Ухвала суду № 83952758, 22.08.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/32262/19

Провадження № 1-кс/761/22228/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Буцан Р.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС капітана податкової міліції Ворони О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Сбербанк» (МФО:320627) ,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС капітан податкової міліції Ворона О.О., звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури Рихальським В.В., по кримінальному провадженню №32019100110000068 від 10.07.2019, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Сбербанк» (МФО:320627) .

Клопотання мотивоване тим, що у проваджені слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100110000068 від 10.07.2019, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що група осіб, в період 2016-2019 років, створили (придбали) ряд суб`єктів підприємницької діяльності, які мають ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Дормут Торг», ТОВ «Амд Торг», ТОВ «Арно Груп», ТОВ «Прайм Норд», ТОВ «Ланед Трейд», ТОВ «Ронтум», з метою прикриття незаконної діяльності, здійснення фіктивних операцій щодо купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових операцій, що можуть бути пов`язані із легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи використовуючи банківські рахунки ТОВ «Брок Неон», ТОВ «Європейка», ТОВ «Шеріл Хілл, ТОВ «Параіба Фінанс», ТОВ «Фінтраст Гарант», ТОВ «Фінальянс», ТОВ Фінансова Компанія «Фінальянс», ПРАТ «Феплес», ТОВ «Арбіс», ТОВ «Дім Велес», ТОВ «КУП «Новотех», ТОВ «Атомсервіс», здійснюють незаконні операції щодо купівлі-продажу цінних паперів.

Допитані в якості свідка засновники, директора та головні бухгалтера в одній особі ТОВ «Ронтум» - ОСОБА_1 , ТОВ «Ланед Трейд» - ОСОБА_2 , ТОВ «Прайм Норд» - ОСОБА_3 , дали покази щодо непричетності до ведення фінансово-господарської діяльності на підприємствах.

18.06.2018 Печерським районним судом м. Києва визнано винним засновника та директора ТОВ «Дормут Торг» ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.2 ст. 205-1 КК України.

14.11.2018 Білоцерківським міськрайонним судом Київської області визнано винним засновника та директора ТОВ «Амд Торг» ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.2 ст. 205-1 КК України.

30.01.2019 Білоцерківським міськрайонним судом Київської області засновника та директора ТОВ «Арно Груп» ОСОБА_6 підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, звільнено від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Разом з цим встановлено, що ТОВ «Дормут Торг» має банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ТОВ «Амд Торг» має банківські рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , ТОВ «Арно Груп» має банківські рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , ТОВ «Прайм Нрод» має банківські рахунки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , ТОВ «Ланед Трейд» має банківські рахунки № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , ТОВ «Ронтум» має банківські рахунки № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , ТОВ «Брок Неон» має банківські рахунки № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , ТОВ «Європейка» має банківські рахунки № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , ТОВ «Шеріл Хілл» має банківські рахунки № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , ТОВ «Фінтранс Гарант» має банківські рахунки № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , ТОВ «Фінальянс» має банківські рахунки № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , ТОВ «Фінансова Компанія «Фінальянс» має банківські рахунки № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , ПАТ «Феплес» має банківські № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , ТОВ «Атомсервіс» має банківські рахунки № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 відкриті в АТ «Сбербанк» (МФО 320627).

Таким чином, під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх.

У судове засідання старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС капітан податкової міліції Ворона О.О. не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим в переліку документів, до яких просить отримати доступ, зазначено «чеки та інші документи» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до слідчих (розшукових) дій, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, в зв`язку з чим клопотання в даній частині не підлягає задоволенню.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані речі та документи містяться лише у володінні АТ «Сбербанк» (МФО:320627) , може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС капітана податкової міліції Ворони О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Сбербанк» (МФО:320627) - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ 1-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Вороні О.О., або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю ТОВ «Дормут Торг» (код ЄДР 40057431), ТОВ «Амд Торг» (код ЄДР 40532697),ТОВ «Арно Груп» (код ЄДР 40532613), ТОВ «Прайм Норд» (код ЄДР 40366303), ТОВ «Ланед Трейд» (код ЄДР 40534377), ТОВ «Ронтум» (код ЄДР 40365980), ТОВ «Брок Неон» (код ЄДР 32410195), ТОВ «Європейка» (код ЄДР 38134132), ТОВ «Шеріл Хілл» (код ЄДР 39674044), ТОВ «Фінтраст Гарант» (код ЄДР 39730098), ТОВ «Фінальянс» (код ЄДР 40147219), ТОВ Фінансова Компанія «Фінальянс» (код ЄДР 40148920), ПРАТ «Феплес» (код ЄДР 5413787), ТОВ «Атомсервіс» (код ЄДР 38260740) в АТ «Сбербанк» (МФО:320627) які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ТОВ «Дормут Торг» (код ЄДР 40057431), № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які належать ТОВ «Амд Торг» (код ЄДР 40532697), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які належать ТОВ «Арно Груп» (код ЄДР 40532613), № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , які належать ТОВ «Прайм Норд» (код ЄДР 40366303), № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , які належать ТОВ «Ланед Трейд» (код ЄДР 40534377), № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , які належать ТОВ «Ронтум» (код ЄДР 40365980), № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , які належать ТОВ «Брок Неон» (код ЄДР 32410195), № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , які належать ТОВ «Європейка» (код ЄДР 38134132), № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , які належать ТОВ «Шеріл Хілл» (код ЄДР 39674044), № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , які належать ТОВ «Фінтраст Гарант» (код ЄДР 39730098), № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , які належать ТОВ «Фінальянс» (код ЄДР 40147219), № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , які належать ТОВ Фінансова Компанія «Фінальянс» (код ЄДР 40148920), № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , які належать ПРАТ «Феплес» (код ЄДР 5413787), № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 які належать ТОВ «Атомсервіс» (код ЄДР 38260740) АТ «Сбербанк» (МФО:320627) за період з моменту відкриття рахунків по 22.08.2019р., а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ТОВ «Дормут Торг» (код ЄДР 40057431), № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які належать ТОВ «Амд Торг» (код ЄДР 40532697), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які належать ТОВ «Арно Груп» (код ЄДР 40532613), № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , які належать ТОВ «Прайм Норд» (код ЄДР 40366303), № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , які належать ТОВ «Ланед Трейд» (код ЄДР 40534377), № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , які належать ТОВ «Ронтум» (код ЄДР 40365980), № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , які належать ТОВ «Брок Неон» (код ЄДР 32410195), № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , які належать ТОВ «Європейка» (код ЄДР 38134132), № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , які належать ТОВ «Шеріл Хілл» (код ЄДР 39674044), № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , які належать ТОВ «Фінтраст Гарант» (код ЄДР 39730098), № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , які належать ТОВ «Фінальянс» (код ЄДР 40147219), № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , які належать ТОВ Фінансова Компанія «Фінальянс» (код ЄДР 40148920), № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , які належать ПРАТ «Феплес» (код ЄДР 5413787), № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 які належать ТОВ «Атомсервіс» (код ЄДР 38260740) з моменту функціонування по 22.08.2019р.; виписки про рух грошових коштів та SWIFT - переказів - виписок у форматі по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ТОВ «Дормут Торг» (код ЄДР 40057431), № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які належать ТОВ «Амд Торг» (код ЄДР 40532697), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які належать ТОВ «Арно Груп» (код ЄДР 40532613), № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , які належать ТОВ «Прайм Норд» (код ЄДР 40366303), № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , які належать ТОВ «Ланед Трейд» (код ЄДР 40534377), № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , які належать ТОВ «Ронтум» (код ЄДР 40365980), № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , які належать ТОВ «Брок Неон» (код ЄДР 32410195), № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , які належать ТОВ «Європейка» (код ЄДР 38134132), № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , які належать ТОВ «Шеріл Хілл» (код ЄДР 39674044), № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , які належать ТОВ «Фінтраст Гарант» (код ЄДР 39730098), № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , які належать ТОВ «Фінальянс» (код ЄДР 40147219), № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , які належать ТОВ Фінансова Компанія «Фінальянс» (код ЄДР 40148920), № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , які належать ПРАТ «Феплес» (код ЄДР 5413787), № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 які належать ТОВ «Атомсервіс» (код ЄДР 38260740), із інформацією про рух грошових коштів по рахункам, залишок грошових коштів на кінець та на початок банківського дня, призначення платежу, розрахункові (поточні) рахунки, юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДР на паперовому та електронному вигляді, з моменту функціонування по 22.08.2019р.; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме: документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ТОВ «Дормут Торг» (код ЄДР 40057431), № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які належать ТОВ «Амд Торг» (код ЄДР 40532697), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які належать ТОВ «Арно Груп» (код ЄДР 40532613), № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , які належать ТОВ «Прайм Норд» (код ЄДР 40366303), № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , які належать ТОВ «Ланед Трейд» (код ЄДР 40534377), № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , які належать ТОВ «Ронтум» (код ЄДР 40365980), № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , які належать ТОВ «Брок Неон» (код ЄДР 32410195), № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , які належать ТОВ «Європейка» (код ЄДР 38134132), № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , які належать ТОВ «Шеріл Хілл» (код ЄДР 39674044), № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , які належать ТОВ «Фінтраст Гарант» (код ЄДР 39730098), № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , які належать ТОВ «Фінальянс» (код ЄДР 40147219), № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , які належать ТОВ Фінансова Компанія «Фінальянс» (код ЄДР 40148920), № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , які належать ПРАТ «Феплес» (код ЄДР 5413787), № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 які належать ТОВ «Атомсервіс» (код ЄДР 38260740) та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків; інформації, щодо ІР-адрес (із зазначенням номеру ІР, дати, годин, хв. сек.) з яких здійснювалося з`єднання до мережі Інтернет під час використання системи Клієнт-Банк по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ТОВ «Дормут Торг» (код ЄДР 40057431), № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які належать ТОВ «Амд Торг» (код ЄДР 40532697), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які належать ТОВ «Арно Груп» (код ЄДР 40532613), № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , які належать ТОВ «Прайм Норд» (код ЄДР 40366303), № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , які належать ТОВ «Ланед Трейд» (код ЄДР 40534377), № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , які належать ТОВ «Ронтум» (код ЄДР 40365980), № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , які належать ТОВ «Брок Неон» (код ЄДР 32410195), № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , які належать ТОВ «Європейка» (код ЄДР 38134132), № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , які належать ТОВ «Шеріл Хілл» (код ЄДР 39674044), № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , які належать ТОВ «Фінтраст Гарант» (код ЄДР 39730098), № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , які належать ТОВ «Фінальянс» (код ЄДР 40147219), № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , які належать ТОВ Фінансова Компанія «Фінальянс» (код ЄДР 40148920), № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , які належать ПРАТ «Феплес» (код ЄДР 5413787), № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 які належать ТОВ «Атомсервіс» (код ЄДР 38260740) з моменту функціонування по 22.08.2019р.; первинної документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ТОВ «Дормут Торг» (код ЄДР 40057431), № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які належать ТОВ «Амд Торг» (код ЄДР 40532697), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які належать ТОВ «Арно Груп» (код ЄДР 40532613), № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , які належать ТОВ «Прайм Норд» (код ЄДР 40366303), № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , які належать ТОВ «Ланед Трейд» (код ЄДР 40534377), № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , які належать ТОВ «Ронтум» (код ЄДР 40365980), № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , які належать ТОВ «Брок Неон» (код ЄДР 32410195), № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , які належать ТОВ «Європейка» (код ЄДР 38134132), № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , які належать ТОВ «Шеріл Хілл» (код ЄДР 39674044), № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , які належать ТОВ «Фінтраст Гарант» (код ЄДР 39730098), № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , які належать ТОВ «Фінальянс» (код ЄДР 40147219), № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , які належать ТОВ Фінансова Компанія «Фінальянс» (код ЄДР 40148920), № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , які належать ПРАТ «Феплес» (код ЄДР 5413787), № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 які належать ТОВ «Атомсервіс» (код ЄДР 38260740) та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки) з моменту їх функціонування по 22.08.2019р.; договори на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній ТОВ «Дормут Торг» (код ЄДР 40057431), ТОВ «Амд Торг» (код ЄДР 40532697), ТОВ «Арно Груп» (код ЄДР 40532613), ТОВ «Прайм Норд» (код ЄДР 40366303), ТОВ «Ланед Трейд» (код ЄДР 40534377), ТОВ «Ронтум» (код ЄДР 40365980), ТОВ «Брок Неон» (код ЄДР 32410195), ТОВ «Європейка» (код ЄДР 38134132), ТОВ «Шеріл Хілл» (код ЄДР 39674044), ТОВ «Фінтраст Гарант» (код ЄДР 39730098), ТОВ «Фінальянс» (код ЄДР 40147219), ТОВ Фінансова Компанія «Фінальянс» (код ЄДР 40148920), ПРАТ «Феплес» (код ЄДР 5413787), ТОВ «Атомсервіс» (код ЄДР 38260740) та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя