідівною, Заїчинська сільської ради, Полтавської області. Реєстраційний номер обєкта нерухомого майна: 1544849553104. Власником нерухомості є ОСОБА_8 . Підставою виникнення права власності:

? Договір купівлі-продажу майнових прав, серія та номер: 10/01, виданий 10.01.2013, видавник: ТОВ «Науково-виробнича інноваційна фірма «ВІЛП» ОСОБА_8 ;

?Додаткова угода, серія та номер: б/н, виданий 18.10.2017, видавник: ТОВ «Науково-виробнича інноваційна фірма «Вілп», ОСОБА_8 ;

?Акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: 2, виданий 12.04.2018, видавник: ТОВ «Науково-виробнича інноваційна фірма «ВІЛП» та ОСОБА_8 ;

?Довідка про 100% оплату вартості квартири, серія та номер: 2/04, виданий 12.04.2018, видавник: ТОВ «Науково-виробнича інноваційна фірма «ВІЛП».

Згідно інформаційної довідки №138502793 з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_18 , зареєстрована 04.05.2018 року державним реєстратором Барвінською Альоною Леонідівною, Заїчинська сільської ради, Полтавської області. Реєстраційний номер обєкта нерухомого майна: 1549197753104. Власником нерухомості є ОСОБА_8 . Підставою виникнення права власності:

? Договір купівлі-продажу майнових прав, серія та номер: 13/01, виданий 31.01.2013, видавник: ТОВ «Науково-виробнича інноваційна фірма «ВІЛП» ОСОБА_8 ;

?Додаткова угода, серія та номер: б/н, виданий 29.09.2017, видавник: ТОВ «Науково-виробнича інноваційна фірма «Вілп», ОСОБА_8 ;

?Акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 12.04.2018, видавник: ТОВ «Науково-виробнича інноваційна фірма «ВІЛП» та ОСОБА_8 ;

?Довідка про 100% оплату вартості квартири, серія та номер: 2/04, виданий 12.04.2018, видавник: ТОВ «Науково-виробнича інноваційна фірма «ВІЛП».

Відповідно до листа з виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області Управління державної реєстрації від 27.02.2019, реєстраційні справи на об`єкти нерухомого майна, квартири №4, 7, 10, 11 , 23, 28, 29, 30, що розташовані: АДРЕСА_14 перебувають на зберіганні управління державної реєстрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється за рішенням суду.

Посилаючись на вказані обставини, слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до реєстраційних справ на об`єкти нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_20 , що знаходяться у володінні Управління державної реєстрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, юридична адреса: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Ігоря Сердюка, 27.

В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Управління державної реєстрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області в судове засідання не з`явилось.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

В ч.ч.3-5 ст.132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вирішуючи клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів слідчий суддя враховує, що слідчим було доведено те, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу. Також, слідчим було доведено те, що без застосування заходу забезпечення кримінального провадження він позбавлений можливості отримати документи.

Разом із тим, слідчий суддя відзначає, що слідчим не було доведено те, що реєстраційні справи на об`єкти нерухомого майна самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Також, на думку слідчого судді, слідчим не доведено, що документи, доступ до яких він просить надати не містить документів, які містять охоронювану законом таємницю(відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій).

У зв`язку із наведеним слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області лейтенанта поліції Косенка А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12019170090000358 від 28.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.Д.Андрієць