Ухвала суду № 83952769, 22.08.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/32486/19

Провадження № 1-кс/761/22383/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Буцан Р.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції Фролова Р. М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355, код ЄДРПОУ 33305163) за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 35,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції Фролов Р. М., звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури С. Василенко, по кримінальному провадженню № 42016100000000889 від 19.09.16р., про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355, код ЄДРПОУ 33305163) за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 35.

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 19.09.16 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 420161000000000889, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у зв'язку із погіршенням фінансового стану ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355, код ЄДРПОУ 33305163, юридична адреса: м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 35, далі - Банк) 17.06.2016, відповідно до рішення Національного банку України, його віднесено до категорії проблемних і накладено обмеження на здійснення окремих банківських операцій, пов'язаних із відчуженням активів Банку.

Також встановлено схему докапіталізації ПАТ «Евробанк» акціонером ТОВ «Маркетингові технології» (код ЄДРПОУ 32338643) за рахунок коштів сумнівного походження.

Так, 19.10.2011 ПАТ «Євробанк» без прийняття рішення Кредитним комітетом, здійснює приховане кредитування шляхом викупу цінних паперів у компаній ТОВ «Бізнес іновації» (єдрпоу 37175969) на суму 25 500 000,0 грн та ТОВ «Кредит Гарант» (єдрпоу 35548589) на суму 25 500 000,0 грн. В сою чергу вказані компанії за договорами купівлі - продажу цінних паперів перераховують по 15 573 000,0 грн відповідно на компанію - нерезидента ТОВ «Тrier Тrading Limited». Таким чином, ТОВ «Тrier Тrading Limited» (нерезидент) провело накопичення на рахунку для інвестицій 30 000 000,0 грн, та 30.12.2011 зробило внесок до статутного фонду ТОВ ЮК «Арс Легис» (код ЄДРПОУ 32338769), з подальшим спрямуванням цих коштів (30.12.2011) до статутного фонду ТОВ «Маркетингові технології», яке в свою чергу, сплатило (02.04.2012) збільшення статутного фонду Банку на суму 30 000 000,0 грн.

Виведення з балансу Банку цінних паперів продовжувалось до 23.02.2016. З використанням низки посередницьких та транзитних компаній, включаючи ПАТ «Банк «Авант», заборгованість ТОВ «Кредит Гарант» трансформовувалась як в цінні папери так і в заборгованість за договорами без поставки ЦП.

Станом 22.10.2015 фінальним боржником встановлено ТОВ «Крістель» (39240505) дебіторська заборгованість якого до 23.02.2016 рефінансувалась без поставки цінних паперів шляхом замін договорів до виконання з наступним виведенням з балансу за рахунок реалізації права іпотекодержателя.

Реалізуючи право іпотекодержателя, Банк оприбуткував на баланс нерухоме майно, а саме - групи приміщень №3 (приміщення №№1-56, №№66-80) площею 4001 кв.м. (на другому поверсі 5-ти поверхового гаражу) Гаражно-будівельного кооперативу «Братиславський-1», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Братиславська, 52, оціночна вартість якого, згідно висновку незалежного експерта, складає 156 197 839,00 грн.

Разом з тим, уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ КБ «Євробанк» ОСОБА_1 у ході формування ліквідаційної маси банку, призначено повторну експертну грошову оцінку вищезазначених земельних ділянок. Відповідно до висновку про вартість об'єкта оцінки в момент укладення договорів іпотеки та взяття на баланс Банку земельних ділянок та повторної грошової експертної оцінки, встановлено, що загальна вартість відповідно до повторної оцінки склала 35 809 000,00 грн. (Різниця: 120 388 839,0 грн.)

28.12.2015 цінні папери, емітентом яких виступало ТОВ «Бізнес іновації», були продані ТОВ «Вайде Груп», з подальшим виведенням з балансу Банку шляхом реалізації права іпотекодержателя та оприбуткуванням на баланс земельних ділянок по завищеній вартості.

Реалізуючи право іпотекодержателя, Банк оприбуткував на баланс 4 земельні ділянки, розташовані у Київській області, Ірпінській міській раді, та належать на праві власності ТОВ «Український Бізнес Альянс» (код за ЄДРПОУ - 39165088) (земельна діяльна загальною площею 8,4899 га, кадастровий номер 3210900000:01:173:0029, ринкова вартість - 58 632 098,00 грн.) та ТОВ «Аскан Трейд» (код за ЄДРПОУ - 39865824) земельна ділянка - 4,3845 га, кадастровий номер - 3210900000:01:159:0011, вартістю - 30 279 795, 00 грн., земельна ділянка - 1,0397 га, кадастровий номер 3210900000:01:158:0144, вартістю 7 180 272, 00 грн., земельна ділянка - 23,1658 га, кадастровий номер - 3210900000:01:173:0030, вартістю - 159 985 331, 00 грн. Загальна вартість оприбуткованих на баланс земельних ділянок склала 203308496, грн.

Разом із тим, уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ КБ «Євробанк» ОСОБА_1 у ході формування ліквідаційної маси банку, призначено повторну експертну грошову оцінку вищезазначених земельних ділянок. Відповідно до висновку про вартість об'єкта оцінки в момент укладення договорів іпотеки та взяття на баланс Банку земельних ділянок та повторної грошової експертної оцінки, встановлено, що загальна вартість відповідно до повторної оцінки склала: 25 515 075, грн. (Різниця: 177 793 421,0 грн.)

Таким чином, операція по збільшенню Статутного капіталу Банку, яка відбулась 19.10.2011 завдала вкладникам та кредиторам збитків на суму 30 000 000,0 грн

Решта вартості майна, оприбуткованого в якості реалізації права іпотекодержателя була використана для виводу з балансу кредитної заборгованості співробітників Банку та пов'язаних осіб, а також цінних паперів, врахування яких стало джерелом фінансування операцій по виведенню грошових коштів в офшорні зони.

Зазначене підтверджується доповідною запискою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 02.11.16 та аналітичною довідкою щодо перевірки фінансових операцій ПАТ «КБ «Євробанк» від 21.08.17.

Для надання відповідної правової оцінки зазначеної інформації необхідно здійснити тимчасовий доступ.

У судове засідання старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції Фролов Р. М. не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані речі та документи містяться лише у володінні ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355, код ЄДРПОУ 33305163) за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 35, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції Фролова Р. М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355, код ЄДРПОУ 33305163) за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 35 - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції Фролову Р. М., або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355, код ЄДРПОУ 33305163) за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 35, а саме до руху грошових коштів за наступними рахунками за визначений період часу: за період з 01.10.2011 по 22.08.2019р.за внутрішньобанківськими рахунками ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 300001, код ЄДРПОУ 33305163) № 3114.0.02104.0001, № 3114.4.03367.0001,№ 3541.8.03367.0001, № 3641.5.01.01.01, № 3541.7.24707.0001, № 3114.4.02851.0002, № 3114.3.02851.0003, № 3114.5.02851.0001, № 3114.3.03367.0002, № 3112.2.05701.0001, № 3112.1.05701.0002 та № 3112.1.05701.0002; за період з 01.10.2011 по 22.08.2019р.за рахунками № 2062.3.10705.0001 та № 2600.3.10705.0001, відкритими ТОВ «С.Т. Девелопмент» (код ЄДРПОУ 38930677) у ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 300001, код ЄДРПОУ 33305163); за 02.03.2012 та за 27.08.2014 по кореспондентському рахунку № 1200.1.11 ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 300001, код ЄДРПОУ 33305163), відкритому в Національному банку України; за період з 01.10.2011 по 22.08.2019р.за рахунком № 2650.7.02125.01, відкритим ТОВ «Центр Трейд» (код ЄДРПОУ 37008733) у ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 300001, код ЄДРПОУ 33305163); за період з 01.10.2011 по 22.08.2019р.за рахунками № 2650.8.02650.01 та № 2650.9.02127.01, відкритими ТОВ «КУА «Афіна Інвест» (код ЄДРОУ 34931038) у ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 300001, код ЄДРПОУ 33305163); за період з 01.10.2012 по 23.10.2012 включно по кореспондентському рахунку № 1600.0.05415.0001 ПАТ «Фідобанк» (МФО 300175, код ЄДРПОУ 14351016), відкритому у ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 300001, код ЄДРПОУ 33305163); за період з 01.10.2011 по 22.08.2019р.за рахунками № 2062.4.10706.0001 та № 2600.4.10706.0001, відкритими ТОВ «С.Т. Фандінг» (код ЄДРПОУ 38930682) у ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 300001, код ЄДРПОУ 33305163); за період з 01.10.2011 по 29.04.2014 включно за рахунком № 2600.6.10711.0001, відкритим ТОВ «С.Т. Ессетс» (код ЄДРПОУ 38930661) у ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 300001, код ЄДРПОУ 33305163); за період з 01.10.2011 по 22.08.2019р.за рахунками № 2062.7.10190.0001 та № 2600.7.10190.0001, відкритими ТОВ «Деснянський альянс» (код ЄДРПОУ 35125041) у ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 300001, код ЄДРПОУ 33305163); за період з 01.10.2011 по 22.08.2019р.за рахунком № 2650.6.04601.01, відкритим ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні Фонди» (код ЄДРПОУ 37033597) у ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 300001, код ЄДРПОУ 33305163); за період з 01.10.2011 по 22.08.2019р.за рахунком № 265090186701, відкритим ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «АС Зростання» (код ЄДРПОУ 34001688) у ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 300001, код ЄДРПОУ 33305163); за 29.12.2015 по внутрішньобанківському рахунку ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 300001, код ЄДРПОУ 33305163) № 3408.4.01.1.00001.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя